(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
内川 淳一郎
|
1961年1月30日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス)設立 代表取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー(現 株式会社リート)設立 代表取締役
|
1994年２月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス) 代表取締役社長(現任)
|
2008年10月
|
睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長
|
2009年７月
|
株式会社エム・アンド・アイ 取締役
|
2011年２月
|
睿恪斯(上海)広告有限公司(現 睿恪斯(上海)文化創意有限公司)設立 董事長
|
2012年３月
|
睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長
|
2014年７月
|
俺の株式会社 社外取締役
|
2014年８月
|
睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事
|
2014年８月
|
睿恪斯(上海)広告有限公司 董事
|
2014年８月
|
睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事
|
2016年２月
|
株式会社ジェイユー 取締役(現任)
|
2017年５月
|
一般社団法人アジア経営者連合会 監事(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役会長
|
2020年７月
|
睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事長(現任)
|
2020年７月
|
睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事長(現任)
|
2021年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 代表取締役社長
|
2021年９月
|
睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任)
|
2023年１月
|
株式会社レッグス 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長
|
小西 秀央
|
1971年８月26日生
|
1996年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社東京営業３部長
|
2016年５月
|
当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業３部長
|
2016年５月
|
ＣＤＧ Promotional Marketing
Co.,Ltd. Secretary
|
2017年４月
|
当社執行役員 営業本部副本部長 兼 東京営業１部長 兼 営業企画部長
|
2018年４月
|
当社専務執行役員 営業推進本部長
|
2018年５月
|
ＣＤＧ Promotional Marketing
Co.,Ltd. CEO
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長 営業推進本部管掌
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2021年３月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス) 取締役(現任)
|
2024年２月
|
株式会社岐阜クリエート 取締役 （現任）
|
|
(注)３
|
49,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
山川 拓人
|
1973年９月13日生
|
1996年１月
|
当社入社
|
2012年２月
|
ＣＤＧ Promotional Marketing
Co.,Ltd. CFO
|
2014年５月
|
当社管理部長
|
2015年５月
|
株式会社岐阜クリエート 取締役(現任)
|
2015年５月
|
株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 取締役
|
2016年５月
|
当社執行役員 管理部長
|
2016年６月
|
当社執行役員 業務本部副本部長 兼 管理部長
|
2017年４月
|
当社執行役員 業務本部長 兼 管理部長
|
2017年６月
|
当社取締役 業務本部長 兼 管理部長
|
2020年４月
|
当社専務取締役 管理本部長 兼 管理部長
|
2021年４月
|
当社専務取締役 管理本部長
|
2023年１月
|
株式会社ＣＬホールディングス 執行役員(現任)
|
2023年１月
|
株式会社レッグス 執行役員(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役 管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
47,700
|
取締役
サービス機能本部長
|
安島 秀幸
|
1973年４月25日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社東京営業部長
|
2015年４月
|
当社執行役員 営業本部副本部長
|
2016年３月
|
当社執行役員 営業推進本部長
|
2016年５月
|
株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 取締役
|
2016年６月
|
当社取締役 営業推進本部長
|
2016年８月
|
当社取締役 営業推進本部長 兼 営業企画部長
|
2017年４月
|
当社常務取締役 営業本部長
|
2019年４月
|
当社常務取締役
|
2020年４月
|
当社常務取締役 営業本部長
|
2022年４月
|
当社常務取締役 サービス機能本部長 兼 品質管理部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役 サービス機能本部長
|
2023年１月
|
株式会社ＣＬホールディングス 執行役員(現任)
|
2023年１月
|
株式会社レッグス 執行役員(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役 サービス機能本部長(現任)
|
|
(注)３
|
32,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
プロモーション営業本部長
|
市川 清之
|
1973年９月９日生
|
1996年４月
|
株式会社マルエツ入社
|
1997年５月
|
株式会社ラピーヌ入社
|
2001年３月
|
株式会社ラピーヌ退社
|
2002年１月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス)入社
|
2014年６月
|
同社第１営業部長
|
2015年３月
|
同社執行役員
|
2016年１月
|
同社執行役員 営業統括プロモーション営業本部長
|
2017年３月
|
同社上級執行役員 営業統括プロモーション営業本部長
|
2018年１月
|
同社上級執行役員 マーケティングサービス事業統括
|
2018年３月
|
同社常務執行役員 マーケティングサービス事業統括
|
2021年12月
|
当社執行役員 事業戦略室長
|
2022年１月
|
株式会社レッグス執行役員(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ＣＬホールディングス執行役員(現任)
|
2023年１月
|
当社執行役員 リテールプロモーション営業本部長 兼 事業戦略室長
|
2023年３月
|
当社取締役 リテールプロモーション営業本部長 兼 事業戦略室長
|
2024年１月
|
当社取締役 プロモーション営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
米山 誠
|
1956年９月２日生
|
1980年３月
|
京都セラミツク株式会社(現 京セラ株式会社)入社
|
2005年７月
|
京セラミタ株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員 経営管理本部長
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2008年４月
|
京セラミタジャパン株式会社(現 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社)常務取締役
|
2010年３月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事
|
2010年３月
|
株式会社日本航空管財人室 副室長
|
2010年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 取締役
|
2010年12月
|
日本航空株式会社 執行役員 経営管理本部長
|
2012年４月
|
同社常務執行役員 経営管理本部長
|
2012年６月
|
京セラコミュニケーションシステム株式会社 常務取締役
|
2015年４月
|
同社専務取締役 管理本部長
|
2016年３月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス) 入社
|
2016年６月
|
同社管理本部長
|
2017年３月
|
同社専務取締役 管理本部長
|
2017年３月
|
株式会社エスアイピー(現 株式会社リート) 代表取締役
|
2020年５月
|
株式会社レッグス 専務取締役経営管理担当 兼 管理本部長
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年７月
|
睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任)
|
2020年７月
|
睿恪斯(上海)文化創意有限公司 董事(現任)
|
2021年３月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス) 専務取締役経営管理担当
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 専務取締役経営管理担当
|
2021年９月
|
睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任)
|
2022年３月
|
株式会社レッグス 取締役経営管理担当(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ＣＬホールディングス 取締役経営管理担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
宗次 涼子
|
1978年１月18日生
|
2000年４月
|
株式会社ノエビア入社
|
2005年２月
|
株式会社リクルート入社
|
2015年３月
|
株式会社New Gene設立 代表取締役社長(現任)
|
2015年４月
|
株式会社リクルートホールディングス出向
|
2015年４月
|
株式会社リクルートスタッフィング 取締役
|
2015年４月
|
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役
|
2016年４月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー 取締役
|
2016年４月
|
株式会社リクルートコミュニケーションズ 取締役
|
2016年４月
|
株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 取締役
|
2017年１月
|
株式会社ニジボックス 取締役
|
2017年４月
|
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 執行役員
|
2017年４月
|
株式会社スタッフサービス・オフィスマネジメント 代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社取締役(現任)
|
2018年１月
|
株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役 兼 執行役員
|
2018年11月
|
KAMIX株式会社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
平田 正憲
|
1972年２月21日生
|
1997年４月
|
弁護士登録 御堂筋法律事務所(現 弁護士法人御堂筋法律事務所)入所
|
2003年１月
|
弁護士法人御堂筋法律事務所 パートナー(現任)
|
2007年６月
|
株式会社アクセス 社外監査役
|
2014年６月
|
NCS&A株式会社 社外監査役
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
剱持 健
|
1979年６月13日生
|
2003年10月
|
中央青山監査法人京都事務所
（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2007年３月
|
公認会計士登録
|
2012年６月
|
剱持健公認会計士事務所設立代表（現任）
|
2017年４月
|
株式会社タカヨシ専務取締役
|
2021年12月
|
同社代表取締役副社長
|
2023年３月
|
株式会社日本アクア社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
日本化学工業株式会社社外取締役
（監査等委員）（現任）
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
大坪 教光
|
1957年10月５日生
|
1982年４月
|
和光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) 入社
|
1998年５月
|
同社エクイティ部 情報室長
|
1999年７月
|
同社商品企画部長 兼 エクイティ部 情報室長
|
2000年４月
|
新光証券株式会社(現 みずほ証券株式会社) エクイティ情報部長
|
2002年５月
|
同社広報・IR部長
|
2008年４月
|
同社執行役員 広報・IR部長
|
2009年４月
|
同社執行役員 営業企画部長
|
2009年４月
|
新和証券株式会社 取締役
|
2009年４月
|
新光証券ビジネスサービス株式会社(現 みずほ証券ビジネスサービス株式会社) 監査役
|
2009年５月
|
みずほ証券株式会社 執行役員 営業企画部長
|
2010年10月
|
同社執行役員 FA統括部長 兼 営業企画部長
|
2011年４月
|
同社執行役員 本店営業部長
|
2013年１月
|
株式会社みずほ証券リサーチ&コンサルティング(現 株式会社日本投資環境研究所) 執行役員 コンプライアンスオフィサー 企画総務部担当
|
2015年４月
|
同社常務執行役員
|
2017年４月
|
株式会社日本投資環境研究所 顧問
|
2017年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社岐阜クリエート 監査役(現任)
|
2017年６月
|
株式会社ゴールドボンド(現 株式会社ジーブリッジ) 監査役
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
武地 義治
|
1950年２月15日生
|
1977年４月
|
吉岡良一税理士事務所入所
|
1981年８月
|
学校法人大原学園入社
|
1982年２月
|
武地義治税理士事務所開設
|
1988年６月
|
カオス株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2003年10月
|
税理士法人カオス設立 代表社員(現任)
|
2011年９月
|
行政書士法人カオス設立 代表社員(現任)
|
2012年７月
|
特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 監事(現任)
|
2017年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
5,000
|
監査役
|
金丸 絢子
|
1980年1月27日生
|
2006年10月
|
弁護士登録 弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2016年１月
|
弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
2021年５月
|
株式会社メディアドゥ 社外取締役(現任)
|
2023年６月
|
株式会社オートバックスセブン社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
楠田 肇
|
1962年８月29日生
|
1988年３月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス) 常務取締役
|
1991年３月
|
株式会社エスアイピー(現 株式会社リート) 取締役
|
2012年３月
|
睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事
|
2014年３月
|
株式会社エスアイピー 代表取締役
|
2014年９月
|
株式会社ボンマックス入社 執行役員
|
2016年２月
|
同社取締役 カジュアルウェア事業本部長
|
2020年４月
|
同社取締役 営業副本部長
|
2021年２月
|
株式会社レッグス(現 株式会社ＣＬホールディングス) 顧問
|
2021年３月
|
同社常勤監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社リート監査役（現任）
|
2021年８月
|
株式会社レッグス分割準備会社(現 株式会社レッグス) 監査役(現任)
|
2021年９月
|
睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任)
|
2021年９月
|
睿恪斯(上海)文化創意有限公司 監事(現任)
|
2021年９月
|
睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事（現任）
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
135,100
|
(注) １. 取締役 宗次 涼子 氏、取締役 平田 正憲 氏、取締役 剱持 健 氏は、社外取締役であります。
２. 監査役 大坪 教光 氏、監査役 武地 義治 氏、監査役 金丸 絢子 氏は、社外監査役であります。
３. 2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
４. 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
５. 2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
６． 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
イ．提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役３名（宗次 涼子 氏、平田 正憲 氏、剱持 健 氏）はともに、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外監査役３名（大坪 教光 氏、武地 義治 氏、金丸 絢子 氏）のうち、社外監査役である武地 義治 氏は当社の株式を5,000株保有している他、武地 義治 氏が代表社員を務める税理士法人カオスとの間において顧問契約を締結しておりますが、その他には当社と社外監査役との間に記載すべき利害関係はありません。なお、当社は金丸 絢子 氏がパートナーを務める弁護士法人大江橋法律事務所との間において顧問契約を締結しております。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、様々な経歴、専門性及び経験等を有しており、その豊富な経験と知識を当社の経営に活かすとともに、客観的かつ公正な立場から当社の経営の監督機能を発揮しております。
当社の社外監査役は、その専門性、知見及び経験等に基づき、客観的かつ中立的な立場から当社の経営を監査することで、経営の信頼性や健全性の確保に努めております。
ハ．独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、会社法及び東京証券取引所の独立性に関する要件をもとに、独自の独立性基準を定めております。
ニ．選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、様々な経歴、専門性及び経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
当社のそれぞれの社外取締役及び社外監査役の選任理由は次のとおりです。
・取締役 宗次 涼子 氏は、複数企業の代表取締役やグループ会社の取締役を歴任しており、会社経営に対する豊富な知識と経験を有しているとともに、女性の活躍支援活動にも力を注いでおられ、ダイバーシティ・マネジメント等に関する知識と経験を有していることから社外取締役に選任しております。
・取締役 平田 正憲 氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外取締役に選任しております。
・取締役 剱持 健 氏は、公認会計士として、主に財務・会計に関して豊かな経験・見識を有しております。また、事業会社での経営経験や上場企業の社外取締役や監査役を歴任するなど、経営に関する豊かな経験・見識を有していることから社外取締役に選任しております。
・常勤監査役 大坪 教光 氏は、大手金融グループにおいて執行役員、グループ子会社の取締役、監査役、常務執行役員、コンプライアンスオフィサーを歴任するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに会社経営に関する豊富な知識と経験を有していることから社外監査役に選任しております。
・監査役 武地 義治 氏は、税理士として豊富な財務及び会計の知識と経験を有するとともに、会社経営者としても豊富な知識と経験を有していることから社外監査役として選任しております。
・監査役 金丸 絢子 氏は、弁護士として企業法務を中心に様々な法律問題に関する助言を行うなど、豊かな経験・見識を有していることから社外監査役として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、内部監査室及び監査役による監査結果、内部統制活動の実施状況及び会計監査の結果について取締役会等で報告を受け、当社のコーポレート・ガバナンス体制が正常に機能しているかの監視を行っております。
