社長・役員
略歴
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1999年４月 |
日商岩井㈱情報通信事業部 情報・ネットワーク課長 |
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2000年４月 |
アイ・ティー・エックス㈱入社 |
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2000年６月 |
同社取締役 |
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2004年１月 |
㈱UCOM代表取締役 |
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2006年６月 |
社団法人JPNIC理事 |
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2010年５月 |
オリンパスビジネスクリエイツ㈱ 代表取締役 |
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2011年６月 |
日商エレクトロニクス㈱取締役 |
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2014年３月 |
インヴェンティット㈱代表取締役 |
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2016年４月 |
㈱テリロジー入社 アカウント営業部長 |
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2016年６月 |
㈱テリロジー取締役 |
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2017年４月 |
㈱テリロジー取締役兼執行役員副社長（現任） |
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2017年６月 |
㈱コラボス社外取締役（現任） |
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2017年12月 |
㈱テリロジーサービスウェア代表取締役 |
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2020年３月 |
VNCS Global Solution Technology JSC取締役（現任） |
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2020年６月 |
㈱IGLOOO取締役 |
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2021年４月 |
クレシード㈱代表取締役社長 |
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2022年11月
2023年４月
2024年３月 2024年４月 |
当社取締役副社長 当社執行役員副社長 ㈱テリロジー代表取締役社長（現任） クレシード㈱取締役会長（現任） ログイット㈱取締役（現任） 当社代表取締役社長（現任） 当社執行役員社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
- |
1 |
22 |
47 |
15 |
17 |
9,065 |
9,167 |
- |
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所有株式数 （単元） |
- |
550 |
9,026 |
11,534 |
1,988 |
535 |
147,365 |
170,998 |
11,942 |
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所有株式数の割合（％） |
- |
0.321 |
5.278 |
6.745 |
1.162 |
0.312 |
86.179 |
100.00 |
- |
（注）自己株式715,400株は、「個人その他」に7,154単元含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 情報開示担当 |
阿部 昭彦 |
1947年９月５日生 |
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(注）３ |
764,800 |
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代表取締役社長 |
鈴木 達 |
1959年４月３日生 |
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(注）３ |
59,257 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役副社長 |
宮村 信男 |
1965年11月20日生 |
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(注）３ |
20,651 |
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取締役副社長 |
廣谷 慎吾 |
1962年５月30日生 |
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(注)３ |
8,811 |
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取締役 |
甲賀 武 |
1968年５月11日生 |
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(注)３ |
2,454 |
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取締役 |
尾高 雅美 |
1964年５月15日 |
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(注）３ |
- |
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常勤監査役 |
吉田 清滋 |
1949年５月11日生 |
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(注）４ |
882 |
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監査役 |
佐藤 宏 |
1951年９月26日生 |
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(注）４ |
2,942 |
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監査役 |
外山 勝保 |
1963年1月11日生 |
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(注）４ |
- |
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計 |
859,797 |
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（注）１．取締役尾高雅美は、社外取締役であります。
２．監査役佐藤宏及び外山勝保は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役の任期は、2022年11月１日より2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 所有する当社の株式の数は役員持株会の持分を加算して表記しております。
６．当社を取り巻く事業環境の変化に際し、より業務に精通した自在を登用することで、迅速な意思決定と業務執行などの強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記の５名です。
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役職名 |
氏名 |
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執行役員社長 |
鈴木 達 |
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執行役員副社長 |
宮村 信男 |
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執行役員副社長グループ経営本部長 |
廣谷 慎吾 |
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執行役員グループ事業推進本部長 |
甲賀 武 |
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執行役員技術戦略室長 |
米田 雅人 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役尾高雅美氏は、ウィザーズ国際法律事務所代表、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構常任理事であります。ウィザーズ国際法律事務所、NPO法人アジア・太平洋まちづくり支援機構と当社の間には特別な関係はありません。
社外監査役佐藤宏氏及び社外監査役外山勝保氏と当社との関係は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係は一切ありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、上記３名のうち、社外取締役尾高雅美氏は、当社及び親会社や主要取引先から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員となっております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査の実施状況及び財務報告に係る内部統制評結果などの報告を受け、必要に応じて意見を表明しております。
社外監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、取締役の業務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、常勤監査役を通じて、取締役及び従業員の業務執行状況、重要な会議の内容、内部監査・会計監査・内部統制に係る情報を随時共有し、必要に応じて助言等により相互の連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円、 百万VND） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
東京都千代田区 |
50 |
情報通信機器販売・ソフトウェア開発・ネットワーク構築・保守サービス |
100 |
経営指導 役員の兼任あり |
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株式会社テリロジー（注２）(注３) |
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株式会社テリロジーワークス（注２）(注４)（注５） |
東京都千代田区 |
48 |
パケットキャプチャ製品momentumに関するソフトウエア開発 |
100 |
経営指導 役員の兼任あり |
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株式会社テリロジーサービスウェア（注６） |
東京都千代田区 |
15 |
ネットワークサービスの企画・開発・販売
ソリューションサービスの企画・開発・販売 |
100 |
経営指導 役員の兼任あり |
|
株式会社IGLOOO |
東京都千代田区 |
20 |
海外向けインター ネットメディア運営事業
海外向けコンテンツ制作及びプロモーション事業 |
51.6 |
経営指導 役員の兼任あり |
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クレシード株式会社（注７） |
東京都台東区 |
20 |
情報システム部門代行
業務アプリケーションソフトの受託開発 |
100 |
経営指導 役員の兼任あり |
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株式会社エフェステップ （注８） |
東京都千代田区 |
10 |
ソフトウェア開発等 |
100 |
経営指導 役員の兼任あり |
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ログイット株式会社（注２） |
東京都豊島区 |
100 |
コンタクトセンター向けソリューションの提供 |
100 |
役員の兼任あり |
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（持分法適用関連会社） |
東京都千代田区 |
100 |
情報通信機器販売システム運用監視サービスの受託 |
20 |
システム運用監視に関する協業 役員の兼任あり |
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アイティーエム株式会社 |
|||||
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VNCS Global Solution Technology Joint Stock Company |
ベトナム国ハノイ市 |
VND12,625 |
セキュリティを中心にしたICTサービス及びソリューション提供 |
20 |
東南アジア地区での情報通信事業マーケット拡大拠点 役員の兼任あり |
（注）１.有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
２.特定子会社に該当しております。
３.株式会社テリロジーについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 3,843百万円
(2）経常利益 190百万円
(3）当期純利益 124百万円
(4）純資産額 1,880百万円
(5）総資産額 4,341百万円
４.2024年６月1日付で、「株式会社テリロジーワークス」は「株式会社コンステラセキュリティジャパン」に商号変更しております。
５．株式会社テリロジーワークスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 798百万円
(2）経常利益 111百万円
(3）当期純利益 83百万円
(4）純資産額 235百万円
(5）総資産額 1,206百万円
６.株式会社テリロジーサービスウェアについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 899百万円
(2）経常利益 103百万円
(3）当期純利益 67百万円
(4）純資産額 524百万円
(5）総資産額 782百万円
７.クレシード株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 863百万円
(2）経常利益 121百万円
(3）当期純利益 86百万円
(4）純資産額 256百万円
(5）総資産額 505百万円
８.株式会社エフェステップについては、2024年4月1日付でクレシード株式会社による吸収合併を実施し、消滅しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2022年11月 |
株式会社テリロジーが単独株式移転により株式会社テリロジーホールディングスを設立、テクニカル上場により東京証券取引所スタンダード市場に上場 |
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2023年２月 |
イスラエルのベンチャー投資ファンド「ILVP FUND,LIMITED PARTNERSHIP」への出資契約締結 |
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2023年５月 2023年８月 2023年10月 2024年３月 2024年４月 |
アイティーエム株式会社と資本業務提携を締結（持分法適用関連会社化） 連結子会社クレシード株式会社を完全子会社化 株式会社エフェステップの株式を取得（100％）し、子会社化 ログイット株式会社の株式を取得（100％）し、子会社化 連結子会社クレシード株式会社が連結子会社株式会社エフェステップを吸収合併 |
本書提出日現在におけるものであります。