社長・役員
略歴
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1966年 4月 |
㈱吉野組 入社 |
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1983年10月 |
㈱タック設立 代表取締役 |
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1999年10月 |
当社 入社 |
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2002年 7月 |
当社 代表取締役 |
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2007年 3月 |
㈱ShuManagement 取締役（現任） |
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2007年11月 |
当社 代表取締役会長 |
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2016年 3月 |
当社 代表取締役会長兼社長 （現任） |
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2017年 3月 |
シンプロメンテ㈱ 代表取締役社長（現任） |
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2017年 7月 |
㈱テスコ 取締役会長 |
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2017年 9月 2020年 3月 |
㈱テスコ 代表取締役社長 ㈱テスコ 代表取締役会長 |
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2022年 8月 |
㈱テスコ 相談役（現任） |
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2023年 7月 |
シンロボサービス㈱ 取締役（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年2月29日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数 100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
13 |
28 |
48 |
2 |
2,234 |
2,328 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
7,989 |
318 |
12,132 |
23,366 |
2 |
64,499 |
108,306 |
2,400 |
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所有株式数の割合 （％） |
－ |
7.38 |
0.29 |
11.20 |
21.58 |
0.00 |
59.55 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式835,926株は、「個人その他」に8,359単元、「単元未満株式の状況」に26株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長 |
内藤 秀雄 |
1943年6月1日 |
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（注）３ |
2,307,600 |
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専務取締役 |
村山 政昭 |
1966年9月25日 |
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（注）３ |
126,000 |
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専務取締役 |
内藤 剛 （注）１ |
1972年5月10日 |
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（注）３ |
786,000 |
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常務取締役 CFO |
大崎 秀文 |
1972年11月3日 |
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（注）３ |
162,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
脇本 源一 （注）２ |
1962年4月26日 |
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（注）３ |
30,000 |
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取締役 |
山縣 有徳 （注）２ |
1948年10月4日 |
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（注）３ |
800 |
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監査役 （常勤） |
荒川 勤 （注）２ |
1951年11月21日 |
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（注）４ |
400 |
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監査役 |
田村 稔郎 （注）２ |
1952年3月9日 |
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（注）４ |
27,600 |
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監査役 |
吉木 徹 （注）２ |
1955年4月12日 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
3,440,400 |
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（注）１．専務取締役内藤剛は代表取締役会長兼社長の次男であります。
２．取締役脇本源一及び山縣有徳は社外取締役であります。また、監査役荒川勤、田村稔郎及び吉木徹は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年5月26日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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平井 憲 |
1947年3月3日 |
1971年 4月 東京電力㈱入社 2000年 6月 同社 国際部長兼TEPCO International B.V.社長 2002年 6月 同社 理事・国際部担任 2003年 5月 日本道路公団 民営化総合企画局長 2004年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役副社長 2005年 6月 ㈱テプコシステムズ 代表取締役社長 2017年 6月 シンプロメンテ㈱ 取締役 2021年 5月 当社 補欠監査役（現任） |
12,400 |
② 社外役員の状況
社外取締役及び社外監査役
イ 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、自己の見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また、社外監査役は、リスクマネジメントの監査、経営に対する監視及び監督機能を担っております。
社外取締役脇本源一氏は30,000株及び山縣有徳氏は800株を所有し、社外監査役荒川勤氏は400株及び田村稔郎氏は27,600株を所有しておりますが、それ以外の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
ロ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針の内容
当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準や方針についての明確な定めはありませんが、その選任につきましては、経歴や当社との関係を踏まえて、社外取締役または社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できていることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、社長室からの内部監査の報告、内部統制の整備・運用状況等に関する報告、監査役からの監査報告を定期的に受けることにより、当社の現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において意見を表明します。
社外監査役は、上記の報告を同様に受けているほか、効率的で効果的な監査役監査を行うために、会計監査人及び社長室との情報交換を含む協力関係を維持しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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シンプロメンテ㈱ （注）１，２ |
東京都品川区 |
10,000 |
メンテナンス サービス |
100.0 |
役員の兼任５名 |
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㈱テスコ （注）１，３ |
東京都三鷹市 |
10,000 |
メンテナンス サービス |
100.0 |
役員の兼任４名 |
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シンロボサービス㈱ |
東京都三鷹市 |
10,000 |
業務用エアコン洗浄ロボットサービス |
100.0 |
役員の兼任５名 |
（注）１．特定子会社であります。
２．シンプロメンテ㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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① 売上高 |
12,729,768千円 |
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② 経常利益 |
888,623千円 |
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③ 当期純利益 |
616,504千円 |
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④ 純資産額 |
1,420,445千円 |
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⑤ 総資産額 |
3,983,296千円 |
３．㈱テスコについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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① 売上高 |
9,627,102千円 |
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② 経常利益 |
416,583千円 |
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③ 当期純利益 |
289,367千円 |
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④ 純資産額 |
1,521,354千円 |
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⑤ 総資産額 |
2,801,978千円 |
沿革
２【沿革】
当社は、1985年8月に千葉県我孫子市に設立された「クロダ株式会社」を1999年10月に飲食チェーン店のメンテナンス業を行うことを目的として買い取り、商号、目的を変更し、東京都港区に「株式会社トレス・プロジェクト」として創業いたしました。
株式会社トレス・プロジェクト設立以後の当社の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。
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年月 |
概要 |
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1999年10月 |
東京都港区赤坂にメンテナンス業（「緊急メンテナンスサービス」）を事業目的とした、株式会社トレス・プロジェクト（現シンメンテホールディングス株式会社）を創業 |
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2002年 5月 |
東京都品川区南大井に本店移転 |
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2004年12月 |
商号を株式会社トレス・プロジェクトからシンプロメンテ株式会社に変更 |
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2005年 5月 |
ＩＳＯ9001：2000を取得（適用範囲：本社） |
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2006年 3月 |
東京都品川区北品川に本店移転 |
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2006年 4月 |
大阪府大阪市中央区に大阪営業所を新設 |
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2006年 5月 |
事前に不具合を防止する「予防メンテナンスサービス」を開始 |
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2006年 9月 |
厨房機器メーカーを対象とした「メンテナンスアウトソーシングサービス」を開始 |
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2008年 4月 |
福岡県福岡市南区に福岡営業所を新設 |
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2008年 5月 |
株式会社ダスキンと提携 |
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2009年 5月 |
東京都品川区東大井に本店移転 |
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2009年 7月 |
株式会社ダスキンと業務提携し、「緊急駆けつけサービス」を開始 |
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2011年 7月 |
大阪府大阪市東淀川区に大阪営業所を移転 |
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2011年 8月 |
愛知県名古屋市西区に名古屋営業所を新設 |
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2012年 4月 |
宮城県仙台市宮城野区に仙台営業所を新設 |
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2013年11月 |
東京都品川区東大井に本店移転 |
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2013年12月 |
東京証券取引所マザーズに上場 |
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2017年 9月 |
株式会社乃村工藝社と資本業務提携 |
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2017年 9月 |
株式会社テスコを株式交換により子会社化 |
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2017年 9月 |
吸収分割により、メンテナンス事業をシンプロメンテ分割準備株式会社へ承継し、社名をシンメンテホールディングス株式会社と商号変更 |
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2017年 9月 |
シンプロメンテ株式会社（旧シンプロメンテ分割準備株式会社）と株式会社テスコを子会社とする持株会社体制へ移行 |
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2022年 4月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所のマザーズ市場からグロース市場へ移行 |
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2023年 7月 |
子会社シンロボサービス株式会社を設立 |