社長・役員
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
14 |
110 |
37 |
76 |
19,813 |
20,053 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
1,448 |
1,125 |
25,629 |
4,832 |
164 |
70,030 |
103,228 |
4,080 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.40 |
1.09 |
24.83 |
4.68 |
0.16 |
67.84 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式338,117株は、「個人その他」に3,381単元、「単元未満株式の状況」に17株含まれています。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
松井康子
|
1969年３月17日生 |
|
(注３) |
233,684 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 海外担当 |
天谷幹夫 |
1948年３月７日生 |
|
(注３) |
3,427,704 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 仕入部門統括兼コンテンツ企画開発部長 |
福井智樹 |
1970年12月17日生 |
|
(注３) |
80,292 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 販売部門統括兼システム管理部長 |
岡田英明 |
1974年７月30日生 |
|
(注３) |
18,500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理部門統括兼総務・経理部長 |
須永喜和 |
1967年９月３日生 |
|
(注３) |
18,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
礒﨑実生 |
1968年11月14日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
今田公久 |
1957年7月1日生 |
|
(注３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松村貞浩 |
1946年３月12日生 |
|
(注４) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
齊藤清仁 |
1968年12月20日生 |
|
(注４) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
監査役 |
蒲谷剛史 |
1960年４月17日生 |
|
(注５) |
－ |
||||||||||||
|
計 |
3,778,680 |
||||||||||||||||
（注）１ 取締役礒﨑実生氏、今田公久氏は、社外取締役です。
２ 監査役松村貞浩氏、齊藤清仁氏、蒲谷剛史氏は、社外監査役です。
３ 2023年６月26日の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 2023年６月26日の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名です。
社外取締役、社外監査役は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役に対し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を構築するために選任しています。
社外取締役及び社外監査役と当社との関係は、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員若しくは使用人である、又は役員若しくは使用人であった場合における当該他の会社等と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。
社外取締役礒﨑実生氏は、上場時から2018年３月期事業年度まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツに所属していましたが、当社の取締役就任前に当該監査法人を退所しています。なお、同氏は、当社の監査業務を、上場時から2014年３月期事業年度まで執行しています。同氏が代表を務めるイーサップ経営研究所とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役今田公久氏は、当社と金融取引がある株式会社三菱UFJ銀行に所属していましたが、当社の取締役就任前に当該銀行を退行しています。なお、同氏はビットキャッシュ株式会社の取締役であり、同社と当社との間に、ビットキャッシュ電子マネー決済に関する取引関係がありますが、人的関係、資本的関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役松村貞浩氏が監査役を務める株式会社ネオアルド、アルド・エージェンシー・グローバル株式会社、JadeComiX株式会社は、当社の連結子会社であり、当社と人的関係、資本的関係及び取引関係があります。
社外監査役齊藤清仁氏は、当社と金融取引があるジャフコグループ株式会社に所属していましたが、当社の監査役就任前に当該会社を退社しています。同氏が代表を務める社会保険労務士齊藤マネージメントサービスとは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役蒲谷剛史氏が監査役を務める株式会社ROXXとは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役礒﨑実生氏は、公認会計士の資格を有し、監査法人において監査業務に長年において携わった経験を有しており、当社の監査業務の経験から、当社の事業に関しても理解しています。
社外取締役今田公久氏は、海外事業に関わる幅広い経験を有し、金融分野における専門的な見識と経営全般にわたる知見を有しています。
社外監査役松村貞浩氏は、長年にわたり会社経営に携わってきた経営者としての知見を有しています。
社外監査役齊藤清仁氏は、ファンドマネジャーとしての専門的な知識と幅広い経験を有しています。
社外監査役蒲谷剛史氏は、公認会計士としての監査業務に携わった豊富な経験を有し、金融・法務に関する専門的な知見を有しています。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社の経営陣から独立した立場で社外役員として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査との関係は、事業年度毎に作成される内部監査計画について、内部監査担当者と社外監査役が参加する策定会議で決定を行い、内部監査担当者が実施する被監査部署への実地監査に社外監査役が立会を行っています。また、内部監査担当者は、監査項目毎に、内部監査結果を社外取締役及び社外監査役に報告を行っています。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と会計監査との関係は、社外取締役又は社外監査役と会計監査人との間で、年に数回、監査に係る会議を開催し、主要勘定、現在の会計処理を適確に把握するとともに、それを基に監督又は監査役監査を実施しています。会計監査人の実施した監査結果については、社外取締役及び社外監査役へ報告されており、その他の情報交換も行っています。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
巴比楽視 網路科技 股份有限公司 |
中華民国 台北市 |
140百万TWD |
電子書籍 事業 |
100 |
当社及び当社の子会社が出版社等から著作権利用許諾を得た電子書籍コンテンツを、主に中華民国のユーザーに向けて販売している。 役員の兼任あり。 |
|
株式会社 ネオアルド |
東京都 千代田区 |
75百万円 |
同上 |
100 |
次世代コンテンツの開発・制作を行い、当社及び当社の子会社に提供している。 役員の兼任あり。 |
|
Papyless Global,Inc. |
米国 カリフォルニア州 |
13百万USD |
同上 |
100 |
当社及び当社の子会社が出版社等から著作権利用許諾を得た電子書籍コンテンツを、英語圏のユーザーに向けて販売している。 役員の兼任あり。 |
|
PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD. |
香港 |
10百万HKD |
同上 |
100 |
当社の子会社が出版社等から著作権利用許諾を得た電子書籍コンテンツを、中華人民共和国の電子書籍販売サイトに提供する予定。 役員の兼任あり。 |
|
アルド・エージェンシー・グローバル 株式会社 |
東京都 千代田区 |
50百万円 |
同上 |
67 |
出版社等から著作権利用許諾を得た電子書籍コンテンツを、当社の子会社に提供している。 役員の兼任あり。 |
|
JadeComiX 株式会社 |
東京都 品川区 |
75百万円 |
同上 |
60 |
オリジナルコンテンツの開発・制作を行い、当社及び当社の子会社に提供する予定。 役員の兼任あり。 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しています。
２ 記載の連結子会社は、特定子会社に該当しています。
沿革
２【沿革】
|
1995年３月 |
創業者である天谷幹夫が、「富士通株式会社」の社外ベンチャー制度（社員の起業支援制度）を利用して、通信ネットワークによる電子書籍販売を事業とする「株式会社フジオンラインシステム」を設立（東京都豊島区東池袋、資本金20,000千円） |
|
1995年11月 |
「電子書店パピレス」を開設、電子書籍販売を開始 |
|
2000年10月 |
商号を「株式会社パピレス」に変更 |
|
2003年10月 |
携帯電話公式サイトで電子書籍販売を開始 |
|
2007年４月 |
電子書籍レンタルサイト「電子貸本Renta！」（現・「Renta!」）を開設 |
|
2010年６月 |
大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱに上場 |
|
2011年９月 |
「電子貸本Renta!（英語版）」（現・「Renta!（英語版）」）を開設 |
|
2013年７月 |
東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）に上場 |
|
2013年７月 |
「電子貸本Renta!（中国語繁体字版）」（現・「Renta!（中国語繁体字版）」）を開設 |
|
2014年９月 |
中華民国に「巴比楽視網路科技股份有限公司」（現・連結子会社）を設立 |
|
2015年７月 |
「株式会社ネオアルド」（現・連結子会社）を設立 |
|
2016年９月 |
本社を現在地（東京都千代田区紀尾井町）に移転 |
|
2017年５月 2018年４月 2019年７月 |
米国カリフォルニア州に「Papyless Global,Inc.」（現・連結子会社）を設立 香港に「PAPYLESS HONG KONG CO.,LTD.」（現・連結子会社）を設立 「アルド・エージェンシー・グローバル株式会社」（現・連結子会社）を設立 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所スタンダード市場に移行 |
|
2023年５月 |
「JadeComiX株式会社」（現・連結子会社）を設立 |