(２)【役員の状況】
①役員一覧
男性16名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 5.9％）
a．取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
2013年10月
|
当社に入社 企画本部経理財務部長
|
2014年４月
|
執行役員 企画本部経理財務部長
|
2014年６月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当
|
2014年11月
|
執行役 経営企画部長兼総合リスク管理担当兼人事部、経営企画部、情報システム部、コンプライアンス統括部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2015年６月
|
取締役 執行役
|
2016年２月
|
取締役代表執行役
|
2016年６月
|
取締役代表執行役社長
|
2024年４月
|
取締役代表執行役会長 監査室、新規事業創出センター担当（現任）
|
|
注２
|
45
|
取締役
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
1985年４月
|
当社に入社
|
2011年４月
|
企画管理本部調達統括部長
|
2012年２月
|
同本部企画部長
|
2013年４月
|
大阪支店長兼名古屋支店長
|
2016年12月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2017年４月
|
執行役 同事業部門長
|
2018年６月
|
執行役 大阪支店、名古屋支店担当、同事業部門長
|
2018年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門長
|
2019年４月
|
執行役 調達統括部担当、同事業部門長
|
2019年８月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部、調達統括部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2020年４月
|
常務執行役 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2021年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
常務執行役 全社管理部門担当兼企画管理本部長兼調達統括部長兼繊維事業部門長兼日東紡アドバンテックス㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
代表執行役専務 全社管理部門、繊維事業部門担当兼企画管理本部長
|
2024年４月
|
代表執行役社長
|
2024年６月
|
取締役代表執行役社長（現任）
|
|
注２
|
58
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
松永 隆延
|
1964年12月９日生
|
1990年４月
|
当社に入社
|
2006年４月
|
グラスファイバー事業部門技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2006年10月
|
同事業部門企画・業務部長兼技術生産本部生産技術・業務推進部長
|
2009年４月
|
同事業部門技術生産本部技術統括部長
|
2012年５月
|
同事業部門技術本部技術統括部長
|
2015年10月
|
パラマウント硝子工業㈱管理本部長兼企画総務部長
|
2016年６月
|
同社取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2017年６月
|
同社専務取締役技術生産本部長兼技術開発部長
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門副部門長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門副部門長兼商品企画開発本部副本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼営業本部担当兼商品企画開発本部長兼パラマウント硝子工業㈱代表取締役社長
|
2023年４月
|
上席執行役 同事業部門副部門長兼複合材事業部長兼商品企画開発本部長
|
2024年４月
|
上席執行役 社長付
|
2024年６月
|
取締役（現任）
|
|
注２
|
18
|
取締役
|
藤重 貞慶
|
1947年１月１日生
|
1969年３月
|
ライオン油脂㈱（現ライオン㈱）入社
|
1996年３月
|
ライオン㈱取締役 国際事業本部長
|
2000年３月
|
同社常務取締役 家庭品営業本部長
|
2002年３月
|
同社代表取締役 専務取締役 家庭品事業部門・家庭品営業本部分担、家庭品営業本部長
|
2004年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 最高経営執行責任者
|
2006年３月
|
同社代表取締役 取締役社長 取締役会議長、最高経営責任者 家庭品事業部門分担
|
2012年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長、最高経営責任者
|
2014年１月
|
同社代表取締役 取締役会長 取締役会議長
|
2016年３月
|
同社相談役
|
2020年６月
|
サトーホールディングス㈱社外取締役（現任） 当社 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ライオン㈱特別顧問（現任）
|
2021年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
取締役
|
内藤 亜雅沙
|
1976年10月２日生
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2008年５月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2011年６月
|
田辺総合法律事務所入所
|
2013年４月
|
同事務所パートナー弁護士（現任）
|
2015年６月
|
ブックオフコーポレーション㈱社外監査役
|
2018年10月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外監査役
|
2020年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2021年８月
|
ブックオフグループホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
GLP投資法人 監督役員（現任）
|
2023年６月
|
㈱ispace社外監査役（現任）
|
|
注２
|
1
|
取締役
|
中島 康晴
|
1960年４月７日生
|
1983年10月
|
監査法人太田哲三事務所（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1987年４月
|
公認会計士登録
|
1998年５月
|
太田昭和監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）社員
|
2004年５月
|
新日本監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 代表社員
|
2008年９月
|
新日本有限責任監査法人（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 第６監査部門長
|
2010年９月
|
同 常務理事 第２監査事業部長兼ナレッジ本部長
|
2021年７月
|
ＥＹ新日本有限責任監査法人パートナー
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2022年７月
|
㈱ビジネスブレイン太田昭和 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
注２
|
―
|
取締役
|
三井田 健
|
1955年８月16日生
|
1978年４月
|
㈱明電舎入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 経営企画グループ長兼経営企画部長
|
2011年４月
|
同社常務執行役員 経営企画グループ長兼経営企画部長
|
2012年４月
|
同社専務執行役員 経営企画グループ長
|
2012年６月
|
同社取締役兼専務執行役員 経営企画グループ長
|
2015年４月
|
同社代表取締役 取締役副社長
|
2018年６月
|
同社代表取締役 取締役社長
|
2022年６月
|
同社代表取締役 執行役員社長
|
2023年６月
|
同社代表取締役 執行役員会長（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
注２
|
―
|
計
|
130
|
(注) １．藤重貞慶、内藤亜雅沙、中島康晴、三井田健は社外取締役であります。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．当社は指名委員会等設置会社であります。委員会体制につきましては次のとおりであります。
指名委員会
|
委員長
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
三井田 健
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
委員
|
多田 弘行
|
報酬委員会
|
委員長
|
三井田 健
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
中島 康晴
|
|
委員
|
辻 裕一
|
|
委員
|
多田 弘行
|
監査委員会
|
委員長
|
中島 康晴
|
|
委員
|
藤重 貞慶
|
|
委員
|
内藤 亜雅沙
|
|
委員
|
三井田 健
|
|
委員
|
松永 隆延
|
b．執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
代表執行役
会長
監査室、新規事業創出センター担当
|
辻 裕一
|
1959年10月25日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
45
|
代表執行役
社長
|
多田 弘行
|
1961年７月17日生
|
a．取締役の状況参照
|
注２
|
58
|
常務執行役
電子材料事業本部長
|
林 寿信
|
1968年８月25日生
|
2013年４月
|
当社に入社
|
2015年７月
|
コンプライアンス統括部長
|
2016年２月
|
経営企画部長兼コンプライアンス統括部長
|
2016年４月
|
経営企画部長
|
2017年５月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年５月
|
NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.副董事長
|
2019年６月
|
同社副董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2019年９月
|
同社董事長兼台湾日東紡股份有限公司総経理
|
2020年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部副本部長兼グラスファイバー海外事業管掌兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年４月
|
常務執行役 同事業部門長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2022年７月
|
常務執行役 同事業部門長兼Baotek Industrial Materials Ltd.董事長
|
2023年４月
|
常務執行役 同事業部門長
|
2024年４月
|
常務執行役 電子材料事業本部長（現任）
|
|
注２
|
7
|
常務執行役
企画管理本部長総務部、秘書室、調達統括部担当兼経営企画部長
|
岡久 靖
|
1960年12月22日生
|
2023年１月
|
当社に入社
|
|
上席理事 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2023年６月
|
上席執行役 経営企画部、総務部、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当
|
2024年４月
|
常務執行役 企画管理本部長総務部、秘書室、調達統括部担当兼経営企画部長（現任）
|
|
注２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
上席執行役
電子材料事業本部副本部長兼ヤーンユニット長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
梶田 明正
|
1965年４月４日生
|
1988年４月
|
当社に入社
|
2008年６月
|
グラスファイバー事業部門福島工場電材製造部長
|
2012年６月
|
同事業部門品質保証統括部長
|
2013年７月
|
日東紡澳門玻纖紡織有限公司総経理
|
2015年４月
|
同社董事長兼総経理
|
2016年６月
|
グラスファイバー事業部門生産本部電材製造部長
|
2017年４月
|
同事業部門福島工場長兼生産本部電材製造部長
|
2018年４月
|
同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2018年10月
|
同事業部門生産本部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門生産・技術本部長兼福島工場長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼福島工場長
|
2022年７月
|
執行役 同事業部門生産本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
上席執行役 電子材料事業本部副本部長兼ヤーンユニット長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
14
|
上席執行役
企画管理本部副本部長コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当
|
梶川 浩希
|
1969年１月６日生
|
2014年10月
|
当社に入社
|
2016年２月
|
経理財務部長
|
2018年４月
|
経営企画部長
|
2019年５月
|
経営企画部長兼グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2019年７月
|
グラスファイバー事業部門企画・業務部長
|
2020年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼商品企画開発本部副本部長
|
2021年４月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長
|
2021年10月
|
執行役 同事業部門企画管理本部長兼見える化推進室長
|
2022年２月
|
執行役 コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2022年４月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当兼企画管理本部経理財務部長
|
2023年３月
|
執行役 人事部、コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当
|
2024年４月
|
上席執行役 企画管理本部副本部長コーポレート・コミュニケーション部、経理財務部、情報システム部担当（現任）
|
|
注２
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
メディカル事業本部副本部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO
|
畑中 克哉
|
1967年12月27日生
|
2012年７月
|
当社に入社
|
2015年７月
|
人事部長
|
2019年７月
|
経営企画部長
|
2020年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、富久山事業センター、富久山地区再開発プロジェクト、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2021年４月
|
執行役 人事部、経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、情報システム部、リスクマネジメント統括部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2022年４月
|
執行役 経営企画部、総務部、100周年事業プロジェクト、リスクマネジメント統括部、法務部、大阪支店、名古屋支店担当兼企画管理本部経営企画部長
|
2023年１月
|
執行役 メディカル事業部門長付グローバル連結マネジメント補佐
|
2024年４月
|
執行役 メディカル事業本部副本部長兼Nittobo America Inc. Chairman/CEO（現任）
|
|
注２
|
13
|
執行役
複合材事業本部長
|
伊藤 正毅
|
1965年３月21日生
|
2016年２月
|
当社に入社 富士ファイバーグラス㈱取締役副社長
|
2018年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年９月
|
日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2020年４月
|
グラスファイバー事業部門生産・技術本部副本部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
同事業部門生産・技術本部副本部長兼技術部長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年４月
|
執行役 同事業部門技術本部長兼環境・資源リサイクル推進室長兼日東グラスファイバー工業㈱代表取締役社長
|
2022年７月
|
執行役 NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2022年10月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2023年４月
|
執行役 グラスファイバー事業部門生産本部副本部長兼ヤーン事業部長兼NITTOBO ASIA Glass Fiber Co., Ltd.董事長
|
2024年４月
|
執行役 複合材事業本部長（現任）
|
|
注２
|
―
|
執行役
技術開発本部長兼技術開発本部管理部長
|
中村 幸一
|
1971年１月13日生
|
1989年３月
|
当社に入社
|
2018年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター基礎研究グループ兼界面バインダー研究ユニット長
|
2019年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター副センター長兼界面バインダー研究ユニット長
|
2020年４月
|
総合研究所ファイバー研究開発センター長
|
2022年４月
|
総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長
|
2023年４月
|
執行役 総合研究所副所長兼ファイバー研究開発センター長
|
2024年４月
|
執行役 技術開発本部長兼技術開発本部管理部長（現任）
|
|
注２
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（百株）
|
執行役
メディカル事業本部長兼メディカル事業本部商品企画開発部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長
|
福島 雅夫
|
1965年２月３日生
|
2016年９月
|
当社に入社 ニットーボーメディカル㈱開発生産本部研究開発部長
|
2017年１月
|
総合研究所メディカル研究開発センター長兼ニットーボーメディカル㈱メディカル研究開発センター長
|
2021年７月
|
メディカル事業部門商品企画開発本部長
|
2024年４月
|
執行役 メディカル事業本部長兼メディカル事業本部商品企画開発部長兼ニットーボーメディカル㈱代表取締役社長（現任）
|
|
注２
|
8
|
執行役
企画管理本部副本部長人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、福島事業センター、富久山事業センター、大阪支店、名古屋支店担当
|
谷田 祐之
|
1969年８月22日生
|
2016年１月
|
当社に入社
|
2016年５月
|
秘書室長
|
2019年７月
|
人事部長
|
2024年４月
|
執行役 企画管理本部副本部長人事部、リスクマネジメント統括部、法務部、福島事業センター、富久山事業センター、大阪支店、名古屋支店担当（現任）
|
|
注２
|
27
|
執行役
資材・ケミカル事業本部長兼産資ユニット長
|
安田 照太郎
|
1969年12月21日生
|
2005年３月
|
当社に入社
|
2012年３月
|
グラスファイバー事業部門 ヤーン・電材事業ユニット電材営業部長
|
2013年10月
|
繊維事業部門繊維本部長
|
2014年５月
|
繊維事業部門繊維企画管理部長
|
2015年10月
|
NEXT推進部長
|
2016年４月
|
環境・ヘルス事業部門グリーン事業部長
|
2018年４月
|
環境・ヘルス事業部門グリーン事業部長兼企画管理部長
|
2018年10月
|
グラスファイバー事業部門営業本部産業資材営業部長兼環境・ヘルス事業部門グリーン事業部長
|
2018年12月
|
グラスファイバー事業部門営業本部産業資材営業部長
|
2019年９月
|
グラスファイバー事業部門営業本部長兼産業資材営業部長
|
2021年５月
|
グラスファイバー事業部門営業本部長兼ヤーン営業部長
|
2022年７月
|
グラスファイバー事業部門営業本部長兼産業資材営業部長
|
2023年４月
|
グラスファイバー事業部門産業資材事業部長
|
2024年４月
|
執行役 資材・ケミカル事業本部長兼産資ユニット長（現任）
|
|
注２
|
9
|
計
|
200
|
(注)１．当社では、2024年４月１日より、従来の技監制度に替えて、新たに再編する「技術開発本部」をサポートし、事業本部横断的に緊急かつ重要性の高い分野について自ら率先して課題解決に取り組む役割として、技術統括SVを設置しております。現在、上席技術統括SVに五十嵐和彦が、技術統括SVに須釜裕司が就任しております。
２．選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までであります。
②社外取締役の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役については、いずれも当社との人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係がなく、人格・見識等に基づき独立した立場からの適切な助言・監督を受けることが可能であることを基準に４名を選任しております。
社外取締役の藤重 貞慶氏は、ライオン株式会社の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、指名委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、当社の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の内藤 亜雅沙氏は、法律の専門家及び他企業での社外取締役としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、積極的に意見を述べて頂くなど、当社の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の中島 康晴氏は、公認会計士として長年企業の監査業務に従事し、財務会計に関する専門知識及び豊富な経験を有しており、取締役会、指名委員会、報酬委員会及び監査委員会に出席し、監査委員会においては委員長として、積極的に意見を述べて頂くなど、当社の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂いております。
社外取締役の三井田 健氏は、株式会社明電舎の代表取締役社長及び会長を務められ、上場企業の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、取締役会、指名委員会、監査委員会のメンバーとして、また報酬委員会においては委員長として、当社の社外取締役として、経営に対する的確な助言や取締役会の意思決定への貢献、業務執行の監督等の適切な役割を果たして頂きます。
いずれの社外取締役と当社及び当社子会社との間には、現在在籍し、又は過去に在籍した会社等と提出会社との間に独立性に影響を及ぼすような人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社が定める「社外取締役の独立性基準」については、以下のとおりであります。
当社の社外取締役が以下のいずれにも該当していない場合、当該社外取締役は独立性を有している、としております。
(ア)当社又は当社子会社を主要な取引先とする者、又はその業務執行者
(イ)当社又は当社子会社の主要な取引先である者、又はその業務執行者
(ウ)当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）
(エ)最近１年間において、(ア)から(ウ)までのいずれかに該当していた者
(オ)次の(a)から(c)までのいずれかに掲げる者（重要でないものを除く）の二親等内の親族
(a) (ア)から(エ)までに掲げる者
(b) 当社の子会社の業務執行者
(c) 最近１年間において(b)又は当社の業務執行者に該当していた者
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「（１）コーポレート・ガバナンスの概要」及び「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
