(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性16名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.88％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役
社長
|
大 門 督 幸
|
1956年１月17日生
|
1978年５月
|
当社入社
|
2007年10月
|
当社営業部長
|
2009年９月
|
当社取締役営業部長
|
2012年９月
|
当社常務取締役
|
2014年９月
|
当社代表取締役専務
|
2016年９月
|
当社代表取締役副社長
|
2018年11月
|
新港ビル株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
高岡鉄道産業株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役会長（現任）
|
2022年９月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84
|
代表取締役
副社長
|
浦 俊 夫
|
1957年11月18日生
|
1980年３月
|
当社入社
|
2005年３月
|
当社総務部財務・経理部長
|
2010年９月
|
当社取締役総務部長
|
2014年９月
|
当社常務取締役
|
2016年９月
|
当社代表取締役専務
|
2016年10月
|
ＦＫＫエンジニアリング株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年12月
|
大洋住宅株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年３月
|
氷見観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
北陸海事株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
当社代表取締役副社長（現任）
|
2024年２月
|
ＦＫＫツアーズ株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
84
|
常務取締役
|
細 川 英 明
|
1961年10月１日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社営業部長
|
2016年９月
|
当社取締役営業部長
|
2017年７月
|
当社取締役国際物流部長
|
2022年９月
|
当社常務取締役（現任）
|
2024年２月
|
伏木貨物自動車株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
40
|
取締役
現業部長
|
野 村 浩
|
1960年９月４日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2012年10月
|
当社営業部長
|
2015年11月
|
当社現業部長
|
2018年９月
|
当社取締役現業部長
|
2020年６月
|
新湊観光開発株式会社代表取締役社長（現任）
|
2024年２月
|
新港ビル株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
33
|
取締役
人事労務部長
|
吉 田 秀 樹
|
1966年４月13日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2017年11月
|
当社営業部長
|
2022年９月
|
北陸日本海油送株式会社代表取締役社長（現任）
|
2022年９月
|
当社取締役人事労務部長（現任）
|
|
(注)３
|
9
|
取締役
関連事業部長
|
松 浦 孝 雄
|
1964年10月15日生
|
1990年11月
|
当社入社
|
2014年10月
|
当社経営企画室次長
|
2017年４月
|
当社経営企画室長
|
2019年６月
|
株式会社高岡ステーションビル代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役関連事業部長（現任）
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
総務部長
|
縄 井 和 弘
|
1967年８月13日生
|
1989年４月
|
当社入社
|
2014年10月
|
当社営業部次長
|
2022年10月
|
当社総務部長
|
2024年９月
|
当社取締役総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
海運部長
|
野 村 和 宏
|
1970年８月６日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社営業部次長
|
2022年10月
|
当社海運部長
|
2024年９月
|
当社取締役海運部長（現任）
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
国際輸送部長
|
塚 原 悟 史
|
1970年11月10日生
|
1993年４月
|
当社入社
|
2018年11月
|
当社営業部次長
|
2022年10月
|
当社国際輸送部長
|
2024年９月
|
当社取締役国際輸送部長（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
釣 谷 宏 行
|
1958年11月12日生
|
1991年９月
|
シーケー金属株式会社取締役
|
1996年９月
|
当社取締役（現任）
|
1997年４月
|
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2000年６月
|
株式会社ＣＫサンエツ代表取締役社長（現任）
|
2011年10月
|
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任）
|
2011年12月
|
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任）
|
2015年６月
|
日本伸銅株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
203
|
取締役
|
夏 野 公 秀
|
1965年６月30日生
|
1997年６月
|
射水運輸株式会社代表取締役社長(現任)
|
1998年９月
|
当社取締役（現任）
|
2013年６月
|
射水建設興業株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年８月
|
射水建材株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
770
|
取締役
|
稲 垣 晴 彦
|
1954年４月13日生
|
1993年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社常務取締役
|
2000年９月
|
当社取締役（現任）
|
2000年12月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長
|
2017年９月
|
ＧＲＮ株式会社代表取締役社長（現任）
|
2019年３月
|
北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
粟 田 吉 弘
|
1971年４月11日生
|
2004年９月
|
当社取締役（現任）
|
2011年４月
|
小倉大弓製作所へ入社
|
|
(注)３
|
560
|
取締役
|
橘 奈 緒 美
|
1963年２月23日生
|
2008年７月
|
タチバナアソシエイツ設立 代表(現任)
|
2012年９月
|
当社取締役（現任）
|
2015年７月
|
ＤＨＲインターナショナル・ジャパン株式会社マネージング・パートナー（現任）
|
|
(注)３
|
575
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
常任監査役
（常勤）
|
林 延 佳
|
1958年４月30日生
|
1977年４月
|
当社へ入社
|
2010年10月
|
当社総務部長（財務・経理）
|
2014年９月
|
当社取締役総務部長
|
2022年９月
|
当社常任監査役（常勤）（現任)
|
|
(注)４
|
38
|
監査役
|
中 村 正 治
|
1969年８月11日生
|
1993年４月
|
南陽株式会社へ入社
|
1995年２月
|
南陽株式会社取締役
|
1997年２月
|
南陽株式会社代表取締役社長
|
2002年９月
|
当社監査役（現任）
|
2016年７月
|
サニーライブホールディングス株式会社代表取締役社長（現任）
|
2016年７月
|
光陽興産株式会社代表取締役会長（現任）
|
2017年10月
|
南陽吉久株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年６月
|
万葉線株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 田 亮 一
|
1959年８月16日生
|
1978年４月
|
金沢国税局入局
|
2013年７月
|
輪島税務署長
|
2019年７月
|
金沢国税局徴収部長
|
2020年７月
|
金沢国税局退職
|
2020年８月
|
山田亮一税理士事務所所長
|
2021年５月
|
あさひ税理士法人代表社員（現任）
|
2021年９月
|
あさひ保険サービス合同会社代表社員（現任）
|
2023年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
|
2,431
|
(注) １．取締役釣谷宏行、夏野公秀、稲垣晴彦、橘奈緒美の各氏は、社外取締役であります。
２．監査役中村正治氏及び山田亮一氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．監査役の任期は、2023年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名）
|
（生年月日）
|
（略歴）
|
（所有株式数）
|
樋爪 勇
|
1946年７月７日生
|
1971年４月
|
弁護士登録（富山県弁護士会）
|
― 株
|
|
|
|
正力法律事務所入所
|
|
|
|
1980年２月
|
樋爪法律事務所開設
（現 樋爪・大原法律事務所）
|
|
|
|
1988年４月
|
富山県弁護士会会長
|
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
釣谷 宏行
|
㈱ＣＫサンエツ代表取締役社長、サンエツ金属㈱代表取締役社長、シーケー金属㈱代表取締役社長、㈱リケンＣＫＪＶ代表取締役社長、日本伸銅㈱代表取締役会長
|
20,340株
|
㈱ＣＫサンエツ、サンエツ金属㈱、シーケー金属㈱、㈱リケンＣＫＪＶとの間に商取引があります
|
ありません
|
夏野 公秀
|
射水運輸㈱代表取締役社長、射水建設興業㈱代表取締役社長、射水建材㈱代表取締役社長
|
77,000株
|
射水運輸㈱との間に商取引があり、射水運輸㈱は当社の株式2,000株保有、射水建設興業㈱は当社の株式8,400株を保有しています
|
ありません
|
稲垣 晴彦
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱代表取締役会長、ＧＲＮ㈱代表取締役社長
|
200株
|
北陸コカ・コーラボトリング㈱とＧＲＮ㈱との間に商取引があり、ＧＲＮ㈱は当社の株式40,000株を保有しています
|
ありません
|
橘 奈緒美
|
タチバナアソシエイツ代表、ＤＨＲインターナショナル・ジャパン㈱マネージング・パートナー
|
57,500株
|
ありません
|
ありません
|
釣谷宏行氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
夏野公秀氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
稲垣晴彦氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
橘奈緒美氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、当社取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に寄与すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
ロ 社外監査役
氏名
|
兼務状況
|
資本的関係
（所有株式数）
|
取引関係
|
その他の利害関係
|
中村 正治
|
サニーライブホールディングス㈱代表取締役社長、南陽吉久㈱代表取締役社長、光陽興産㈱代表取締役会長、万葉線㈱代表取締役社長
|
1,200株
|
南陽吉久㈱、光陽興産㈱との間に商取引があり、南陽吉久㈱は当社の株式20,100株保有、サニーライブホールディングス㈱は当社の株式13,760株を保有しています
|
ありません
|
山田 亮一
|
あさひ税理士法人代表社員
|
─ 株
|
ありません
|
ありません
|
中村正治氏の長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づく実践的な視点が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
山田亮一氏の長年にわたる国税局における豊富な経験と税務及び会計に関する知見が、的確かつ公正な監査に寄与すると判断し、社外監査役に選任しております。同氏の活動状況は独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針等を定めておりませんが、社外取締役及び社外監査役各氏の活動状況は、独立した立場に基づくものであり、その独立性は確保されていると認識しております。
なお、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連帯並びに内部統制部門との関係につきましては、取締役会、監査役会及び内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
