(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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代表取締役
社長
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北村 友朗
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1964年９月24日生
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2003年７月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ ビジネス開発事業本部部長
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2009年７月
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同社 ビジネスソリューション事業本部データセンタビジネスユニット長
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2012年７月
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同社 基盤システム事業本部データセンタビジネスユニット長
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2015年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 代表取締役社長
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2018年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 執行役員ビジネスソリューション事業本部長
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2018年６月
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株式会社ＮＴＴデータ・ビジネス・システムズ 取締役
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2020年６月
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当社 取締役副社長執行役員
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2021年４月
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当社 代表取締役社長(現任)
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2021年４月
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当社 デジタルソリューション事業本部長
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(注)１
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8
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取締役
専務執行役員
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竹内 実
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1961年６月21日生
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1985年４月
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当社 入社
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2007年10月
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当社 執行役員
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2010年６月
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当社 取締役執行役員
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2016年４月
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当社 常務取締役執行役員
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2017年７月
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DTS SOFTWARE VIETNAM CO., LTD. 会長(現任)
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2018年４月
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DTS America Corporation 取締役会長(現任)
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2019年９月
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Nelito Systems Private Limited 取締役会長(現任)
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2022年４月
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当社 取締役専務執行役員(現任)
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2022年11月
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Partners Information Technology, Inc. 取締役会長(現任)
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2023年４月
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当社 業務＆ソリューションセグメント長 兼 テクノロジー＆ソリューションセグメント長
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2024年４月
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当社 業務＆ソリューションセグメント長(現任)
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(注)１
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19
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取締役
常務執行役員
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浅見 伊佐夫
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1964年10月20日生
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1987年４月
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当社 入社
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2010年４月
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当社 企画部長
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2012年４月
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当社 執行役員
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2013年４月
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当社 ｉＣＴ事業本部エンベデッドシステム事業部長
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2017年４月
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株式会社ＤＴＳインサイト 代表取締役社長(現任)
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2019年６月
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当社 取締役執行役員
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2020年４月
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当社 取締役上席執行役員
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2022年４月
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当社 取締役常務執行役員(現任)
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2024年３月
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当社 経理部長(現任)
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2024年６月
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当社 グローバルビジネス推進部長
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(注)１
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20
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
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宍戸 信哉
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1948年９月29日生
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1998年４月
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住宅金融公庫 システム部長
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2001年５月
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同社 大阪支店長
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2003年６月
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同社 理事(2007年３月退任)
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2007年４月
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株式会社エイチ・ジイ・エス 専務取締役(2011年３月退任)
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2007年６月
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株式会社住宅債権管理回収機構 代表取締役社長(2011年３月退任)
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2011年４月
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独立行政法人住宅金融支援機構 理事長(2015年３月退任)
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2015年４月
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学校法人東北学院 評議員(2019年３月退任)
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2016年５月
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株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン 取締役(2019年５月退任)
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2019年６月
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当社 取締役(現任)
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2020年６月
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髙松建設株式会社 取締役(2024年６月退任)
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2024年６月
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髙松建設株式会社 顧問(現任)
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(注)１
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―
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取締役
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山田 伸一
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1952年2月25日生
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2003年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 取締役ビジネス開発本部副事業本部長
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2004年５月
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同社 取締役ビジネス開発事業本部長
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2005年６月
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同社 執行役員基盤システム事業本部長
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2007年６月
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エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 代表取締役社長(2011年６月退任)
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2007年６月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 常務執行役員基盤システム事業本部長兼技術開発本部長
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2009年６月
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同社 代表取締役常務執行役員基盤システム事業本部長兼技術開発本部長
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2009年７月
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同社 代表取締役常務執行役員S&Tカンパニー長兼SIコンピテンシー本部長兼技術開発本部長(2011年６月退任)
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2011年６月
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ＮＴＴソフトウェア株式会社 代表取締役社長(2017年３月退任)
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2017年４月
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ＮＴＴテクノクロス株式会社 取締役(2017年６月退任)
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2017年６月
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同社 特別顧問(2018年６月退任)
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2020年６月
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当社 取締役(現任)
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(注)１
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (千株)
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取締役
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増田 由美子
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1955年10月20日生
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1990年５月
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株式会社ベルシステム２４ バンキンググループマネージャー(1996年６月退社)
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1996年９月
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日本アイ・ビー・エム株式会社 ソリューション営業
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2003年１月
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同社 ＧＳコンサルティング部門金融戦略コンサルティング・クラスターパートナー(2006年６月退社)
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2006年７月
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ＳＡＰジャパン株式会社 フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリー営業本部ダイレクター(2009年５月退社)
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2009年６月
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株式会社消費者の声研究所 代表取締役(現任)
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2018年６月
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株式会社ピーシーデポコーポレーション 社外取締役(2024年６月退任)
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2022年６月
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当社 取締役(現任)
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2024年６月
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株式会社ＮＩＴＴＡＮ 社外取締役(現任)
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(注)１
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―
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取締役
(常勤監査等委員)
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坂本 孝雄
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1961年１月４日生
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1987年４月
|
当社 入社
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2004年４月
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当社 コーポレートスタッフ本部企画部長
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2007年４月
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当社 執行役員
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2009年６月
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当社 取締役執行役員
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2013年４月 2014年３月
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当社 人事部長 株式会社ＭＩＲＵＣＡ 代表取締役社長
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2016年４月
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当社 常務取締役執行役員
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2019年４月
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当社 取締役常務執行役員
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2020年３月
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株式会社ＤＴＳパレット 取締役
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2020年６月
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日本ＳＥ株式会社 取締役
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2022年６月
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株式会社ＤＴＳインサイト 監査役
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2022年６月
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当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)
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2024年１月
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株式会社アヴァンザ 監査役(現任)
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(注)２
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19
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取締役
(監査等委員)
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石井 妙子
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1956年５月７日生
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1986年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会所属)
|
1992年３月
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太田・石井法律事務所 副所長(現任)
|
1998年４月
|
東京地方裁判所 民事調停委員(現任)
|
2003年４月
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総務省人事・恩給局公務員関係判例研究会(現：内閣官房内閣人事局公務員関係判例研究会)会員(現任)
|
2004年４月
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株式会社ふるさとサービス 社外監査役(現任)
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2007年11月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会 特別委員(現任)
|
2018年６月
|
当社監査役
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2018年６月
|
日本電気株式会社 社外監査役(2022年６月退任)
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2018年６月
|
住友金属鉱山株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
大日本印刷株式会社 社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
飯室 進康
|
1962年４月21日生
|
1991年９月
|
青山監査法人入所
|
1995年８月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
中央青山監査法人 監査部門(2006年８月退所)
|
2006年９月
|
あらた監査法人(2012年７月退所)
|
2012年７月
|
金融庁 公認会計士監査審査会主任検査官(2014年６月退庁)
|
2014年７月
|
あらた監査法人 監査部門ディレクター
|
2017年７月
|
ＰｗＣあらた有限責任監査法人 監査部門パートナー(2022年６月退所)
|
2022年７月
|
飯室公認会計士事務所 所長(現任)
|
2023年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現任)
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2023年11月
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学校法人明治薬科大学 監事(現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
|
大野 宏
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1961年４月26日生
|
2007年５月
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中央三井信託銀行株式会社 大分支店長
|
2008年10月
|
同社 本店金融法人部長
|
2010年６月
|
同社 渋谷支店長
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2012年１月
|
同社 本店営業第五部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社 執行役員 本店営業第五部長
|
2014年４月
|
同社 上席理事(2014年６月退任）
|
2014年７月
|
株式会社安藤・間建築事業本部 顧問
|
2014年10月
|
同社 執行役員
|
2023年４月
|
同社 顧問 営業本部担当(2024年３月退社）
|
2024年４月
|
株式会社デベロッパー三信 顧問(2024年６月退任)
|
2024年６月
|
当社 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)２
|
―
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計
|
67
|
(注) １ 2024年６月25日開催の第52回定時株主総会の休会の時（2024年６月25日の審議終了時）から、１年間です。
２ 2024年６月25日開催の第52回定時株主総会の休会の時（2024年６月25日の審議終了時）から、２年間です。
３ 2023年６月22日開催の第51回定時株主総会の終結の時から２年間です。
４ 宍戸信哉、山田伸一、増田由美子、石井妙子、飯室進康および大野宏の各氏は、社外取締役です。
５ 当社では、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の13名を加えた15名で構成されています。
常務執行役員
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小林 浩利
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プラットフォーム＆サービスセグメント長 デジタルテクノロジー株式会社 取締役
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上席執行役員
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近藤 誠
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業務＆ソリューション副セグメント長 兼 公共社会基盤事業本部長 大連思派電子有限公司 董事長 株式会社思派電子ジャパン 代表取締役会長 逓天斯(上海)軟件技術有限公司 董事長 株式会社東北システムズ・サポート 取締役
|
上席執行役員
|
則包 浩行
|
テクノロジー＆ソリューションセグメント長 兼 デジタルソリューション事業本部長
|
上席執行役員
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谷中 一勝
|
新規事業グループ長 兼 グローバルビジネス推進部長
|
執行役員
|
大久保 茂雄
|
日本ＳＥ株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
中村 裕
|
事業開発部長 株式会社アヴァンザ 代表取締役会長
|
執行役員
|
馬淵 廣之
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DTS America Corporation 取締役社長 Partners Information Technology, Inc. 取締役副社長
|
執行役員
|
鎌田 哲司
|
総務部長 株式会社ＤＴＳパレット 代表取締役社長
|
執行役員
|
谷 博
|
ITプラットフォームサービス事業本部長
|
執行役員
|
田村 正徳
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金融事業本部長 Nelito Systems Private Limited 取締役
|
執行役員
|
高田 政和
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テクノロジー＆ソリューション副セグメント長 兼 法人ソリューション事業本部長 兼 法人ソリューション営業部長 兼 ハウジングソリューション事業部長 安心計画株式会社 代表取締役社長
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執行役員
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水無瀬 尚樹
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ＥＳＧ推進部長
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執行役員
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阿部 展久
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業務＆ソリューション副セグメント長 Nelito Systems Private Limited 取締役
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② 社外役員の状況
当社の監査等委員でない社外取締役は３名、監査等委員である社外取締役は３名です。
宍戸信哉氏は、住宅ローン業界および不動産業界の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、過去に独立行政法人住宅金融支援機構、株式会社エスクロー・エージェント・ジャパンおよび髙松建設株式会社の業務執行者を務めていましたが、各社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
山田伸一氏は、IT業界における業界動向や企業経営に関する豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、過去に当社の取引先である株式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者を務めていましたが、退任してから既に13年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間106億円未満・対売上高比率（売上のみならず仕入れ等も含めた取引額の総売上高に対する割合。以下同じ。）10％未満（2024年３月期実績（連結））の取引があります。また、同氏は、過去に当社の取引先であるＮＴＴテクノクロス株式会社（ＮＴＴソフトウェア株式会社とＮＴＴアイティ株式会社が合併し、ＮＴＴテクノクロス株式会社発足）の業務執行者を務めていましたが、退任してから既に７年が経過しており、退任後は同社の業務執行に携わっていないことから独立性に影響がないと判断しています。同社と当社グループとの間には、年間１億円未満・対売上高比率0.1％未満（2024年３月期実績（連結））の取引があります。
増田由美子氏は、複数の大手外資系IT企業におけるマネジメントの経験があり、消費者・顧客志向経営、顧客対応の専門知識およびダイバーシティ＆インクルージョンの豊富な経験と高い見識を当社の経営判断にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、株式会社消費者の声研究所の業務執行者を務めていますが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
石井妙子氏は、弁護士の資格を有しており、法務および労務に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、太田・石井法律事務所開設副所長の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。
飯室進康氏は、公認会計士の資格を有しており、その財務および会計に関する豊富な経験と専門知識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、飯室公認会計士事務所の業務執行者を務めていますが、同事務所と当社グループとの間には、取引関係はありません。
大野宏氏は、信託銀行および建築業の企業の経営陣としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制にいかしていただくとともに、業務執行の監督機能強化への貢献および幅広い視点からの助言が期待されるため、監査等委員である社外取締役に選任しています。同氏は、東京証券取引所が定める独立性の要件を満たしており、かつ、当社と同氏との人的関係、資本関係、取引関係などを総合的に勘案し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断したことから、同氏の独立性が確保されていると判断しています。同氏は、株式会社安藤・間の業務執行者を務めていましたが、同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。
③ 監査等委員でない社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員でない社外取締役は、監査等委員会ならびに監査室より監査計画、監査結果についての報告を受けるとともに、必要に応じて発言を行うこと等により、監査等委員会および監査室と相互に連携をし、事業運営を監督しています。
監査等委員である社外取締役は、「(3) (監査の状況) ① 監査等委員会監査の状況」に記載のとおり、相互連携を図っています。
