社長・役員
略歴
2010年３月 有限会社アルファユニバーサル 入社
2012年４月 株式会社マニュファクチャリング 入社
2014年９月 FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION 入社
2016年４月 当社設立 代表取締役社長（現任）
2017年10月 Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.（現 Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.）General Director（現任）
2020年３月 Hybrid Techno Camp Co., Ltd.
General Director（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年９月30日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地 方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
21 |
45 |
21 |
47 |
3,436 |
3,572 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
125 |
910 |
32,691 |
48,915 |
5,518 |
24,532 |
112,691 |
4,948 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.11 |
0.81 |
29.01 |
43.41 |
4.90 |
21.77 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式76株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
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代表取締役 社長CEO
営業部、 人事戦略部 管掌 |
チャン バン ミン |
1986年５月26日生 |
2010年３月 有限会社アルファユニバーサル 入社 2012年４月 株式会社マニュファクチャリング 入社 2014年９月 FPT INFORMATION SYSTEM CORPORATION 入社 2016年４月 当社設立 代表取締役社長（現任） 2017年10月 Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.（現 Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.）General Director（現任） 2020年３月 Hybrid Techno Camp Co., Ltd. General Director（現任） |
（注）３ |
470,000 |
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取締役CFO
管理部、 財務経理部、 法務部 IR室 管掌 |
平川 和真 |
1982年11月10日生 |
2005年12月 優成監査法人（現 太陽有限責任監査法人） 入所 2012年８月 SCS Global Consulting Sdn Bhd 入社 2015年１月 Evolable Asia Co., Ltd. 入社 2015年１月 Soltec Vietnam Company 入社 2017年10月 Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.（現 Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.） CFO（現任） 2018年４月 Soltec Investments Pte. Ltd. 入社 2018年６月 当社入社 管理部長 2019年１月 当社取締役CFO（現任） 2020年３月 Hybrid Techno Camp Co., Ltd. CFO（現任） |
（注）３ |
67,800 |
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取締役COO
事業創造本部 経営企画部 管掌
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窪田 陽介 |
1983年７月８日生 |
2007年４月 株式会社リクルート 入社 2018年７月 株式会社エボラブルアジア（現 株式会社エアトリ） 入社 2019年４月 当社入社 営業部長 2019年10月 当社取締役 2023年４月 株式会社ハイブリッドテックエージェント代表取締役（現任） 2023年５月 当社取締役COO（現任） |
（注）３ |
28,250 |
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取締役CTO
開発本部 管掌 |
衣笠 嘉展 |
1980年７月13日生 |
2005年４月 ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社 2006年９月 グリー株式会社 入社 2014年１月 ハッチ株式会社（現 株式会社タレンティオ） 入社 取締役CTO 2015年４月 株式会社ネクストビート 入社 執行役員CTO 2021年４月 当社取締役 2021年５月 株式会社イクシアス設立 代表取締役 2023年５月 当社取締役CTO（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
森保 守 |
1956年７月26日生 |
1980年４月 住友金属鉱山株式会社 入社 1989年８月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社） 入社 1999年４月 東京三菱証券株式会社（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社） 入社 2004年９月 みずほ証券株式会社 入社 2007年１月 ＳＢＩイー・トレード証券株式会社（現 株式会社ＳＢＩ証券） 入社 資本市場部長 2022年12月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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取締役 |
本間 大地 |
1987年９月14日生 |
2013年４月 株式会社ボルテックス 入社 2018年４月 同社営業本部長 2020年１月 同社執行役員 2022年６月 株式会社STORY設立 代表取締役（現任） 2022年10月 株式会社飛び台設立 代表取締役（現任） 2022年12月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
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監査役 （常勤） |
下田 林也 |
1955年６月１日生 |
1978年４月 株式会社小松製作所 入社 1985年９月 日興證券株式会社（現 SMBC日興証券株式会社）入社 2004年11月 イー・トレード証券株式会社（現 株式会社SBI証券） 入社 2016年10月 あんしん保証株式会社 入社 2019年３月 当社 入社 内部監査室室長 2023年12月 当社監査役（現任） |
（注）４ |
9,600 |
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監査役 |
里見 剛 |
1974年12月19日生 |
2004年10月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2004年10月 スプリング法律事務所 入所 弁護士 2012年２月 上海交通大学国際教育学院 留学 2013年４月 上海里格律師事務所 研修 2014年２月 スプリング法律事務所復帰（現任） 2020年１月 当社監査役（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
山田 一雄 |
1963年２月28日生 |
1986年４月 株式会社セガエンタープライゼス（現 株式会社セガ） 入社 1994年９月 監査法人東海会計社 入所 1997年４月 公認会計士登録 1997年５月 公認会計士山田一雄事務所（現 公認会計士・税理士山田一雄事務所）設立 所長（現任） 1997年10月 税理士登録 2001年７月 有限会社エーピーネットワーク（現 有限会社オンリーワンコンサルティング）設立 代表取締役（現任） 2006年10月 株式会社エイチーム 監査役（現任） 2022年12月 当社監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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計 |
575,650 |
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（注）１．取締役 森保守及び取締役 本間大地は、社外取締役であります。
２．監査役 里見剛及び監査役 山田一雄は、社外監査役であります。
３．2022年12月26日に開催された定時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月22日に開催された定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年９月７日に開催された臨時株主総会終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2022年12月26日に開催された定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では、取締役会のより一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業
務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。提出日現在の
執行役員は以下の３名であります。
執行役員 新井康太（開発本部 プロジェクト設計部、営業部 担当）
執行役員 Tran Thanh Hai（開発本部 担当）
執行役員 濱本剛史（経営企画部 担当）
②社外役員の状況
当社は社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。また、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準は制定しておりませんが、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
独立社外役員の発言に実効性を持たせる観点から、その選任にあたっては、過去の経歴面における独立性はもちろん、多様な分野の専門知識と知見を備えた構成を維持できるように配慮しております。独立社外役員に対しては、取締役会の前に議案及び資料の共有を行うとともに、必要に応じて取締役会前に取締役CFOから月次決算の状況や取締役会の議案について直接説明しております。また、独立社外役員から経営上の課題・内部統制の構築運営状況等について問い合わせがあった場合は、取締役CFO、内部監査人及び常勤監査役が個別にこれに回答を行っております。
社外取締役の森保守は、上場事業会社の管理部門、証券会社の引受審査部門及び引受部門での経験が豊富で、上場会社に求められるリスク管理やコンプライアンス、ガバナンス強化のための意見や提言を行うことが期待できると考えて、社外取締役に選任しております。
社外取締役の本間大地は、事業運営に係る豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の意思決定における客観性を確保するための助言・提言を行える能力を有していると判断し、経営陣から独立した客観的・中立的な立場から、当社の経営全般に適切な意見・提言を行うことが期待できると考えて、社外取締役に選任しております。
社外監査役の里見剛は、弁護士であり、海外法務も含めた豊富な経験と、弁護士として企業法務にも精通しており、専門的見地から当社経営全般に対して監督・提言を行うことができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役の山田一雄は、公認会計士及び税理士として会社経営や会計に関しての豊富な専門知識と実務経験を有しており、客観的かつ独立的な立場からの経営監視が可能であると判断し、社外監査役に選任しております。
選任された社外監査役は取締役会に出席し、それぞれの立場から適宜質問、提言、助言を述べ、取締役の職務執行の監視を行っています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはありません。また、当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。今後はより一層の経営監視体制の強化、経営の透明性の確保のため、社外取締役の増員の検討を行ってまいります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門と社外取締役・社外監査役とは定期的に連絡会を設けて情報交換しており、内部監査部門が行なった監査内容は監査役会に報告しております。
また、社外監査役、内部監査担当者及び会計監査人の３者は定期的に連絡会を開催して、監査結果や内部統制の状況を含む情報の共有を行っており、評価の結果は適宜取締役会に報告されます。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd. （注）４、５ |
ベトナム ホーチミン市 |
226,950千VND |
ハイブリッド型サービス |
100.0 |
ソフトウェア開発・営業サポート業務委託契約 資金の貸付 出向契約 役員の兼任１名 |
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（連結子会社） Hybrid Techno Camp Co., Ltd. （注）４、６ |
ベトナム ホーチミン市 |
40,624,200千VND |
ハイブリッド型サービス |
100.0 |
役員の兼任１名 |
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（連結子会社） 株式会社ハイブリッドテックエージェント（注）７ |
東京都中央区 |
9,990千円 |
ハイブリッド型サービス |
100.0 |
資金の貸付 役員の兼任１名 |
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（連結子会社） 株式会社イクシアス（注）８ |
東京都中野区 |
1,000千円 |
ハイブリッド型サービス |
100.0 |
業務委託契約 資金の貸付 役員の兼任１名 |
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（その他の関係会社） Soltec Investments Pte. Ltd. |
シンガポール |
100,000USD |
投資 マネジメントコンサルティング |
（被所有） 35.1 |
株式投資 |
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（その他の関係会社） 株式会社エアトリ （注）３ |
東京都港区 |
1,782百万円 |
オンライン旅行事業 ITオフショア開発事業 投資事業 |
（被所有） 27.6 （間接被所有） (3.1) |
ハイブリッド型サービスの受注 |
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（その他の関係会社） Evolable Asia Co., Ltd.（注）９ |
ベトナム ホーチミン市 |
200,000USD |
マネジメントコンサルティング事業 |
（被所有） 3.1 |
株式投資 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄について、当社グループは単一セグメントであるため、連結子会社が行う主要な事業を記載しております。また、親会社については事業の内容を記載しています。
２．議決権の所有割合又は被所有割合の（ ）内は間接所有割合であり、内数であります。
３．有価証券報告書の提出会社であります。
４．特定子会社に該当しております。
５．売上収益（連結会社相互間の内部売上収益を除く）の連結売上収益に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1)売上収益：2,813,345千円
(2)営業利益： 203,060千円
(3)当期利益： 154,416千円
(4)資本合計： 276,642千円
(5)資産合計：1,428,590千円
６．当社は、2021年５月14日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるHybrid Techno Camp Co., Ltd.の解散及び清算を決議致しました。現地の法律に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定です。
７．2023年４月３日付で株式会社ハイブリッドテックエージェントの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
８．2023年５月１日付で株式会社イクシアスの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。また、2023年10月１日付で株式会社イクシアスを吸収合併いたしました。
９．被所有持分は100分の20未満ですが、実質的な影響力を持っている株式会社エアトリの子会社であるためその他の関係会社としたものであります。
沿革
２【沿革】
当社の創業者であり代表取締役であるチャン バン ミンは、当社の現株主でもある陳 忠誠氏及びSoltec Investments Pte. Ltd.のDirectorである薛 悠司氏とともに、日本とベトナムのエンジニアを連携させる形態のソフトウェア開発事業を考案いたしました。Soltec Investments Pte. Ltd.は、シンガポールに本社がある、非上場の投資会社で、当社はSoltec Investments Pte. Ltd.の子会社として設立されました。
その後の現在までの沿革は、次の通りであります。
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2016年４月 |
「ハイブリッド型サービス」の提供を目的に、Soltec Investments Pte. Ltd.の子会社として、東京都調布市に株式会社EVA（現 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ）を設立 |
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2017年５月 |
営業体制の強化、及び株式会社エアトリグループとの協力関係構築を目的に、Evolable Asia Co., Ltd.が、Soltec Investments Pte. Ltd.社から当社株式を買い取り、Evolable Asia Co., Ltd.の連結子会社となる |
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2017年５月 |
商号を株式会社エボラブルアジアソリューションズへ変更 |
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2017年６月 |
東京都港区に本社を移転 |
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2017年10月 |
「ハイブリッド型」のサービス提供体制強化を目的として、ベトナム社会主義共和国ホーチミン市に子会社Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.（現 Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.）を設立 |
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2018年７月 |
ベトナム子会社にてJapan Tech Co., Ltd.を連結子会社化 |
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2018年10月 |
東京都中央区に本社を移転 |
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2019年３月 |
Evolable Asia Solutions Vietnam Co., Ltd.にて、ISO/IEC27001:2013の要件に基づく情報セキュリティ管理システムの承認を取得 |
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2019年４月 |
「ハイブリッド型」のサービス提供体制強化を目的として、ベトナム子会社にてEvolable Asia Co., Ltd.からソフトウェア開発事業を譲り受ける |
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2019年５月 |
商号を株式会社ハイブリッドテクノロジーズへ変更 |
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2019年７月 |
ベトナム子会社の商号をHybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.へ変更 |
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2019年９月 |
Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.にて、ISO9001:2015の要件に基づく品質管理システムの承認を取得 |
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2020年２月 |
連結子会社のJapan Tech Co. Ltd.の清算が完了 |
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2020年３月 |
「ハイブリッド型」のサービス提供体制強化を目的としてDentsu Techno Camp Co., Ltd.を連結子会社化し、商号をHybrid Techno Camp Co., Ltd.へ変更 |
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2021年３月 |
株式会社エアトリ、Soltec Investments Pte. Ltd.への第三者割当増資、及びEvolable Asia Co., Ltd.から株式会社エアトリ、Soltec Investments Pte. Ltd.への当社株式譲渡により、Evolable Asia Co., Ltd.の子会社から、Soltec Investments Pte. Ltd.の子会社となる |
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2021年12月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場再編に伴い、東京証券取引所グロース市場に移行 |
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2023年４月 |
キャスレーコンサルティング株式会社を連結子会社化し、商号を株式会社ハイブリッドテックエージェントへ変更 |
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2023年５月 |
株式会社イクシアスを連結子会社化 |
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2023年６月 |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市にサークレイス株式会社、株式会社グロースリンクとの合弁会社Circlace HT Co., Ltd.を設立 |
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2023年10月 |
株式会社イクシアスを吸収合併 |
（注）当社は、2021年５月14日に開催された取締役会において、当社の連結子会社であるHybrid Techno Camp Co., Ltd.の解散及び清算を決議し、2021年６月末をもって事業活動を停止いたしました。現地の法律に従い、必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定です。