ベリテ【9904】の社長・役員

社長・役員

代表取締役社長ＣＥＯ　ジャベリ・アルパン・キルティクマール (46歳) 議決権保有率 0.05%

略歴

1997年９月　ディミンコ・ジャパン株式会社入社

　　　　　　　（2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更）

2003年３月　同社取締役営業部長

2008年６月　当社取締役営業統括本部長

2009年８月　当社取締役店舗開発担当

2012年７月　当社パンドラ事業部長

2014年10月　当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

							2024年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	1	19	81	33	78	14,698	14,910	－
所有株式数（単元）	－	74	8,517	141,855	6,628	560	114,222	271,856	45,225
所有株式数の割合(％)	－	0.03	3.13	52.18	2.44	0.21	42.02	100.00	－

（注）自己株式96,412株は、「個人その他」に964単元、「単元未満株式の状況」に12株含まれております。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性0名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
代表取締役社長ＣＥＯ代表取締役	ジャベリ・アルパン・キルティクマール	1978年９月19日	1997年９月　ディミンコ・ジャパン株式会社入社　　　　　　　（2014年５月ジュエルソース・ジャパン株式会社へ商号変更） 2003年３月　同社取締役営業部長 2008年６月　当社取締役営業統括本部長 2009年８月　当社取締役店舗開発担当 2012年７月　当社パンドラ事業部長 2014年10月　当社代表取締役社長ＣＥＯ（現任）	(注)４	14
取締役副社長	鈴木　勇	1979年８月14日	2000年４月　株式会社ドウシシャ入社 2005年９月　株式会社ドウシシャ退社 2005年10月　株式会社ハピネス・アンド・ディ入社 2009年５月　株式会社ハピネス・アンド・ディ退社 2009年６月　当社入社　当社商品部部長代行 2010年４月　当社執行役員　商品部　部長 2011年４月　当社執行役員　マーケティング本部　　　　　　販売促進部　部長 2012年１月　当社執行役員　PANDORA営業本部 2012年４月　当社執行役員　マーケティング本部　　　　　　販売促進部　部長 2012年７月　マーケティング本部　販売促進部　　　　　　部長兼トレードイン部　部長 2014年８月　マーケティング本部　販売促進部　　　　　　部長 2015年４月　新チャネル開発部　部長 2016年８月　マーケティング本部　販売促進部　　　　　　部長兼新チャネル開発部　部長 2022年４月　マーケティング本部　本部長兼　　　　　　販売促進部　部長兼新チャネル開　　　　　　発部　部長 2023年６月　当社取締役副社長（現任）　　　　　　マーケティング本部　本部長兼　　　　　　販売促進部　部長兼新チャネル開　　　　　　発部　部長（現任）	(注)４	-
取締役	カヴァン・チョクシ	1984年11月４日	2006年６月　ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス卒業 2007年７月　米国宝石学会（GIA）にてB.B.Aプログラム履修 2008年６月　当社取締役副社長就任 2009年６月　ディジコ・ホールディングス・リミテッド　ダイレクター就任 2010年10月　ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役兼CEO就任（CEOは現任）（2014年２月　ジュエルソース・ジャパン株式会社から商号変更） 2011年６月　ジュエルソース・ジャパン株式会社代表取締役就任（2014年５月　ディミンコ・ジャパン株式会社から商号変更） 2014年６月　オラコ・インベストメント・グループ株式会社代表取締役就任（2015年３月　株式会社VBSから商号変更） 2017年６月　ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社代表取締役就任 2022年６月　当社非常勤取締役かつ非業務執行取締役（現任）	(注)４	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（千株）
取締役	井川　秀典	1958年６月８日	1994年１月　ファイナンシャルサービスセンター（米国法人）ＣＦＯ 1999年１月　同社シニアファイナンシャルコンサルタント 2003年１月　ロバート・ハーフ・インターナショナル・マネジメント・リソシーズ（米国、ヨーロッパ、韓国、東京）　　　　　　　インターナルコントロールコンサルタント、サーベンス・オクスリーマネージャー 2007年１月　フィリップモリスジャパン　ファイナンシャルマネージャー 2009年１月　ギルソングループ　コンサルタント（現任） 2013年６月　当社社外取締役（現任）	(注)４	-
取締役	ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア	1976年６月16日	1995年４月　ナレンドラグループでラフダイヤモンドの分類及びマーキングを研修 1997年４月　スーラジダイヤモンドビーブイビーエー社と協力しムンバイ事務所用のラフダイヤモンド購買業務 2000年４月　ベアクリエーション社でプラチナ及びゴールドをちりばめたジュエリー製造を研修 2001年４月　シッダハントダイヤモンド社工場長 2005年４月　オーナメンテーション工場長（現任） 2015年６月　当社社外取締役（現任）	(注)４	-
取締役	アンクール・ナレッシュ・メータ	1985年３月23日	2005年４月　ダイアベックスNV（ベルギー）認定HRDダイヤモンドグレーダー 2008年４月　スタリオンプロパティーズ（アラブ首長国連邦）会長（現任） 2008年４月　ダイヤモンドビレッジDMCC（アラブ首長国連邦）セールスディレクター（現任） 2015年４月　同社海外支店統括（香港、ロサンゼルス、ムンバイ）（現任） 2017年６月　当社社外取締役（現任）	(注)４	-
監査役	阿部　稔	1956年３月４日	1978年４月株式会社オオクボ（現：株式会社ベリテ）入社　　　　　　以降19店舗店長歴任後本社人事部及び監査室業務担当 2017年４月お客様相談室長兼内部監査室長 2021年２月一身上の都合により退職 2022年６月当社監査役（現任）	(注)５	0
監査役	宇田川滝也	1983年１月19日	2003年１月　久徳会計事務所入所 2006年９月　宇田川清税理士事務所入所 2013年８月　税理士法人宇田川・松村会計事務所所長　（現任） 2014年６月　当社社外監査役（現任）	(注)５	-
監査役	東戸　健吾	1981年２月24日	2007年８月　瀧澤公認会計士事務所入所 2014年12月　株式会社バンビ保育園取締役就任（現任） 2015年４月　税理士登録（登録番号129545） 2015年７月　瀧澤公認会計士事務所退所 2015年８月　税理士法人東京シティ税理士事務所入所 2016年12月　税理士法人東京シティ税理士事務所退所 2016年12月　東戸公認会計士事務所入所　副所長（現任） 2017年１月　不動産税務、相続・事業承継対策の専門家として、税理士法人スターズの提携税理士となる（現任） 2023年６月　当社社外監査役（現任）	(注)６	-
計					14

(注)１．取締役井川秀典氏、ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏、アンクール・ナレッシュ・メータ氏は社外取締役であります。

　　２．監査役宇田川滝也氏及び東戸健吾氏は社外監査役であります。

　　３．社外取締役井川秀典氏及びヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

　　４．定款の定めに基づき2024年６月24日より2025年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。

　　５．定款の定めに基づき2022年６月24日より2026年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。

　　６．定款の定めに基づき2023年６月27日より2027年６月開催の定時株主総会の終結の時までとなっております。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。

　社外取締役井川秀典氏は、財務経理業務に高い見識を有し、且つ、内部統制業務において、サーベンス・オックスリー法にも精通し、豊富な知識を有しております。

　社外取締役ヴィスメイ・ロヒット・バンカリア氏は、宝飾業界において、長年にわたり、商品の製造・仕入・検品・販売業務に携わり、その知見・識見を有しております。

　社外取締役アンクール・ナレッシュ・メータ氏は、認定HRDダイヤモンドグレーダーであり、且つ、宝飾業界において、長年にわたり、輸入・輸出業務に携わり、その知見・識見を有しております。

　なお、当社と社外監査役との間には、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

　当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、現在のところ未整備ではありますが、選任においては、精神的独立性（いかなる圧力や誘惑にも屈することなく、自己の信念、良心に基づいて、公正不偏の態度を保持すること。）及び外観的独立性（独立の立場を損なう利害や独立の立場に疑いを招く外観を有さないことをいう。）を勘案し、企業の健全な発展及び繁栄に寄与する意見を確認した上で総合的に判断しています。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役及び社外監査役と監査室及び会計監査人との相互連携につきましては、必要に応じ報告会を実施するとともに、内部統制委員会との情報交換に努めるものとしております。

関係会社

４【関係会社の状況】

2024年３月31日現在

名称	住所	資本金	主要な事業内容	議決権の被所有割合（％） (注)	関係内容
（親会社）
アルトラン・ビジネス・エスエー	英領ヴァージン諸島	24,500USドル	純粋持株会社	被所有 50.26 (50.26)	－
（親会社）
ジュエルソース・ジャパン・ホールディングス株式会社	横浜市神奈川区	10百万円	子会社管理業	被所有 50.26	－

（注）議決権の被所有割合の（内書）は、間接所有割合で内数であります。

沿革

２【沿革】

年　月	概　要
1948年５月	東京都品川区に株式会社大久保時計店を設立。時計・眼鏡・宝飾品の小売販売及び修理を開始。
1962年５月	東京都立川市、中武デパート（現　フロム中武）に立川店を出店しチェーンストアの第一歩を踏みだす。
1965年６月	株式会社大久保時計店より株式会社オオクボに商号変更。
1967年11月	東京都目黒区、目黒ステーションビル（現　アトレ目黒店）に宝飾品の専門店第１号店舗として目黒店を出店し、駅ビル出店を開始。
1971年12月	大阪市北区梅田、阪急ファイブに大阪店を出店し、近畿へ進出。
1975年９月	宮城県仙台市、ダイエー仙台店に仙台店を出店し、東北へ進出。
1978年９月	札幌市中央区、札幌駅地下街に札幌店を出店し、北海道へ進出。
1979年２月	小山店を株式会社ジュエリーオオクボへ営業譲渡。
1980年11月	商品仕入部門を株式会社サンジュエルへ営業譲渡。
1982年11月	本社を東京都渋谷区に移転。
1986年８月	新業態店「フェアリー」の店舗展開を開始。
1987年９月	物流・在庫統制の一体化を図るため、子会社株式会社サンジュエルより営業の全部を譲り受ける。
1988年２月	経営基盤強化のため株式会社ジュエリーオオクボを吸収合併。チェーンオペレーションの効率化を図るためＰＯＳシステムを導入。
1989年３月	福岡市中央区天神、ソラリアプラザに福岡店を出店し、九州へ進出。
1991年４月	株式会社オオクボより株式会社ジュエル　ベリテ　オオクボに商号変更。
1991年７月	店舗網強化のため株式会社サンオオクボの全株式を取得し子会社とする。
1991年９月	東京証券取引所市場第二部に上場。
1993年４月	徳島県徳島市に徳島店を出店し、四国へ進出。
1995年１月	子会社株式会社サンオオクボの全株式を譲渡する。
1995年10月	メガネ部門の効率化のため株式会社オプティックベリテを設立する。
1997年９月	東京都台東区東上野に物流センターを設置。
1997年10月	新業態店「ラ・ベリテ」の店舗展開を開始。
1999年４月	店舗運営効率上の観点から１店舗を子会社化し、株式会社ジュエリーシノンを設立。
1999年６月	本店所在地を東京都品川区から東京都渋谷区に変更。
2001年５月	茨城県取手市、取手ボックスヒル店へインストアとして宝飾工房第１号店を設置する。
2004年２月	株式会社ＧＢを設立する。
2005年２月	セントラル宝飾工房・Ｅコマース事業部を設置。
2005年８月	株式会社ジュエルベリテオオクボより株式会社ベリテに商号変更。
2006年２月	物流の効率化を図るため、株式会社ソバックを設立する。
2006年６月	連結子会社の株式会社オプティックベリテの全株式を譲渡する。
2006年12月	本社を神奈川県横浜市に移転。
2007年２月	フランス・ソシエテ・デュ・フィガロとのサブライセンス契約を締結する。
2007年９月	ＦＩＧＡＲＯとのコラボレーションによる新業態店「フィガロ・パー・ベリテ」の店舗展開を開始。
2007年10月	連結子会社の株式会社ＧＢから全事業を譲り受ける。
2008年５月	ディジコ・ホールディングス・リミテッドが親会社となる。
2008年10月	連結子会社の株式会社ジュエリーシノン及び株式会社ソバックを吸収合併。
2009年11月	連結子会社の株式会社サンジュエルを吸収合併。
2010年３月	新業態ダイヤモンド専門店「マハラジャ・ダイヤモンド」の店舗展開を開始。
2010年11月	「ＰＡＮＤＯＲＡ」ブランド商品の日本における小売販売権取得のためPANDORA Jewelry Asia-Pacific Limited社とのフランチャイズ契約を締結。（2013年３月31日にて、フランチャイズ契約を合意解約）
2012年９月	新業態ピアス専門店「ＭｉＭｉＫａＺａＲｉ」第１号店を伊勢丹新宿本店に出店。
2013年８月	新ブランドとして、ハート＆キューピッドブランド「ＱＩＲＥＩＮＩ（キレイニ）」誕生。
2015年12月	Shop in Shopブランド「Ｖｅｌｉｃｉａ（ベリシア）」の店舗を正式展開。
2022年４月	東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第二部からスタンダード市場に移行