(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
会長
|
大 野 利 美 知
|
昭和25年４月16日
|
昭和46年11月
|
㈱マルタケ入社
|
昭和59年６月
|
当社設立と同時に代表取締役社長就任
|
平成９年１月
|
旧㈲みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)を買収し、代表取締役社長就任
|
平成12年２月
|
旧北陸ファーマシューティカルサービス㈱(現ファーマライズ㈱)設立と同時に取締役就任
|
平成14年５月
|
組織変更により旧㈱みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成19年９月
|
旧㈱ふじい薬局(現ファーマライズ㈱)を買収し、代表取締役就任
|
平成21年６月
|
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に代表取締役就任
|
平成21年９月
|
旧㈱ハイレンメディカル(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成25年３月
|
旧ファーマライズプラス㈱(現ファーマライズ㈱)設立と同時に代表取締役就任
|
平成27年８月
|
当社代表取締役執行役員社長就任
|
平成27年10月
|
旧薬ヒグチ＆ファーマライズ㈱(現ファーマライズ㈱)を買収し、代表取締役就任
|
平成28年８月
|
当社代表取締役会長(ＣＥＯ)就任
|
平成29年６月
|
㈱ミュートス取締役就任
|
平成31年１月
|
ファーマライズ㈱取締役会長就任
|
令和２年３月
|
㈱ヘルシーワーク取締役就任
|
令和４年12月
|
北海道ファーマライズ㈱取締役就任（現任）
|
令和６年１月
|
GOOD AID㈱取締役就任(現任)
|
|
まちほけ㈱取締役就任(現任)
|
令和６年８月
|
当社取締役会長就任(現任)
|
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(注)４
|
296,560
|
取締役
副会長
|
大 野 小 夜 子
|
昭和24年６月３日
|
昭和48年４月
|
㈱マルタケ入社
|
平成元年７月
|
当社取締役就任
|
平成13年７月
|
当社常務取締役就任
|
平成19年９月
|
当社管理本部長就任
|
平成21年６月
|
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に取締役就任(現任)、常務取締役就任
|
平成21年８月
|
旧㈱みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成27年８月
|
旧㈱双葉(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成28年８月
|
当社顧問就任
|
平成30年８月
|
当社常務取締役就任、執行役員就任
|
令和元年８月
|
㈱レイケアセンター取締役就任(現任)
|
令和２年８月
|
当社取締役副会長就任(現任)
|
|
(注)４
|
417,380
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
秋 山 昌 之
|
昭和42年２月16日
|
平成７年４月
|
旧㈲協和静岡入社
|
平成７年７月
|
同社代表取締役社長就任
|
平成９年２月
|
合併により当社取締役就任
|
平成13年４月
|
当社取締役教育・監査室長就任
|
平成15年12月
|
当社取締役内部監査室長就任
|
平成16年５月
|
旧㈱みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)代表取締役社長就任
|
平成16年６月
|
当社取締役薬局統括部長就任
|
平成17年３月
|
当社取締役薬局統括部長 兼 日本薬物動態研究所所長就任
|
平成18年７月
|
当社取締役薬局統括部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
|
平成19年９月
|
当社取締役薬局統括２部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
|
平成20年６月
|
当社取締役薬局統括１部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
|
平成21年６月
|
新設分割によるファーマライズ㈱設立と同時に専務取締役就任
|
平成21年９月
|
同社代表取締役社長就任
|
平成22年４月
|
当社取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
|
平成22年８月
|
当社専務取締役経営企画本部長 兼 ファーマライズ医薬情報研究所所長就任
|
平成23年10月
|
当社専務取締役執行役員統括本部長 兼関係会社統括部長就任
|
平成24年７月
|
当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 企画推進部長就任
|
平成24年10月
|
旧㈱みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成26年３月
|
旧㈱鬼怒川調剤センター(現ファーマライズ㈱)代表取締役就任
|
平成27年８月
|
当社専務取締役執行役員事業推進本部長 兼 関係会社統括部長就任
|
平成28年８月
|
旧ファーマライズプラス㈱(現ファーマライズ㈱)代表取締役就任
|
平成29年８月
|
旧北海道ファーマライズ㈱、旧㈱テラ・ヘルスプロモーション及び旧㈱ドゥリーム(何れも現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成30年８月
|
当社代表取締役社長・ＣＯＯ就任、執行役員就任
|
平成30年10月
|
㈱ケミスト取締役就任(現任)
|
平成31年１月
|
ファーマライズ㈱取締役就任(現任)
|
令和２年３月
|
㈱寿データバンク取締役就任(現任) ㈱ヘルシーワーク取締役就任(現任)
|
令和２年４月
|
㈲サン・メディカル取締役就任(現任)
|
令和３年８月
|
㈱ミュートス取締役就任(現任)
|
令和６年１月
|
GOOD AID㈱代表取締役就任(現任)
|
|
まちほけ㈱代表取締役就任(現任)
|
令和６年８月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)４
|
40,750
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
専務取締役
|
松 浦 惠 子
|
昭和31年12月20日
|
昭和54年９月
|
医療法人安仁会水沢病院入社
|
昭和58年５月
|
医療法人暲純会榊原温泉病院入社
|
平成12年４月
|
当社入社
|
平成21年８月
|
旧㈱みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成21年９月
|
同社取締役事業部長就任
|
平成22年10月
|
旧㈲ヘイコーポレーション(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成24年10月
|
旧㈱みなみ薬局及び旧㈱北町薬局(何れも現ファーマライズ㈱)代表取締役就任
|
平成24年11月
|
当社執行役員就任
|
平成24年12月
|
旧日本メディケア㈱(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成25年６月
|
旧㈱東京みなみ薬局(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成28年10月
|
当社事業推進本部薬局統括部長就任 旧東海ファーマライズ㈱(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成29年８月
|
旧㈱フォーユー(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成30年８月
|
当社専務取締役就任(現任) 旧関西ファーマライズ㈱(現ファーマライズ㈱)代表取締役就任
|
平成31年１月
|
ファーマライズ㈱代表取締役就任(現任)
|
令和３年８月
|
㈱ヘルシーワーク取締役就任(現任)
|
令和４年９月
|
㈱くすき調剤薬局代表取締役就任
|
令和４年９月
|
㈲池本薬局取締役就任
|
令和４年12月
|
北海道ファーマライズ㈱取締役就任（現任）
|
令和５年９月
|
㈲ミット代表取締役就任(現任)
|
令和５年12月
|
㈱佐々浪ファーマシー代表取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
43,970
|
取締役
|
沼 田 豊
|
昭和38年７月26日
|
昭和62年４月
|
山一証券㈱入社
|
平成10年２月
|
旧富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
|
平成24年２月
|
当社入社
|
平成26年３月
|
旧㈱鬼怒川調剤センター(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成27年８月
|
当社経営企画部長就任
|
平成27年10月
|
旧薬ヒグチ＆ファーマライズ㈱(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成28年８月
|
当社執行役員経営戦略本部長就任
|
平成29年３月
|
旧㈲エム・シー(現ファーマライズ㈱)取締役就任
|
平成29年６月
|
㈱ミュートス取締役就任(現任)
|
平成30年６月
|
㈱メディカルフロント取締役就任(現任) ポケットファーマシー販売㈱取締役就任
|
平成30年８月
|
当社取締役就任(現任)
|
令和２年５月
|
㈱ウィーク取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
6,210
|
取締役
|
菅 野 洋
|
昭和48年２月６日
|
平成７年４月
|
旧㈱エンゼル調剤入社
|
平成13年１月
|
同社と当社との合併により、当社転籍
|
平成16年６月
|
当社薬局統括部薬局運営課長就任
|
平成19年９月
|
当社関連事業部長就任
|
平成22年４月
|
当社グループ業務運営部長就任 当社統括本部長就任
|
平成22年10月
|
当社取締役統括本部長 兼 関係会社統括部長就任
|
平成23年８月
|
ファーマライズ㈱代表取締役就任
|
平成23年10月
|
当社執行役員就任
|
平成24年８月
|
当社取締役執行役員就任
|
平成26年６月
|
当社取締役執行役員地域医療推進室長就任
|
平成28年９月
|
当社執行役員事業推進本部副本部長兼地域医療推進室長
|
平成30年10月
|
当社経営企画部長就任
|
平成31年３月
|
当社人事部長就任
|
令和２年８月
|
当社取締役就任(現任)
|
令和６年３月
|
アットアロマ㈱取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
9,220
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
多 田 宏
|
昭和11年９月１日
|
昭和35年４月
|
学校法人実践学園 実践商業高等学校 商業担当教諭就任
|
昭和48年４月
|
キャニヨン㈱入社取締役管理部長就任
|
昭和49年４月
|
同社専務取締役就任
|
昭和50年４月
|
キャニヨンマニファクチャリングカンパニー ＵＳＡディレクター就任
|
昭和51年４月
|
韓国キャニヨン㈱代表取締役社長就任
|
昭和53年４月
|
旧キャニヨン通商㈱(現タスマン㈱)代表取締役社長就任(現任)
|
平成28年８月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
相 澤 愛
|
昭和42年４月15日
|
平成８年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)
|
|
濱田法律事務所 入所
|
平成17年９月
|
特定非営利活動法人未来こどもランド理事長就任
|
平成19年12月
|
相澤法律事務所 開設
|
平成23年６月
|
練馬区行政評価委員就任
|
平成24年４月
|
西東京市、柳泉園組合及び多摩六都科学館組合公平委員会委員就任
|
平成24年５月
|
内閣府再就職等監察官(非常勤)就任
|
平成25年４月
|
西東京市地域密着型サービス等運営委員会委員就任
|
平成26年４月
|
調布市オンブズマン就任
|
平成27年４月
|
練馬区行政改革推進会議委員就任(現任)
|
令和元年６月
|
社会福祉法人大泉きくみ会理事就任(現任)
|
令和２年５月
|
一般財団法人住宅金融普及協会評議員就任(現任)
|
令和４年10月
|
国分寺市政治倫理審査会委員就任(現任)
|
令和６年１月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
園 部 経 夫
|
昭和38年４月10日
|
平成７年３月
|
㈱タカゾノ入社
|
平成８年３月
|
同社取締役就任
|
平成11年12月
|
同社専務取締役就任
|
平成15年11月
|
同社代表取締役社長就任
|
平成22年６月
|
㈱タカゾノテクノロジー代表取締役社長就任
|
平成24年７月
|
TAKAZONO VIETNAM会長就任
|
平成27年２月
|
㈱タカゾノテクノロジー取締役就任(現任)
|
平成27年４月
|
㈱タカゾノ代表取締役会長就任(現任)
|
平成29年５月
|
商工組合日本医療機器協会理事就任(現任)
|
令和２年８月
|
当社監査役就任
|
令和６年８月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
三 浦 誠
|
昭和28年８月８日
|
昭和47年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱UFJ銀行）入行
|
平成18年３月
|
当社出向総務部長付
|
平成18年８月
|
当社転籍
|
平成18年11月
|
当社経営管理部長付 兼 経営管理部企画課長就任
|
平成19年３月
|
当社総務部長就任
|
平成20年４月
|
当社統括本部長就任
|
平成20年８月
|
当社取締役統括本部長就任
|
平成21年９月
|
ファーマライズ㈱取締役就任
|
|
同社取締役店舗運営部長就任
|
平成23年４月
|
北海道ファーマライズ㈱代表取締役就任
|
平成23年10月
|
当社執行役員就任
|
平成25年６月
|
当社関係会社統括部長就任
|
平成26年６月
|
ファーマライズ㈱取締役事業本部長就任
|
平成30年１月
|
同社取締役事業部管理部長就任
|
令和２年３月
|
当社管理部総務課長就任
|
令和５年12月
|
ファーマライズ㈱監査役就任(現任)
|
|
北海道ファーマライズ㈱監査役就任(現任)
|
|
三協医療薬品㈱監査役(現任)
|
|
㈲ミット監査役就任(現任)
|
|
㈱佐々浪ファーマシー監査役就任(現任)
|
令和６年１月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
GOODAID㈱監査役就任(現任)
|
|
まちほけ㈱監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
8,400
|
監査役
(非常勤)
|
榎 本 孝 之
|
昭和37年６月５日
|
昭和62年10月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
平成３年３月
|
公認会計士登録
|
平成５年１月
|
榎本公認会計士事務所開設
|
平成７年９月
|
税理士登録
|
平成29年８月
|
当社補欠監査役選任
|
平成29年９月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
─
|
監査役
(非常勤)
|
鈴 木 隆 雄
|
昭和24年7月25日
|
昭和50年10月
|
扶桑監査法人入所
|
昭和52年２月
|
渡辺実公認会計士事務所入所
|
昭和55年４月
|
監査法人榮光会計事務所入所
|
昭和56年８月
|
公認会計士登録
|
昭和60年１月
|
センチュリー監査法人（旧監査法人榮光会計事務所）ニューヨーク事務所駐在(昭和63年7月まで)
|
昭和63年12月
|
川島公認会計士共同事務所入所
|
平成元年５月
|
税理士登録
|
平成14年３月
|
鈴木隆雄公認会計士・税理士事務所 開設
|
令和３年１月
|
中和有限責任監査法人 社員就任（現任）
|
令和６年８月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)６
|
─
|
計
|
822,490
|
(注) １ 取締役副会長大野小夜子は、取締役会長大野利美知の配偶者であります。
２ 取締役多田宏、相澤愛、及び園部経夫は社外取締役であります。
３ 監査役榎本孝之及び鈴木隆雄は社外監査役であります。
４ 令和6年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
５ 令和4年8月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
６ 令和6年8月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
○多田宏氏（社外取締役、独立役員）
同氏は、実践商業高等学校の教論を経て昭和53年より、プラスチック製スプレー容器類を製造するタスマン㈱の社長を務める傍ら、学校法人実践学園顧問並びに学校法人中央大学の商議員を兼務しており、経営者及び教育者としての経験・知見を当社経営に活かして、当社取締役会の意思決定機能並びに監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。
当社はタスマン株式会社及び多田宏氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでありません。また、当社株式を保有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
○相澤愛氏（社外取締役、独立役員）
同氏は、弁護士としての豊富な経験と、法務全般に関する専門的な知見を有しており、当社の持続的成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけると判断し、引き続き社外取締役として選任いたしました。
当社は相澤法律事務所及び相澤愛氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでありません。また、同氏は当社株式を保有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
○園部経夫氏（社外取締役、独立役員）
同氏は、長年にわたり医療機器・医療システムの企画・開発・製造・販売を事業内容とする株式会社タカゾノの代表取締役社長を務め、現在は同社会長として経営に携わり、経営者として培われた幅広く高度な知見と豊富な経験を有しておりますことから、客観的かつ多様な見地からの助言を当社の監督機能に反映いただけるものと判断し、社外取締役として選任いたしました。
同氏は当社の取引先の業務執行者に該当しますが、主要な取引先の業務執行者に該当いたしません。また、株式会社タカゾノは約3,000社の幅広い取引先を有し、当社グループも同社を仕入先として依存はしておりません。このため、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
○榎本孝之氏（社外監査役、独立役員）
同氏は、監査法人勤務を経て平成5年会計事務所を開業。長年に亘り企業会計・税務に関する業務に携わってこられたことから、豊富な経験と高い専門知識を有し、当社監査役としてその職務を適切に遂行していただけると判断し、引き続き社外監査役として選任いたしました。
当社は榎本公認会計士事務所及び榎本孝之氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでありません。また、同氏は当社株式を保有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
○鈴木隆雄氏（社外監査役、独立役員）
同氏は監査法人勤務を経て平成14年会計事務所を開業。公認会計士としての豊富な経験と、財務、会計の専門的知見を有しております。専門性と客観的な観点から監査体制の強化に貢献いただけると判断し、社外監査役として選任いたしました。
当社は鈴木隆雄公認会計士・税理士事務所及び鈴木隆雄氏個人との取引実績は、過去から現在に至るまでありません。また、同氏は当社株式を保有していないこと、そしてその他役員の属性情報に該当する事項もないことから、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同氏を独立役員として東京証券取引所に届出を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための「社外役員独立性基準」を定めております。
社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１. 当社及びその連結子会社（以下「当社グループ」と総称する）の出身者(注１)
２. 当社の大株主（総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）
３. 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な取引先(注２)
(2) 当社グループの主要な借入先(注３)
(3) 当社グループが議決権ベースで10％以上の株式を保有する企業等
４. 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
５. 当社グループから多額(注４)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
６. 当社グループから多額の寄付を受けている者(注５)
７. 社外役員の相互就任関係(注６)となる他の会社の業務執行者
８. 近親者(注７)が上記１.から７.までのいずれか（４項及び５項を除き、重要な者(注8)に限る）に該当する者
９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者
10. 前各項の定めにかかわらず、その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
(注)１ 現に所属している業務執行取締役、その他これらに準じる者及び使用人（本基準において「業務執行者」と総称する）及び過去に一度でも当社グループに所属したことがある業務執行者をいう。なお、社外監査役においては、非業務執行取締役を含む。
２ 主要な取引先とは、当社グループの商品等（サービスの提供を含む）の販売先又は仕入先であって、その年間取引金額が当社の連結売上高又は当該取引先グループの連結売上高の３％を会計年度２期連続で超えるものをいう。
３ 主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産又は当該金融機関の連結総資産の３％を超える金融機関をいう。
４ 多額とは、当該専門家の役務提供への関与に応じて以下に定める通りとする。
(1) 当該専門家が個人として当社グループに役務提供をしている場合は、当社グループから収受している対価（役員報酬を除く）が、年間１千万円を超えるときを多額という。
(2) 当該専門家が所属する法人、組合等の団体が当社グループに役務提供をしている場合は、当該団体が当社グループから収受している対価の合計金額が当該団体の年間総収入金額の３％を超えるときを多額という。ただし、当該３％を超過しない場合であっても、当該専門家が直接関わっている役務提供の対価として当該団体が収受している金額が年間１千万円を超えるときは多額とみなす。
５ 当社グループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
６ 当社グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が当社の社外役員である関係をいう。
７ 近親者とは、配偶者及び二親等内の親族をいう。
８ 重要な者とは、取締役及び部長格以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外役員の状況は、取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役３名のうち社外監査役は２名を選任しております。社外役員は、６ヶ月に１回程度開催される社外役員連絡会に出席し、情報交換・認識の共有を行っております。また、監査役は、定期的（四半期毎）に開催している監査報告会において、会計監査人より監査の実施状況について報告・説明を受け、監査の実施状況を把握するとともに、社外役員連絡会にも出席し社外取締役との連携も確保しております。
さらに、内部監査・統制室は、監査役と月１回程度の連絡会を開催し情報共有、連携を図っております。そして、年に一度全部署に対して実施される内部監査の報告書は、内部監査、内部統制の状況を把握するため、全取締役に回覧されております。
