社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) １．2024年３月末現在自己株式を3,350株保有しており、33単元は「個人その他」の欄、50株は「単元未満株式の状況」の欄に含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」の中には、証券保管振替機構名義の株式が、２単元含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12％）
(注) １．取締役村野邦美及び高祖敬典の両氏は社外取締役であります。
２．監査役江川義一及び松浦一之の両氏は社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
４．監査役野崎敏郎氏の任期は、2024年６月20日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
５．監査役江川義一氏の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
６．監査役松浦一之氏の任期は、2023年６月22日開催の定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に基づく補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
８．当社は、経営の意思決定及び監督と業務執行機能を分離することにより、業務執行における責任の明確化と機能の拡充を図るとともに監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。取締役兼任者を除く執行役員は次の５名です。
常務執行役員 松沢隆
上席執行役員 加藤弘人
執行役員 髙栁一明
執行役員 綱島教治
執行役員 野田芳之
②社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準として、１．東京証券取引所の基準に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断されること、２．当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与できる人物であることを定めております。なお、当社は、東京証券取引所に対し、社外取締役である村野邦美氏を、同取引所が定める独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役である村野邦美氏は、弁護士として専門的見地並びに企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。なお、同氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
当社の社外取締役である高祖敬典氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、当社主要事業に係る業界及び業務に精通しており、豊富な情報のもと、独立した客観的な立場に立った助言などが期待され、社外取締役として当社経営に資するところが大きいと判断しております。
当社の社外監査役である江川義一氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業会計に精通し豊富な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
当社の社外監査役である松浦一之氏は、当社のその他の関係会社である丸紅株式会社の使用人であります。同氏は、企業における監査・内部統制に十分な知識と経験を有しており、社外監査役として監査全般に対し客観的な立場で公正かつ適正な監査を行えると判断しております。
なお、丸紅株式会社は当社の議決権の39.3％を所有する筆頭株主であり、原料糖購入の取引関係にありますが、社外取締役である高祖敬典氏並びに社外監査役である江川義一及び松浦一之の両氏と当社との間に一般株主と利益相反の生じるおそれのある人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他利害関係はありません。
また、社外監査役は、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部統制部門である経営企画室と意見交換を行い相互連携を図っております。また、社外取締役は、取締役会において監査役監査計画や内部統制委員会の内部監査結果等の報告を受けております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．主要な事業の内容欄には、当社セグメントの名称を記載しております。
２．※１ 特定子会社に該当します。
３．※２ 丸紅㈱は、有価証券報告書を提出しております。
４．※３ トーハン㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割
合が10％を超えております。
沿革
２ 【沿革】
1949年11月29日 設立(資本金1,000万円)
〔創立の経緯〕
当社の前身は、1927年２月、現在の東京都江東区南砂に砂糖の再製糖業として設立された合資会社秋山製糖所であります。1933年９月からは、味噌醸造を兼業し、その後、戦災で全焼した砂町工場を再建し、砂糖製造部門を東洋精糖株式会社として分離独立し、新たに発足することになりました。