(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役社長
（代表取締役）
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堺 信 好
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1958年9月16日生
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1983年１月
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当社入社
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1993年７月
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営業本部関西営業部神戸営業所長
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2001年９月
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営業本部西日本営業部大阪支店次長
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2002年９月
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営業本部西日本営業部大阪支店長
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2006年９月
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営業統括部西日本エリアマネージャー（兼）大阪支店長
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2009年12月
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株式会社玉井味噌取締役就任
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2010年９月
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営業統括部西日本エリア長
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2011年９月
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営業統括部リテール営業部長
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2013年９月
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経営企画部長
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2013年12月
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株式会社玉井味噌代表取締役社長就任
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2015年12月
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当社取締役就任
|
2015年12月
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管理担当
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2019年12月
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当社常務取締役就任
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2021年３月
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経営企画担当
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2021年12月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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（注）３
|
5
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常務取締役
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加 藤 一 郎
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1964年６月20日生
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1987年４月
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当社入社
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2007年９月
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営業統括部首都圏エリア東京支店第１課長
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2008年９月
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営業統括部東日本エリア静岡支店長
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2010年９月
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営業統括部東日本エリア東京支店長
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2012年９月
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営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長
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2013年３月
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営業統括部東日本エリア代表（兼）東京支店長（兼）北海道営業所長
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2014年12月
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株式会社匠美取締役就任
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2015年９月
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営業統括部長
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2017年３月
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営業統括部長（兼）営業BPR室長
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2019年12月
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当社取締役就任
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2021年12月
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株式会社匠美代表取締役社長就任（現任）
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2023年９月
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営業担当
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2023年12月
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当社常務取締役就任（現任）
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（注）３
|
4
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常務取締役
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稲 垣 宏 之
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1964年11月６日生
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1987年４月
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当社入社
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2004年９月
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生産本部製造部飲料工場第３課長
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2005年９月
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製造部飲料工場副工場長（兼）第４課長
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2006年９月
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生産統括部製造部飲料工場長
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2011年９月
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生産統括部みそ工場長
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2014年３月
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生産統括部総括工場長
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2014年12月
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株式会社玉井味噌取締役就任
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2015年３月
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生産統括部総括工場長（兼）飲料工場長
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2015年９月
|
生産統括部長
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2016年１月
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マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2019年12月
|
当社取締役就任
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌代表取締役社長就任（現任）
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2023年９月
|
生産担当（現任）
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2023年12月
|
常務取締役就任（現任）
|
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（注）３
|
3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
開発統括部長
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岡 田 信 之
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1964年１月２日生
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1986年３月
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当社入社
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2005年６月
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営業統括部西日本営業部名古屋統括支店（みそ強化）次長
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2005年９月
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マーケティング部商品企画課長
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2010年９月
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営業統括部営業推進室商品戦略課長
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2011年10月
|
営業統括部営業推進室長
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2013年９月
|
開発統括部開発室長
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2015年９月
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開発統括部長
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2018年12月
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株式会社玉井味噌取締役就任
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2020年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
2021年３月
|
開発統括部長（兼）チルド事業推進室長
|
2022年12月
|
株式会社匠美取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
開発統括部長（現任）
|
|
（注）３
|
2
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取締役
管理統括部長
|
磯 村 智
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1964年４月16日生
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1987年４月
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当社入社
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2011年９月
|
管理統括部総務人事課長
|
2015年９月
|
管理統括部長（兼）総務人事課長
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2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任
|
2017年９月
|
管理統括部長（現任）
|
2020年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社代表取締役社長就任（現任）
|
|
（注）３
|
2
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取締役
生産統括部長
|
戸 塚 公 雄
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1964年11月25日生
|
1987年４月
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当社入社
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2010年３月
|
生産統括部購買課第２グループ長
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2010年９月
|
生産統括部購買課購買グループ副グループ長
|
2011年９月
|
生産統括部購買二課長
|
2012年９月
|
生産統括部購買課長
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2015年３月
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丸三愛食品商貿（上海）有限公司董事就任（現任）
|
2015年９月
|
生産統括部副参事
|
2016年９月
|
開発統括部海外事業室長
|
2017年７月
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海寧市裕豊醸造有限公司副総経理就任（現任）
|
2020年９月
|
生産統括部調達管理室長（兼）購買グループ長
|
2021年３月
|
生産統括部生産管理室長
|
2021年12月
|
株式会社玉井味噌取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
生産統括部長就任（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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取締役
経営企画部長（兼）企業戦略室長
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山 口 欣 也
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1965年５月11日生
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1988年４月
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当社入社
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2008年９月
|
生産統括部生産管理課生産計画副グループ長
|
2009年９月
|
生産統括部生産管理室生産管理課生産計画・受託グループ長
|
2010年９月
|
生産統括部関東飲料課副工場長
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2013年９月
|
生産統括部関東工場長
|
2015年３月
|
生産統括部飲料工場長
|
2018年９月
|
生産統括部生産管理室長
|
2020年１月
|
生産統括部生産管理室長（兼）生産管理グループ長
|
2021年３月
|
経営企画部長（兼）SCM戦略室長
|
2021年12月
|
マルサンアイ鳥取株式会社取締役就任（現任）
|
2023年９月
|
経営企画部長（兼）企業戦略室長（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
0
|
取締役
|
林 寛 尚
|
1972年11月13日生
|
1996年10月
|
公認会計士２次試験合格・三優監査法人入所
|
2000年５月
|
公認会計士登録
|
2007年８月
|
三優監査法人 社員・名古屋事務所所長
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2015年４月
|
医療法人共和会 監事（現任）
|
2022年４月
|
税理士登録
|
2022年４月
|
税理士法人アクシス 代表社員（現任）
|
2022年７月
|
ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社 社外監査役（現任）
|
2022年９月
|
株式会社mum Holdings 社外監査役（現任）
|
2023年11月
|
東海漬物株式会社 社外監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
成 瀬 悟
|
1961年７月８日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2008年９月
|
営業統括部西日本エリア名古屋統括支店次長（兼）第二課長
|
2009年４月
|
営業統括部西日本エリア名古屋支店次長（兼）第三課長
|
2012年９月
|
内部監査室主事
|
2013年３月
|
内部監査室長
|
2020年12月
|
当社常勤監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
1
|
監 査 役
|
畝 部 泰 則
|
1956年８月４日生
|
1980年４月
|
東京国税局入局
|
1992年７月
|
東京国税局退職
|
1992年８月
|
畝部和男税理士事務所入所
|
1992年９月
|
税理士登録
|
1997年４月
|
畝部泰則税理士事務所開業（現任）
|
1999年12月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監 査 役
|
新 井 一 弘
|
1965年12月15日生
|
1992年２月
|
前田会計事務所入所
|
1993年12月
|
同所副所長
|
1999年２月
|
税理士登録
|
2002年６月
|
たくま税理士法人代表(現在)
|
2002年12月
|
当社監査役就任（現任）
|
2002年12月
|
株式会社匠美監査役就任(現任)
|
2004年２月
|
株式会社玉井味噌監査役就任（現任）
|
2016年１月
|
マルサンアイ鳥取株式会社監査役就任（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
20
|
(注) １ 取締役林寛尚氏は、社外取締役であります。
２ 監査役畝部泰則氏及び新井一弘氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時から2024年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名、社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役林寛尚氏は、医療法人共和会の監事、税理士法人アクシスの代表社員、ＧＯＯＤ ＡＩＤ株式会社の社外監査役、株式会社mum Holdingsの社外監査役及び東海漬物株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、同氏、同氏の近親者及び同氏の兼務先は、過去並びに現在において、当社の株式を保有していないことから、当社と同氏との間に特別の利害関係はございません。同氏は、公認会計士及び税理士としての専門的知識、社外監査役としての経験等を有していることから、適任であると判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役畝部泰則氏は畝部泰則税理士事務所所長を兼務しております。なお、当社は同税理士事務所との間に特別な関係はありません。
社外監査役新井一弘氏はたくま税理士法人代表を兼務しております。なお、当社は同税理士法人との間で税務相談等の取引があります。又、同氏は当社の連結子会社である株式会社匠美、株式会社玉井味噌及びマルサンアイ鳥取株式会社の監査役を兼務しております。なお、当社は各社との間でそれぞれ水、みそ、豆乳及びその他製品等の生産委託の取引関係があります。
社外監査役畝部泰則氏及び社外監査役新井一弘氏は、税理士として財務及び会計に関する豊富な専門的知見を有していることから、適任であると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役林寛尚氏及び社外監査役畝部泰則氏が当社経営陣からの独立性が高く、一般株主と利益相反の生じる恐れのない者と判断し、名古屋証券取引所に対し、林寛尚氏及び畝部泰則氏の２名を独立役員として届け出ております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める限度としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役、監査役、社外監査役、会計監査人、内部監査室は、業務監査と会計監査との相互補完の強化を図り、コンプライアンス（法令遵守）を含めた監査を効率的に実施しております。
