社長・役員
略歴
1988年10月 公認会計士渡辺二郎会計事務所入所
1990年７月 税理士大矢靖税務事務所入所
1993年９月 有限会社アドバンスサービスイチノヘ入社
1997年２月 有限会社サンインシュアランスデザイン設立
代表取締役社長就任
2001年６月 株式会社サンインシュアランスデザイン
（現・株式会社エージェント・インシュアランス・グループ）設立
代表取締役社長就任（現任）
2015年２月 マハロキャピタル株式会社（現・株式会社ザ・ファーストドア）設立 代表取締役就任（現任）
2015年11月 Shinseiki Insurance Group,Inc.（現・Agent America, Inc.）Director就任（現任）
2019年９月 株式会社保険ショップエージェント
代表取締役社長就任
2020年12月 株式会社保険ショップエージェント
取締役就任
2021年４月 株式会社保険ショップエージェント
代表取締役会長就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
4 |
8 |
7 |
1 |
1 |
484 |
505 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
11,173 |
136 |
4,543 |
260 |
1 |
7,109 |
23,222 |
800 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
48.11 |
0.59 |
19.56 |
1.12 |
0.00 |
30.61 |
100 |
－ |
（注）自己株式104株は、「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に４株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 会長 |
唐津 敏徳 |
1963年11月13日生 |
1986年４月 東京海上火災保険株式会社（現・東京海上日動火 災保険株式会社）入社 航空保険部営業第一課 1991年７月 南カリフォルニア大学院 経営学修士コース派遣 1992年６月 南カリフォルニア大学院 経営学修士コース課程修了 1992年７月 同社 航空保険部営業第一課 2001年７月 同社 大阪営業第一部 担当課長 2003年７月 同社 札幌支店 営業第一課長 2007年７月 同社 札幌支店 次長兼営業第一課長 2008年７月 同社 神戸支店 次長兼営業第二課長 2012年７月 同社 内部監査部 参与 2013年７月 同社 内部監査部 主任監査役 2014年４月 同社 大分支店長 2018年４月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 転籍 九州支店長 2022年３月 東京海上日動ファシリティーズ株式会社 退職 2022年４月 当社 取締役会長就任（現任） 2022年４月 株式会社保険ショップエージェント 取締役就任（現任）
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（注）３ |
－ |
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代表取締役社長 |
一戸 敏 |
1968年２月10日生 |
1988年10月 公認会計士渡辺二郎会計事務所入所 1990年７月 税理士大矢靖税務事務所入所 1993年９月 有限会社アドバンスサービスイチノヘ入社 1997年２月 有限会社サンインシュアランスデザイン設立 代表取締役社長就任 2001年６月 株式会社サンインシュアランスデザイン （現・株式会社エージェント・インシュアランス・グループ）設立 代表取締役社長就任（現任） 2015年２月 マハロキャピタル株式会社（現・株式会社ザ・ファーストドア）設立 代表取締役就任（現任） 2015年11月 Shinseiki Insurance Group,Inc.（現・Agent America, Inc.）Director就任（現任） 2019年９月 株式会社保険ショップエージェント 代表取締役社長就任 2020年12月 株式会社保険ショップエージェント 取締役就任 2021年４月 株式会社保険ショップエージェント 代表取締役会長就任（現任）
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（注）３ |
460,000 （注）５ |
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取締役 （社外） |
栗原 喜子 |
1978年５月25日生 |
2010年12月 金井法律事務所入所 2013年３月 金井法律事務所退所 2013年４月 篠崎綜合法律事務所入所（現任） 2021年８月 当社 取締役（現任） 2022年４月 東京簡易裁判所 民事調停委員（現任） 2022年10月 第一東京弁護士会 広報・調査室 室長 2023年４月 関東弁護士会連合会 地域司法充実推進委員会 委員（現任）
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （社外） |
渡邊 徳人 |
1968年３月２日生 |
1997年６月 株式会社サニーサイドアップ（現・株式会社サニ ーサイドアップグループ） 監査役 2002年７月 税理士法人渡邊国際会計事務所（現・WIA税理士法人） 設立 2005年７月 株式会社サニーサイドアップ（現・株式会社サニ ーサイドアップグループ） 取締役 2006年２月 株式会社ワイズインテグレーション 取締役（現 任） 2006年９月 株式会社サニーサイドアップ（現・株式会社サニ ーサイドアップグループ） 代表取締役副社長（現 任） 2011年７月 株式会社クムナムエンターテインメント 代表取締役（現任） 2013年12月 SUNNY SIDE UP KOREA,INC 代表取締役(現任) 2017年７月 株式会社フライパン 代表取締役会長(現任) 2020年３月 株式会社ステディスタディ代表取締役（現任） 2021年11月 株式会社エアサイド 取締役就任（現任） 2022年３月 当社 取締役（現任） 2022年４月 株式会社キャラット 社外取締役就任（現任）
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（注）３ |
－ |
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取締役 （常勤監査等委員） |
長島 芳明 |
1966年４月19日生 |
1991年４月 株式会社日本経済新聞社入社 2008年４月 同社東京本社編集局産業部次長 2010年４月 同社東京本社編集局ヴェリタス編集部次長 2013年４月 同社東京本社特別企画室 2015年４月 同社東京本社編集局産業部日経産業新聞副編集長 2018年４月 同社東京本社編集局商品部長 2020年４月 同社東京本社人材教育事業局次長 2023年３月 当社 取締役 常勤監査等委員（現任） 2023年３月 株式会社保険ショップエージェント 監査役（現任）
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
橘内 進 |
1974年６月26日生 |
1997年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)東京事務所 入所 2002年10月 橘内公認会計士事務所開設代表(現任) 2004年９月 Asia AlliancePartner Co.,Ltd. 設立 代表取締役 (現任) 2018年６月 加賀電子株式会社監査役就任(現任) 2022年３月 当社 取締役 監査等委員（現任）
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（注）４ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
二木 洋美 |
1983年５月12日生 |
2010年12月 弁護士登録 2010年12月 三宅坂総合法律事務所 入所 2012年４月 新星総合法律事務所 入所 2014年11月 原子力損害賠償紛争解決センター 勤務 2016年４月 ことのは総合法律事務所 開設 2022年３月 NPO法人きずなメール 理事（現任） 2022年８月 NR虎ノ門法律事務所 開設（現任） 2023年９月 NPO法人Fine 監事（現任） 2024年３月 当社 取締役 監査等委員（現任）
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（注）４ |
－ |
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計 |
460,000 |
||||
（注）１．渡邊 徳人及び栗原 喜子は、社外取締役であります。
２．長島 芳明、橘内 進、及び二木 洋美は、社外監査等委員であります。
３．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結までであります。
４．2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会の終結までであります。
５．代表取締役社長一戸 敏の所有株式数は、資産管理会社である株式会社ザ・ファーストドアの株式数も合算して記載しております。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は７名で、髙橋専務上級執行役員、矢田専務上級執行役員、松浦上級執行役員、松元執行役員、伊藤執行役員、川本執行役員、大塚執行役員で構成されております。
②社外取締役及び社外監査等委員
本書提出日現在において、当社の社外取締役は２名、社外監査等委員は３名であります。
社外取締役については、経営に対して公正・中立な立場から提言を行い、取締役会のガバナンス機能を強化することを目的として選任しております。
社外取締役の渡邊 徳人は、税理士としての専門的な知識を有し、また企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かすことで、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の栗原 喜子は、弁護士として専門的な知識及び実務経験等を有することから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮することが可能であると考えており、監査等委員の過半数を社外監査等委員とすることで、監査等委員会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
常勤監査等委員の長島 芳明は、日本経済新聞社において、長年にわたり記者、編集者として数多くの企業の取材・調査を行い、企業のマネジメント、コンプライアンス、財務、会計、人事に関する豊富な知識と経験を有することから、これらの専門性、経験、見識を活かして適宜助言等を行うとともに、監査体制の強化に努めております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の橘内 進は、公認会計士として専門的な知識及び実務経験等を有しており、上場会社の社外監査役として上場会社の経営陣を牽制、監督してきた経験があり、当社のより一層のガバナンス強化を図るうえで相応しいものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査等委員の二木 洋美は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、主に法的な観点から経営全般の監督機能及び利益相反の監督機能の強化を図るうえで相応しいものと考えております。なお、同氏と当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査人監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて会計監査人監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査等委員は、取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
また、社外取締役及び社外監査等委員は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
内部監査部と監査等委員は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
内部監査部、監査等委員及び会計監査人は、四半期に１回程度面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っておりま
す。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 株式会社保険ショップエージェント
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熊本県熊本市南区 |
10,000 |
保険代理店事業 |
100 |
役員の兼任、従業員の兼務・出向等 経営指導 経営管理、運営管理に係る業務委託契約 |
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（連結子会社） Agent America, Inc.
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米国 カリフォルニア州 |
2千US$ |
保険ブローカー事業 |
100 |
役員の兼任、従業員の兼務・出向等 経営指導 |
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（その他の関係会社） 住友生命保険相互会社
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大阪府大阪市中央区 |
689,000,000 |
生命保険事業 |
被所有 37.96 |
役員の兼任等 重要事項の報告に関する経営管理契約 |
（注）１．相互会社については、基金及び基金償却積立金の合計値を記載しています。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
沿革
２【沿革】
当社グループは、現代表取締役社長一戸敏が、1996年２月に個人代理店として創業したことに始まります。1996年当時は大規模な金融制度改革（金融ビッグバン）が始まる年であり、金融業界は大きな盛り上がりを見せていた中、マイナスを補填する機能とお金を増やす機能の両面を持つ、唯一の金融商品である「保険」のビジネスに、新しい価値を創造するチャンスがあると考え創業し、現在は全国への拠点開設、海外進出を行いながら事業を拡大しております。
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年月 |
概要 |
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2001年６月 |
株式会社サンインシュアランスデザインを東京都品川区に設立(資本金1,000万円) |
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2002年４月 |
札幌支店を新設 |
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2004年７月 |
株式会社エージェントに商号を変更し、本社を東京都港区に移転 |
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2008年３月 |
神奈川支店を新設 |
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2010年４月 |
仙台支店を新設 |
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2011年４月 |
リフォーム・リノベーションの設計・施工管理を行うことを目的とする株式会社CONCEPTの全株式を取得し、子会社化 |
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2013年２月 |
株式会社CONCEPTを吸収合併し、住宅事業部門「CONCEPT」を川崎市高津区に新設 |
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2013年４月 |
保険、住宅サービスをワンストップで提供する来店型ショップを新ブランド「FIND」として 営業展開を開始 |
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2013年11月 |
東京海上日動あんしん生命保険株式会社と資本提携 |
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2015年３月 |
別府支店を新設 |
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2015年７月 |
鹿児島支店を新設 |
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2015年11月 |
ロサンゼルスの保険ブローカー「Shinseiki Insurance Group, Inc.」の全株式を取得して子会社化し「Agent America, Inc.」に商号変更 飲食事業の展開開始 |
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2016年７月 |
神奈川北支店を新設 |
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2016年９月 |
大分支店を新設 |
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2017年９月 |
子会社 株式会社FINDを設立 |
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2018年１月 |
株式会社FINDへ住宅事業及び飲食事業を吸収分割し、株式会社FINDの全株式を株式会社エージェントホールディングス（創業者の資産管理会社、現：株式会社ザ・ファーストドア）及び株式会社FIND経営陣へ譲渡 Agent America, Inc.の全株式を株式会社エージェントホールディングスへ譲渡 住友生命保険相互会社と資本提携し、同社の持分法適用関連会社となる |
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2018年４月 |
本社を現在の東京都新宿区に移転 東京支店、川崎支店、横須賀支店を新設 |
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2018年11月 |
宮城北支店を新設 |
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2018年12月 |
中津支店を新設 |
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2019年５月 |
春日部支店を新設 |
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2019年９月 |
株式会社保険ショップエージェント（連結子会社）を新規設立 |
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2019年10月 |
横須賀支店を神奈川支店へ統合 |
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2019年11月 |
鹿児島南支店を新設 |
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2020年１月 |
別府支店・大分支店を統合し、別大支店を新設 |
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2020年３月 |
東京海上日動火災保険株式会社と資本提携 東京支店を本社営業部へ統合 株式会社エージェントホールディングスからAgent America, Inc.の全株式を取得して子会社化 |
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2020年７月 2020年９月 |
東京西支店を新設 茨城支店を新設 |
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2021年４月 2021年５月 2021年７月 2021年９月 2021年11月 2021年12月 |
大阪支店を新設 東京北支店を新設 株式会社エージェント・インシュアランス・グループに商号変更 一般社団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）よりプライバシーマークを取得 別大支店 日田支社を新設 Agent America, Inc. にてOrange OfficeをLos Angeles Officeへ統合 |
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年月 |
概要 |
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2022年１月 2022年５月 2022年６月 2022年７月 2022年10月 2022年12月 |
春日部支店を本社営業部 春日部支社として支社化 本社営業部 東京東支社、仙台支店 福島支社を新設 鹿児島南支店を鹿児島支店へ統合 中津支店を別大支店 中津支社として支社化 仙台支店 仙台南支社を新設 名古屋証券取引所メイン市場に株式を上場 |
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2023年２月 2023年５月 2023年10月 |
別大支店 愛媛支社を新設 愛知支店を新設 仙台支店 仙台南支社を仙台支店へ統合 |