(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性17名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
森下 孝三
|
1948年７月17日生
|
1970年６月
|
当社に入社
|
2002年６月
|
当社企画営業部長（役員待遇）
|
2004年１月
|
当社国際部担当補佐兼企画営業部長（役員待遇）
|
2004年６月
|
当社取締役に就任 当社企画営業部担当兼国際部担当補佐、企画営業部長
|
2006年６月
|
当社常務取締役に就任 当社企画営業部担当兼国際部担当
|
2007年７月
|
当社コンテンツ事業部担当兼国際部担当
|
2008年６月
|
当社企画部担当兼コンテンツ事業部担当、国際部担当
|
2008年７月
|
当社企画営業本部長
|
2009年６月
|
当社取締役副社長に就任
|
2012年６月
|
当社取締役副会長に就任
|
2014年６月
|
当社取締役会長に就任
|
2020年６月
|
当社相談役に就任
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
60
|
代表取締役社長
|
高木 勝裕
|
1957年３月26日生
|
1979年４月
|
東映シーエム株式会社に入社
|
1980年10月
|
当社に入社
|
2000年６月
|
当社版権営業部長
|
2004年６月
|
当社版権事業部長（役員待遇）
|
2006年６月
|
当社取締役に就任
当社版権事業部担当兼版権事業部長
|
2008年７月
|
当社企画営業本部副本部長兼版権事業部長
|
2011年６月
|
当社常務取締役に就任
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長に就任（現任）
当社企画営業本部長兼経営戦略本部長
|
2014年７月
|
当社企画営業本部長
|
|
(注)３
|
62
|
常務取締役
営業企画本部長
|
篠原 智士
|
1962年11月11日生
|
1986年４月
|
東映株式会社入社
|
2009年６月
|
同社テレビ商品化権営業部長代理
|
2010年６月
|
同社テレビ商品化権営業部長
|
2012年６月
|
同社執行役員に就任
|
2014年６月
|
同社取締役に就任 同社国際営業部長
|
2017年６月
|
同社コンテンツ事業部門担当
|
2018年６月
|
同社ビデオ営業部長
|
2019年６月
|
同社映画宣伝部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役に就任（現任） 当社営業企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
常務取締役
製作本部長兼営業
企画本部副本部長
|
山田 喜一郎
|
1970年２月２日生
|
1995年４月
|
当社に入社
|
2012年７月
|
当社企画営業本部商品事業部長
|
2014年６月
|
当社企画営業本部商品事業部長（役員待遇）
|
2016年６月
|
当社取締役に就任
当社営業本部副本部長兼商品事業部長
|
2018年10月
|
当社営業企画本部副本部長兼商品事業部長
|
2021年４月
|
当社営業企画本部副本部長兼製作本部副本部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役に就任（現任） 当社製作本部長兼営業企画本部副本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
常務取締役
経営管理本部長
|
辻 秀典
|
1971年７月13日生
|
1995年４月
|
当社に入社
|
2012年６月
|
当社企画営業本部版権事業部長
|
2014年６月
|
当社企画営業本部版権事業部長（役員待遇）
|
2014年７月
|
当社企画営業本部ライセンス事業部長（役員待遇）
|
2016年６月
|
当社取締役に就任
当社営業本部長兼ライセンス事業部長
|
2018年10月
|
当社営業企画本部長
|
2021年４月
|
当社営業企画本部長兼経営管理本部副本部長
|
2022年６月
|
当社経営管理本部長兼営業企画本部副本部長
|
2023年６月
|
当社常務取締役に就任（現任）
当社経営管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
経営管理本部副本部長兼
業務効率改善担当
|
布施 稔
|
1970年２月９日生
|
1993年４月
|
当社に入社
|
2011年６月
|
当社経営管理本部経理部長
|
2014年６月
|
当社経営管理本部経理部長（役員待遇）
|
2017年６月
|
当社執行役員に就任
|
2019年４月
|
当社経営管理本部経理部長兼業務推進部長
|
2020年６月
|
当社取締役に就任（現任）
当社経営管理本部副本部長兼経理部長、業務推進部長
|
2023年４月
|
当社経営管理本部副本部長
|
2023年６月
|
当社経営管理本部副本部長兼業務効率改善担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
営業企画本部副本部長兼
企画特命担当
|
鈴木 篤志
|
1962年12月３日生
|
1997年１月
|
エイベックス・ディー・ディー株式会社（現在はエイベックス株式会社）に入社
|
2008年４月
|
当社に入社
|
2012年１月
|
当社企画営業本部コンテンツ事業部長
|
2016年４月
|
当社業務推進部長
|
2016年６月
|
当社業務推進部長（役員待遇）
|
2017年６月
|
当社執行役員に就任
|
2018年４月
|
当社企画製作本部第三映像企画部長兼業務推進部長
|
2018年10月
|
当社営業企画本部第三映像企画部長兼経営管理本部業務推進部長
|
2019年４月
|
当社営業企画本部第二映像企画部長兼第三映像企画部長
|
2020年４月
|
当社営業企画本部企画部長
|
2020年６月
|
当社取締役に就任（現任）
当社営業企画本部副本部長
|
2021年４月
|
当社営業企画本部副本部長兼企画部長
|
2023年４月
|
当社営業企画本部副本部長
|
2023年６月
|
当社営業企画本部副本部長兼企画特命担当（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
経営管理本部副本部長兼
財務戦略担当、
経営戦略部長
|
伊東 浩治
|
1966年５月25日生
|
1989年４月
|
株式会社三菱銀行(現在は株式会社三菱UFJ銀行）に入行
|
2020年６月
|
当社に入社 当社経営戦略部長
|
2021年６月
|
当社執行役員に就任
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任） 当社経営管理本部副本部長兼経営戦略部長
|
2023年６月
|
当社経営管理本部副本部長兼財務戦略担当、経営戦略部長（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
多田 憲之
|
1949年９月６日生
|
1972年４月
|
東映株式会社に入社
|
1997年６月
|
同社北海道支社長
|
2000年７月
|
同社映画宣伝部長
|
2008年１月
|
同社秘書部長
|
2008年６月
|
同社執行役員に就任
|
2010年６月
|
同社取締役に就任
|
2012年６月
|
同社総務部長兼監査部長
|
2013年６月
|
同社常務取締役に就任
同社監査部担当
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
当社取締役に就任（現任）
東映株式会社映像本部長
|
2020年６月
|
同社取締役相談役に就任
|
2021年６月
|
同社代表取締役会長に就任
|
2023年２月
|
同社代表取締役会長兼社長に就任
同社映像本部長に就任
|
2023年４月
|
同社代表取締役会長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
吉村 文雄
|
1965年２月３日生
|
1988年４月
|
東映株式会社に入社
|
2016年６月
|
同社コンテンツ事業部長
|
2018年６月
|
同社執行役員に就任
|
2020年６月
|
同社取締役に就任
同社ビデオ営業部門担当
|
2021年４月
|
同社コンテンツ事業部門担当 兼コンテンツ企画営業部長
|
2021年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2022年７月
|
同社映像本部副本部長
|
2023年４月
|
同社代表取締役社長に就任（現任） 同社映像本部長兼コンテンツ事業部門統括
|
2023年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
東映株式会社映像本部長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
角南 源五
|
1956年10月20日生
|
1979年４月
|
全国朝日放送株式会社（その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス）に入社
|
2008年６月
|
同社総務局長
|
2010年６月
|
同社取締役に就任
|
2011年６月
|
当社監査役に就任
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日取締役に就任
|
2014年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2019年６月
|
株式会社ビーエス朝日（現在は株式会社BS朝日）代表取締役社長に就任 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役副社長に就任 株式会社テレビ朝日取締役に就任
|
2022年６月
|
当社取締役に就任（現任） 株式会社テレビ朝日ホールディングス取締役（現任） 株式会社テレビ朝日取締役副社長（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
清水 賢治
|
1961年１月３日生
|
1983年４月
|
株式会社フジテレビジョン（現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス）に入社
|
2009年６月
|
株式会社フジテレビジョン（新設分割により設立）経営企画局経営企画室長
|
2012年６月
|
同社総合メディア開発メディア推進局長
|
2014年６月
|
当社取締役に就任（現任）
株式会社フジテレビジョン執行役員に就任
|
2017年７月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス執行役員常務に就任
株式会社フジテレビジョン執行役員常務に就任
|
2019年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス取締役に就任 株式会社フジテレビジョン取締役に就任
|
2021年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス常務取締役に就任 株式会社フジテレビジョン常務取締役に就任
|
2022年６月
|
株式会社フジ・メディア・ホールディングス専務取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
|
重村 一
|
1944年11月30日生
|
1968年４月
|
株式会社フジテレビジョン（現在は株式会社フジ・メディア・ホールディングス）に入社
|
1987年６月
|
同社編成局編成部長
|
1994年７月
|
同社編成局長
|
1997年６月
|
同社取締役に就任
ジェイ・スカイ・ビー株式会社代表取締役副社長に就任
|
1998年５月
|
日本デジタル放送サービス株式会社（日本デジタル放送サービス株式会社とジェイ・スカイ・ビー株式会社が合併、その後株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズに商号変更）取締役副社長に就任
|
2000年６月
|
当社取締役に就任（現任）
|
2003年６月
|
株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ代表取締役社長に就任
|
2006年６月
|
株式会社ニッポン放送代表取締役会長に就任
|
2019年６月
|
同社取締役相談役に就任
|
2021年６月
|
同社監査役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
樋口 宗久
|
1959年12月８日生
|
1981年12月
|
当社に入社
|
2006年10月
|
当社製作本部第二製作部長
|
2009年７月
|
当社製作本部デジタル映像部長
|
2012年６月
|
当社製作本部デジタル映像部長（役員待遇）
|
2014年10月
|
当社経営管理本部監査部長
（役員待遇）
|
2017年６月
|
当社執行役員に就任
|
2018年12月
|
当社製作本部スタジオ管理部付部長
|
2019年６月
|
当社監査役に就任
|
2020年２月
|
当社常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
7
|
監査役
|
和田 耕一
|
1965年９月７日生
|
1988年４月
|
東映株式会社に入社
|
2014年６月
|
同社経理部長
|
2016年６月
|
同社執行役員に就任
|
2018年６月
|
同社取締役に就任
|
2019年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
2020年６月
|
東映株式会社経営戦略部担当（現任）
|
2021年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2022年７月
|
同社経営管理本部長に就任（現任）
|
2023年６月
|
同社専務取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
監査役
|
小林 直治
|
1962年12月25日生
|
1998年４月
|
全国朝日放送株式会社（その後株式会社テレビ朝日に商号変更、現在は株式会社テレビ朝日ホールディングス）に入社
|
2011年７月
|
同社経営戦略局経営戦略部長
|
2014年４月
|
株式会社テレビ朝日ホールディングス経営戦略局経営戦略部長 株式会社テレビ朝日（テレビ朝日分割準備株式会社が吸収分割により放送事業等を承継し、商号変更）経営戦略局経営戦略部長
|
2017年７月
|
株式会社テレビ朝日ホールディングス経営戦略局次長 株式会社テレビ朝日経営戦略局次長
|
2019年７月
|
株式会社テレビ朝日ホールディングス経理局長（現任） 株式会社テレビ朝日経理局長（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
株式会社テレビ朝日役員待遇（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
今村 健志
|
1955年６月27日生
|
1981年４月
|
板橋区職員
|
1988年10月
|
司法試験合格
|
1991年３月
|
司法修習終了
|
1991年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会所属）
遠藤法律事務所入所
|
2002年１月
|
日本橋フォーラム綜合法律事務所（遠藤法律事務所が名称変更）パートナー弁護士に就任
|
2009年１月
|
同事務所代表弁護士に就任
（現任）
|
2015年６月
|
当社監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
141
|
(注) １．取締役 角南 源五、清水 賢治及び重村 一の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役 小林 直治及び今村 健志の各氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は2024年４月１日付で、普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っております。各役員の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、有価証券報告書提出日現在の社外取締役と当社の関係は下記のとおりであります。
角南 源五氏は、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社テレビ朝日ホールディングスの取締役であり、同社は当社の親会社の関連会社及びその他の関係会社、かつ当社の関係会社であります。なお、同社との取引はございません。また、同氏は株式会社テレビ朝日の取締役副社長であり、同社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社であり当社の主要株主であります。同社との取引は当社作品の配信権、商品化権配分金支払等であります。
清水 賢治氏は、放送・映画業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社フジ・メディア・ホールディングスの専務取締役であります。なお、同社との取引はございません。
重村 一氏は、経営者としての実績・経験、放送業界における豊富な専門知識・経験及び高い見識等を有していることから社外取締役に選任しております。また、同氏は株式会社ニッポン放送の監査役であります。同社との間には記載すべき関係はございません。なお、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。同氏は過去に当社の主要株主であった株式会社フジ・メディア・ホールディングスの業務執行者でありましたが、既に相当の期間(10年以上)が経過していること及び同社が当社の第三位株主(8.3％)であることから、中立・公正な立場を害するものではないと判断しております。
当社の社外監査役は２名であり、有価証券報告書提出日現在の社外監査役と当社の関係は下記のとおりであります。
小林 直治氏は、放送業界における豊富な専門知識・経験及び十分な見識等を有していることから社外監査役に選任しております。また、同氏は株式会社テレビ朝日ホールディングスの経理局長であり、同社は当社の親会社の関連会社及びその他の関係会社、かつ当社の関係会社であります。なお、同社との取引はございません。また、同氏は株式会社テレビ朝日の役員待遇経理局長であり、同社は株式会社テレビ朝日ホールディングスの完全子会社であり、当社の主要株主であります。同社との取引は当社作品の配信権、商品化権配分金支払等であります。
今村 健志氏は、弁護士としての豊富な経験、企業法務を始めとした法務全般に関する専門的な知識を有していることから社外監査役に選任しております。同氏は日本橋フォーラム綜合法律事務所の代表弁護士であります。同事務所との間には記載すべき関係はございません。なお、株式会社東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
また、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査という機能及び役割も考慮して、様々な経歴を持つ社外取締役及び社外監査役が加わることにより全体として中立・公正性が維持されることを重視しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、社外取締役として決議事項や報告事項について適宜質問をするとともに、必要に応じて社外の立場から意見を述べております。
社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、外部的視点からの取締役の業務執行に対する監視を行っております。また、内部監査部門である監査部から監査の対象、実施時期等及びその結果について報告を受け、連携して監査を行っております。会計監査人とも、定期的に会合を持ち、意見及び情報交換を行うとともに、適切な監査を実施しております。内部統制部門である総務部、経理部等とは、定期的に会合を持ち報告を受けております。
