(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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竹本笑子
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1975年８月21日
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1999年６月
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当社入社
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2001年７月
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当社営業本部副本部長
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2004年３月
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当社取締役就任
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2004年12月
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当社代表取締役社長 (現任)
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2006年１月
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上海竹本容器包装有限公司 董事長
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竹本容器（昆山）有限公司 董事長
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2020年３月
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株式会社共栄プラスコ 代表取締役
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(注)３
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2,870,000
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常務取締役
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深澤隆弘
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1970年５月23日
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2000年９月
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当社入社
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2004年３月
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当社取締役就任
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2004年11月
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当社海外事業部長
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2005年６月
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TAKEMOTO PACKAGING INC.
President
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2006年７月
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当社企画開発部門担当
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2007年４月
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当社海外担当
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2008年１月
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当社経理部門担当
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2008年５月
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当社総務部門担当兼経理部門担当
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2008年11月
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当社営業部門担当
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2010年４月
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当社営業企画室担当
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2010年10月
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当社生産部門担当
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2011年６月
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当社常務取締役 (現任)
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2013年１月
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上海竹本容器包装有限公司 総経理 竹本容器（昆山）有限公司 総経理
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2014年４月
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TAKEMOTO PACKAGING INC.
President（現任）
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2015年１月
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上海竹本容器包装有限公司 董事長（現任） 竹本容器（昆山）有限公司 董事長（現任）
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2016年４月
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TAKEMOTO PACKAGING (THAILAND) CO., LTD. Director(現任)
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2016年12月
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TAKEMOTO YOHKI INDIA PRIVATE LIMITED Director(現任)
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2018年12月
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当社生産統括
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2019年７月
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Takemoto Netherlands B.V. Director(現任)
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(注)３
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535,400
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取締役
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柳原光浩
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1964年３月26日
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1991年５月
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当社入社
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2011年５月
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当社執行役員就任
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2023年４月
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当社品質保証部長(現任)
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2024年３月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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2,100
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取締役
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中川正人
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1972年11月５日
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1995年４月
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当社入社
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2014年５月
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当社執行役員就任
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2023年11月
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当社技術部長兼結城製造部統括 (現任)
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2024年３月
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当社取締役(現任）
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(注)３
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6,400
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取締役
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北内和久
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1967年１月31日
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2010年12月
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当社入社
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2017年５月
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当社執行役員就任
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2019年３月
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当社経理部担当、IR担当(現任)
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2024年３月
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当社取締役(現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役(監査等委員)
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穴田信次
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1947年４月27日
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1973年５月
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東京証券取引所入所
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1987年６月
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水戸証券㈱入社
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1993年６月
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同社取締役
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1997年６月
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同社常務取締役
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2003年６月
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同社監査役
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2004年８月
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小津産業㈱社外監査役
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2005年２月
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㈱オプトエレクトロニクス 社外監査役
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2014年１月
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当社社外取締役
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2014年８月
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小津産業㈱社外取締役（現任）
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2016年２月
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㈱オプトエレクトロニクス 社外取締役
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2016年３月
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当社社外取締役(監査等委員) （現任）
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(注)４
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3,000
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取締役(監査等委員)
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田中達也
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1975年７月30日
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2002年10月
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弁護士登録 牛島総合法律事務所入所
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2005年６月
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佐藤総合法律事務所入所
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2009年２月
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熊谷・田中法律事務所(現熊谷・田中・津田法律事務所）開設 パートナー (現任)
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2014年１月
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当社社外取締役
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2015年６月
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㈱ネクストジェン社外監査役
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2016年３月
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当社社外取締役(監査等委員) （現任）
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2016年６月
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㈱ネクストジェン社外取締役 (監査等委員)（現任）
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2021年６月
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㈱ガーデン社外監査役（現任）
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(注)４
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―
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取締役(監査等委員)
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小川一夫
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1950年９月18日
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1974年４月
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昭和監査法人（現EY新日本有限 責任監査法人）入所
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1995年５月
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同法人シニア・パートナー （代表社員）就任
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2010年６月
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同法人退所
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2010年７月
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小川会計事務所代表（現任）
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2011年４月
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㈱松岡監査役（現任）
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2012年７月
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東和フードサービス㈱取締役
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2020年３月
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当社社外取締役(監査等委員) （現任）
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(注)４
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―
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取締役(監査等委員)
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江野澤哲也
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1962年11月11日
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1985年４月
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野村證券㈱入社
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1999年11月
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野村企業情報㈱
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2005年７月
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野村プリンシパル・ファイナンス㈱
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2008年９月
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㈱経営共創基盤
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2011年３月
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㈱ジーアシスト 代表取締役 （現任）
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2024年３月
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当社社外取締役(監査等委員) （現任）
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(注)４
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―
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計
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3,416,900
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(注) １．取締役穴田信次、田中達也、小川一夫、江野澤哲也は社外取締役であります。
２．当社は監査等委員会設置会社であり、当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長：江野澤哲也 委員：穴田信次、田中達也、小川一夫
３．2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４. 2024年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．常務取締役深澤隆弘は代表取締役社長竹本笑子の義兄であります。
② 社外取締役
当社は社外取締役（何れも監査等委員である取締役）を４名選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。なお、社外取締役穴田信次は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他に当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。また、その他の社外取締役と当社との間に人的関係、取引関係その他利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任にあたっては、様々な分野に関する豊富な知識、経験及び専門的知見を有する者であるとともに、中立・客観的な視点から経営の健全性を確保するため、実質的に独立性を確保し得る者から選任することとしております。さらに、社外取締役については、中立性と独立性を保った立場から客観的に意見表明をすることを期待しており、利益相反を起こす可能性がないこと、当社との取引がないことを基本に選任することとしております。
また、社外取締役は、取締役会に積極的に参加するとともに、定期的に経営者との面談を行うほか、内部監査室及び会計監査人との密接な情報交換を通じて連携を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、
一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考
として総合的に判断しております。
