(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性3名 （役員のうち女性の比率27.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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下地 毅
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1964年12月28日生
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1997年１月
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㈱上野商会（現㈱ＴＳＩ） 入社
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2004年11月
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同社取締役商品部長
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2012年９月
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同社取締役執行役員商品本部長
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2016年11月
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同社専務取締役執行役員商品本部長
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2018年11月
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同社取締役社長 兼 商品本部長
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2019年６月
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当社執行役員
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2020年３月
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当社執行役員 第４事業カンパニー長
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2020年５月
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当社取締役 第４事業カンパニー長
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2020年７月
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当社取締役営業本部長 兼 同本部 第４事業カンパニー長
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2021年３月
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当社代表取締役社長 兼 ㈱ＴＳＩ 代表取締役（現任）
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（注）３
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31,544
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取締役
プラットフォーム
本部長
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前川 正典
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1964年３月11日生
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1999年７月
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㈱サンエー・インターナショナル（現当社） 入社
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2001年９月
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同社第１事業グループ ナチュラルビューティーベーシック事業部長
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2003年９月
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同社執行役員 第５カンパニー長
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2009年９月
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同社ストアビジネス事業本部ナチュラルビューティーベーシック事業部長
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2010年９月
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同社執行役員 ナチュラルビューティーベーシック事業部長
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2010年11月
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同社取締役執行役員
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2011年９月
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同社取締役執行役員 第１カンパニー長
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2013年７月
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当社執行役員
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2014年３月
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㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
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2018年５月
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㈱ローズバッド（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
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2020年３月
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当社執行役員 第１事業カンパニー長
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2020年３月
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㈱ナノ・ユニバース（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
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2021年３月
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当社執行役員 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ ＳＣＭディビジョン長
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2021年５月
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当社取締役 ＳＣＭ部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役ＳＣＭディビジョン長
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2023年３月
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当社取締役 プラットフォーム本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 プラットフォーム本部長（現任）
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（注）３
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4,424
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取締役
コーポレート本部長
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内藤 満
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1962年１月４日生
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2008年４月
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㈱みずほ銀行 市川支店長
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2014年８月
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当社入社 ㈱ＴＳＩグルーヴアンドスポーツ（現㈱ＴＳＩ）経営管理部長
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2019年５月
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当社 管理本部 財務経理部長
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2019年６月
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当社 執行役員 管理本部 財務経理部長
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2020年６月
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当社 執行役員 財務経理部長
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2022年３月
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当社 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩコーポレートディビジョン長
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2022年５月
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当社取締役 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレートディビジョン長
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2023年３月
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当社取締役 コーポレート本部長 兼 ㈱ＴＳＩ取締役 コーポレート本部長（現任）
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（注）３
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3,427
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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押木 源弥
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1958年３月２日生
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1983年１月
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三永㈱（現当社）入社
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2004年９月
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㈱サンエー・インターナショナル（現当社） 第１カンパニーＣＣＲ企画営業部長
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2005年９月
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㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）事業統括長
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2007年９月
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同社 代表取締役社長
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2011年11月
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㈱サンエー・インターナショナル（現当社） 取締役 兼 ㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
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2014年３月
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㈱サンエー・インターナショナル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長 兼 ㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
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2015年９月
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㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ）代表取締役社長
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2021年３月
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当社執行役員 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ 店舗開発/支援ディビジョン長
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2022年８月
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当社執行役員 事業担当 兼 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ 第２事業ディビジョン長 兼 店舗開発/支援ディビジョン長
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2022年10月
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当社執行役員 事業担当 兼 店舗開発/支援部長 兼 ㈱ＴＳＩ ライフスタイル事業ディビジョン長 兼 店舗開発/支援ディビジョン長
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2023年３月
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当社執行役員 事業本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 事業本部長
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2023年５月
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当社取締役 事業本部長 兼 ㈱ＴＳＩ 取締役 事業本部長（現任）
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2024年１月
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㈱ＴＳＩ 事業本部 ストリート＆カルチャーディビジョン長 兼 ウェルネス＆ライフスタイルディビジョン ＡＧＬ ＢＩＣ事業部長
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2024年３月
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㈱ＴＳＩ 事業本部 ライフスタイルディビジョン長 兼 デジタルジェネレーションディビジョン長（現任）
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（注）３
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12,100
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取締役
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西村 豊
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1955年11月18日生
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1979年４月
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極東石油工業㈱（現ＥＮＥＯＳ㈱）入社
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2003年11月
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リシュモンジャパン㈱ 代表取締役ＣＦＯ
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2005年７月
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同社代表取締役ＣＯＯ
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2005年11月
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同社代表取締役社長リージョナルＣＥＯ
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2016年１月
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カーライル・ジャパン・エルエルシー 顧問
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2016年５月
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㈱ミスターマックス（現㈱ミスターマックス・ホールディングス）社外取締役(現任)
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2019年５月
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当社社外取締役（現任）
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2021年11月
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㈱アルファ 社外取締役
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2022年５月
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㈱ミスターマックス・ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
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（注）３
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―
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取締役
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岩本 朗
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1962年10月15日生
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1986年４月
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㈱日本長期信用銀行（現㈱ＳＢＩ新生銀行）入社
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1998年８月
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Ａ．Ｔ．カーニー㈱ 入社
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2001年８月
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㈱アドバンテッジパートナーズ 入社
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2005年５月
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㈱ダイエー 社外取締役 ㈱オーエムシーカード（現ＳＭＢＣファイナンスサービス㈱）社外取締役
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2007年３月
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㈱ニッセン（現㈱ニッセンホールディングス）社外取締役
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2007年10月
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㈱アドバンテッジアドバイザーズ 代表取締役
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2011年７月
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シーシーエス㈱ 社外取締役
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2017年１月
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㈱朝日新聞社 社長補佐役
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2019年４月
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㈱みずほフィナンシャルグループ アドバイザー
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2020年５月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
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5,659
|
取締役
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市川 奈緒子
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1958年２月５日生
|
1981年４月
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㈱コルグ 入社
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1989年９月
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日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現ＰｗＣコンサルティング合同会社）入社 プリンシパル
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1999年１月
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ＧＥキャピタル・エジソン生命保険㈱（現ジブラルタ生命保険㈱）入社
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2004年12月
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ジーイーキャピタルリーシング㈱（現ＧＥジャパン㈱）入社 執行役員
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2007年４月
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同社執行役員ＣＭＯ
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2009年４月
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ノバルティスファーマ㈱ 入社 シニアマネージャー
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2010年５月
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同社ＯＴＣ事業部長
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2012年７月
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㈱産業革新機構（現㈱産業革新投資機構） 入社 マネージングディレクター
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2017年７月
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㈱三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ㈱） 入社 執行役員ＣＭＯ
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2021年５月
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当社社外取締役（現任）
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2023年４月
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楽天証券ホールディングス㈱ 社外取締役（現任）
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（注）３
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1,412
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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常勤監査役
|
百々 和宏
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1961年10月12日生
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1987年８月
|
三永㈱（現当社） 入社
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1998年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現当社） 人事部長
|
2000年９月
|
同社 人事総務部長
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2006年９月
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同社 経営管理本部 経営企画部長
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2007年９月
|
㈱アングローバル（現㈱ＴＳＩ） 取締役 企画総務部長
|
2008年９月
|
同社 取締役 販売統括部長 兼 管理統括部長
|
2011年９月
|
㈱サンエー・インターナショナル（現当社） 社長室長
|
2014年３月
|
㈱サンエー・ビーディー（現㈱ＴＳＩ） 取締役 経営管理部長 兼 販売部長
|
2017年６月
|
当社 管理本部 経営企画部長
|
2018年６月
|
当社 執行役員 管理本部 経営企画部長
|
2021年３月
|
当社 執行役員 コーポレート部長 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレートディビジョン長
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2022年３月
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当社 執行役員 サスティナブルバリュー部長 兼 ㈱ＴＳＩ サスティナブルバリューディビジョン長
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2023年３月
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当社 執行役員 コーポレート本部付 兼 ㈱ＴＳＩ コーポレート本部付
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2023年５月
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当社監査役（現任）
|
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（注）５
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13,698
|
監査役
|
岡田 不二郎
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1952年９月17日生
|
1976年４月
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日本電気㈱ 入社
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2006年４月
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同社 執行役員 兼 法務部長
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2006年６月
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日本電気硝子㈱ 社外監査役
|
2007年４月
|
日本電気㈱ 執行役員 兼 リスク・コンプライアンス統括部長 兼 法務部長
|
2010年４月
|
同社 執行役員常務
|
2013年６月
|
同社 監査役
|
2018年６月
|
㈱商工組合中央金庫 社外監査役
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2022年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
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監査役
|
田邊 るみ子
|
1969年12月５日生
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年12月
|
アメリカンホーム・アシュアランス・ジャパン（現アメリカンホーム医療・損害保険㈱）経理財務部長 コントローラー
|
2014年10月
|
ＨＯＹＡ㈱ 財務部長
|
2018年７月
|
同社 ビジョンケアカンパニー ファイナンス シニアマネジャー
|
2020年６月
|
㈱Fast Fitness Japan 社外取締役（監査等委員）
|
2020年７月
|
田邊公認会計士事務所 代表（現任)
|
2020年９月
|
テクノプロ・ホールディングス㈱ 社外監査役
|
2022年９月
|
同社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年５月
|
イオンモール㈱ 社外監査役(現任）
|
2023年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
696
|
監査役
|
澤田 静華
|
1971年２月11日生
|
2001年４月
|
公認会計士登録
|
2004年１月
|
澤田静華公認会計士事務所 代表（現任）
|
2011年７月
|
税理士登録
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2012年３月
|
㈱クロス・マーケティング（現㈱クロス・マーケティンググループ）監査役
|
2012年12月
|
㈱みんなのウェディング（現㈱エニマリ）監査役
|
2016年６月
|
㈱ウィルグループ 社外監査役（現任）
|
2017年６月
|
㈱ネットジンザイバンク（現フォースタートアップス㈱）監査役
|
2023年５月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
696
|
計
|
73,656
|
(注) １ 取締役西村豊氏、岩本朗氏及び市川奈緒子氏は社外取締役です。
２ 監査役岡田不二郎氏、田邊るみ子氏及び澤田静華氏は社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役岡田不二郎氏の任期は、2022年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役百々和宏氏、田邊るみ子氏及び澤田静華氏の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 所有株式数は、ＴＳＩ役員持株会及びＴＳＩ社員持株会における2024年４月30日現在の持分を含めた実質持株数を記載しています。
② 社外役員の状況
当社は、経営監視機能の客観性・中立性の確保を目的として、社外取締役３名、社外監査役３名を選任しております。
社外取締役西村豊氏は、経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ミスターマックス・ホールディングスの社外取締役でありますが、㈱ミスターマックス・ホールディングスと当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役岩本朗氏は、投資活動を通じて経営や事業の運営について豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言を頂けるものとして選任しております。
社外取締役市川奈緒子氏は、金融・製薬・化学を中心として、幅広い分野における経営について豊富な経験と知識を有しており、当社の経営に適確な助言を頂けるものとして選任しております。なお、同氏は楽天証券ホールディングス㈱の社外取締役でありますが、楽天証券ホールディングス㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役岡田不二郎氏は、法務、コンプライアンス、内部統制における豊富な経験のみならず、企業経営全般に関する高い見識を有しており、当社の経営に適確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。
社外監査役田邊るみ子氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏はテクノプロ・ホールディングス㈱の社外取締役及びイオンモール㈱の社外監査役でありますが、テクノプロ・ホールディングス㈱と当社との間には特別な利害関係はありません。また、当社とイオンモール㈱との間には不動産賃貸借等の取引がありますが、その取引金額は双方の連結売上高の１％に満たず、独立性に影響を及ぼすような重要性はなく、同社と当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役澤田静華氏は、企業経営や会計・税務をはじめとする幅広い分野における豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に的確な助言と監督を行って頂けるものとして選任しております。なお、同氏は㈱ウィルグループの社外監査役でありますが、㈱ウィルグループと当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は会社法に定める社外取締役の要件、及び東京証券取引所が定める独立性基準に従い、独立役員である社外取締役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、会計監査人、内部監査室及び重要な使用人と定期または随時に情報交換する機会を設けています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役の果たす役割及び機能により、経営監視機能の客観性・中立性が確保され、当社のコーポレート・ガバナンスは効率的に機能していると考えております。また、社外監査役においては、内部監査室を含め内部統制部門及び会計監査人と定期的、あるいは必要に応じて報告を受け、情報共有・意見交換等を行なっております。
