(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
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吉原 毎文
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1947年５月15日
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1973年５月
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当社入社
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1976年１月
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営業部長
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1981年２月
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取締役営業部長就任
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1985年２月
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常務取締役営業本部長就任
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1988年６月
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代表取締役副社長就任
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1992年６月
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代表取締役社長就任
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2024年６月
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代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現)
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(重要な兼職の状況)
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(公財)吉原育英会理事長
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(注)２
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28
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代表取締役社長
最高執行責任者(COO)
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吉原 栄孝
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1975年12月23日
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2006年４月
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当社入社
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2012年７月
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グローバルプロジェクト課長
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2014年７月
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グローバルプロジェクトリーダー
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2015年７月
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海外開発部長
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2017年７月
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ネジ加工品事業部営業企画部長
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2020年７月
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ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
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2021年７月
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執行役員ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
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2022年６月
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取締役上席執行役員経営企画部長就任
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2023年６月
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取締役経営企画、情報システム担当上席執行役員、経営企画部長就任
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2024年６月
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代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現)
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(注)２
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2
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専務取締役
会長・社長補佐
最高リスク管理責任者
(CRO)
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柴田 隆夫
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1958年９月５日
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2008年10月
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㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
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2010年５月
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当社入社 総務・経理部担当部長
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2011年７月
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執行役員総務・経理部長
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2012年６月
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取締役執行役員総務・経理部長就任
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2016年６月
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取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
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2018年６月
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取締役管理部門担当常務執行役員就任
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2020年６月
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常務取締役管理部門担当就任
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2021年６月
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専務取締役社長補佐就任
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2022年６月
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専務取締役社長補佐、最高リスク管理責任者(CRO)就任
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2024年６月
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専務取締役 会長・社長補佐、最高リスク管理責任者(CRO)就任(現)
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(注)２
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2
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取締役
物流管理統括者
常務執行役員
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田中 能成
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1963年１月21日
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1988年４月
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当社入社
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2007年６月
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本社棒鋼事業部本社工場長
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2010年４月
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総合企画部長
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2014年７月
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品質保証担当執行役員総合企画部長
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2016年７月
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品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
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2017年６月
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取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
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2018年６月
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取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
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2020年６月
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常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任
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2021年６月
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常務取締役社長補佐 生産担当、最高リスク管理責任者(CRO)就任
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2022年６月
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常務取締役社長補佐 生産管掌就任
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2023年６月
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常務取締役社長補佐就任
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2024年６月
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取締役物流管理統括者、常務執行役員就任(現)
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(注)２
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
上席執行役員
生産本部長
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武笠 達也
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1964年７月12日
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1987年４月
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当社入社
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2007年７月
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ネジ加工品事業部営業部長
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2012年２月
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ネジ加工品事業部技術部長
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2014年７月
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執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
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2015年７月
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執行役員ネジ加工品事業部長
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2018年６月
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取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任
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2021年６月
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取締役開発担当、品質保証担当上席執行役員就任
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2022年６月
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取締役上席執行役員環境リサイクル事業部長就任
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2023年６月
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取締役生産、八戸総括担当上席執行役員、生産本部長就任
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2024年６月
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取締役生産、環境リサイクル担当上席執行役員、生産本部長就任(現)
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(注)２
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0
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取締役
当上席執行役員
総務・人事部長
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柿沼 忠司
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1968年10月14日
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1991年４月
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当社入社
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2008年４月
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ネジ加工品事業部営業部業務課長
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2012年７月
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東北棒鋼事業部八戸工場長
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2015年７月
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環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
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2017年７月
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執行役員人事部長
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2018年７月
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執行役員総務・人事部長
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2020年６月
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取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任
|
2021年６月
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取締役上席執行役員総合企画部長兼総務・人事部長就任
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2022年６月
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取締役上席執行役員総務・人事部長就任
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2023年６月
|
取締役総務・人事担当上席執行役員、総務・人事部長就任
|
2024年６月
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取締役総務・人事、IT担当上席執行役員、総務・人事部長就任(現)
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(注)２
|
0
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取締役
(監査等委員)
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中嶌 知義
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1961年８月13日
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2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
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2016年９月
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当社入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
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2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
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(注)３
|
4
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取締役
(監査等委員)
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園部 洋士
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1965年２月12日
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1994年４月
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弁護士登録
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1994年４月
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須田清法律事務所入所
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2001年10月
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林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 至高法律事務所)開設(現)
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2010年３月
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日本管理センター㈱社外監査役就任
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2013年３月
|
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外監査役就任
|
2014年６月
|
当社監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任
|
2022年６月
|
㈱ケアサービス社外取締役就任(現)
|
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(重要な兼職の状況)
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外取締役
㈱ケアサービス社外取締役
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
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1966年４月27日
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1989年10月
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中央新光監査法人入所
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1993年３月
|
公認会計士登録
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1997年２月
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藤原公認会計士事務所開設(現)
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1998年３月
|
税理士登録
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2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(現 ㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
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㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
|
1977年７月23日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
|
2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
2018年７月
|
片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー(現)
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
|
2020年３月
|
㈱Fun Group監査役就任
|
2020年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況) CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
増江 亜佐緒
|
1970年６月13日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役就任
|
2018年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年９月
|
国立大学法人室蘭工業大学監事就任(現)
|
2021年11月
|
公益財団法人日本共同証券財団理事就任(現)
|
2021年11月
|
㈱鈴木商会社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現) 日本ヒューム㈱社外取締役(現)
|
|
(重要な兼職の状況) 国立大学法人室蘭工業大学監事 公益財団法人日本共同証券財団理事 ㈱鈴木商会社外監査役 日本ヒューム㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
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計
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36
|
(注) １ 園部洋士、藤原哲、片岡宏介及び増江亜佐緒の４名は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 代表取締役社長吉原栄孝は、代表取締役会長吉原毎文の実子であります。
５ 当社では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、社長補佐・購買担当 飯塚一夫（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、環境リサイクル本部長 佐々木文雄、品質保証担当 金賀恵之、営業・技術総括担当兼営業本部長 瀧晴夫、経理・IR担当兼IR室長 進士年治で構成されております。
② 社外役員の状況
・当社は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在株式会社レッグス（現 株式会社CLホールディングス）の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社のパートナー及び株式会社ワットマンの社外取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役増江亜佐緒氏は、長年の弁護士としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に生かすことが期待されます。また、現在国立大学法人室蘭工業大学の監事、公益財団法人日本共同証券財団の理事、株式会社鈴木商会の社外監査役及び日本ヒューム株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
