(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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代表取締役社長
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内田 秀吾
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昭和33年７月13日生
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昭和56年４月
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当社入社
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平成14年３月
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福岡支店長
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平成18年６月
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取締役就任 営業第一部長
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平成20年６月
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取締役 営業本部営業統括部長
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平成21年６月
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常務取締役就任 営業本部副本部長兼営業統括部長
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平成23年４月
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専務取締役就任 営業本部長兼営業統括部長
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平成24年４月
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代表取締役社長就任 営業本部長
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平成25年６月
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代表取締役社長 営業本部長兼海陽岩淵金属製品有限公司董事長
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令和４年４月
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代表取締役社長 海陽岩淵金属製品有限公司董事長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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72
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専務取締役管理本部長兼
社長室長
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富樫 一郎
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昭和35年10月27日生
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平成３年５月
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当社入社
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平成21年１月
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総務部長
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平成23年４月
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社長室部長
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平成30年６月
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取締役就任 社長室部長
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平成30年７月
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取締役 社長室長
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令和４年６月
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常務取締役就任 社長室長
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令和６年６月
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専務取締役就任 管理本部長兼社長室長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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10
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常務取締役
営業本部長
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渡邉 尚浩
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昭和31年２月14日生
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昭和55年４月
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日本電信電話公社入社
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平成13年８月
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東日本電信電話㈱山梨支店設備部長
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平成16年４月
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NTTインフラネット㈱出向首都圏支店神奈川支店長
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平成18年４月
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同社首都圏支店設備部長
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平成21年４月
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当社入社、営業第二部担当部長
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平成25年６月
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取締役就任 営業第二部長
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平成30年４月
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取締役 営業本部営業統括部長
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平成30年６月
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常務取締役就任 営業本部営業統括部長
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令和４年４月
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常務取締役 営業本部長兼営業統括部長
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令和５年４月
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常務取締役 営業本部長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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17
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取締役
大阪支店長
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松下 茂
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昭和32年４月３日生
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昭和51年４月
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日本電信電話公社入社
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平成22年７月
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西日本電信電話㈱大阪東支店設備部部長
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平成24年７月
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日本コムシス㈱入社
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平成27年11月
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同社ＮＴＴ事業本部本社アクセスシステム部アクセス推進部門担当部長
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平成31年４月
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当社入社
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令和２年４月
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大阪支店長
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令和３年６月
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取締役就任 大阪支店長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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3
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取締役
営業第一部長
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奥山 孝義
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昭和47年４月19日生
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平成８年４月
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当社入社
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平成25年４月
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広島支店長
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令和４年４月
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営業第一部長
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令和５年６月
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取締役就任 営業第一部長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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9
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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取締役
製造部長
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西田 弘嗣
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昭和45年１月１日生
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平成14年３月
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当社入社
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平成30年４月
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製造部長
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令和５年６月
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取締役就任 製造部長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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7
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取締役
営業統括部長
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笹原 正寿
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昭和50年４月30日生
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平成10年４月
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当社入社
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平成30年４月
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福岡支店長
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令和５年４月
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営業統括部長
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令和６年６月
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取締役就任 営業統括部長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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5
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取締役
製品開発部長
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高林 敦史
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昭和47年１月24日生
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平成７年４月
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当社入社
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令和２年４月
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製品開発部長
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令和６年６月
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取締役就任 製品開発部長(現任)
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令和６年６月～
令和７年６月
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4
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取締役
常勤監査等委員
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池田 俊雄
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昭和35年８月28日生
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昭和62年10月
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当社入社
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平成27年10月
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海陽岩淵金属製品有限公司総経理
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平成30年４月
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営業第二部長
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令和４年６月
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取締役就任 営業第二部長
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令和５年４月
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取締役 営業第二部担当
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令和６年６月
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取締役（常勤監査等委員）就任(現任)
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令和６年６月～
令和８年６月
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9
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取締役
監査等委員
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土屋 文実男
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昭和37年１月16日生
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昭和59年４月
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土屋会計事務所入所
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平成２年10月
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監査法人朝日新和会計社入所
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平成６年８月
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公認会計士登録
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平成９年９月
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土屋会計事務所独立開業
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平成９年11月
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税理士登録
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平成16年８月
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ＩＴコーディネータ認定
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平成27年６月
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当社監査役就任
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令和４年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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令和６年６月～
令和８年６月
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－
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取締役
監査等委員
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髙品 惠子
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昭和46年５月22日生
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平成22年９月
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司法試験合格
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平成23年12月
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誠法律事務所入所
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令和４年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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令和６年６月～
令和８年６月
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－
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取締役
監査等委員
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中村 治
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昭和41年11月25日生
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平成２年４月
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住友商事㈱入社
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平成22年４月
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中東住友商事会社非鉄金属部長
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令和４年１月
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住友商事グローバルメタルズ㈱出向自動車薄板事業部長付
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令和４年12月
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同社薄板事業部長付(現任)
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令和５年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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令和６年６月～
令和８年６月
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－
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計
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136
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(注) １．取締役土屋文実男、髙品惠子、中村治は、社外取締役であります。
２．取締役土屋文実男、髙品惠子、中村治は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
② 社外取締役
ａ 社外取締役と当社との人的関係、資本的関係及び取引関係
社外取締役は、３名であります。
氏名
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独立役員
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適合項目に関する補足説明
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当該社外取締役を選任している理由(独立役員に指定している場合は、独立役員に指定した理由を含む)
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土屋文実男
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○
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－
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公認会計士及び税理士の経歴から財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
このことから、取締役会において、適宜意見の表
明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督
を果たしていただくことが期待できるため、社外取締役に選任しております。
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髙品惠子
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○
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－
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弁護士としての高い専門性や豊富な知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表
明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督
を果たしていただくことが期待できるため、社外取
締役に選任しております。
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中村 治
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○
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－
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鉄鋼業界に精通しており、その経歴からの幅広い知見を有しております。 このことから、取締役会において、適宜意見の表
明を行うなど、社外取締役として、有用な経営監督
を果たしていただくことが期待できるため、社外取
締役に選任しております。
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ｂ 独立性に関する基準
令和４年６月開催の第72回定時株主総会において、社外取締役を２名、令和５年６月開催の第73回定時株主総会において社外取締役を１名選任し、一般株主との利益相反の生じるおそれのない独立役員として東京証券取引所に３名届出ております。選任にあたっては、独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、その選定にあたっては、東京証券取引所の上場管理に関するガイドラインを参考としております。
ｃ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
各社外取締役は、監査等委員会を通じて、社内及び会計監査人の監査体制、監査計画、監査実施状況及び内部統制全般などの報告を受け、内部監査部門及び会計監査人と必要な連携を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督を行います。
社内から選定した７名の内部統制評価員が内部統制部門を構成し、監査等委員会よりその職務を補助するスタッフの要請がある場合はその任にあたらせます。
また、社外取締役のサポート体制として、取締役会の議案書及び付属資料等は事前に配付し、また、必要な情報は総務部から電話又は電子メールで速やかに伝達しております。
