(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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西 本 一 也
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1964年６月17日生
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1999年１月
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当社設立とともに代表取締役社長就任
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2001年10月
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当社取締役会長就任
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2003年３月
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当社取締役就任
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2009年１月
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当社業務執行役員第二事業本部副本部長就任
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2009年12月
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当社取締役第二事業本部長就任
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2012年３月
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当社取締役副社長兼第二事業本部長就任
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2016年３月
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当社取締役副社長兼金融ソリューション事業本部長就任
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2018年10月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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2018年11月
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株式会社デジタルアセットマーケッツ代表取締役就任（現任）
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(注)３
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1,346,400
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取締役
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尾 﨑 孝 博
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1965年10月17日生
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1999年１月
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当社設立とともに取締役副社長就任
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2003年３月
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当社取締役副社長兼最高執行責任者就任
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2005年６月
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インタートレード投資顧問株式会社代表取締役社長就任
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2007年４月
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当社取締役副社長兼第一事業本部長就任
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2007年８月
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当社取締役第一事業本部長就任
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2009年８月
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当社取締役副社長兼最高執行責任者兼第一事業本部長就任
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2009年12月
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当社代表取締役社長就任
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2017年11月
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一般財団法人ホワイトロック財団 理事就任（現任）
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2018年10月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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230,300
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取締役
ビジネスソリューション事業本部長
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阿 久 津 智 巳
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1968年６月25日生
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1991年４月
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勧角証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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1999年６月
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富士通株式会社入社
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2002年７月
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株式会社インタートレード入社
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2003年２月
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当社業務執行役員ビジネス推進部長就任
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2008年１月
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当社業務執行役員第一事業本部副本部長就任
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2008年12月
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当社取締役第一事業本部副本部長就任
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2010年12月
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当社業務執行役員社長室・経営企画部門担当兼社長室長就任
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2011年10月
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当社業務執行役員新事業開発部長就任
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2012年６月
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当社業務執行役員ITソリューション事業本部長就任
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2013年12月
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当社取締役ビジネスソリューション事業本部長就任（現任）
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(注)３
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5,400
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取締役
ヘルスケア事業本部長
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内 藤 敏 裕
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1963年６月27日生
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1989年４月
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日本勧業角丸証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社
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1998年９月
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東洋証券株式会社入社
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2013年４月
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株式会社インタートレード入社
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2013年８月
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当社ビジネス推進部長就任
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2013年12月
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当社取締役ヘルスケア事業本部長就任
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2013年12月
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株式会社健康プラザパル（現株式会社インタートレードヘルスケア）代表取締役社長就任（現任）
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2015年10月
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当社業務執行役員ヘルスケア事業本部長就任
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2019年12月
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当社取締役ヘルスケア事業本部長就任（現任）
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(注)３
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25,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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平 石 智 紀
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1978年４月４日生
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2003年10月
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新日本監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
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2007年10月
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公認会計士登録
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2011年８月
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株式会社アクリア代表取締役就任（現任）
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2014年８月
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税理士登録
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2014年９月
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税理士法人アクリア代表社員就任（現任）
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2017年12月
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株式会社日本クラウドキャピタル（現株式会社FUNDINNO）取締役就任（現任）
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2019年12月
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当社社外取締役就任（現任）
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2022年６月
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三桜工業株式会社 社外監査役就任（現任）
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(注)３
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―
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常勤監査役
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川 瀬 宏 史
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1951年11月26日生
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1994年９月
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ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社
経理本部経理部経理課長
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2000年２月
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アラン株式会社入社
経理部長
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2005年４月
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株式会社ブラディア入社
管理部長
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2008年10月
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株式会社インタートレード入社
管理本部 内部統制担当
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2009年12月
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当社監査役就任（現任）
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(注)４
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―
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監査役
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内 田 久 美 子
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1970年３月１日生
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2000年４月
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弁護士登録、鳥飼総合法律事務所入所
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2011年４月
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株式会社ミサワ社外監査役就任
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2016年１月
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和田倉門法律事務所創設、パートナー弁護士就任
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2016年５月 2016年７月
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株式会社トレジャー・ファクトリー社外取締役就任（現任） 株式会社ビューティガレージ社外取締役就任（現任）
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2016年12月
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当社監査役就任(現任)
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2017年４月
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株式会社ミサワ社外取締役就任(現任)
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2019年３月
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ピクスタ株式会社社外取締役就任（現任）
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(注)５
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―
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監査役
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中 里 健 一
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1945年11月22日生
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1971年７月
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株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
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1999年６月
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株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）取締役就任
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2000年６月
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東京三菱証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）常務取締役就任
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2003年６月
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国際投信投資顧問株式会社（現三菱UFJ国際投信株式会社）取締役副社長就任
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2004年４月
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同社取締役社長就任
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2009年12月
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財団法人国際文化会館（現公益財団法人国際文化会館）常務理事就任
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2020年12月
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当社監査役就任（現任）
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(注)４
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―
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計
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1,607,100
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(注) １ 取締役平石智紀氏は、社外取締役であります。
２ 監査役内田久美子氏及び中里健一氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役である川瀬宏史氏及び中里健一氏の任期は、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５ 監査役である内田久美子氏の任期は、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は2015年12月18日定時株主総会終結の時から社外取締役を１名選任し、業務を執行しない客観的な視点から経営判断する体制を構築しました。また、第三者視点を取り入れた企業統治の確保のため、２名の社外監査役も選任しております。
社外取締役の平石智紀氏は、公認会計士や税理士としての会計の専門的な知識や豊富な経験を有しております。なお、平石智紀氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役の内田久美子氏は、弁護士としての実務経験を有しており、また当社以外の上場企業の社外取締役の経験も有しています。なお、内田久美子氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
社外監査役の中里健一氏は、金融機関での数十年に及ぶ実務経験と豊富な知識を有しています。なお、中里健一氏は、当社の一般株主との利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役１名及び社外監査役２名は、当社と人的関係、資本的関係又はその他の利害関係を有していません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。
社外監査役は、監査役会が定めた監査方針に従い、職務を分担し、各部門の業務の監査を行うとともに、取締役会などの重要な会議に出席し、専門的な見識を生かし積極的に発言し、取締役の業務執行の監査を実施しています。監査役会においても、常勤監査役を含めた監査役間での情報交換を緊密にし、経営監査機能の充実を図っています。そのため、経営監視機能やガバナンス機能が十分に働いていると判断しております。また、社外監査役は、コンプライアンス・リスク管理委員会にて内部統制報告書等の審議をとおして、内部監査の評価状況について報告を受けています。
