社長・役員
所有者
(5) 【所有者別状況】
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
(注) １．取締役（監査等委員） 澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2024年３月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 澤田英幹 委員 井熊芽久美 委員 中川彩子
５．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は７名で、営業本部長 葛西義智、運営本部長 中森卓、総務人事部長 安達秀子、システム本部長 大須賀喜裕、事業推進本部長 末松賢二、経営企画室長 上栁隆裕、財務経理部長 香村祥範で構成されております。
６．代表取締役会長 萩原外志仁氏の所有株式数は、萩原外志仁氏個人の資産管理会社を含んでいます。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は３名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
また、当社と澤田英幹氏、井熊芽久美氏及び中川彩子氏との間には、人的関係、資本的関係、及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役澤田英幹氏の兼職先である澤田英幹公認会計士事務所と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役井熊芽久美氏の兼職先であるめぐみ会計事務所、㈱エンパワーリングイングリッシュ、及びローランド ディー.ジー.㈱と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役中川彩子氏の兼職先である弁護士法人柴田・中川法律特許事務所、㈱物語コーポレーション、及び夢コーポレーション㈱と当社との間に特別な関係はありません。
澤田英幹氏が社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断した理由は、公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計監査に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
井熊芽久美氏が社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断した理由は、公認会計士としての資格を有することから、財務及び会計監査に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
中川彩子氏が社外取締役として職務を適切に遂行することができると判断した理由は、弁護士として培われた幅広い知識・経験等法務に対する高い識見を有すること等を、総合的に勘案したためであります。
当社においては、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの社外取締役の選任にあたり、東京証券取引所及び名古屋証券取引所の有価証券上場規程施行規則等を参考としたうえで、社外取締役と当社の利害関係その他の関係を慎重に調査・検討し、一般株主との間に利益相反が生じる恐れがないことのほか、より多様な専門的知識、経験を有した独立社外役員を選任いたします。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並
びに内部統制部門との関係
内部監査室は、毎月取締役会で内部監査報告を行っており、監査等委員である社外取締役は、必要に応じて意見聴取を行っております。常勤監査等委員に対しては、適時に内部監査室が内部監査の報告を行うとともに意見交換も行い、相互の連携を図っております。
内部監査室は、会計監査人と適時に意見交換を行っており、その内容は、監査等委員会において、報告が行われます。監査等委員会は、会計監査人と定期的にミーティングを行っております。また、常勤監査等委員は、随時、会計監査人と意見交換を行っており、相互の連携を図っております。
内部統制部門からは、内部監査室より毎月取締役会で、内部統制評価についての報告を受けており、必要に応じて、監査等委員である社外取締役は、意見聴取を行っております。また、監査等委員会は、年１回各部署長との面談を行い、内部統制の整備・運用状況について必要に応じて意見聴取を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２ 【沿革】
旧オートサーバーの当社との合併までの変遷は以下のとおりであります。
当社の旧オートサーバーとの合併までの変遷は以下のとおりであります。
当社の旧オートサーバーとの合併後の変遷は次のとおりであります。