(2) 【役員の状況】
①役員一覧
Ａ.本報告書提出日現在（2024年９月27日）
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2007年10月
|
当社代表取締役(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役（現任）
|
|
㈱ICS代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役会長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
当社取締役
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）専務取締役
|
2014年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務
|
|
チェッカーモータース㈱(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
|
帝欧オート㈱取締役(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役専務
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
342,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱（現 UBS証券㈱）
|
2007年３月
|
同社 マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社 執行役員
|
2014年３月
|
同社 株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ 常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱ グローバルマーケッツ部門エクイティ本部 副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券 執行役員常務
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM 上席執行役員
|
2021年８月
|
同社 取締
|
2022年４月
|
当社入社 経営戦略室 執行役員
|
2022年９月
|
当社取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱Tycoon37代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長
|
2019年９月
|
当社監査役
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）監査役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役(現任）
|
|
帝欧オート㈱(現 ウイルプラス帝欧オート㈱）監査役（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社取締役（監査等委員）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
当社社外取締役
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役
|
|
㈱Psychic VR Lab（現㈱STYLY） 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド（現ジェイドグループ㈱）社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー（現任）
|
2007年10月
|
当社社外取締役
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役
|
2017年９月
|
当社社外取締役
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役（現任）
|
|
㈱JULIA社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱プリアンファ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
岩渕 信夫
|
1953年２月28日
|
1975年２月
|
監査法人太田哲三事務所（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年７月
|
代表社員（現シニアパートナー）
|
2014年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 常勤監査役
|
|
公認会計士岩渕信夫事務所設立所長（現任）
|
2015年１月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）
|
|
㈱コーセー社外監査役
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
当社監査役
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
2,581,620
|
(注)１．取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）、岩渕信夫は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く）の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
Ｂ.2024年９月26日開催の第17回定時株主総会において、決議事項である「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件及び「監査等委員である取締役４名選任の件」が承認可決され、それぞれ取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、当社は、本総会の継続会を開催いたします。選任されたそれぞれの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び監査等委員である取締役は、本継続会終結の時をもって就任いたします。本継続会終結後の役員の状況は次のとおりとなります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
成瀬 隆章
|
1970年7月21日
|
1995年４月
|
千葉トヨペット㈱入社
|
1996年８月
|
㈱さんふらわあ入社
|
1998年３月
|
同社取締役就任
|
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ取締役
|
|
㈱フォードさんふらわあ取締役
|
1998年12月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)取締役
|
2000年10月
|
㈱カーセブンディベロプメント取締役
|
2001年２月
|
㈱マツダアンフィニさんふらわあ代表取締役
|
2004年３月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2007年10月
|
当社代表取締役(現任)
|
2008年１月
|
㈱フォーピラーズ代表取締役
|
2008年７月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役
|
2010年４月
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役(現任)
|
2012年４月
|
㈱湘南ベルマーレ取締役
|
2014年４月
|
帝欧オート㈱(現ウイルプラス帝欧オート㈱）代表取締役(現任)
|
|
㈱帝欧オートサービス代表取締役
|
2017年２月
|
㈱MMZ代表取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱代表取締役（現任）
|
2018年３月
|
㈱ETH代表取締役（現任）
|
|
㈱ICS代表取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役会長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱代表取締役社長（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG代表取締役会長（現任）
|
|
(注)２
|
2,207,280
|
取締役
|
齊田 勇
|
1972年２月３日
|
1994年４月
|
㈱ケーユー入社
|
2005年１月
|
㈱トヨタユーゼック入社
|
2005年８月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱)入社
|
|
同社クライスラー・ジープ福岡支店長
|
2006年４月
|
同社執行役員福岡営業統括部長
|
2007年９月
|
同社取締役
|
2007年10月
|
当社取締役
|
2008年４月
|
㈱福岡クライスラー(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）専務取締役
|
2014年９月
|
当社取締役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱代表取締役専務
|
|
チェッカーモータース㈱(現 ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
|
帝欧オート㈱取締役(現任)
|
2015年９月
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役専務
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱取締役（現任）
|
2017年11月
|
ウイルプラスアインス㈱取締役（現任）
|
2018年９月
|
チェッカーモータース㈱(ウイルプラスチェッカーモータース㈱）代表取締役社長（現任）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
342,640
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宇田川 宙
|
1974年12月29日
|
1998年４月
|
UBSウォーバーグ証券㈱（現 UBS証券㈱）
|
2007年３月
|
同社 マネージングディレクター
|
2013年８月
|
同社 執行役員
|
2014年３月
|
同社 株式共同本部長
|
2015年１月
|
㈱ウィズ・パートナーズ 常務執行役員
|
2016年７月
|
みずほ証券㈱ グローバルマーケッツ部門エクイティ本部 副本部長
|
2018年９月
|
㈱SBI証券 執行役員常務
|
2019年６月
|
同社 取締役
|
2020年６月
|
同社 常務取締役
|
2021年４月
|
㈱TBM 上席執行役員
|
2021年８月
|
同社 取締
|
2022年４月
|
当社入社 経営戦略室 執行役員
|
2022年９月
|
当社取締役（現任）
|
2023年８月
|
㈱Tycoon37代表取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG取締役（現任）
|
|
(注)２
|
31,700
|
取締役
|
依田 卓弥
|
1958年６月5日
|
1981年４月
|
住友海上火災保険（㈱（現 三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2005年４月
|
三井住友海上火災保険㈱販売推進部 部長
|
2009年４月
|
同社関西本部京都支店長
|
2012年４月
|
同社理事営業事務部長
|
2015年４月
|
エーシー企画㈱出向 代表取締役社長
|
2019年９月
|
当社監査役
|
|
チェッカーモータース㈱(現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）監査役(現任)
|
|
ウイルプラスモトーレン㈱監査役(現任）
|
|
帝欧オート㈱(現 ウイルプラス帝欧オート㈱）監査役（現任)
|
|
ウイルプラスアインス㈱監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社取締役（監査等委員）
|
2023年１月
|
ウイルプラスエンハンス㈱監査役（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（現任）
|
2024年５月
|
㈱ENG監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
廣田 聡
|
1977年７月８日
|
2002年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
三井安田法律事務所（現三井法律事務所）入所
|
2008年８月
|
Haynes and Boone，LLP入所
|
2009年10月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱入社
|
2014年４月
|
㈱ビーグリー入社
|
2015年４月
|
HCA法律事務所開業 代表弁護士(現任）
|
2015年９月
|
当社社外取締役
|
2015年11月
|
(一社)日本・ドミニカ共和国友好親善協会 監事（現任）
|
2016年５月
|
㈱ロコンド 社外監査役
|
|
㈱Psychic VR Lab（現㈱STYLY） 社外監査役（現任）
|
2016年７月
|
㈱Loco Partners 社外監査役
|
2017年５月
|
㈱ロコンド（現ジェイドグループ㈱）社外取締役（現任）
|
2018年８月
|
㈱Casa 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役（監査等委員）
|
上田 研一
|
1966年１月５日
|
1990年４月
|
ファーストファイナンス㈱入社
|
2000年８月
|
ウイットキャピタル証券㈱入社
|
2002年４月
|
同社 執行役員
|
2004年４月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱ パートナー就任
|
2005年７月
|
福岡クライスラー㈱（現ウイルプラスチェッカーモータース㈱）取締役
|
2007年３月
|
アント・キャピタル・パートナーズ㈱マネージングパートナー（現任）
|
2007年10月
|
当社社外取締役
|
2010年１月
|
東京債権回収㈱代表取締役
|
2013年８月
|
㈱Casa社外取締役
|
2014年９月
|
㈱壮関社外取締役
|
2016年２月
|
㈱アルスワン社外監査役
|
2017年３月
|
㈱マルサヤ 取締役
|
2017年９月
|
当社社外取締役
|
2018年12月
|
㈱マルサヤ 代表取締役
|
2019年４月
|
㈱アントレ 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年３月
|
㈱デザインワード社外監査役（現任）
|
|
㈱JULIA社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
㈱プリアンファ社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
鈴木 かおり
|
1980年８月９日
|
2010年８月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2015年３月
|
若林・渡邊法律事務所 所属（現任）
|
2019年９月
|
当社監査役
|
2022年９月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
植野 和宏
|
1977年３月８日
|
2001年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2006年１月
|
㈱フジテレビジョン入社
|
2009年９月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）
|
2019年４月
|
植野和宏公認会計士事務所 所長（現任）
|
2019年５月
|
㈱RSTANDARD シニアマネージャー（現任）
|
2019年７月
|
植野和宏税理士事務所 所長（現任）
|
2020年３月
|
㈱ギフティ社外監査役（現任）
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）代表パートナー
|
2020年10月
|
㈱Leagress 代表取締役（現任）
|
2021年８月
|
ファーストコーポレーション㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年２月
|
ESネクスト監査法人（現ESネクスト有限責任監査法人）パートナー（現任）
|
2022年３月
|
KIYOラーニング㈱社外取締役（現任）
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当社社外取締役（監査等委員）就任予定
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(注)３
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―
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計
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2,581,620
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(注)１．取締役の廣田聡、上田研一、鈴木かおり(戸籍上の氏名は木下かおり）、植野和宏は社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く）の任期は、第17回定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、第17回定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の岩渕信夫は第17回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任となります。
社外役員の状況
本報告書提出日現在の社外役員の状況はつぎのとおりであります。
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役の廣田聡氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の上田研一氏は、金融業界及び投資事業会社の幹部としての豊富な経験と知識を有しており、投資先の事業会社において取締役を歴任する等の事業会社における豊富な経営経験を当社経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の鈴木かおり氏は、弁護士としての経験・見識が豊富であり、高い専門的知見を当社経営に活かしていただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役の岩渕信夫氏は、公認会計士として会計・税務に精通し、監査に要する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し選任しております。同氏は、当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
社外取締役を選任するための独立性に関する基準は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に準拠しておりますが、再任時において独立役員の在任期間が10年を超えるような場合には、在任時の当該役員の職務執行実績を考慮の上、再任の当否を特に慎重に検討することとしております。
当社は、社外取締役の廣田聡氏、上田研一氏、鈴木かおり氏、第17回定時株主総会にて選任された植野和宏氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、毎月開催している取締役会に出席し、内部統制システムの整備、運用状況及びコンプライアンスの状況について、適宜質問や意見交換を行うなど連携を図ることとしております。
監査等委員である社外取締役は、毎月開催している監査等委員会にて監査の状況についての情報交換を図るとともに、子会社監査役、内部監査室及び会計監査人と定期的に面談の機会を持ち、相互に情報共有を図っております。
