(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 (株)
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代表取締役社長
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山口 賢二
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1963年10月８日
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1987年４月
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日本碍子株式会社 入社
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2008年４月
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当社 営業本部 西日本営業部 副部長
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2013年４月
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当社 事業戦略本部 副本部長
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2015年４月
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当社 事業戦略本部長
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2015年６月
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当社 執行役員
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2019年６月
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当社 取締役
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2021年６月
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当社 代表取締役社長（現任）
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当社 執行役員社長（現任）
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(注３)
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12,144
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取締役
PPP本部長
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酒井 雅史
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1961年12月20日
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1985年３月
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日本碍子株式会社 入社
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2008年４月
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当社 営業本部 副本部長
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2013年４月
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当社 PPP事業部長
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2014年４月
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当社 サービスソリューション事業本部 副事業本部長
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2015年６月
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当社 執行役員 当社 サービスソリューション事業本部 PPP事業部長
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2016年４月
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当社 PPP本部長（現任）
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2020年４月
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当社 執行役員常務
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2021年５月
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株式会社みずむすびマネジメントみやぎ
代表取締役社長
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2022年４月
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メタウォーターサービス株式会社 取締役会長(現任)
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2022年６月
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株式会社みずむすびマネジメントみやぎ 取締役会長
|
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当社 取締役（現任）
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2024年４月
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当社 執行役員専務（現任）
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(注３)
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14,503
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取締役
経営企画本部長
輸出管理室長
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藤井 泉智夫
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1965年12月14日
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1990年４月
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富士電機株式会社 入社
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2008年４月
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当社 管理本部 人事総務部 副部長
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2010年４月
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当社 管理本部 人事総務部長
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2012年７月
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当社 経営企画本部 人事企画部長
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2016年４月
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当社 執行役員 当社 経営企画本部 人事総務企画室長
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2016年６月
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当社 経営企画本部 副本部長
|
2020年４月
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当社 輸出管理室長（現任）
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2022年４月
|
当社 人事総務企画室長
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2022年６月
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当社 取締役（現任）
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2023年４月
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当社 経営企画本部長（現任） 当社 経営企画本部 人事総務企画室長
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2024年４月
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当社 執行役員常務（現任）
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(注３)
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6,927
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取締役
システムソリューション事業本部長
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伊藤 一
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1970年３月20日
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1995年４月
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富士電機株式会社 入社
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2008年４月
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当社 エンジニアリング本部 GENESEED技術部
第一グループ担当課長
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2014年４月
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当社 プラントエンジニアリング事業本部
GENESEED技術部長
|
2016年４月
|
当社 プラントエンジニアリング事業本部
電機技術第一部長
|
2020年４月
|
当社 プラントエンジニアリング事業本部 副事業本部長
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2021年４月
|
当社 執行役員（現任）
|
2024年４月
|
当社 システムソリューション事業本部長（現任）
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2024年６月
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当社 取締役（現任）
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(注３)
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4,312
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取締役
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相澤 馨
|
1952年８月25日
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1977年４月
|
日東電工株式会社 入社
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2003年４月
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同社 執行役員
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2004年６月
|
同社 上席執行役員
|
2006年６月
|
同社 常務執行役員
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2007年６月
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同社 取締役 常務執行役員
|
2010年６月
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同社 取締役 専務執行役員
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2011年６月
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同社 代表取締役 専務執行役員
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2014年９月
|
日華化学株式会社 顧問
|
2016年３月
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同社 社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
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(注３)
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―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有 株式数 (株)
|
取締役
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小棹 ふみ子
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1954年４月17日
|
1973年４月
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国税庁 入庁
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2011年７月
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関東信越国税局 行田税務署長
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2012年７月
|
東京国税局 調査第四部調査総括課長
|
2013年７月
|
東京国税局 調査第二部次長
|
2014年７月
|
東京国税局 日本橋税務署長
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2015年８月
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税理士登録
小棹ふみ子税理士事務所 税理士（現任）
|
2016年６月
|
飛島建設株式会社 社外監査役
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2017年３月
|
株式会社建設技術研究所 社外取締役（現任）
|
2017年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
株式会社トーエル 社外取締役 監査等委員(現任)
|
2023年６月
|
日本道路株式会社 社外取締役（現任）
|
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(注３)
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1,688
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取締役
|
田内 常夫
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1957年１月24日
|
1981年４月
|
本田技研工業株式会社 入社
|
2004年６月
|
株式会社本田技術研究所 常務取締役
|
2006年４月
|
ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・インコーポレーテッド 取締役副社長
|
2006年６月
|
本田技研工業株式会社 執行役員
|
2008年４月
|
ホンダオブアメリカマニュファクチュアリング・インコーポレーテッド 取締役社長
|
2009年４月
|
本田技研工業株式会社 四輪事業本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役
|
2011年４月
|
同社 取締役 執行役員
|
2011年６月
|
株式会社ケーヒン（現 日立Astemo株式会社)
代表取締役社長
|
2016年６月
|
本田技研工業株式会社 社友（現任）
|
2019年６月
|
岩崎電気株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2024年２月
|
伊澤タオル株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注３)
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1,014
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常勤監査役
|
初又 繁
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1959年２月４日
|
1982年４月
|
富士電機製造株式会社 入社
|
2008年４月
|
当社 事業開発本部 副本部長
|
2010年４月
|
当社 国際事業推進センター長
|
2012年４月
|
当社 経営企画本部 マーケティング戦略室長
|
2012年７月
|
当社 経営企画本部 経営革新推進室長
|
2014年４月
|
当社 CSR本部 副本部長
|
2015年４月
|
当社 CSR推進室長
|
2015年６月
|
当社 執行役員
|
2019年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
5,655
|
常勤監査役
|
寺西 昭宏
|
1962年８月３日
|
1985年３月
|
日本碍子株式会社 入社
|
2008年４月
|
当社 経営戦略室 経営企画部 副部長
|
2013年４月
|
当社 経営企画本部 経営管理部長
|
2021年12月
|
当社 経営企画本部 法務部長
|
2022年４月
|
当社 経営企画室 主幹
|
2023年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注４)
|
2,759
|
監査役
|
福井 琢
|
1961年８月24日
|
1987年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） 柏木総合法律事務所入所
|
2004年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）
教授（現任）
|
2005年６月
|
信越化学工業株式会社 社外監査役
|
2009年１月
|
柏木総合法律事務所マネージングパートナー（現任）
|
2017年６月
|
ヤマハ株式会社 社外取締役
|
2021年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
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監査役
|
楠 政己
|
1962年１月22日
|
1988年10月
|
サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
1994年８月
|
公認会計士登録
|
2004年３月
|
東京商工会議所 東京都中小企業再生支援協議会 (現 東京都中小企業活性化協議会)統括責任者補佐
|
2007年６月
|
中小企業基盤整備機構 中小企業再生支援全国本部 （現 中小企業活性化全国本部）統括責任者
|
2009年４月
|
公認会計士楠会計事務所 公認会計士（現任）
|
2022年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
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計
|
49,002
|
（注） １．取締役 相澤 馨、小棹 ふみ子、田内 常夫は、社外取締役です。
２．監査役 福井 琢、楠 政己は、社外監査役です。
３．取締役の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．監査役 初又 繁、寺西 昭宏の任期は、2023年６月20日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
監査役 福井 琢の任期は、2021年６月22日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
監査役 楠 政己の任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５．当社では、経営の意思決定の迅速化、業務執行に対する監督機能の強化及び責任の明確化を図るために、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。
役名
|
氏名
|
職名
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執行役員
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山口 康一
|
プラント建設本部長
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執行役員
|
秋川 健
|
海外本部長 METAWATER USA, INC. 取締役社長 Aqua-Aerobic Systems, Inc. 取締役会長 Rood Wit Blauw Water B.V. 取締役会長
|
執行役員
|
加藤 達夫
|
環境エンジニアリング事業本部長
|
執行役員
|
中野 博之
|
システムソリューション事業本部 副事業本部長
|
執行役員
|
青樹 和彦
|
コストエンジニアリングセンター長
|
執行役員
|
児島 憲治
|
営業本部長
|
執行役員
|
石川 俊之
|
メタウォーターサービス株式会社 代表取締役社長
|
執行役員
|
高瀬 智之
|
経営企画本部 経理財務企画室長
|
執行役員
|
石﨑 寛之
|
営業本部 副本部長
|
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする旨、定款に定めております。なお、補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
佐藤 順一
|
1959年11月16日
|
1985年４月
|
富士電機株式会社 入社
|
2008年12月
|
富士電機デバイステクノロジー株式会社
経営企画本部 副本部長
|
2010年４月
|
同社 取締役 執行役員常務
|
2011年７月
|
マレーシア富士電機社 副社長
|
2016年６月
|
当社 監査室 上席監査人
|
2017年４月
|
当社 監査室長
|
2024年４月
|
当社 監査室 上席監査人（現任）
|
|
正田 賢司
|
1961年４月15日
|
1985年４月
|
東京電力株式会社 入社
|
1995年４月
|
弁護士登録（東京弁護士会） 虎門中央法律事務所 入所
|
2003年４月
|
同事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2015年８月
|
株式会社ユニオン精密 社外監査役
|
2016年６月
|
ニッセイ情報テクノロジー株式会社 社外監査役（現任）
|
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名です。
当社は、公益性の高い事業を営んでいることを重視し、コンプライアンス精神に富み、リスク管理能力を十分に発揮できる者を社外取締役及び社外監査役として選任しております。また、当社は、一般株主保護の観点から独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定の客観性を高めるとともに、当社の健全性・透明性の向上を図っております。当社の社外役員の独立性に関する基準は以下のとおりであり、当社は、当該基準を満たす社外取締役３名、社外監査役２名を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
(社外役員の独立性に関する基準)
|
メタウォーター株式会社（以下「当社」という。）が、当社における社外取締役及び社外監査役（以下併せて「社外役員」という。）が独立性を有すると認定するには、当該社外役員が、当社が定める以下の基準に照らして、当社及びその子会社［注１］（以下併せて「当社グループ」という。）と特別な利害関係のない中立の存在でなければならない。 １ 現在及び過去において、当社グループの業務執行者［注２］でないこと。 ２ 現事業年度を含む過去３年間において、就任前に以下のいずれにも該当していないこと。 （１）当社グループを主要な取引先［注３］とする者若しくはその業務執行者又は当社グループの主要な取引先若しくはその業務執行者 （２）当社の総議決権の10％以上の議決権を保有している大株主又はその業務執行者 （３）当社が総議決権の10％以上の議決権を保有している者の業務執行者 （４）当社グループから役員としての報酬等以外に多額の金銭その他の財産［注４］を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。） （５）当社グループから多額の金銭その他の財産の寄付を受けている者又はその業務執行者 （６）上記（１）の主要な取引先、上記（１）の業務執行者のうち重要な業務執行者［注５］、上記（４）に該当する者又は当社グループの重要な業務執行者若しくは業務執行者でない取締役の配偶者、二親等内の親族又は同居の親族 （７）当社グループとの間で、社外役員の相互就任［注６］の関係にある上場会社の出身者 ３ その他、独立した社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有していないこと。 以上 注１：「子会社」とは、会社法（第２条第３号）に定める子会社をいう。 注２：「業務執行者」とは、株式会社の業務執行取締役、執行役、執行役員、持分会社の業務を執行する社員（当該社員が法人である場合は、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これに相当する者）、会社以外の法人・団体の業務を執行する者及び会社を含む法人・団体の使用人（従業員等）をいう。 注３：「主要な取引先」とは、当社グループとの取引額が、双方いずれかにおいて、１事業年度につき 1,000万円以上でかつ連結売上高の２％を超えるものをいう。 注４：「多額の金銭その他の財産」とは、個人の場合は年間の平均額が1,000万円以上、団体の場合は当該取引先グループの連結売上高の２％を超えることをいう。 注５：「重要な業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。 注６：「社外役員の相互就任」とは、当社グループの出身者が現任の社外役員をつとめている上場会社から、当社に社外役員を迎え入れることをいう。
|
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当社と当社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりです。
(社外取締役)
相澤 馨氏：
同氏が代表取締役を務めた日東電工株式会社と当社との間には過去に取引関係がありましたが、取引の規模は僅少です。また、同氏の兼職先である日華化学株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
小棹 ふみ子氏：
同氏の兼職先である小棹ふみ子税理士事務所、株式会社建設技術研究所、株式会社トーエル及び日本道路株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
田内 常夫氏：
同氏の兼職先である本田技研工業株式会社及び伊澤タオル株式会社と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
(社外監査役）
福井 琢氏：
同氏の兼職先である柏木総合法律事務所及び学校法人慶應義塾と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
楠 政己氏：
同氏の兼職先である公認会計士楠会計事務所と当社には、人的・資本的・取引関係はありません。同氏は当社が定める社外役員の独立性に関する基準及び東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
