社長・役員
略歴
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2005年４月 |
株式会社三井住友銀行 入行 |
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2017年１月 |
当社 入社 経営企画部 部長 |
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2017年４月 |
株式会社デジタルデザイン（現Ｊトラスト株式会社）社外監査役 |
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2017年６月 |
当社 取締役 経営企画部 兼 不動産事業部担当 |
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2018年４月 |
株式会社ＫｅｙＳｔｕｄｉｏ（現株式会社ａｌｌｆｕｚ） 代表取締役社長 |
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2018年６月 |
当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 キーノート株式会社（現株式会社グローベルス） 取締役 |
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2018年７月 |
株式会社ＫｅｙＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 取締役 株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 代表取締役社長 |
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2019年１月 |
株式会社ＳＫＥ（現株式会社ゼスト） 取締役 |
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2019年４月 |
株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役（現任） フーリンラージ株式会社（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 取締役 株式会社ケイブ 社外取締役 |
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2020年１月 |
株式会社ホールワールドメディア 取締役 |
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2020年３月 |
当社 取締役 経営企画部 兼 財務部担当 |
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2020年８月 |
株式会社ノース・リバー 取締役 |
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2020年９月 |
当社 取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 |
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2020年12月 |
株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 取締役（現任） |
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2021年３月 |
当社 専務取締役 経営企画部 兼 財務部 兼 不動産事業部担当 株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ（現株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ） 取締役 |
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2022年１月 |
株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 取締役 |
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2022年３月 |
当社 代表取締役社長 経営企画部 兼 財務部 兼 内部統制・監査部担当（現任） |
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株式会社ゼスト 取締役（現任） |
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（重要な兼職の状況） 株式会社ａｌｌｆｕｚ 取締役 株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ 取締役 株式会社ゼスト 取締役 |
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所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
4 |
22 |
116 |
52 |
20 |
9,987 |
10,201 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
1,892 |
4,568 |
88,154 |
3,051 |
73 |
90,775 |
188,513 |
116,110 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
1.01 |
2.42 |
46.76 |
1.62 |
0.04 |
48.15 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式492,916株は、「個人その他」に4,929単元及び「単元未満株式の状況」に16株含まれております。
なお、自己株式492,916株は株主名簿記載上の株式数であり、2023年12月31日現在の実質的な所有株式数は492,181株であります。
２．上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、62単元及び31株含まれております。
３. 株主数は、単元未満株式のみを所有する株主の人数を含めております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
大出 悠史 |
1982年４月19日生 |
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(注）5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役副社長 |
森田 篤 |
1978年８月16日生 |
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(注）5 |
378 |
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取締役副社長 |
北川 謙二 |
1979年８月11日生 |
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(注）5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会長 |
藤澤 信義 |
1970年１月17日生 |
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(注）5 |
120 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
取締役 |
金谷 晃 |
1970年２月27日生 |
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(注）5 |
1 |
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取締役 |
鷲尾 誠 |
1960年６月30日生 |
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(注）5 |
16 |
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常勤監査役 |
荒井 徹 |
1961年７月24日生 |
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(注）4 |
0 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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監査役 |
栗岡 利明 |
1951年１月10日生 |
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(注）6 |
6 |
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監査役 |
杉野 光信 |
1955年９月11日生 |
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(注）3 |
2 |
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計 |
525 |
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（注）１．取締役 鷲尾 誠は社外取締役であります。
２．監査役 栗岡 利明、杉野 光信は社外監査役であります。
３. 2022年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５. 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役
１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
黒田 一紀 |
1955年２月６日生 |
1977年４月 株式会社幸福相互銀行（現株式会社関西みらい銀行） 入行 2000年６月 株式会社イッコー（現Ｊトラスト株式会社）入社 2000年12月 同社 経営企画室長 2009年10月 同社 経営戦略部長 2010年６月 同社 取締役経営戦略部長 兼 経理部担当 2011年６月 同社 取締役経営戦略部経営管理担当 兼 経理部担当 2012年１月 同社 取締役経理企画部担当 2013年６月 同社 取締役内部統制・リスク管理部担当 兼 法務部担当 2014年６月 Ｊトラストシステム株式会社 監査役 株式会社日本保証 監査役（現任） 2018年10月 ジャパンギャランティー株式会社監査役 2020年10月 株式会社プロスペクト・エナジー・マネジメント（現Ｊグランド株式会社） 監査役（現任） 2021年４月 Ｒｏｂｏｔシステム株式会社（現ＪＳｙｎｃ株式会社） 監査役（現任）
（重要な兼職の状況） 株式会社日本保証 監査役 Ｊグランド株式会社 監査役 ＪＳｙｎｃ株式会社 監査役 |
(注) |
－ |
（注）補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
② 社外役員の状況
社会での豊富な経験や、幅広い見識に基づき、経営全般にわたり公正かつ客観的なご意見・ご提案をいただけ
ることを基準に社外取締役１名・社外監査役２名を選任しております。
なお、当社との間に特別な利害関係はありません。
＜社外取締役＞
・鷲尾 誠氏
弁護士として企業法務等に関する豊富な経験と専門的な見識に加え、会社経営に携われていることから、その
経験やそれによって得られた高い知見を、当社の経営体制やコーポレートガバナンスにおける経営監督に活かし
ていただき、その職務を適切に遂行いただけるものと判断し招聘しました。
＜社外監査役＞
・栗岡 利明氏
長年金融機関で培った財務経理関連を中心とした豊富な経験と高度な専門知識を有しており、その幅広い見識
を経営に反映いただくことを目的に招聘しました。
また、独立性の基準を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、株式会社東京
証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
・杉野 光信氏
長年金融機関で培った豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営に関しての監視機能の強化や様々な助言を
いただくことを目的に招聘しました。
なお、当社は１名の社外取締役、２名の社外監査役共に証券取引所の定める独立性要件を充足しており、コー
ポレート・ガバナンスの向上に資するものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
当該社外役員がそれぞれ取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えており、また内部監
査部門との連携も密に行っていることから、取締役会内部における内部統制は十分機能しているものと考えてお
ります。
また、当社の監査役監査は、会計監査人との緊密な連携により、監査の充実を図っており、会計監査人との関
係においては、監査の独立性と適正性を監視し、会計監査における四半期・通期の結果報告の受領と随時協議を
行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
2023年12月31日現在
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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(連結子会社） 株式会社ＴｅｃｈＣａｒｒｙ |
東京都渋谷区 |
2,000 |
映像制作事業 |
所有 100 |
役員の兼任あり |
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(連結子会社） 株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ（注）４ |
東京都渋谷区 |
9,000 |
総合エンターテインメント事業 広告代理店事業 |
所有 100 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
|
(連結子会社） 株式会社ゼスト （注）３ |
東京都渋谷区 |
10,000 |
総合エンターテインメント事業 |
所有 80 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
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(連結子会社） 株式会社ａｌｌｆｕｚ（注）３ |
東京都渋谷区 |
10,000 |
総合エンターテインメント事業 広告代理店事業 その他 |
所有 100 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
|
(連結子会社） 株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ（注）３．５ |
東京都渋谷区 |
80,000 |
映像制作事業 |
所有 100 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
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(連結子会社） 株式会社Ａ.Ｍ.Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ |
東京都渋谷区 |
2,660 |
総合エンターテインメント事業 |
所有 75.19 （75.19） |
|
|
(連結子会社） 株式会社ノース・リバー（注）３．６ |
東京都渋谷区 |
10,000 |
総合エンターテインメント事業 |
所有 100 （5） |
役員の兼任あり |
|
(連結子会社） 株式会社エーカンパニー（注）３ |
東京都千代田区 |
10,000 |
総合エンターテインメント事業 |
所有 100 （100） |
役員の兼任あり |
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(連結子会社） 株式会社ｍａｃａｒｏｎｉ |
東京都渋谷区 |
1,000 |
映像制作事業 |
所有 100 （100） |
|
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(連結子会社） ＴＯＫＹＯ ＲＯＣＫ ＳＴＵＤＩＯ株式会社 |
東京都渋谷区 |
9,000 |
映像制作事業 |
所有 100 （100） |
|
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(連結子会社） ｂｉｊｏｕｘ株式会社 |
東京都渋谷区 |
9,000 |
総合エンターテインメント事業 |
所有 100 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり |
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持分法適用関連会社 ２社 |
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その他の関係会社 １社 |
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（注）１．連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．特定子会社に該当しております。
４.株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔについては、売上収益(連結会社相互間の内部取引高を除く。)の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上収益 8,773百万円
（2）税引前利益 278百万円
（3）当期利益 200百万円
（4）資本合計 155百万円
（5）資産合計 1,485百万円
５.㈱ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳについては、売上収益(連結会社相互間の内部取引高を除く。)の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上収益 6,669百万円
（2）税引前利益 195百万円
（3）当期利益 198百万円
（4）資本合計 630百万円
（5）資産合計 2,779百万円
６.㈱ノース・リバーについては、売上収益(連結会社相互間の内部取引高を除く。)の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 （1）売上収益 7,711百万円
（2）税引前利益 1,110百万円
（3）当期利益 717百万円
（4）資本合計 4,217百万円
（5）資産合計 5,569百万円
なお、主要な損益情報等に関しましては、IFRS調整後の数値を記載しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1967年12月 |
輸入娯楽機器を中心としたゲーム機設置営業を目的として、株式会社シグマ（資本金50万円、東京都世田谷区）を設立 |
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1998年11月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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2000年２月 |
アルゼ株式会社（現株式会社ユニバーサルエンターテインメント）の資本参加によりアルゼグループの一員となる。 |
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10月 |
当社及び株式会社テクニカルマネージメント、株式会社環デザインの３社が合併し、社名をアドアーズ株式会社に変更 |
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2004年12月 2006年３月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 ＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合が当社の筆頭株主となる。 |
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2009年５月 |
株式会社ネクストジャパンホールディングス（現Ｊトラスト株式会社）との資本・業務提携を実施 |
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2010年３月 |
第三者割当による株式会社ネクストジャパンホールディングス（現Ｊトラスト株式会社）への自己株式の処分を実施、同社が当社第２位の株主となる。 |
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2011年６月
2012年６月
2013年３月
2014年11月 2015年８月 2017年３月 ４月
10月
2018年３月 ４月
７月
2019年１月
３月
４月
７月
８月
10月 2020年１月
８月
９月
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第三者割当増資により15,000千株の新規株式を発行し、割当先の株式会社ネクストジャパンホールディングス（現Ｊトラスト株式会社）が筆頭株主となる。 Ｊトラスト株式会社が「緊密な者」であるＧＦ投資ファンド投資事業有限責任組合が所有している議決権と併せると当社の議決権の過半数を所有すること、また支配力基準により当社の親会社に該当となる。 株式交換によりＪトラスト株式会社の子会社であったキーノート株式会社及び株式会社ブレイクが100％子会社となる。 株式会社日本介護福祉グループの全株式を取得し、100％子会社とする。 株式会社日本介護福祉グループの全株式を売却 株式会社ブレイクの全株式を売却 当社の不動産事業（不動産アセット部門）、店舗サブリース事業及び管理部門以外のすべての事業を吸収分割の方式により承継させるため、当社100％子会社としてアドアーズ分割準備株式会社を設立 吸収分割に伴い、承継会社である「アドアーズ分割準備株式会社」の商号を「アドアーズ株式会社」に変更、併せて分割会社である当社の商号を「アドアーズ株式会社」から「株式会社ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ」へ変更 アドアーズ株式会社の全株式を売却 ライブ・エンターテインメント事業の「株式会社ＫｅｙＳｔｕｄｉｏ」、テレビ番組制作事業の「株式会社ＫｅｙＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」を、それぞれ100％子会社として設立 エンターテインメントコンテンツの企画・開発・制作事業を行う合弁会社「株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を設立 アイドル・タレントなどの運営・管理を行う、芸能プロダクション事業の「株式会社ＳＫＥ」を 設立 アイドルグループＳＫＥ４８が株式会社ＳＫＥへ所属。ＫｅｙＨｏｌｄｅｒグループの一員として 活動を開始 株式交換により「株式会社ａｌｌｆｕｚ」を100％子会社化 テレビ番組制作を行う「フーリンラージ株式会社」の全株式を取得し100％子会社化 株式会社ＳＫＥの商号を「株式会社ゼスト」へ変更し、新規事業を推進 「株式会社ａｌｌｆｕｚ」を存続会社として、「株式会社ＫｅｙＳｔｕｄｉｏ」を吸収合併 「フーリンラージ株式会社」を存続会社として、「株式会社ＫｅｙＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ」を吸収 合併し、商号を「株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ」へ変更 派遣事業等を行う「ワイゼンラージ株式会社」の全株式を取得し100％子会社化 「株式会社角川春樹事務所」との共同出資による合弁会社「株式会社ホールワールドメディア」を設立。（当社出資比率49％） 映像コンテンツやライブイベント等のトータルプロデュース事業を行う「株式会社ノース・リバー」の全株式（間接所有含む）を取得し子会社化 10株を１株とする株式併合を実施 100％子会社であったキーノート株式会社（現株式会社グローベルス）の全株式を株式交換実施により、子会社から外れる。 |
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年月 |
事項 |
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12月
2021年８月
2022年１月
４月
７月
2023年５月
10月 |
親会社であったＪトラスト株式会社は、当社普通株式の一部を市場外の相対取引で譲渡し、その他の関係会社へ異動 株式会社ノース・リバーを分社化して、一般貸切旅客自動車運送事業等を行う「株式会社エーカンパニー」を設立
株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳとワイゼンラージ株式会社を統合し、国内屈指の独立系映像制作会社「株式会社ＵＮＩＴＥＤ ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ（旧ワイゼンラージ株式会社）」となる。 東京証券取引所の市場区分の再編に伴い、「東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱスタンダード市場」から「東京証券取引所スタンダード市場」へ移行 株式会社ＦＡ Ｐｒｏｊｅｃｔが事業の譲受により、広告代理店事業におけるインターネット広告事業及びインターネットメディア事業を開始 新設子会社のＴＯＫＹＯ ＲＯＣＫ ＳＴＵＤＩＯ株式会社が事業の譲受により、映像制作に係るバックオフィス業務及びグローバル向け映像制作事業を開始 オーディション開催・運営事業を行う「ｂｉｊｏｕｘ株式会社」を設立
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