(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
(a) 取締役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
取締役会議長
報酬委員
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河 端 真 一
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1951年８月４日
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1976年10月
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当社設立、代表取締役社長兼学院長就任
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1987年２月
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GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.設立、取締役就任
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2000年２月
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株式会社インターエデュ・ドットコム代表取締役社長就任
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2003年６月
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当社取締役兼代表執行役社長兼取締役会議長兼学院長就任
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2008年１月
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株式会社進学舎(現 当社)代表取締役会長就任
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2016年９月
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株式会社インターエデュ・ドットコム取締役就任
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2017年４月
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当社取締役兼代表執行役会長兼学院長就任
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2017年９月
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当社取締役会長兼代表執行役社長兼学院長就任
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2023年10月
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当社取締役会長兼代表執行役ＣＥＯ兼学院長就任(現任)
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(注)１
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210
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取締役
指名委員
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栗 﨑 篤 史
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1976年２月６日
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2001年４月
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株式会社進研社(旧 株式会社進学舎、現 当社)入社
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2010年６月
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株式会社進学舎(現 当社)執行役員就任
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2011年７月
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株式会社進学舎(現 当社)取締役就任
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2013年３月
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当社執行役就任
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2016年３月
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当社執行役教務本部長代理就任
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2017年３月
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当社執行役小中統括本部長代理就任
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2019年４月
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当社常務執行役小中本部長就任
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2020年４月
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当社専務執行役小中本部長就任
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2021年４月
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当社執行役副社長小中本部長就任
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2021年６月
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当社取締役兼執行役副社長小中本部長就任
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2021年10月
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当社取締役兼執行役副社長兼学院長代行就任
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2022年９月
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当社取締役兼執行役副社長小中本部長兼学院長代行就任
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2023年10月
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当社取締役兼代表執行役社長ＣＯＯ就任(現任)
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(注)１
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1
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取締役
指名委員
監査委員
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永 谷 喜一郎
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1956年８月11日
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1982年４月
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株式会社永谷園入社
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2002年６月
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同社執行役員情報システム部長就任
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2006年６月
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同社取締役執行役員情報システム部長兼統合計画部長就任
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2008年６月
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同社常務取締役就任
当社取締役就任(現任)
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2010年６月
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株式会社永谷園専務取締役就任
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2012年４月
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同社取締役就任
株式会社サンフレックス永谷園(現 株式会社永谷園フーズ)代表取締役社長就任
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2013年４月
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株式会社永谷園参事就任
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2020年10月
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株式会社営洋代表取締役就任(現任)
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|
(注)１
|
1
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取締役
指名委員
監査委員
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山 口 真 由
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1983年７月６日
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2006年４月
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財務省入省
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2009年９月
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長島・大野・常松法律事務所入所
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2017年６月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2018年11月
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株式会社ANAP社外取締役就任
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2020年４月
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信州大学特任准教授
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2021年４月
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同大学特任教授(現任)
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2021年６月
|
当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
1
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
報酬委員
監査委員
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三 浦 瑠 麗
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1980年10月３日
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2007年４月
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日本学術振興会特別研究員(DC2)
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2011年１月
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東京大学政策ビジョン研究センター安全保障研究ユニット特任研究員
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2013年４月
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日本学術振興会特別研究員(PD)
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2015年２月
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株式会社山猫総合研究所設立、代表就任(現任)
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2016年３月
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東京大学政策ビジョン研究センター講師
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2021年９月
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当社特別顧問就任
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2022年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)１
|
1
|
取締役
報酬委員
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瀬 藤 光 利
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1969年11月25日
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2008年１月
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浜松医科大学分子解剖学研究部門教授(現任)
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2016年４月
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国際マスイメージングセンターセンター長(現任)
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2021年４月
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光量子医学推進機構機構長(現任)
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2024年４月
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浜松医科大学光医学総合研究所教授(現任)
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2024年６月
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当社取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
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計
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214
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(注)１ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
(注)２ 取締役 永谷喜一郎、山口真由、三浦瑠麗及び瀬藤光利は、社外取締役であります。
(注)３ 当社は指名委員会等設置会社であります。委員会の体制は次のとおりであります。
指名委員会：委員長 栗﨑篤史 委員 永谷喜一郎 委員 山口真由
報酬委員会：委員長 河端真一 委員 三浦瑠麗 委員 瀬藤光利
監査委員会：委員長 永谷喜一郎 委員 山口真由 委員 三浦瑠麗
(b) 執行役の状況
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表執行役ＣＥＯ
学院長
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河 端 真 一
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1951年８月４日
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(a)取締役の状況参照
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(注)１
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210
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代表執行役社長ＣＯＯ
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栗 﨑 篤 史
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1976年２月６日
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(a)取締役の状況参照
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(注)１
|
1
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常務執行役
個別指導本部長
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河 原 圭 一
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1965年11月27日
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1991年２月
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当社入社
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2004年２月
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当社個別指導部長就任
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2005年５月
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当社執行役大学受験本部長兼個別指導本部長就任
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2007年１月
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当社執行役個別指導本部長就任
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2013年８月
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当社執行役個別指導本部長代理就任
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2014年３月
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当社執行役個別指導部長就任
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2020年４月
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当社執行役個別指導本部長就任
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2022年７月
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当社常務執行役個別指導本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
管理本部副本部長
財務部長
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新 井 一 男
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1979年１月21日
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2008年８月
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当社入社
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2010年９月
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当社財務部長就任
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2011年６月
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株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任
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2016年７月
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株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス入社
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2018年６月
|
当社入社
|
|
当社財務部長就任
|
|
株式会社インターエデュ・ドットコム監査役就任(現任)
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2020年４月
|
当社執行役財務部長就任
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2023年５月
|
当社執行役管理本部副本部長兼財務部長就任(現任)
|
2024年４月
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GAKKYUSHA U.S.A.CO.,LTD.取締役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
小中本部長
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福 家 龍
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1978年12月27日
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2001年４月
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株式会社理究入社
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2017年２月
|
当社入社
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2022年９月
|
当社小中本部副本部長就任
|
2023年３月
|
当社小中本部副本部長兼中学部長就任
|
2023年５月
|
当社執行役小中本部副本部長兼中学部長就任
|
2024年３月
|
当社執行役小中本部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
執行役
|
澤 田 大 助
|
1982年８月21日
|
2007年２月
|
株式会社朋友社入社
|
2010年３月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社執行役就任(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
執行役
大学受験本部長
看護部長
美術部長
|
花 村 統 由
|
1971年７月21日
|
2021年３月
|
当社入社
当社新美部長就任
|
2022年５月
|
当社大学受験本部副本部長兼新セミ部長兼新美部長就任
|
2023年７月
|
当社執行役大学受験本部長兼看護部長兼美術部長就任(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
計
|
213
|
(注)１ 2024年６月27日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から１年間であります。
② 社外役員の状況
(a) 社外取締役との関係
当社の社外取締役は４名であり、うち３名より監査委員会が構成されております。取締役の総数が６名であるため、取締役会の過半数を社外取締役が占めております。４名の社外取締役は、監査委員会以外に、指名委員会、報酬委員会の委員を兼務しております。原則月１回開催される取締役会及び監査委員会に出席し、会社経営等に関する専門的な立場から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行うとともに、執行役の職務執行状況について監督しております。
1) 各社外取締役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係及び選任理由
社外取締役永谷喜一郎氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社営洋の代表取締役でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山口真由氏は、新しく広い知見と法律家やコメンテーターとして培った幅広い知識と豊富な経験を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外取締役三浦瑠麗氏は、国際政治学者として国内外の時事問題について豊富な専門知識を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は株式会社山猫総合研究所の代表でありますが、当社と同社の間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役瀬藤光利氏は、生命科学者、医学博士として医療に関する豊富な専門知識と経験を有しており、その高い見識を生かして、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。同氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
なお、当社は社外取締役４名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
2) 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
社外取締役については、金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下の選任基準を設けております。
・過去において、当社並びに当社子会社の業務執行取締役、監査役（社外監査役を除く）、執行役、使用人ではなかった者。
・過去５年間において、当社の主要株主（10％以上の保有）又はその役員であった者ではないこと。
・過去５年間において、当社の主要取引先（連結売上高の５％以上を占める販売先又は連結営業費用の５％以上を占める支払先）及びその役職員であった者ではないこと。
・過去５年間において、当社より多額の寄付（年間5,000万円以上）を受けている法人・団体等の理事その他の役職員でないこと。
・過去５年間において、当社会計監査人の監査業務従事者でないこと。
・過去５年間において、当社より多額（年間5,000万円以上）の金銭を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと。
・過去５年間において、当社グループの役職員であった者の２親等内の親族又は同居者でないこと。
