(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21.4％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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瓜生 道明
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1949年３月18日生
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1975年４月
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九州電力株式会社入社
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2006年６月
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同社 環境部長
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2007年６月
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同社 執行役員 経営企画室長
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2008年７月
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同社 執行役員 経営企画部長
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2009年６月
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同社 取締役常務執行役員 火力発電本部長
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2011年６月
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同社 代表取締役副社長 火力発電本部長
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2012年１月
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同社 代表取締役副社長
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2012年４月
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同社 代表取締役社長
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2018年６月
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同社 代表取締役会長(現)
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(注)２
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普通株式 111,589
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代表取締役
社長
執行役員
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池辺 和弘
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1958年２月17日生
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1981年４月
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九州電力株式会社入社
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2012年７月
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同社 発電本部 部長(発電総括)
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2014年６月
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同社 経営企画本部 部長(経営戦略)
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2016年６月
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同社 執行役員 経営企画本部副本部長 兼 部長
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2017年４月
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同社 執行役員 コーポレート戦略部門副部門長 兼 部長
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2017年６月
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同社 取締役常務執行役員 コーポレート戦略部門長
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2018年６月
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同社 代表取締役 社長執行役員(現)
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(注)２
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普通株式 109,889
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代表取締役
副社長
執行役員
ビジネスソリューション統括本部長
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橋本 上
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1962年１月19日生
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1984年４月
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九州電力株式会社入社
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2015年６月
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同社 地域共生本部 部長(総務)
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2017年４月
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同社 執行役員 熊本支社長
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2020年７月
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同社 上席執行役員 都市開発事業本部長
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2022年６月
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同社 常務執行役員 都市開発事業本部長
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2023年６月
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同社 代表取締役 副社長執行役員 ビジネスソリューション統括本部長(現)
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(注)２
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普通株式 45,651
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代表取締役
副社長
執行役員
危機管理官、
ＥＳＧに関する事項、 最高情報責任者
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早田 敦
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1961年１月12日生
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1985年４月
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九州電力株式会社入社
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2016年６月
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同社 経営企画本部 部長(経営計画)
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2017年４月
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同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営計画)
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2018年６月
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同社 執行役員 大分支社長
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2020年４月
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同社 執行役員 電気事業連合会 出向
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2020年６月
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同社 上席執行役員 電気事業連合会 出向
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2022年６月
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同社 常務執行役員 電気事業連合会 出向
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2023年６月
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同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官、ＥＳＧに関する事項
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2024年６月
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同社 代表取締役 副社長執行役員 危機管理官、ＥＳＧに関する事項、最高情報責任者(現)
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(注)２
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普通株式 42,473
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務
執行役員
テクニカルソリューション統括本部長
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千田 善晴
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1959年７月28日生
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1984年４月
|
九州電力株式会社入社
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2014年６月
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同社 地域共生本部 部長(危機管理)
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2017年６月
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同社 執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部 副本部長
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2018年６月
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同社 執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
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2019年６月
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同社 上席執行役員 テクニカルソリューション統括本部 土木建築本部長
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2020年６月
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同社 常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長
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2022年６月
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同社 取締役常務執行役員 テクニカルソリューション統括本部長(現)
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(注)２
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普通株式 47,039
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取締役
常務
執行役員
ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
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中野 隆
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1962年７月14日生
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1985年４月
|
九州電力株式会社入社
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2015年６月
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同社 経営企画本部 部長(組織戦略)
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2017年４月
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同社 コーポレート戦略部門 部長(エネルギー戦略)
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2018年６月
|
同社 執行役員 鹿児島支社長
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2020年７月
|
同社 執行役員 鹿児島支店長
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2021年６月
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同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
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2022年６月
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同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長
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2023年６月
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同社 取締役常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 業務本部長(現)
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(注)２
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普通株式 31,961
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取締役
常務
執行役員
エネルギーサービス事業統括本部長
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西山 勝
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1963年８月24日生
|
1986年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年７月
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同社 経営管理本部 部長(経営管理) 兼 地域共生本部 部長(危機管理担当)
|
2017年４月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営管理) 兼 ビジネスソリューション統括本部 部長(危機管理担当)
|
2017年６月
|
同社 コーポレート戦略部門 部長(グループ経営戦略)
|
2019年６月
|
同社 執行役員 国際室長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 コーポレート戦略部門長
|
2023年６月
|
同社 取締役常務執行役員 エネルギーサービス事業統括本部長(現)
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(注)２
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普通株式 31,829
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取締役
常務
執行役員
原子力発電本部長
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林田 道生
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1958年５月28日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2015年６月
|
同社 発電本部 部長(原子力管理)兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2017年４月
|
同社 原子力発電本部 部長(原子力管理)
|
2018年４月
|
同社 執行役員 立地コミュニケーション本部 副本部長
|
2018年７月
|
同社 執行役員 玄海原子力総合事務所長
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2021年６月
|
同社 上席執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 原子力発電本部 副本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役常務執行役員 原子力発電本部長(現)
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(注)２
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普通株式 34,113
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（非常勤）
|
橘・フクシマ・咲江
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1949年９月10日生
|
1980年６月
|
ブラックストン・インターナショナル株式会社 入社
|
1984年２月
|
同社 退職
|
1987年９月
|
ベイン・アンド・カンパニー株式会社 入社
|
1990年１月
|
同社 退職
|
1991年８月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社(現コーン・フェリー・ジャパン株式会社) 入社
|
1995年５月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役
|
2000年９月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 取締役社長
|
2001年７月
|
同社 代表取締役社長
|
2007年９月
|
コーン・フェリー・インターナショナル社 米国本社 取締役 退任
|
2009年５月
|
日本コーン・フェリー・インターナショナル株式会社 代表取締役会長
|
2010年７月
|
同上 退任
|
2010年７月
|
Ｇ＆Ｓグローバル・アドバイザーズ株式会社 代表取締役社長(現)
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2011年４月
|
公益社団法人経済同友会 副代表幹事(2015年４月退任)
|
2016年６月
|
ウシオ電機株式会社 取締役(非常勤)(2024年６月27日退任予定）
|
2020年６月
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九州電力株式会社 取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社あおぞら銀行 取締役(非常勤)(現)
|
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(注)２
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普通株式 9,900
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取締役
（非常勤）
|
平子 裕志
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1958年１月25日生
|
1981年４月
|
全日本空輸株式会社（現ＡＮＡホールディングス株式会社）入社
|
2011年６月
|
同社 執行役員 営業推進本部 副本部長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 米州室長 兼 ニューヨーク支店長
|
2013年４月
|
全日本空輸株式会社 上席執行役員 米州室長 兼 ニューヨーク支店長
|
2015年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 上席執行役員
全日本空輸株式会社 取締役執行役員
|
2015年６月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役執行役員
|
2017年４月
|
同社 取締役
全日本空輸株式会社 代表取締役社長
|
2022年３月
|
同上 退任
|
2022年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 取締役副会長
|
2023年６月
|
株式会社セブン銀行 取締役(非常勤)(現)
|
2023年６月
|
株式会社ＪＶＣケンウッド 取締役(非常勤)(現)
|
2024年４月
|
ＡＮＡホールディングス株式会社 特別顧問(現)
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2024年６月
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九州電力株式会社 取締役(現)
|
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(注)２
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普通株式 ―
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取締役
監査等委員
監査等委員会委員長
|
内村 芳郎
|
1962年７月14日生
|
1985年４月
|
九州電力株式会社入社
|
2016年６月
|
同社 地域共生本部 部長(広報) 兼 部長(危機管理担当)兼 原子力コミュニケーション本部 部長
|
2018年６月
|
同社 執行役員 佐賀支社長
|
2020年７月
|
同社 執行役員 佐賀支店長
|
2021年６月
|
同社 上席執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2022年６月
|
同社 常務執行役員 ビジネスソリューション統括本部 地域共生本部長
|
2024年６月
|
同社 取締役監査等委員(現)
|
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(注)３
|
普通株式 32,895
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
尾家 祐二
|
1954年４月９日生
|
1990年４月
|
九州工業大学(現国立大学法人九州工業大学) 情報工学部助教授
|
1995年４月
|
奈良先端科学技術大学院大学情報科学センター教授
|
1997年４月
|
九州工業大学情報工学部教授
|
2008年４月
|
国立大学法人九州工業大学大学院 情報工学研究院教授
|
2009年４月
|
同学情報工学研究院長
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2010年４月
|
同学理事・副学長
|
2016年４月
|
同学学長
|
2022年３月
|
同学退職
|
2022年４月
|
同学名誉教授（現）
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
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(注)３
|
普通株式 2,500
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
杉原 知佳
|
1970年12月25日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(現)
|
1999年４月
|
三浦・奥田・岩本法律事務所(現三浦・奥田・杉原法律事務所) 入所
|
2007年４月
|
同事務所 共同経営者(現)
|
2020年６月
|
日本タングステン株式会社 取締役監査等委員(非常勤)(現)
|
2022年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 2,200
|
取締役
監査等委員
(非常勤)
|
重富 由香
|
1970年６月17日生
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
1997年４月
|
日本国公認会計士登録(現)
|
1998年11月
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アーンスト・アンド・ヤング香港事務所へ異動
|
2001年８月
|
米国公認会計士登録(現)
|
2006年６月
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アーンスト・アンド・ヤング香港事務所パートナー(2024年６月30日退任予定)
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)パートナー
アーンスト・アンド・ヤング香港及び中国華南地区日系企業向けサービス統括責任者
|
2007年２月
|
香港公認会計士(業務執行資格)登録(現)
|
2015年６月
|
新日本有限責任監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)シニアパートナー(2016年９月退任)
|
2018年５月
|
アーンスト・アンド・ヤング グレーターチャイナ(中国本土、香港及び台湾)日系企業向けアシュアランス・サービス統括責任者(2024年６月30日退任予定)
|
2024年６月
|
九州電力株式会社 取締役監査等委員(現)
|
|
(注)３
|
普通株式 ―
|
計
|
普通株式 502,039
|
(注) １ 取締役橘・フクシマ・咲江、取締役平子裕志、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳及び取締役重富由香は、会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する社外取締役である。
２ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりである。
委員長 内村芳郎、委員 尾家祐二、委員 杉原知佳、委員 重富由香
５ 当社は執行役員制度を導入している。
② 社外取締役(監査等委員を含む)
社外取締役の選任に当たり、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」(独立役員の独立性に関する判断基準等)に基づき、独自に社外役員の独立性判断基準を設けている。なお、社外取締役については、その識見及び経歴から、当社事業に対し客観的・中立的発言を行うものと判断し、全員を独立役員に指定している。(社外取締役５名）
なお、当社と各社外取締役との間には、社外取締役としての独立性に影響を与える利害関係はない。
2023年度において開催された取締役会及び監査等委員会への出席状況は次のとおりである。
氏名
|
地位
|
出席回数/開催回数
|
取締役会
|
監査等委員会
|
橘・フクシマ・咲江
|
取締役
|
18回／18回
|
―
|
津田 純嗣
|
取締役
|
15回／18回
|
―
|
藤田 和子
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
20回／20回
|
尾家 祐二
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
20回／20回
|
杉原 知佳
|
取締役監査等委員
|
18回／18回
|
20回／20回
|
各社外役員の取締役会及び監査等委員会での発言状況並びに期待される役割に関して行った職務の概要は、次のとおりである。
ア 橘・フクシマ・咲江
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、ダイバーシティの重要性など様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
イ 津田純嗣
長年にわたる国内及び米国での企業経営者としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長として、取締役等の指名及び報酬の決定・承認プロセス等において、主導的な役割を果たしている。
ウ 藤田和子
長年にわたる公認会計士及び税理士としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
エ 尾家祐二
情報ネットワーク工学の専門家及び大学学長としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を客観的な視点から適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。
オ 杉原知佳
弁護士及び社外取締役としての豊富な経験や知見から、議案審議等に必要な発言を適宜行うなど、会社から独立した立場で業務執行を監査・監督している。また、人事諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務め、取締役等の指名、報酬について、背景・理由の確認を通じた妥当性検証など、様々な視点から積極的に発言し、重要な役割を果たしている。
また、取締役藤田和子、取締役尾家祐二、取締役杉原知佳は、監査等委員として監査計画を策定するとともに、会計監査人及び内部監査組織からの監査結果に関する報告を受けている。
(注) 当社は、2023年３月に、公正取引委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令を受
けた。さらに、同年７月には、経済産業省から電気事業法に基づく業務改善命令を受けた。
また、当社は2023年４月に新電力顧客情報等の閲覧により、経済産業省から業務改善命令等を受けた。
橘・フクシマ・咲江、津田純嗣、藤田和子、尾家祐二、杉原知佳の５氏は、これらの行政処分前から社
外取締役として在任していたが、取締役会等において、日頃からグループガバナンスやリスク管理、法令
等遵守等の視点に立った意見・提言等を行い、法令違反等の予防を行っていた。行政処分後は、取締役会
等において、法令遵守の重要性や原因究明及び再発防止策等に関する提言を行うなど、その職責を果たし
ている。
