(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 1名(役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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横田 大造
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1976年４月９日
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2000年６月
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アンダーセンコンサルティング株式会社（現 アクセンチュア株式会社）入社
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2005年９月
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オリックス株式会社入社
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2007年12月
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ラサールインベストメントマネージメント株式会社（現 ラサール不動産投資顧問株式会社）入社
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2011年10月
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株式会社新生銀行（現株式会社SBI新生銀行）入社
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2014年４月
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ジャパン・シニアリビング・パートナーズ株式会社（現 ケネディクス不動産投資顧問株式会社）出向 投資運用部長
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2017年４月
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当社代表取締役社長（現任）
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2017年５月
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株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス取締役
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（注）３
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396,600
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取締役副社長
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金子 好宏
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1975年１月７日
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2000年10月
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中央青山監査法人入所
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2005年11月
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PwCトランザクションサービス株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社
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2014年12月
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金子公認会計士事務所代表
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2016年９月
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当社取締役
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2017年３月
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当社取締役副社長（現任）
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2017年５月
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株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス取締役
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2017年10月
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株式会社ブリッジ・シー・ホールディングス 代表取締役
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2018年５月
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株式会社オプティマスグループ取締役監査等委員
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2022年６月
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クリアルパートナーズ株式会社取締役（現任）
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（注）３
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318,600
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取締役
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太田 智彬
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1987年７月14日
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2011年５月
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ユナイティア株式会社入社
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2011年10月
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株式会社アイ・エム・ジェイ入社
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2015年２月
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株式会社リクルートテクノロジーズ入社
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2018年７月
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当社入社
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2019年３月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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43,500
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取締役
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山中 雄介
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1983年６月11日
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2008年４月
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パシフィックマネジメント株式会社入社
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2009年３月
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パシフィックコマーシャル株式会社転籍
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2010年12月
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ジャパン・リート・アドバイザーズ株式会社転籍
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2018年11月
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当社入社
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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10,800
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取締役会長
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徳山 明成
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1978年３月15日
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2001年４月
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ゴールドマン・サックス証券会社（現 ゴールドマン・サックス証券株式会社）入社
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2005年３月
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カーライル・ジャパン・エルエルシー入社
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2011年５月
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当社設立 代表取締役
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2012年６月
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Developer Group Pte Ltd設立 Director（現任）
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2012年７月
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当社取締役退任
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2012年７月
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BRIDGE-C HOLDINGS PTE.LTD.設立 Director（現任）
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2019年７月
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当社取締役会長（現任）
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（注）３
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1,339,300
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取締役
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村上 未来
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1977年６月19日
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2000年10月
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中央青山監査法人入所
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2005年11月
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PwCトランザクションサービス株式会社（現 PwCアドバイザリー合同会社）入社
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2006年11月
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UBS証券会社（現 UBS証券株式会社）入社
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2009年11月
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KPMGヘルスケアジャパン株式会社入社
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2012年11月
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株式会社ユーザベース入社
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2019年４月
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株式会社somebuddy代表取締役（現任）
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2019年５月
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当社取締役（現任）
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2019年７月
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INCLUSIVE株式会社監査役（現任）
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2020年12月
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株式会社ユーグレナ取締役監査等委員（現任）
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（注）３
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-
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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定形 哲
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1951年８月20日
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1974年４月
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株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入行
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1996年５月
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株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）市ヶ谷支店長
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1999年12月
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株式会社東京三菱証券（現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）出向 取締役
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2002年６月
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株式会社東京三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）シンガポール支店長
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2006年５月
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株式会社電通国際情報サービス（現 株式会社電通総研）執行役員
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2020年２月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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-
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取締役
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永見 世央
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1980年８月11日
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2004年４月
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みずほ証券株式会社入社
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2006年８月
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カーライル・ジャパン・エルエルシー入社
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2013年９月
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株式会社ディー・エヌ・エー入社
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2014年４月
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ラクスル株式会社入社
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2014年10月
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ラクスル株式会社取締役CFO
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2020年３月
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当社取締役（現任）
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2020年12月
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株式会社CAMPFIRE 社外取締役（現任）
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2023年８月
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ラクスル株式会社代表取締役CEO（現任）
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（注）３
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1,500
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取締役
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谷 美由紀
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1967年11月４日
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2004年７月
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UCJ債権回収株式会社 ジェネラル・マネージャー
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2006年１月
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株式会社ユニファイド・キャピタル・ジャパン 代表取締役副社長
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2008年11月
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株式会社パノラマ・ホスピタリティ チーフ・ファイナンシャルオフィサー・アジアパシフィック
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2011年11月
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モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社エクゼクティブ・ディレクター
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2015年10月
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グランホテル・オペレーションズ株式会社 代表取締役社長
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2016年６月
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エム・エス・ジャパン・リート・ホールディング株式会社 監査役
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2020年４月
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公益財団法人米日カウンシル－ジャパン 理事（現任）
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2024年４月
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デザイン２シンク株式会社 代表取締役（現任）
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2024年６月
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PEREGRINE CONSULTING株式会社 代表取締役（現任）
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2024年６月
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ASA Platform株式会社 代表取締役（現任）
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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‐
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監査役
（常勤）
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本多 一徳
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1975年９月27日
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2000年10月
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中央青山監査法人入所
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2007年10月
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本多一徳公認会計士税理士事務所代表（現任）
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2010年６月
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中本国際会計事務所入所
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2019年１月
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当社常勤監査役（現任）
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(注）４
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9,000
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監査役
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佐藤 知紘
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1978年２月12日
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2002年10月
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西村あさひ法律事務所入所
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2013年１月
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西村あさひ法律事務所パートナー(現任）
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2019年４月
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当社監査役（現任）
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（注）４
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21,900
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監査役
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広野 清志
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1974年７月19日
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1997年４月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2001年10月
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株式会社ギャガ・コミュニケーションズ（現 ギャガ株式会社）入社
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2005年２月
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広野総合会計事務所代表（現任）
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2007年４月
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株式会社ワイドブレイン代表取締役（現任）
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2015年９月
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タグピク株式会社監査役
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2016年１月
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株式会社クリエイターズマッチ監査役（現任）
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2018年６月
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株式会社セルム監査役（現任）
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2020年２月
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当社監査役（現任）
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2020年９月
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マルシェ株式会社 監査役（現任）
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（注）４
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-
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計
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2,141,200
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(注)１．取締役の村上未来、定形哲、永見世央、谷美由紀は社外取締役であります。
２．監査役の本多一徳、佐藤知紘、広野清志は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、選任後１年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までであります。
４．監査役の任期は、選任後４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
当社の社外取締役は４名であります。社外取締役である村上未来は、上場会社での最高財務責任者としての経験と、公認会計士としての高度な専門知識と豊富な経験を有していることから、社外取締役として選任しています。なお、同氏は当社の新株予約権30個を保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である定形哲は、銀行及び事業会社での豊富なリスク管理業務の経験を有していることから、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である永見世央は、ラクスル株式会社で提出日現在もCEOを務めており、CFO、CEOとしての豊富な経験と幅広い知見を有し、当社経営に対して客観的かつ適切な監督が期待できると判断し、社外取締役として選任しています。なお、同氏は当社株式1,500株及び当社の新株予約権72個を保有しています。なお、永見世央が代表取締役を務めるラクスル株式会社に対してパンフレット等印刷物の発注を行っておりますが、その金額は僅少であり、独立性への影響はないと判断しております。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である谷美由紀は、長きに渡り不動産およびホテル事業のアセットマネジメント業務を経験し、投資運用プロセスのDX化プロジェクトを推進する等、不動産及びITへの豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の経営に対しての有用な指摘、意見を期待できると判断し、社外取締役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役は３名であります。常勤監査役である本多一徳は、公認会計士として、監査業務に深い知見を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏は当社株式を9,000株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である佐藤知紘は、弁護士として法務全般について幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しています。なお、同氏は当社株式を21,900株保有しています。この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である広野清志は、公認会計士として内部統制及び社内管理体制の構築につき幅広い知見を有していることから、社外監査役として選任しています。当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連結並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査・コンプライアンス・内部統制の状況並びに監査役監査の結果について、取締役会にて報告を受けております。また、社外監査役は監査法人及び内部監査室から定期的に監査に関する報告を受けるとともに情報交換を行うなど、相互の連携を図っている他、取締役会に出席し必要に応じて意見を述べております。
