社長・役員
略歴
2015年４月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長
2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役
2020年６月 当社取締役
2020年６月 堀田丸正株式会社 取締役(現任)
2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任)
2020年９月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任)
2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任)
2022年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括
2022年４月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任)
2022年６月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任)
2022年９月 夢展望株式会社 取締役会長
2022年９月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任)
2022年９月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任)
2023年２月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任)
2023年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事統括、社長室長
2023年７月 同社 常務取締役 事業・管理統括、社長室長(現任)
2023年11月 当社 代表取締役社長(現任)
2024年６月 夢展望株式会社 代表取締役社長(現任)
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
24 |
137 |
23 |
66 |
45,062 |
45,313 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
198 |
7,116 |
618,862 |
2,439 |
310 |
383,810 |
1,012,735 |
21,571 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.02 |
0.70 |
61.11 |
0.24 |
0.03 |
37.90 |
100 |
－ |
（注）１．自己株式537株は、「個人その他」に５単元、「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ53単元及び30株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 5名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
塩田 徹 |
1973年８月21日生 |
2015年４月 パナソニックヘルスケアホールディングス株式会社(現PHCホールディングス株式会社) 人事部長・総務部長・CEOオフィス部長 2020年６月 RIZAPグループ株式会社 取締役 2020年６月 当社取締役 2020年６月 堀田丸正株式会社 取締役(現任) 2020年８月 RIZAP株式会社 取締役(現任) 2020年９月 株式会社イデアインターナショナル(現BRUNO株式会社) 取締役(現任) 2020年12月 SDエンターテイメント株式会社 取締役(現任) 2022年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 国内事業・マーケティング・人事・DX統括、社長室長、RIZAP事業統括、REXT事業統括 2022年４月 RIZAPビジネスイノベーション株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年６月 RIZAPテクノロジーズ株式会社 代表取締役会長(現任) 2022年９月 夢展望株式会社 取締役会長 2022年９月 REXT株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2022年９月 REXT Holdings株式会社 代表取締役会長兼社長執行役員(現任) 2023年２月 健康コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長(現任) 2023年４月 RIZAPグループ株式会社 取締役 事業全般・人事統括、社長室長 2023年７月 同社 常務取締役 事業・管理統括、社長室長(現任) 2023年11月 当社 代表取締役社長(現任) 2024年６月 夢展望株式会社 代表取締役社長(現任) |
(注)3 |
- |
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取締役 |
重光 桜子 |
1968年７月９日生 |
1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1998年５月 株式会社ワールド企画入社 2007年２月 江原道株式会社入社 2013年６月 日本タッパーウェア株式会社入社 2014年２月 株式会社ドクターシーラボ入社 2019年１月 株式会社ピリカインターナショナルジャパン入社 2020年８月 ラブストック株式会社 執行役員(現任) 2021年６月 当社 社外取締役(現任) |
(注)3 |
- |
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取締役 |
千葉 健人 |
1978年３月16日生 |
2001年４月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2005年１月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社 2014年５月 野村證券株式会社入社 2016年10月 株式会社みずほ銀行入行 2022年８月 株式会社光 常務執行役員・経営管理本部長(CFO) 2023年11月 RIZAPグループ株式会社 財務経理副本部長 2024年２月 同社 財務経理本部長 2024年３月 同社 執行役員 財務経理本部本部長(現任) 2024年６月 当社 取締役(現任) |
(注)3 |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 (監査等委員) (常勤) |
巻田眞一郎 |
1963年９月14日生 |
1994年５月 当社入社 2005年10月 当社経営企画管理部長 2009年６月 当社経理部長 2011年９月 当社執行役員 2014年１月 瑪露珂爾(上海)国際貿易有限公司 監事(現任) 2014年４月 当社執行役員 管理本部長代理 2016年４月 当社執行役員 管理本部長 2017年５月 MISEL株式会社 取締役 2018年10月 マルコ株式会社 執行役員 管理本部長 2020年６月 当社 総務部長 2020年９月 当社 内部監査部長 2022年６月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年６月 マルコ株式会社 監査役(現任) 2022年６月 MISEL株式会社 監査役(現任) |
(注)4 |
18 |
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取締役 (監査等委員) |
武藤 元 |
1961年３月15日生 |
1991年４月 弁護士登録 1991年４月 関東法律事務所入所 1994年７月 寒河江・武藤法律事務所 パートナー弁護士 2003年７月 医療法人社団東人会(現医療法人社団冠心会)監事 2004年２月 アレグレット法律事務所開設 パートナー弁護士 2008年７月 中小企業債権回収株式会社(現リボーン債権回収株式会社) 取締役 2010年４月 アゴラ総合法律事務所(現フォルム綜合法律事務所)開設 所長弁護士(現任) 2024年６月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
- |
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取締役 (監査等委員) |
楠 智 |
1960年３月24日生 |
1982年４月 三菱化成工業株式会社(現三菱ケミカル株式会社)入社 2009年４月 三菱化学株式会社上海事務所 副所長 2009年４月 三菱化成(中国)商貿有限公司 副総経理 2011年４月 三菱化学控股管理(北京)有限公司 副総経理 2013年１月 三菱化学メディエンス株式会社(現株式会社LSIメディエンス) 総務部長 2014年４月 同社 執行役員 総務部長 2014年４月 株式会社生命科学インスティテュート 執行役員 総務部長 2017年４月 株式会社LSIメディエンス 取締役 アドミ部門長 2017年４月 株式会社生命科学インスティテュート 取締役 アドミ部門長 2019年６月 一般社団法人労働保健協会 理事 (現任) 2019年８月 株式会社LSIメディエンス 取締役(総務、人事、内部統制所管) 2020年４月 同社 代表取締役常務 2024年５月 中川特殊鋼株式会社 顧問(現任) 2024年６月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
(注)4 |
- |
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計 |
18 |
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（注）１．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を以下のとおり１名選任しております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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古川 純平 |
1983年６月14日生 |
2007年９月 弁護士登録 2007年９月 弁護士法人中央総合法律事務所入所 2015年１月 同所パートナー(現任) 2016年６月 夢展望株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年８月 株式会社タカラインコーポレーション 社外取締役(現任)
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－ |
２．取締役重光桜子氏、取締役武藤元氏及び取締役楠智氏は、社外取締役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
６．所有株式数は、MRKホールディングス役員持株会名義の株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は３名（うち２名は監査等委員である取締役）であります。
各取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
取締役重光桜子氏は、化粧品・健康食品のマーケティング及び通信販売において長年にわたる経験と豊富な知識を有しており、当社の『美の総合総社』の実現に向けた事業展開に関して、その専門的な知見と女性ならではの視点から支援をいただくとともに、独立した客観的な立場から取締役の職務執行に対して適切な監督、助言等をいただき、当社のガバナンス強化に寄与いただく役割を担っております。
監査等委員である取締役武藤元氏は、長年にわたり弁護士として法律実務に携わり培った専門的知識・経験を当社の監査体制、ガバナンスの強化に活かしていただく役割を担っております。
監査等委員である取締役楠智氏は、長年にわたり法務を中心として総務・人事・コンプライアンスなどの管理部門に在籍され培ってきた豊富な知識と経験を活かし、当社事業への有益なご意見をいただくとともに、幅広い見識を当社業務執行への監督等を行う役割を担っております。
ハ．社外取締役の選任に関する考え方及び独立性に関する基準または方針
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役の選任については、経歴、当社との関係を踏まえ、一般株主の利益に配慮し、当社経営陣から独立した立場で職務が遂行できる十分な客観性・中立性を確保できることを前提に選定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が独立した立場から、経営への監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、定期的に開催される監査等委員会及び取締役会において、内部監査室から監査状況の報告を、内部統制部門から社内規則等を踏まえたコンプライアンスの状況報告を受け、内部監査室及び内部統制部門との情報共有及び連携を図っております。
監査等委員である社外取締役と会計監査人との連携については、監査計画、重点監査項目等に関する意見交換及び適宜情報交換を行う等、相互に密接な意思疎通を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、内部監査室または会計監査人による内部統制監査の実施結果について報告を受け、取締役会等にて必要に応じて発言を行っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 (％) |
関係内容 |
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（親会社） |
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RIZAPグループ 株式会社 （注）１ |
東京都新宿区 |
19,200 百万円 |
持株会社としてのグループ経営戦略の立案、企画及びグループ会社管理等 |
被所有 54.30
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役員の兼任 資金の貸付 担保の受入 債務被保証 |
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（連結子会社） |
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マルコ株式会社 （注）２、３、４ |
大阪市北区
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10百万円
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体型補整用婦人下着の販売、マタニティ及びベビー関連事業 |
所有 100.00
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役員の兼任 商標権管理 業務受託 資金の貸付 事務所等の賃貸 |
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MISEL株式会社
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大阪市北区
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100百万円
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婚礼・宴会関連事業、美容関連事業の運営 |
所有 100.00 |
役員の兼任 資金の貸付 |
（注）１．有価証券報告書を提出しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．マルコ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、報告セグメントの売上高に占める当該連結子会社の売上高（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）の割合が90％を超えておりますので、主要な損益情報等の記載を省略しております。
４．関係内容欄における役員の兼任の当社役員には執行役員を含んでおります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1978年４月 |
繊維製品の製造及び販売を目的として、奈良県橿原市南八木町二丁目２番26号にマルコ株式会社を資本金1,000千円にて設立。 |
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1979年４月 |
「ハッピーセット」の名称のもと、婦人下着の訪問販売業界で初めて、ファンデーションのセット販売を開始。 |
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1983年２月 |
熊本県熊本市白山二丁目１番１号に100％子会社九州マルコ株式会社（合併時社名 マルコ熊本株式会社）を資本金5,000千円にて設立。 |
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1986年11月 |
販売会社並びに販売代理店統轄のため、大阪市中央区今橋二丁目２番11号にマルコ本社株式会社（資本金70,000千円）を設立。 |
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1987年４月 |
マルコ西埼玉株式会社（合併時社名 ヤマトテキスタイル株式会社）設立。 |
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1990年５月 |
奈良県橿原市南八木町三丁目５番20号に本社ビル落成。同７月に本社を移転。 |
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1991年１月 |
信光産業株式会社より取引先（外注先）を承継し、当社独自の製品企画による製造体制を確立。 |
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1991年２月 |
当社グループ統一化のため、販売会社19社より、110店舗の営業譲渡を受け、卸売から顧客直接販売への移行を開始。 |
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1991年９月 |
合併（マルコ本社株式会社、マルコ熊本株式会社、マルコハウジング株式会社）により資本金99,465千円となる。 |
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1994年７月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録。 |
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1996年３月 |
奈良県橿原市醍醐町122番地１に物流センタービル落成。 |
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1996年６月 |
大阪証券取引所市場第二部に上場。 |
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1998年２月 |
ボディケア化粧品の販売を開始。 |
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2006年７月 |
大阪市中央区瓦町二丁目２番９号に大阪本社ビル落成。同11月に本社を移転。 |
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2006年８月 |
子会社であるヤマトテキスタイル株式会社を吸収合併。 |
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2007年４月 |
健康食品（ダイエット代替食など）の販売を開始。 |
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2013年７月 |
市場統合により東京証券取引所市場第二部へ移行。 |
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2014年１月 |
瑪露珂爾（上海）国際貿易有限公司を中華人民共和国上海市に設立。 |
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2016年４月 |
RIZAPグループ株式会社（旧商号 健康コーポレーション株式会社）との業務提携契約を締結。 |
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2016年７月 |
RIZAPグループ株式会社（旧商号 健康コーポレーション株式会社）による第三者割当増資により、資本金3,707,729千円となり、RIZAPグループ株式会社が親会社となる。 |
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2016年９月 |
大阪市北区大淀中一丁目１番30号 梅田スカイビル タワーウエスト７階に本社を移転。 |
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2017年５月 |
MISEL株式会社を当社100％出資の子会社として設立。 |
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2017年８月 |
公募増資により、資本金6,429,682千円となる。 |
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2017年９月 |
株式会社SBI証券を割当先とする第三者割当増資により、資本金6,491,360千円となる。 |
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2018年３月 |
株式会社エンジェリーベの発行済株式の全てを取得し、子会社とする。 |
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2018年４月 |
持株会社体制への移行方針を発表。 マルコ分割準備株式会社を当社100%出資の子会社として設立。 |
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2018年10月 |
持株会社体制に移行し、商号を「MRKホールディングス株式会社」に変更。 100%子会社であるマルコ分割準備株式会社を「マルコ株式会社」に商号変更し、婦人下着及びその関連事業を承継。 |
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2022年３月 |
マルコ株式会社を存続会社とする吸収合併方式により、株式会社エンジェリーベを合併。 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行。 |