2023年10月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役CEO　高橋　和久代表取締役CTO　鳥生　格 (48歳) 議決権保有率 13.30%

略歴

2001年４月

株式会社ＴＫＫ　入社

2004年５月

フィリップモリスジャパン株式会社（現　フィリップ モリス ジャパン合同会社）　入社

2006年５月

A.T.Kearney株式会社　入社

2006年11月

フィリップモリスジャパン株式会社（現　フィリップ モリス ジャパン合同会社）　入社

2011年７月

アマゾンジャパン株式会社（現　アマゾンジャパン合同会社）　入社

2015年５月

日本コカ・コーラ株式会社　入社

2015年９月

株式会社umami(現 tripla株式会社)取締役　就任

2016年６月

当社代表取締役就任(現任)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2023年10月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人

その他

計

個人以外

個人

株主数

(人)

－

5

26

42

33

16

3,282

3,404

－

所有株式数

(単元)

－

3,648

3,779

5,287

4,830

1,140

36,883

55,567

5,600

所有株式数

の割合(％)

－

6.56

6.80

9.51

8.69

2.05

66.37

100

－

 

(注)　自己株式34株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性　6名　女性　1名(役員のうち女性の比率　14.3％)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役ＣＥＯ

高橋　和久

1976年９月26日生

2001年４月

株式会社ＴＫＫ　入社

2004年５月

フィリップモリスジャパン株式会社（現　フィリップ モリス ジャパン合同会社）　入社

2006年５月

A.T.Kearney株式会社　入社

2006年11月

フィリップモリスジャパン株式会社（現　フィリップ モリス ジャパン合同会社）　入社

2011年７月

アマゾンジャパン株式会社（現　アマゾンジャパン合同会社）　入社

2015年５月

日本コカ・コーラ株式会社　入社

2015年９月

株式会社umami(現 tripla株式会社)取締役　就任

2016年６月

当社代表取締役就任(現任)

(注)３

740,000

代表取締役ＣＴＯ

鳥生　格

1974年２月27日生

1998年４月

日本オラクル株式会社　入社

2005年３月

日本コカ・コーラ株式会社　入社

2013年３月

アマゾンジャパン株式会社（現　アマゾンジャパン合同会社）　入社

2015年４月

株式会社umami(現 tripla株式会社)　設立

代表取締役　就任(現任)

(注)３

1,125,000

取締役ＣＦＯ

岡　義人

1985年１月22日生

2009年３月

監査法人トーマツ(現　有限責任監査法人トーマツ)　入所

2014年４月

ソフトバンクモバイル株式会社(現　ソフトバンク株式会社)　入社

2018年２月

Wovn Technologies株式会社　入社

2020年６月

当社入社

2020年９月

当社取締役CFO　就任(現任)

(注)３

―

取締役

山本　雅輝

1970年８月13日生

1994年４月

農林中央金庫　入社

1999年７月

農中証券株式会社(現　みずほ証券株式会社)　入社

2004年７月

アルストラキャピタル証券会社　入社

2005年２月

カリヨン証券会社(現　クレディ・アグリコル証券会社)　入社

2006年５月

ＡＢＮアムロ証券会社(現　ＲＢＳ証券会社)　入社

2008年４月

メリルリンチ日本証券株式会社　入社

2009年10月

三菱商事アセットマネジメント株式会社　入社

2013年８月

オフィス雅代表取締役　就任(現任)

2019年１月

当社監査役　就任

2021年11月

当社取締役　就任(現任)

(注)３

1,000

常勤監査役

山添　千加美

1980年10月28日生

2007年12月

ＰｗＣあらた監査法人(現　ＰｗＣJapan有限責任監査法人)　入所

2019年３月

個人事業主として複数社への業務提供

2021年３月

当社監査役　就任(現任)

2023年４月

株式会社シンカ　社外監査役　就任（現任）

(注)４

―

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

阿曾　友淳

1969年１月22日生

1991年４月

明治生命保険相互会社(現　明治安田生命保険相互会社)　入社

2000年10月

太田昭和センチュリー監査法人 (現　ＥＹ新日本有限責任監査法人)　入所

2004年４月

公認会計士登録

2016年５月

株式会社グラフィコ管理部長　就任

2016年６月

阿曾公認会計士事務所　設立　所長就任(現任)

2016年９月

株式会社Amazia社外監査役　就任(現任)

2017年６月

株式会社城南進学研究社取締役(監査等委員)　就任(現任)

2018年１月

当社監査役　就任(現任)

2019年６月

株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション(現　株式会社ユビキタスＡＩ)監査役　就任(現任)

2020年７月

ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人)エグゼクティブアドバイザー　就任

2022年２月

ESネクスト有限責任監査法人　理事パートナー　就任（現任）

(注)４

5,000

監査役

田端　聡朗

1973年12月26日生

2004年10月

西内・加々美法律事務所　入所

2008年12月

小林総合法律事務所　入所

2012年１月

小川町総合法律事務所　開設

2020年１月

当社監査役　就任(現任)

2020年１月

中村・安藤法律事務所(現　プラッサ法律事務所)所属(現任)

(注)４

―

計

1,871,000

 

(注) １．取締役山本雅輝は、社外取締役であります。

２．監査役山添千加美、阿曾友淳、田端聡朗は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年７月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年７月26日から選任後 ４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

５．当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

執行役員VP of Business Development 奥林　正浩　

執行役員VP of Customer Engagement 川本　洸達　

執行役員VP of Information Service and Overseas Partnership Department　深田　大次郎

②　社外役員の状況

当社の社外役員の体制は、社外取締役は１名であり、社外監査役は３名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

社外取締役の山本雅輝は、金融機関でのDirector等の経験から、デリバティブ等の各種金融商品の販売経験、機関投資家との折衝等の金融業に関する多岐にわたる業務に精通しております。その専門知識と経験を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られると判断から選任しております。なお、同氏は、当社の株式1,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

社外監査役の山添千加美は、公認会計士の資格を有しており、監査法人での経験や、個人としての上場前後の企業での内部統制構築支援等の実務経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を20個(新株予約権の目的となる株式の数4,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の阿曾友淳は、公認会計士の資格を有しており、監査法人のパートナーであります。また、過去には複数のIPOに関わった経験を有しております。実務に即した専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を25個(新株予約権の目的となる株式の数5,000株)、及び当社の株式5,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の田端聡朗は、弁護士の資格を有しており、会社法全般の分野に関する豊富な知識と経験もあるため、その専門知識と経験を活かした適正な監査を受けるとともに、より独立した立場からの監査を確保するための社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を５個(新株予約権の目的となる株式の数1,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③　社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
 当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。

 

④　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経営者の業務執行を監督しております。また、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。

 

関係会社

４ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　なお、当社は2023年９月13日開催の取締役会決議に基づき、同日付で株式譲渡契約を締結し、2023年11月８日に株式の取得によりBOOKANDLINK PTE. LTD.及びPT.SURYA JAGAT MANDIRIを株式取得により子会社としました。また2023年12月に完全子会社である翠普拉台灣股份有限公司を設立いたしました。

詳細は、「第５ 経理の状況１ 財務諸表等注記事項」の（重要な後発事象）をご参照ください。

 

沿革

 

２ 【沿革】

 

年月

概要

2015年４月

東京都新宿区に「株式会社umami」を設立

2017年１月

「tripla AIチャットボット」(現「tripla Bot」)をリリース

2017年１月

北海道札幌市にオペレーションセンターを開設

2017年４月

社名を「tripla株式会社」に変更

2017年４月

本社を東京都中央区に移転

2019年７月

宿泊予約エンジン「triplaホテルブッキング」(現「tripla Book」)をリリース

2020年１月

チャネルマネージャー４社「手間いらず」、「TLリンカーン」、「ねっぱん」、「らく通with」との連携が完了

2020年１月

台湾台北市に台湾営業所を設立

2020年１月

プライバシーマーク認証取得

2022年１月

宿泊業界特化型のCRM・MAツール「tripla Connect」をリリース

2022年５月

現地決済サービス「tripla Pay」をリリース

2022年11月

東京証券取引所グロース市場に株式を上場

2023年３月

ソウル特別市鍾路区に韓国営業所を設立

 

（注）当事業年度末日後、有価証券報告書提出日までに以下の事象が発生しております。

2023年11月　「BOOKANDLINK PTE. LTD.」及び「PT.SURYA JAGAT MANDIRI」を株式取得により子会社化

「tripla Boost」をリリース

2023年12月　完全子会社「翠普拉台灣股份有限公司」を設立