ジェノバ【5570】の社長・役員

社長・役員

代表取締役社長　　河野　芳道 (56歳) 議決権保有率 1.13%

略歴

1990年４月　キヤノン販売株式会社入社

1999年10月　ライカジオシステムズ株式会社入社

2015年１月　同社　キーアカウント開発営業部長

2017年３月　当社入社　経営企画室部長

2018年12月　当社取締役営業部長兼経営企画室長

2019年12月　当社代表取締役社長（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

							2023年９月30日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	2	29	56	9	23	3,812	3,931	－
所有株式数（単元）	－	225	1,318	41,183	208	98	98,990	142,022	2,800
所有株式数の割合（％）	－	0.16	0.93	29.00	0.14	0.07	69.70	100	－

(注) 自己株式607,000株は、「個人その他」に含めて記載しております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性6名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（株）
代表取締役社長	河野　芳道	1967年12月18日生	1990年４月　キヤノン販売株式会社入社 1999年10月　ライカジオシステムズ株式会社入社 2015年１月　同社　キーアカウント開発営業部長 2017年３月　当社入社　経営企画室部長 2018年12月　当社取締役営業部長兼経営企画室長 2019年12月　当社代表取締役社長（現任）	(注)３	161,000
代表取締役専務	戸上　敏	1962年４月16日生	1988年４月　株式会社ジェック入社 1993年６月　同社　管理部販売管理課長 2002年６月　当社入社　総務・財務課長 2008年４月　当社管理部次長 2011年10月　当社管理部長 2013年12月　当社取締役管理部長 2017年12月　当社代表取締役専務(現任)	(注)３	223,000
取締役	長尾　隆史	1958年９月12日生	1985年４月　弁護士登録（第二東京弁護士会） 1985年４月　さくら共同法律事務所 1992年９月　米津合同法律事務所 1996年６月　長尾法律事務所設立　代表（現任） 2006年２月　株式会社マネースクウェア・ジャパン（現株式会社マネースクエアＨＤ）監査役 2010年２月　株式会社キユーソー流通システム監査役 2013年２月　株式会社キユーソー流通システム取締役 2014年６月　株式会社マネースクウェア・ジャパン（現株式会社マネースクエアＨＤ）取締役 2015年５月　愛媛オーシャン・ライン株式会社　監査役（現任） 2018年１月　株式会社マネースクウェアＨＤ（現株式会社マネースクエアＨＤ）監査役 2021年12月　当社取締役（現任）	(注)３	－
常勤監査役	菅原　光一	1956年５月25日生	1980年４月　三洋証券株式会社入社 2010年４月　当社入社　経営企画室次長 2013年12月　当社取締役経営企画室長 2018年12月　当社常勤監査役（現任）	(注)４	123,000
監査役	大鹿　博文	1952年２月28日生	1977年４月　鐘紡株式会社入社 1987年３月　大和証券株式会社入社 2007年４月　イーウエストコンサルティング株式会社設立　代表取締役（現任） 2007年４月　大鹿博文税理士事務所　代表（現任） 2008年６月　株式会社久世　監査役（現任） 2011年９月　株式会社チャーム・ケア・コーポレーション　監査役（現任） 2015年12月　当社監査役（現任）	(注)４	10,000
監査役	野地　博久	1967年１月30日生	1997年11月　朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所 2003年４月　公認会計士登録 2020年１月　株式会社軽子坂パートナーズ入社（現任） 2020年９月　株式会社ファインズ監査役（現任） 2021年12月　当社監査役（現任）	(注)４	－
計					517,000

　（注）１．取締役長尾隆史は、社外取締役であります。

　　　　２．監査役大鹿博文及び野地博久は、社外監査役であります。

　　　　３．2023年２月９日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

　　　　４．2023年２月９日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役長尾隆史は、自ら弁護士事務所を経営する傍ら上場会社の社外取締役と社外監査役を長年歴任してきており、法律の専門家として企業法務やそれらに付随するあらゆることに幅広く精通しております。社外取締役と社外監査役としての豊富な経験と監督能力、幅広い知見等に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることを期待し選任しております。

　社外監査役の大鹿博文は、税理士として財務・会計の深い見識を持つと同時に、数多くの企業にて社外取締役と社外監査役を歴任する等、豊富な経験と社外役員としての監督能力、幅広い知見等に基づき、企業経営に対する深い見識と知識を有しておられ、当社の監査機能強化への寄与を期待し選任しております。

　社外監査役野地博久は、朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）にて、長く上場企業や未上場企業の会計監査に携わってきたことで得た経験・知識を活かし会計士として幅広く活躍しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。当社は、その企業財務・会計の専門家としての見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し選任しております。

　社外監査役大鹿博文は当社の株式を10,000株所有しております。この他には、当社と社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。

　当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段ありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部監査部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(３)監査の状況 ③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携」に記載のとおりです。内部統制の状況等についても担当部門と意見交換を行いながら実施しております。

関係会社

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

沿革

２【沿革】

　　当社は、2001年12月に株式会社ジェックが休眠会社であった有限会社ジェイクルーズを買収し、2002年１月に商号変更並びに有限会社から株式会社への組織変更を行うことで、位置情報の補正データを配信する事業を営む株式会社ジェノバを設立いたしました。設立後の事業の推移等の沿革（業界に関することも含む）は、以下のとおりであります。

2002年１月	株式会社ジェノバ発足。
2002年２月	本店所在地を大阪府豊中市から東京都千代田区に移転。
	関東・関西地区に設置した当社の独自基準点網でのネットワーク型ＧＰＳ補正情報のモニターユーザー向けの配信を開始。
2002年５月	国土地理院が電子基準点（※12）からの情報を民間開放（約200点）。これに伴い、社団法人日本測量協会（以下、「日本測量協会」とする。）から電子基準点データの提供を受け、ネットワーク型ＧＰＳ（※２）補正情報配信サービス開始。
2002年６月	日本測量協会に入会（特別会員）。
2003年６月	国土地理院が電子基準点情報を全国開放（約1,200点）。これに伴い、ネットワーク型ＧＰＳ補正情報の全国配信サービスを開始。
2011年５月	本店所在地を現在地に移転。
2013年５月	国土地理院が電子基準点のマルチＧＮＳＳ（※１、※24）化を全国約1,240点で対応。これに伴い、マルチＧＮＳＳ配信サービスの全国配信を開始。
2014年６月	電子基準点ＲＴＫ（※19）サービス配信を開始。
2015年10月	現場観測支援サイト「Ｊ－Ｖｉｅｗ®（※23）」の提供を開始。
2016年５月	電子基準点約1,300点を利用した配信を開始。
2017年４月	当社の製品（ＣＰＴｒａｎｓ-ＳＬ２／Ａ・・・携帯電話に替わる当社専用通信装置）にて、サービス利用料金と通信料金をワンストップ化したサービスを開始。
2019年５月	Ｇａｌｉｌｅｏ（※５）のデータを含んだマルチＧＮＳＳ配信サービスを開始。
2023年４月	東京証券取引所グロース市場に株式を上場。