(2) 【役員の状況】
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
執行役員
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浅 野 茂
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1966年８月４日生
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1990年４月
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当社入社
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2005年３月
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㈱コラボクリエイト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長
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2009年６月
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執行役員就任
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2010年７月
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ＳＣＭ本部長
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2012年４月
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常務執行役員就任
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2015年４月
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専務執行役員就任
企画本部長兼薬事管理部・ＣＳＲ推進室担当
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2015年６月
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取締役専務執行役員就任
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2017年４月
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コーポレート本部長兼経営企画部長兼リスクマネジメント統轄室担当
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2019年４月
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取締役副社長執行役員就任
コーポレート本部長兼リスクマネジメント・薬事担当
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2020年４月
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コーポレート本部長
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2021年４月
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代表取締役副社長執行役員就任
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2022年４月
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代表取締役社長執行役員就任(現任)
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(注)3
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26
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取締役
会長
執行役員
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宮 田 浩 美
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1960年４月24日生
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1984年４月
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当社入社
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2006年６月
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物流部長
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2008年６月
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執行役員就任
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2009年４月
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経営企画部長
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2011年４月
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常務執行役員就任
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2012年４月
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専務執行役員就任
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2012年６月
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取締役専務執行役員就任
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2013年４月
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企画本部長兼経営企画部長
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2014年４月
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企画本部長
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2015年４月
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取締役副社長執行役員就任
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2016年４月
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代表取締役社長執行役員就任
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2022年４月
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代表取締役会長執行役員就任
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2024年６月
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取締役会長執行役員就任（現任）
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(注)3
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40
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取締役
専務
執行役員
ヘルスケア流通事業本部長
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田 中 博 文
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1963年１月31日生
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1985年４月
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当社入社
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2008年10月
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金沢営業部長
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2010年７月
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エリアロジスティクス部長
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2012年３月
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㈱ＳＤネクスト(現在の㈱エス・ディ・コラボ)代表取締役社長
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2014年４月
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執行役員就任
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2015年４月
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ＳＣＭ本部長
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2017年４月
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営業本部副本部長兼営業企画部長
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2018年４月
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常務執行役員就任
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2020年４月
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ヘルスケア事業本部長
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2020年６月
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取締役常務執行役員就任
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2021年４月
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ヘルスケア事業本部長兼ヘルスケア事業企画部長
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2021年６月
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取締役退任
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2021年10月
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卸事業本部副本部長兼製品戦略統轄部長
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2022年４月
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専務執行役員就任
卸事業本部長
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2023年４月
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ヘルスケア流通事業本部長(現任)
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2023年６月
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取締役専務執行役員就任(現任)
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(注)3
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15
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取締役
上席執行役員
医療・介護支援事業本部長 兼 事業企画部長
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髙 橋 智 恵
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1967年８月17日生
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2000年４月
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当社入社
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2015年４月
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薬事管理部長
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2017年２月
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コーポレートコミュニケーション部長
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2019年２月
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薬事統轄室長
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2020年４月
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執行役員就任 薬事・内部統制・監査担当兼薬事統轄室長
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2020年６月
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取締役執行役員就任
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2023年４月
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取締役上席執行役員就任(現任) ヘルスケアソリューション事業本部長兼
ソリューション事業企画部長
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2024年１月
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医療・介護支援事業本部長兼ソリューション事業企画部長
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2024年４月
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医療・介護支援事業本部長兼事業企画部長（現任）
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(注)3
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9
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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茶 村 俊 一
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1946年１月31日生
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1969年３月
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㈱松坂屋(現在の㈱大丸松坂屋百貨店)入社
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1999年５月
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同社取締役名古屋事業部長兼名古屋店長
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2002年５月
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同社代表取締役専務名古屋事業部長兼名古屋店長
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2006年５月
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同社代表取締役社長執行役員
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2006年９月
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㈱松坂屋ホールディングス(現在のＪ.フロントリテイリング㈱)代表取締役社長
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2007年９月
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Ｊ.フロントリテイリング㈱取締役
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2010年３月
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同社代表取締役社長
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2013年４月
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同社代表取締役会長
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2016年６月
|
中部日本放送㈱社外取締役(現任)
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2020年６月
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Ｊ.フロントリテイリング㈱特別顧問(現任)
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2021年６月
|
当社取締役就任(現任)
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(注)3
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―
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取締役
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中 垣 英 明
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1958年５月28日生
|
1982年４月
|
厚生省（現在の厚生労働省）入省
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2013年２月
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内閣官房健康・医療戦略室次長
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2015年10月
|
厚生労働省医薬・生活衛生局長
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2016年６月
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厚生労働省退職
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2016年９月
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国立大学法人東京医科歯科大学特任教授
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2022年４月
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国立大学法人東京医科歯科大学参与（現任）
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2024年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)3
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
(常勤)
|
田 村 富 志
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1960年10月26日生
|
1984年４月
|
当社入社
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2010年７月
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三重営業部長
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2012年４月
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執行役員就任
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2014年４月
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名古屋営業部長
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2015年４月
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常務執行役員就任
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2016年４月
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営業推進統轄部長
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2016年６月
|
取締役常務執行役員就任
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2017年４月
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営業本部副本部長兼
営業推進統轄部長
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2020年４月
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取締役専務執行役員就任 卸事業本部長
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2022年４月
|
コーポレート本部長
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2023年４月
|
社長付
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2023年６月
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取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)4
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17
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取締役
監査等委員
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小 笠 原 剛
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1953年８月１日生
|
1977年４月
|
㈱東海銀行(現在の㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2006年１月
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行(現在の㈱三菱ＵＦＪ銀行)執行役員総合リスク管理部長
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2008年６月
|
同社常務取締役
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2011年５月
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同社専務取締役コンプライアンス統括部担当(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)
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2012年６月
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同社代表取締役副頭取 中部駐在
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2016年６月
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同社常任顧問
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2017年６月
|
㈱御園座代表取締役会長(現任)
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2018年６月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行顧問(現任)
|
2020年５月
|
タキヒヨー㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年８月
|
㈱ウッドフレンズ社外取締役(現任)
|
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(注)4
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―
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取締役
監査等委員
|
近 藤 敏 通
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1955年２月３日生
|
1979年９月
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監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)入所
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1983年３月
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公認会計士登録
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1985年１月
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監査法人丸の内会計事務所(現在の有限責任監査法人トーマツ)退所
近藤敏通会計事務所(現在の税理士法人大番頭)を設立
税理士登録
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2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
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取締役
監査等委員(注)6
|
清 水 綾 子
|
1972年６月６日生
|
1999年４月
|
弁護士登録 石原法律事務所（現在の石原総合法律事務所）入所（現任）
|
2014年６月
|
シンクレイヤ㈱社外監査役
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2015年４月
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愛知県弁護士会副会長 中部弁護士会連合会理事
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2017年４月
|
名古屋市情報公開審査会委員（現任）
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2020年４月
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名古屋テレビ放送㈱オンブズ６委員（現任）
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2020年６月
|
アイカ工業㈱社外取締役（現任）
|
2021年３月
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シンクレイヤ㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)5
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―
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計
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109
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(注) １ 2021年６月25日開催の第75期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
２ 取締役 茶村俊一、中垣英明、小笠原剛、近藤敏通、清水綾子は、社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役監査等委員（清水綾子を除く）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役監査等委員 清水綾子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 取締役監査等委員 清水綾子の戸籍上の氏名は渡邉綾子であります。
７ 所有株式数には、スズケングループ役員持株会における持分数を含めておりません。
当社では、経営の意思決定・監督の機能と業務執行の機能を分離し、取締役会の活性化及び機動的な業務執行体制の構築を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は、21名で構成されており上記役員のうち、茶村俊一、中垣英明、田村富志、小笠原剛、近藤敏通および清水綾子を除く取締役は、執行役員を兼務しております。
なお、取締役を兼務しない執行役員は次の17名であります。
常務執行役員
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染 谷 昭 彦
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(名古屋営業部長)
|
上席執行役員
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田 中 雅 之
|
(グループ管理本部長)
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上席執行役員
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加 藤 尚 章
|
(東京中央営業部長)
|
上席執行役員
|
畔 柳 孝 宏
|
(営業推進部長)
|
上席執行役員
|
阿 部 修
|
(大阪営業部長)
|
上席執行役員
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大 田 豊 明
|
(グループ管理本部副本部長兼人事総務統轄部長)
|
上席執行役員
|
大 塚 芳 浩
|
(保険薬局統轄部長)
|
執行役員
|
富 田 麻 子
|
(薬事統轄室長)
|
執行役員
|
山 本 裕 一
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(グループ企画本部長兼経営企画部長)
|
執行役員
|
髙 木 英 生
|
(東京病院営業部長)
|
執行役員
|
中 村 浩一郎
|
(横浜営業部長)
|
執行役員
|
比 木 武
|
(デジタルプラットフォーム事業本部長)
|
執行役員
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滑 田 賢 治
|
(医療・介護支援事業本部副本部長兼医療・介護支援事業部長)
|
執行役員
|
坂 下 幸 二
|
(デジタルプラットフォーム事業本部副本部長)
|
執行役員
|
桃 林 孝 次
|
(病院統轄部長)
|
執行役員
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藤 井 康 嘉
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(愛生舘営業部長)
|
執行役員
|
齊 藤 孝
|
(埼玉営業部長)
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社外取締役及び監査等委員である社外取締役
取締役10名のうち社外取締役は５名（うち監査等委員である社外取締役は３名）であります。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、独立役員の属性として証券取引所が定める一般株主と利益相反の生じるおそれのある項目として列挙した事項に該当するものはないため、高い独立性を有すると判断し、独立役員として指定しております。指定にあたっては事前協議の上、本人の同意を受けております。
社外取締役の茶村俊一は、百貨店業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
社外取締役の中垣英明は、長年にわたり厚生労働行政に携わった豊富な知識・経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の小笠原剛は、金融業界を中心に、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の近藤敏通は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の清水綾子は、弁護士としての高度な専門的知識及び見識を有しております。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等の間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすとともに、高度な専門的知識・見識を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
