(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長兼社長
|
高 納 伸 宏
|
昭和29年２月14日生
|
昭和51年４月
|
丸紅㈱入社
|
平成３年７月
|
TEKMAR S.P.A社長
|
５年11月
|
MARUBENI TEKMATEX(THAILAND) CO.,LTD.社長
|
13年６月
|
丸紅テクマテックス㈱取締役
|
18年６月
|
同社代表取締役社長
|
24年10月
|
同社特別顧問
|
25年２月
|
同社退任 当社取締役 新規事業担当
|
26年２月
|
コンポジット事業担当
|
27年２月
|
代表取締役社長 中国生産推進本部本部長
|
28年２月
|
工作機械関連事業担当
|
29年２月
|
コンポジット機械部門統括 工作機械関連事業統括
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室担当
|
令和２年７月
|
TSUDAKOMA Europe s.r.l. 代表取締役(現在)
|
４年２月
|
代表取締役会長 CEO
|
５年４月
|
代表取締役会長兼社長(現在) 法務・コンプライアンス室担当(現在)
|
|
(注)3
|
7
|
取締役
管理部門統括
輸出管理室長
|
北 野 浩 司
|
昭和35年12月28日生
|
昭和61年４月
|
当社入社
|
平成24年２月
|
製造部製造第１部長
|
26年２月
|
執行役員 製造部長
|
28年２月
|
取締役(現在) 製造部門担当 品質保証部長
|
29年２月
|
製造部門統括 品質保証部門統括
|
31年２月
|
品質保証部門担当 品質保証部長
|
令和４年２月
|
工作機械関連事業統括 鋳造部門統括 航空機部品推進室長
|
５年２月
|
管理部門統括(現在) 総務・人事部長 輸出管理室長(現在) ふぁみーゆツダコマ㈱代表取締役(現在)
|
|
(注)3
|
8
|
取締役
繊維機械事業統括
|
寺 田 武 志
|
昭和40年９月23日生
|
平成２年４月
|
当社入社
|
28年２月
|
繊維機械販売部長
|
30年２月
|
執行役員
|
31年２月
|
取締役（現在） 繊維機械事業統括(現在) TSUDAKOMA SERVICE INDIA PRIVATE LIMITED代表取締役(現在)
|
令和３年２月
|
津田駒機械設備(上海)有限公司 董事長(現在) 津田駒機械製造(常熟)有限公司 董事長(現在)
|
|
(注)3
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
工作機械関連事業統括
|
大 河 哲 史
|
昭和40年11月９日生
|
昭和63年４月
|
当社入社
|
平成29年２月
|
工機販売部長
|
令和３年２月
|
執行役員
|
４年２月
|
ツダコマテクノサポート㈱ 代表取締役(現在)
|
５年２月
|
取締役(現在) 工作機械関連事業統括(現在) 航空機部品推進室長
|
|
(注)3
|
1
|
取締役
|
松 原 和 弘
|
昭和28年11月15日生
|
昭和51年４月
|
中部電力株式会社入社
|
平成19年７月
|
同社常務執行役員 経理部長
|
21年６月
|
同社取締役 専務執行役員 経理部、資材部統括
|
22年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 経理部、資材部統括
|
23年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部統括
|
25年６月
|
同社代表取締役 副社長執行役員 法務部、総務部、経理部、資材部、情報システム部統括
|
28年４月
|
同社取締役
|
28年６月
|
同社常勤監査役
|
令和２年６月
|
東海東京証券株式会社取締役(現在)
|
６年２月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
|
河 村 肇
|
昭和33年11月11日生
|
昭和56年４月
|
丸紅株式会社入社
|
平成24年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長代行
|
25年４月
|
同社執行役員 プラント・産業機械部門長
|
26年４月
|
同社執行役員 プラント部門長
|
28年４月
|
同社常務執行役員 プラント本部長
|
30年４月
|
同社常務執行役員 米州統括、北中米支配人、丸紅米国会社社長・CEO
|
31年４月
|
同社専務執行役員 社会産業・金融グループCEO
|
令和２年６月
|
みずほリース株式会社 社外取締役(現在)
|
５年４月
|
丸紅株式会社 特別顧問(現在)
|
６年２月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)3
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
長 谷 博 史
|
昭和36年３月13日生
|
昭和58年4月
|
当社入社
|
平成22年７月
|
鋳造部長
|
26年12月
|
調達部長
|
28年２月
|
執行役員
|
29年２月
|
品質保証部長
|
31年２月
|
常勤監査役（現在） ツダコマ・ゼネラル・サービス(株) 監査役（現在） ふぁみーゆツダコマ(株)監査役 （現在）
|
|
(注)4
|
2
|
常勤監査役
|
若 森 達 雄
|
昭和39年２月１日生
|
平成元年４月
|
当社入社
|
29年６月
|
経営企画室長 知財・情報管理部長
|
30年７月
|
法務・コンプライアンス室長
|
令和５年２月
|
執行役員
|
６年２月
|
常勤監査役(現在)
|
|
(注)5
|
-
|
監査役
|
澁 谷 進
|
昭和17年10月29日生
|
昭和41年４月
|
澁谷工業㈱入社
|
60年９月
|
同社取締役
|
61年３月
|
同社常務取締役
|
平成５年９月
|
同社専務取締役
|
６年６月
|
同社メカトロ事業担当兼メカトロ 生産本部長
|
18年７月
|
同社取締役副会長
|
27年２月
|
当社監査役(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
監査役
|
梶 政 隆
|
昭和43年９月25日生
|
平成３年４月
|
蝶理㈱入社
|
９年４月
|
同社退社
|
９年９月
|
㈱梶製作所専務取締役
|
９年11月
|
カジレーネ㈱専務取締役
|
20年８月
|
江陰四星梶泉机機有限公司董事長
|
22年８月
|
㈱梶製作所代表取締役社長
|
22年10月
|
カジナイロン㈱代表取締役社長(現在) カジレーネ㈱代表取締役社長(現在)
|
27年２月
|
当社監査役(現在)
|
令和３年９月
|
㈱梶製作所代表取締役会長(現在)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
24
|
(注)１.取締役 松原和弘及び河村肇は、社外取締役である。
２.監査役 澁谷進及び梶政隆は、社外監査役である。
３.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和６年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４.令和４年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和８年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５.令和５年11月期に係る定時株主総会終結の時から令和９年11月期に係る定時株主総会終結の時までである。
②社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役の状況は、以下のとおりである。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めていないが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしている。
当社は社外取締役２名、社外監査役２名を選任している。
社外取締役 松原和弘は、電力会社の業務全般に深い知見を有し、中部電力株式会社の代表取締役として豊富な企業経営の経験を有し、現在東海東京証券株式会社の取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から経営監視、助言が可能である。
なお、中部電力株式会社、東海東京証券株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外取締役 河村 肇は総合商社の事業全般に深い知見を有し、丸紅株式会社の社会産業・金融グループＣＥＯなど同社のトップマネジメントとして企業経営の経験が豊富であり、みずほリース株式会社の社外取締役にも就任している。企業経営者としての客観的な視点から、経営監視、助言が可能である。
なお、当社は丸紅株式会社のグループ会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではない。みずほリース株式会社とは、取引関係はなく、人的関係又は資本的関係その他の利害関係はない。
社外監査役 澁谷 進は、澁谷工業株式会社の取締役副会長などを歴任し、企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、澁谷工業株式会社に当社製品の販売を行っているが、定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外監査役 梶 政隆は、株式会社梶製作所、カジレーネ株式会社の代表取締役であり、２社を含む企業グループの代表者である。企業経営者としての見識から客観的かつ実質的な経営監視、助言が可能である。
なお、当社は、株式会社梶製作所に当社製品の部品加工等の委託を行っている。また、カジレーネ株式会社に当社製品の販売を行っているが、いずれの取引も定型的な取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではない。
社外取締役 松原和弘、河村 肇及び社外監査役 澁谷 進、梶 政隆は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に指定しており、豊富な知見に基づき、当社の企業統治の有効性の向上に寄与していると考えている。
③社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会で会計監査、内部統制監査の結果について報告を受けている。
社外監査役は取締役会での報告に加え、監査役会で常勤監査役より報告を受けるとともに意見交換を行っている。
