（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率29％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
代表取締役社長
|
奥田 修
|
1963年４月５日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2008年10月
|
当社ライフサイクルマネジメント第二部長
|
2009年６月
|
当社ライフサイクルマネジメント第二部長兼ライフサイクルリーダー
|
2011年４月
|
ロシュ・プロダクツ・アイルランド社長
|
2013年10月
|
当社営業本部オンコロジーユニット長
|
2014年１月
|
当社執行役員営業本部オンコロジーユニット長
|
2015年１月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2017年４月
|
当社上席執行役員経営企画部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員プロジェクト・ライフサイクルマネジメント共同ユニット長
|
2020年３月
|
当社代表取締役社長最高執行責任者(COO)
|
2021年３月
|
当社代表取締役社長最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
(注)５
|
158
|
取締役
上席執行役員
|
谷口 岩昭
|
1966年12月４日生
|
1989年４月
|
（株）日本長期信用銀行（現（株）SBI新生銀行）入行
|
2004年１月
|
武田薬品工業（株）入社
|
2013年４月
|
同社経営管理部長
|
2015年４月
|
同社財務統括部長
|
2017年１月
|
（株）リクルートホールディングス入社 執行役員財務・経理・税務担当
|
2018年４月
|
同社執行役員財務・経理・税務担当 兼（株）リクルート取締役
|
2022年８月
|
当社入社上席執行役員財務経理部長
|
2023年１月
|
当社上席執行役員財務統轄部門長兼財務経理部長
|
2024年３月
|
当社取締役上席執行役員最高財務責任者（CFO）（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
取締役
上席執行役員
|
飯倉 仁
|
1970年２月26日生
|
2000年８月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社創薬化学研究部長
|
2021年１月
|
当社研究本部長
|
2022年４月
|
当社執行役員研究本部長
|
2024年１月
|
当社執行役員トランスレーショナルリサーチ本部長
|
2024年３月
|
当社取締役上席執行役員（現任）
|
|
(注)５
|
3
|
取締役
|
桃井 眞里子
|
1948年２月24日生
|
1994年４月
|
自治医科大学小児科学主任教授
|
2006年９月
|
同大学とちぎ子ども医療センター長
|
2010年４月
|
同大学医学部長
|
2012年４月
|
信州大学医学部客員教授（現任）
|
2013年４月
|
自治医科大学名誉教授（現任）
|
|
国際医療福祉大学副学長
|
2014年６月
|
日本専門医機構理事（非常勤）
|
2015年４月
|
国際医療福祉大学副学長兼国際医療福祉大学病院病院長
|
2017年５月
|
社会福祉法人桐生療育双葉会両毛整肢療護園医務部長
|
2018年12月
|
東京医科大学理事（非常勤）（現任）
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 自治医科大学名誉教授 信州大学医学部客員教授 東京医科大学理事（非常勤）
|
|
（その他主な役職）
|
|
日本学術会議連携会員（第二部）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
立石 文雄
|
1949年７月６日生
|
1975年８月
|
立石電機（株）（現オムロン（株））入社
|
1997年６月
|
オムロン（株）取締役
|
1999年６月
|
同社執行役員常務
|
2001年６月
|
同社グループ戦略室長
|
2003年６月
|
同社執行役員副社長
|
|
同社インダストリアルオートメーションビジネスカンパニー社長
|
2008年６月
|
同社取締役副会長
|
2013年６月
|
同社取締役会長
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
オムロン（株）名誉顧問（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） オムロン（株）名誉顧問
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
寺本 秀雄
|
1960年５月20日生
|
1983年４月
|
第一生命保険相互会社入社
|
2012年６月
|
第一生命保険（株）取締役常務執行役員グループ経営副本部長兼経営企画部長
|
2013年４月
|
同社取締役常務執行役員グループ経営副本部長
|
2015年４月
|
同社取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス（株）取締役専務執行役員マーケティング推進本部長
|
|
第一生命保険（株）取締役専務執行役員
|
2017年４月
|
第一生命ホールディングス（株）取締役
|
|
第一生命保険（株）代表取締役副会長執行役員
|
2020年４月
|
第一生命ホールディングス（株）取締役副会長執行役員イノベーション推進ユニット長
|
2021年４月
|
同社代表取締役副会長執行役員
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
（株）第一生命経済研究所代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
（株）帝国ホテル社外取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） （株）第一生命経済研究所代表取締役社長 （株）帝国ホテル社外取締役
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
クリストフ・
フランツ
|
1960年５月２日生
|
1990年１月
|
ドイチェ・ルフトハンザAG入社
|
1994年７月
|
ドイチェ・バーンAG（ドイツ鉄道）経営会議メンバー兼旅客部門CEO
|
2004年７月
|
スイスインターナショナルエアラインズAG CEO
|
2009年６月
|
ドイチェ・ルフトハンザAG経営会議副議長
|
2011年１月
|
同社経営会議議長兼CEO
|
2014年３月
|
ロシュ・ホールディング・リミテッド取締役会議長
|
2017年３月
|
当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） チューリッヒ・インシュアランス・グループ（スイス）取締役会副議長 シュタッドラー・レール・リミテッド（スイス）取締役
|
|
(注)５
|
―
|
取締役
|
ジェイムス・
エイチ・サブリィ
|
1958年12月19日生
|
1997年８月
|
サイトキネティクス社（米）共同創立者、社長兼CEO
|
2008年６月
|
アレート・セラピューティクス社（米）社長兼CEO
|
2010年３月
|
ジェネンテック（米）パートナリング部門グローバル部門長兼執行役員
|
2013年１月
|
同社パートナリング部門グローバル部門長兼上席執行役員
|
2018年８月
|
ロシュ医薬品事業パートナリング部門グローバル部門長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員（現任）
|
2019年３月
|
当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） ロシュ医薬品事業パートナリング部門グローバル部門長兼ロシュ拡大経営執行委員会委員
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
取締役
|
テレッサ・エイ・グラハム
|
1973年12月30日生
|
2005年１月
|
ジェネンテック（米）入社 プロダクトマネジャー
|
2010年２月
|
同社セールスマネジャー
|
2011年１月
|
同社マーケティング・ダイレクター
|
2013年９月
|
同社保険償還管理部門シニア・ダイレクター
|
2015年３月
|
ロシュ アクテムラ・ライフサイクルリーダー
|
2017年５月
|
ジェネンテック リウマチ・腎領域担当執行役員
|
2018年１月
|
同社AATE & LGI 営業担当執行役員
|
2019年５月
|
ロシュ医薬品事業製品戦略部門グローバル部門長
|
2023年３月
|
同社医薬品事業CEO兼同社経営執行委員会委員（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） ロシュ医薬品事業CEO兼ロシュ経営執行委員会委員
|
|
(注)５
|
―
|
常勤監査役
|
大箸 義章
|
1960年１月８日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2004年10月
|
当社信頼性保証推進部長
|
2009年７月
|
当社安全性推進部長
|
2013年１月
|
当社医薬安全性本部長兼安全性推進部長
|
2015年１月
|
当社執行役員医薬安全性本部長
|
2015年３月
|
当社執行役員信頼性保証ユニット長兼医薬安全性本部長
|
2018年４月
|
当社上席執行役員信頼性保証ユニット長兼医薬安全性本部長
|
2021年１月
|
当社上席執行役員
|
2021年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
49
|
常勤監査役
|
山田 茂裕
|
1964年８月５日生
|
2005年３月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社製薬企画部長
|
2018年４月
|
中外製薬工業（株）経営管理部長
|
2019年１月
|
当社CSR推進部長
|
2019年４月
|
当社サステナビリティ推進部長
|
2023年１月
|
当社人事部部長
|
2023年３月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
|
増田 健一
|
1963年１月11日生
|
1988年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）、アンダーソン・毛利・ラビノウィッツ法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）入所
|
1993年９月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1997年１月
|
アンダーソン・毛利法律事務所（現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業）パートナー（現任）
|
2007年５月
|
ライフネット生命保険（株）社外監査役
|
2010年４月
|
東京大学法科大学院非常勤講師
|
2011年３月
|
（株）ブリヂストン社外監査役
|
2016年３月
|
（株）同社社外取締役（現任）
|
2016年５月
|
（株）マーキュリアインベストメント（現（株）マーキュリアホールディングス）社外監査役（現任）
|
2019年４月
|
東京大学法科大学院客員教授
|
2020年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー （株）ブリヂストン社外取締役 （株）マーキュリアホールディングス社外監査役
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（千株）
|
監査役
|
早稲田祐美子
|
1960年１月29日生
|
1985年４月
|
松田政行法律特許事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所
|
2004年４月
|
第二東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2013年４月
|
東京六本木法律特許事務所入所
|
2014年３月
|
花王（株）社外監査役
|
2015年３月
|
アサヒグループホールディングス（株）社外監査役
|
2016年４月
|
第二東京弁護士会会長
|
|
日本弁護士連合会副会長
|
2021年６月
|
（株）ＩＨＩ社外監査役（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役（現任）
|
2023年６月
|
ＳＣＳＫ（株）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 東京六本木法律特許事務所パートナー （株）ＩＨＩ社外監査役 ＳＣＳＫ（株）社外取締役（監査等委員）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
柚木 真美
|
1963年５月27日生
|
1985年５月
|
青山監査法人入所
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2008年７月
|
同法人代表社員
|
2016年７月
|
同法人マネジメントコミッティメンバー、製造・流通・サービス部門担当執行役常務
|
2023年７月
|
公認会計士柚木真美事務所代表（現任）
|
2024年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
（重要な兼職の状況） 公認会計士柚木真美事務所代表
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
214
|
（注）１．取締役のうち、桃井眞里子、立石文雄、寺本秀雄は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、増田健一、早稲田祐美子、柚木真美は、社外監査役であります。
３．監査役柚木真美の戸籍上の氏名は、加藤真美であります。
４．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
５．当社は2024年３月28日開催の第113回定時株主総会にて、定款第19条に定める取締役の任期を２年から１年に変更しております。取締役の任期は、2024年３月28日開催の第113回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する株主総会の終結の時までであります。
６．当社では監査役の任期を、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと規定しております。なお、上記の監査役５名のうち大箸義章は2021年３月に、山田茂裕、早稲田祐美子は2023年３月に、増田健一、柚木真美は2024年３月にそれぞれ選任（再選を含む）されております。
７．上記の「所有株式数」には、当社役員持株会または社員持株会における本人の持分数を含めております。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係について
当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間に特段の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社は、より広いステークホルダーの視点を経営の意思決定に反映させるべく、社外取締役を登用しています。社外取締役には、それぞれ企業経営者あるいは医師・大学教授としての豊富な経験・知識等から、当社の経営に関する適切な助言・監督等を行っております。
社外監査役は、企業法務、企業会計等の専門家としての豊富な経験・知識等から当社の経営に関し適宜発言等を行っております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役については、当社の経営に関する助言及び監督の機能を適切に発揮するため、社外の企業経営者、医学専門家その他の学識経験者など、その経験、知識、専門性を考慮して選任することとしており、社外監査役については、会計・法律等に関する豊富な知識・経験を有する専門家の中から選任することとしております。
また、取締役会は、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を踏まえ、独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において確保するため当社の独立性判断基準を策定し開示するとともに、取締役のうち３分の１以上を独立社外取締役として選任することとしております。
社外取締役の桃井眞里子は、医師・大学教授としての豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験等から、当社の経営に関する助言・監督等を、社外取締役として適切に行っております。また、桃井眞里子は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外取締役の立石文雄は、長年のグローバルでの企業経営の経験及びサステナビリティ・ESGに関する高い見識等から、当社の経営に関する助言・監督等を、社外取締役として適切に行っております。また、立石文雄は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。社外取締役の寺本秀雄は、企業経営に関する豊富な経験・知識に加え、金融及び財務・会計等に関する高い見識等から、当社の経営に関する助言・監督等を、社外取締役として適切に行っております。また、寺本秀雄は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の増田健一は、企業法務専門家（弁護士）としての豊富な経験・知識等から、社外監査役として適切に監査を行っております。また、増田健一は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外監査役の早稲田祐美子は、企業法務専門家（弁護士）としての豊富な経験・知識等から、社外監査役として適切に監査を行っております。また、早稲田祐美子は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。社外監査役の柚木真美は、企業会計専門家（公認会計士）としての豊富な経験・知識等から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。また、柚木真美は株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件及び当社の定める社外役員の独立性判断基準を満たしており、独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
ホ．内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、内部監査の結果及び内部統制部門による取り組みの状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制としております。また、定期的な会合をもつことにより、監査役との連携を図っております。
社外監査役は、取締役会・監査役会等を通じて内部統制に関する情報を入手し、必要に応じて説明を求め、意見を述べることができる体制としております。また、監査部より内部監査計画・結果等、会計監査人より会計監査計画・結果等の説明・報告を受け、意見交換を行い、連携を図る体制を構築しております。
