社長・役員
略歴
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1990年４月 |
当社入社 |
|
2014年11月 |
当社白根工場長 |
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2017年６月 |
当社総務部長 |
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2018年６月 |
当社執行役員総務部長 |
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2020年４月 2021年７月 |
当社執行役員業務改革チーム部長 当社常務執行役員営業本部長 |
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2022年６月 |
当社代表取締役社長 COO（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
|
|
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
－ |
23 |
22 |
159 |
130 |
14 |
14,451 |
14,799 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
51,577 |
1,800 |
72,499 |
16,753 |
17 |
80,298 |
222,944 |
24,250 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
23.13 |
0.80 |
32.51 |
7.51 |
0.00 |
36.01 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式1,235,240株は、「個人その他」に12,352単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||
|
代表取締役会長 CEO |
ジュネジャ・ レカ・ラジュ |
1952年３月３日生 |
|
(注)５ |
3 |
||||||||||||
|
代表取締役社長 COO |
髙 木 政 紀 |
1972年２月11日生 |
|
(注)５ |
2 |
||||||||||||
|
専務取締役 CFO 兼 管理本部長 |
小 林 章 |
1965年10月17日生 |
|
(注)５ |
4 |
||||||||||||
|
常務取締役 グループ会社・ ダイバーシティ担当 |
古 泉 直 子 |
1970年６月８日生 |
|
(注)５ |
306 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
三 宅 峰三郎 |
1952年７月22日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
伊 藤 好 生 |
1953年３月18日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
金 井 孝 行 |
1959年４月16日生 |
|
(注)５ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
井 植 敏 雅 |
1962年12月３日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尚 山 勝 男 |
1955年２月21日生 |
|
(注)５ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
佐々木 淳 |
1960年７月15日生 |
|
(注)４ |
2 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田 辺 真 理 |
1961年１月12日生 |
|
(注)６ |
3 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
青 木 和 義 |
1955年12月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
伊 藤 彰 浩 |
1960年12月19日生 |
|
(注)３ |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
326 |
||||||||||||||||||||||
(注) １．取締役のうち、三宅峰三郎、伊藤好生、金井孝行、井植敏雅、尚山勝男は、社外取締役であります。
２．監査役のうち、青木和義および伊藤彰浩は、社外監査役であります。
３．2022年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2023年６月14日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社では、取締役会による経営監督と業務執行機能の役割分担を明確にし、迅速な意思決定を図るため、執行役員制度を導入しております。
2024年６月18日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
専務執行役員 |
真 山 靖 宏 |
（営業本部長） |
|
常務執行役員 |
古 澤 紳 一 |
（食品事業本部長） |
|
常務執行役員 |
鳥 越 敬 |
（管理本部 経営企画部長） |
|
常務執行役員 |
金 子 浩 之 |
（管理本部 総務部長） |
|
執行役員 |
飯 田 浩 一 |
（米菓スナック開発部長 兼 グローバル技術開発部長） |
|
執行役員 |
髙 橋 肇 |
（食品開発研究所長） |
|
執行役員 |
古 泉 明 男 |
（生産本部長） |
|
執行役員 |
堀 田 弘 幸 |
（SCM部長） |
|
執行役員 |
堀 部 宏 幸 |
（海外事業部長） |
|
執行役員 |
三 宅 隆 介 |
（マーケティング戦略部長） |
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
土 田 亮 |
1968年７月４日生 |
2010年１月 |
弁護士登録 法律事務所フロンティア・ロー所属（現任） |
－ |
|
2011年４月 |
大宮法科大学院大学教授 |
|||
|
2014年４月 |
専修大学法学部教授 |
|||
|
2020年４月 |
上智大学法科大学院大学教授（現任） |
|||
|
(重要な兼職の状況） |
||||
|
ユーピーアール株式会社社外取締役 |
||||
|
株式会社ノエビアホールディングス社外取締役 |
||||
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は２名であります。
当社と社外取締役および社外監査役との間には、記載すべき特別な利害関係はありません。
当社の取締役会は、活発な審議と迅速な意思決定ができるように取締役の過半数を独立性の高い社外取締役で構成することを基本スタンスとしております。社外取締役においては、原則として、多様な視点、豊富な経験、高い見識と専門性をもった独立性のある多種多様な業界の経営者または経営経験者で構成されることが必要であると考えております。これにより、社外取締役による高度なモニタリングモデルが期待でき、グローバル化等のリスクの高まりに対し、健全に牽制する経営体制の構築ができると考えております。
また、社外監査役においては、当社とは違った知識・経験等に依拠しつつ会計に関する知識・経験が豊富な者を社外監査役に選任することで、強固な独立性を担保しております。
加えて、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携を図っております。
なお、当社の社外取締役及び社外監査役の状況は以下のとおりであります。
|
地 位 |
氏 名 |
重要な兼職の状況 |
|
社外取締役 独立役員 |
三宅 峰三郎 |
富士製薬工業株式会社 社外取締役 株式会社オートバックスセブン 社外取締役 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
伊藤 好生 |
日本電気硝子株式会社 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
金井 孝行 |
株式会社八十二銀行 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
井植 敏雅 |
株式会社エンプラス 社外取締役（監査等委員） 株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役 株式会社酉島製作所 社外取締役 |
|
社外取締役 独立役員 |
尚山 勝男 |
アニコムホールディングス株式会社 社外取締役 |
|
社外監査役 独立役員 |
青木 和義 |
|
|
社外監査役 独立役員 |
伊藤 彰浩 |
キユーピー株式会社 社外監査役 |
社外役員の兼職先と当社とは、重要な取引その他の関係はありません。
（社外役員の独立性について）
当社は、独立性の高い社外取締役および社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、健全性と透明性の向上を図っております。当社は、社外役員の独立性に関する基準を以下のとおり定め、社外取締役５名、社外監査役２名を選任し、独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
［社外役員の独立性判断基準］
当社は、経営の意思決定における客観性を高め、健全性と透明性のより一層の向上を図るため、取締役会では、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、社外役員の独立性に関する基準を以下のように定めております。
|
社外役員の独立性に関する基準 社外役員（その候補者も含む。以下同様）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。 １. 当社またはその連結子会社の出身者 ２. 当社またはその連結子会社を主要な取引先とする者またはその業務執行者 ※当社またはその連結子会社を主要な取引先とする者とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②当社またはその連結子会社が負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ３. 当社またはその連結子会社の主要な取引先またはその業務執行者 ※当社またはその連結子会社の主要な取引先とは ①直前事業年度における当該取引額が、連結売上高の２％以上の場合 ②当社またはその連結子会社に対して負債を負っている取引先で、直前事業年度末における全負債額が、連結総資産の２％以上の場合 ③メインバンクまたはその業務執行者 ４. 当社またはその連結子会社が議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する企業等の業務執行者 ５. 当社の主要株主（議決権ベースで10％以上の株式を直接または間接的に保有する者）またはその業務執行者 ６. 当社またはその連結子会社から多額の寄付を受けている者またはその業務執行者 ※多額の寄付とは 直前事業年度において年間10百万円または当該組織の売上高若しくは総収入金額の２％のいずれか高い方の額を超える場合 ７. 社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者 ８. 当社またはその連結子会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう） ９. 過去５年間において、上記２.から８.までのいずれかに該当していた者 10. 上記１.から９.までのいずれかに該当する者の二親等内の親族または同居の親族 11. その他、当社と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
（注）上記２.から７.までの「業務執行者」においては「重要な業務執行者」、８.に所属する者においては「重要な業務執行者」およびその団体が監査法人や法律事務所等の会計や法律の専門家団体の場合は、公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者に限る。 |
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じ、内部統制その他の重要案件に対して、それぞれの豊富な経験、高い見識と専門性にもとづく発言を行っております。
社外監査役は、取締役会または監査役会等での監督または監査や内部監査部門との連携による監査の実施、会計監査人と定期的な情報交換や意見交換を行うことにより、内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 又は 被所有 割合(％) |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任等 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
||||||
|
当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
||||||||
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
アジカル 株式会社 |
新潟市江南区 |
100 |
国内米菓 |
100.0 |
2 |
4 |
－ |
米菓半製品の販売、米菓製品の購入 |
当社は機械及び工場の一部を賃貸しております。 |
|
とよす 株式会社 |
大阪府池田市 |
73 |
同 上 |
89.4 |
2 |
2 |
有 |
米菓半製品の 販売、米菓製品の購入 |
当社は機械を賃貸しております。 |
|
株式会社 日新製菓 |
栃木県宇都宮市 |
100 |
同 上 |
99.0 |
1 |
4 |
有 |
米菓製品及び半製品の購入 |
当社は機械を賃貸しております。 |
|
Mary's Gone Crackers, Inc. |
米国 |
40 千米ドル |
海 外 |
100.0 |
－ |
3 |
有 |
製造技術等支援 |
－ |
|
KAMEDA USA, INC. |
米国 |
3,000 千米ドル |
同 上 |
100.0 |
－ |
2 |
－ |
米菓製品の販売 |
－ |
|
THAI KAMEDA CO., LTD. |
タイ国 |
349,540 千ＴＨＢ |
同 上 |
100.0 |
－ |
－ |
有 |
－ |
－ |
|
Singha Kameda (Thailand) Co., Ltd. |
タイ国 |
228,760 千ＴＨＢ |
同 上 |
50.0 |
－ |
3 |
有 |
米菓製品及び半製品の購入 |
－ |
|
青島亀田食品 有限公司 |
中国 |
12,500 千米ドル |
同 上 |
100.0 |
－ |
4 |
－ |
米菓半製品の購入 |
－ |
|
LYLY KAMEDA CO., LTD. |
カンボジア王国 |
16,153 千米ドル |
同 上 |
51.0 |
－ |
4 |
有 |
製造技術等支援 |
－ |
|
THIEN HA KAMEDA, JSC. |
ベトナム |
105,000 百万ドン |
同 上 |
51.0 |
－ |
4 |
－ |
米菓製品の購入 |
－ |
|
尾西食品 株式会社 |
東京都港区 |
30 |
食 品 |
100.0 |
2 |
3 |
－ |
米菓製品の販売、長期保存食の購入 |
－ |
|
株式会社 マイセン |
福井県鯖江市 |
10 |
同 上 |
90.0 |
2 |
3 |
有 |
製造技術等支援 |
－ |
|
株式会社 マイセンファインフード |
福井県鯖江市 |
50 |
同 上 |
90.0 (90.0) |
2 |
3 |
有 |
プラントベースフードの購入、製造技術等支援 |
－ |
|
株式会社 タイナイ |
新潟県胎内市 |
10 |
同 上 |
100.0 |
3 |
3 |
有 |
米粉パン等の購入、製造技術等支援 |
－ |
|
新潟輸送 株式会社 |
新潟市江南区 |
100 |
その他 |
100.0 |
1 |
6 |
有 |
製品の運送及び保管、倉庫貸借及び荷役 |
－ |
|
亀田トランス ポート株式会社 |
新潟市江南区 |
90 |
同 上 |
100.0 (100.0) |
－ |
2 |
－ |
－ |
－ |
|
株式会社 エヌ．エイ．エス |
新潟県阿賀野市 |
190 |
同 上 |
55.7 (55.7) |
－ |
4 |
－ |
自動車等修理 |
－ |
|
名称 |
住所 |
資本金 (百万円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 又は 被所有 割合(％) |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任等 |
資金 援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
||||||
|
当社 役員 (名) |
当社 従業員 (名) |
||||||||
|
(持分法適用 関連会社) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株式会社マスヤ |
三重県伊勢市 |
320 |
国内米菓 |
20.0 |
－ |
1 |
－ |
米菓製品の購入、製造技術等支援 |
当社は機械を賃貸しております。 |
|
TH FOODS, INC. |
米国 |
3,714 千米ドル |
海 外 |
50.0 |
1 |
2 |
－ |
製造技術等支援 |
－ |
|
KAMEDA LT FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED |
インド |
571,973 千ルピー |
同 上 |
49.0 |
1 |
3 |
－ |
製造技術等支援 |
－ |
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の( )内は間接所有を示し内数であります。
３．Mary's Gone Crackers, Inc.は、債務超過会社で債務超過の額は、5,314百万円となっております。
４．KAMEDA USA, INC.、THAI KAMEDA CO., LTD.、Singha Kameda (Thailand) Co.,Ltd.、青島亀田食品有限公司、LYLY KAMEDA CO., LTD.、THIEN HA KAMEDA, JSC.及び新潟輸送株式会社は、特定子会社であります。
５．THAI KAMEDA CO., LTD.は、現地の法律にしたがい必要な手続きが完了次第、清算結了となる予定ではありますが、具体的な日程は現時点では未定であります。
６．Singha Kameda (Thailand) Co.,Ltd.は、持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
７．前連結会計年度において連結子会社でありましたSingha Kameda Trading (Thailand) Co., Ltd.は、2023年９月28日付で清算が結了したため、当連結会計年度より連結の範囲から除外しております。
８．KAMEDA LT FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITEDは、2023年７月25日付でDaawat KAMEDA (India) Private Limitedから社名変更しております。
９．上記関係会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書の提出は行っておりません。
10．上記連結子会社は、連結売上高に占める売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の割合が10%を超えていないため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
|
1957年８月 |
新潟県中蒲原郡亀田町大字貝塚35番地１において、亀田町農産加工農業協同組合を母体として亀田製菓株式会社を設立、現亀田工場(元町)にて米菓の製造を開始。 |
|
1962年５月 |
新潟県中蒲原郡亀田町大字城所甲564番地に本社を新設移転。 |
|
1971年９月 |
新潟県北蒲原郡水原町に水原工場を新設。 |
|
1972年10月 |
新潟県中蒲原郡亀田町元町１丁目３番５号に本社を新設移転。 |
|
1976年９月 |
新潟県白根市に白根工場を新設。 |
|
1984年10月 |
新潟証券取引所に上場。 |
|
1987年10月 |
新潟県中蒲原郡亀田町に亀田第二工場(現亀田工場(工業団地))を新設。 |
|
1990年11月 |
新潟県中蒲原郡亀田町大字早通2871番地８に本社を新設移転。 |
|
1992年４月 |
亀田あられ株式会社と合併。新潟輸送株式会社、アジカルフーズ株式会社(現アジカル株式会社)を100%子会社化。 |
|
1993年３月 1993年９月 |
株式会社ユーノスロード新潟(現株式会社エヌ．エイ．エス)を子会社化。 米国イリノイ州のSESMARK FOODS, INC.（現TH FOODS, INC.）を関連会社化。 |
|
1994年９月 |
慢性腎不全患者の食事療法用低タンパク質米飯「ゆめごはん」の製造販売を開始。 |
|
1996年11月 |
主食米の販売を開始。 |
|
1997年10月 |
情報システム事業部を分社化し、100%子会社ケイ・システム株式会社を設立。 |
|
1998年４月 |
エンジニアリング事業部を分社化し、100%子会社株式会社アデマックを設立。 |
|
2000年２月 |
咀嚼・嚥下困難者用「ふっくらおかゆ」の製造販売を開始。 |
|
2000年３月 |
「植物性乳酸菌ヨーグルト」の販売を開始。 |
|
2000年３月 |
新潟証券取引所と東京証券取引所の合併に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場。 |
|
2001年３月 |
品質の国際規格ＩＳＯ９００１認証取得。 |
|
2002年12月 |
環境の国際規格ＩＳＯ１４００１認証取得。 |
|
2003年１月 |
中国青島市に、子会社「青島亀田食品有限公司」設立認可。 |
|
2003年３月 |
亀田工場と旧本社工場の機能を統合し、その呼称を亀田工場に統一。 |
|
2004年２月 |
とよす株式会社を子会社化。 |
|
2004年10月 |
株式会社日新製菓を子会社化。 |
|
2005年４月 |
新潟輸送株式会社100%子会社の亀田トランスポート株式会社を設立。 |
|
2005年７月 |
天津亀田食品有限公司(康師傅控股有限公司との合弁会社)を設立し、関連会社化。 |
|
2008年４月 |
米国カリフォルニア州に、100%子会社 KAMEDA USA, INC.を設立。 |
|
2009年２月 |
タイ国のSMTC Co.,Ltd.（現THAI KAMEDA CO., LTD.)を子会社化。 |
|
2010年９月 2011年３月 2012年４月 2012年12月 2012年12月 2013年１月 2013年６月 |
ケイ・システム株式会社と株式会社アデマックの２社を吸収合併。 とよす株式会社において、柿の種専門店「かきたねキッチン」を大阪の百貨店にオープン。 東京証券取引所市場第一部に指定。 関連会社の天津亀田食品有限公司の持分を全て譲渡。 米国カリフォルニア州のMary's Gone Crackers, Inc.を子会社化。 尾西食品株式会社を子会社化。 ベトナムにTHIEN HA KAMEDA, JSC.を設立し、関連会社化。 |
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2017年４月 |
食品安全マネジメントシステム規格ＦＳＳＣ２２０００認証取得。 |
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2017年４月
2018年６月 2019年２月 2020年６月 |
インドにDaawat KAMEDA（India）Private Limited（現KAMEDA LT FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED）を設立し、関連会社化。 カンボジア王国にLYLY KAMEDA CO., LTD.を設立し、子会社化。 株式会社マイセン及び株式会社マイセンファインフードを子会社化。 タイ国のSingha Kameda (Thailand) Co., Ltd.及びSingha Kameda Trading (Thailand) Co., Ltd.を子会社化。 |
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2021年７月 2021年10月 2022年４月
2023年１月 2023年９月 |
株式会社タイナイを子会社化。 ベトナムのTHIEN HA KAMEDA, JSC.の株式の一部を追加取得し、子会社化。 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 株式会社マスヤを関連会社化。 Singha Kameda Trading (Thailand) Co., Ltd.を清算結了。 |