社長・役員
略歴
1993年４月 東山産業入社
1997年７月 トランコム株式会社入社
2018年４月 当社入社
2018年６月 常務取締役 営業本部長
2019年６月 取締役副社長 営業本部長
2020年６月 取締役副社長
2023年６月 代表取締役社長
2024年６月 代表取締役社長執行役員（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
8 |
24 |
27 |
31 |
14 |
2,488 |
2,592 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
6,492 |
2,487 |
66,516 |
6,431 |
48 |
26,212 |
108,186 |
4,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
6.00 |
2.30 |
61.48 |
5.94 |
0.04 |
24.23 |
100.00 |
－ |
(注)自己株式94,511株は、「個人その他」に945単元、「単元未満株式の状況」に11株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 執行役員 |
大澤 隆 |
1972年７月23日生 |
1993年４月 東山産業入社 1997年７月 トランコム株式会社入社 2018年４月 当社入社 2018年６月 常務取締役 営業本部長 2019年６月 取締役副社長 営業本部長 2020年６月 取締役副社長 2023年６月 代表取締役社長 2024年６月 代表取締役社長執行役員（現任） |
(注)２ |
14,700 |
|
取締役 専務執行役員 |
田中 勝也 |
1972年８月29日生 |
1993年４月 株式会社松本組入社 2007年１月 K's construction設立 代表就任 2010年10月 株式会社ヴィ企画入社 2014年１月 当社入社 2014年１月 事業統括本部長 2015年２月 取締役 営業本部長 2017年５月 常務取締役 営業本部長 2020年６月 専務取締役 営業本部長 2023年６月 専務取締役 2024年６月 取締役専務執行役員（現任） |
(注)２ |
67,200 |
|
取締役 常務執行役員 |
吉島 伸一 |
1966年１月２日生 |
1984年４月 トヨタカローラ大阪株式会社入社 1990年２月 佐川急便株式会社入社 2014年２月 当社入社 2014年２月 法務課長 2015年２月 監査役 2019年６月 取締役 管理本部長 2020年６月 常務取締役 管理本部長 2024年６月 取締役常務執行役員(現任) |
(注)２ |
37,000 |
|
取締役 上席執行役員 |
西村 考史 |
1980年１月15日生 |
2007年１月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法 人）入所 2010年６月 公認会計士登録 2016年12月 当社入社 2016年12月 財務担当部長 2019年６月 取締役 財務担当部長 2020年８月 取締役 財務担当 2024年６月 取締役上席執行役員 （現任） |
(注)２ |
3,500 |
|
取締役 上席執行役員 |
青島 亨 |
1969年５月24日生 |
1994年４月 遠州トラック株式会社入社 2012年５月 トランコム株式会社入社 2020年９月 当社入社 執行役員 2022年６月 取締役 2023年６月 取締役 営業本部長（現任） 2024年６月 取締役上席執行役員（現任） |
(注)２ |
2,300 |
|
取締役 |
岩﨑 哲律 |
1974年７月３日生 |
1993年４月 株式会社丸和運輸機関（現AZ-COM丸和ホールディングス株式会社）入社 2015年６月 同社常温物流運営部長 2016年８月 同社執行役員常温物流部長 2017年６月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼EC常温物流 運営部長 2017年７月 同社執行役員EC常温物流運営本部長兼常温物流運 営部長 2018年６月 同社取締役執行役員EC物流運営本部長 2018年７月 同社取締役執行役員ECラストワンマイル事業本部 長兼ECラストワンマイルMQA開発部長 2020年４月 同社取締役執行役員EC事業本部長 2022年６月 当社取締役（現任） 2022年６月 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社取締役常務執行役員EＣ事業本部長 2022年10月 同社取締役常務執行役員事業推進グループ長（現任） |
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
大塚 信 |
1972年２月９日生 |
1990年４月 株式会社丸和運輸機関入社 2008年６月 同社経理部長 2013年６月 同社執行役員経理本部長兼経理部長 2019年７月 同社執行役員経理本部長（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
井口 典夫 （注）１ |
1956年５月10日生 |
1980年３月 運輸省（現国土交通省）入省 1995年４月 青山学院大学 経営学部助教授 1998年４月 青山学院大学 経営学部教授 2008年４月 青山学院大学 総合文化政策学部教授（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
松田 佳紀 （注）１ |
1960年11月９日生 |
1979年３月 上新電気株式会社入社 2006年４月 株式会社マツヤデンキ取締役兼COO 2007年６月 株式会社ぷれっそホールディング代表取締役兼 COO 2013年３月 株式会社ヤマダ電機（現株式会社ヤマダホールデ ィングス）取締役副社長兼エス・バイ・エル株 式会社（現株式会社ヤマダホームズ）代表執行 役員社長代行 2013年５月 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム（現株式会 社ヤマダホームズ）代表取締役社長 2015年６月 株式会社NYMK設立代表取締役（現任） 2016年５月 エーアイティー株式会社取締役 2017年５月 株式会社ビジョンメガネ代表取締役会長 2018年10月 株式会社ワコーパレット常務取締役 2019年６月 株式会社KHC社外取締役（現任） 2021年６月 当社取締役（現任） 2023年４月 株式会社ワコーパレット専務取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 |
深山 隆 （注）１ |
1958年10月22日生 |
1981年４月 味の素株式会社入社 2005年７月 ベトナム味の素株式会社代表取締役社長 2012年７月 味の素ヘルシーサプライ株式会社代表取締役社長 2017年３月 F-LINE株式会社代表取締役社長 2021年８月 株式会社ミヤマプロジェクト代表取締役（現任） 2022年６月 当社取締役（現任） 2023年５月 シマダヤ株式会社社外取締役（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
堀口 淳也 |
1970年４月29日生 |
1989年４月 関西電力株式会社入社 2004年９月 明光義塾昭和町教室開校 2009年10月 株式会社ヴィ企画入社 2013年10月 当社入社 2017年４月 オペレーションサービス関西エリア課長 2019年２月 管理本部課長 2019年６月 当社監査役 2023年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
6,400 |
|
取締役 （監査等委員） |
藤原 誠 （注）１ |
1980年４月28日生 |
2007年12月 弁護士登録（大阪弁護士会） 2008年１月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年６月 当社監査役 2022年３月 株式会社ナサホーム社外監査役（現任） 2023年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員）
|
中喜多 智彦 （注）１ |
1978年７月26日生 |
2005年４月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監 査法人）入所 2007年７月 公認会計士登録 2011年10月 株式会社ミズワン入社 2013年５月 ロングブラックパートナーズ株式会社入社 2014年11月 このえ有限責任監査法人入所 2017年６月 当社監査役 2022年１月 株式会社マツオカトレーディング取締役社長 2023年６月 当社取締役（監査等委員）（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
131,100 |
||||
（注）１．取締役井口典夫、松田佳紀、深山隆、藤原誠、中喜多智彦は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社では、意思決定機能と業務執行機能を分離し、より迅速な経営判断と業務執行により経営効率の向上を図るため、執行役員制度を導入しております。
５．取締役のスキルマトリックスは次の通りであります。
<スキルマトリックス>
|
|
マーケティング |
企業経営 |
財務会計 |
ファイナンス |
法律 |
ガバナンス |
CSR |
監査・内部統制 |
|
大澤 隆 |
● |
● |
|
|
|
● |
|
|
|
田中 勝也 |
● |
● |
● |
|
|
|
|
|
|
吉島 伸一 |
● |
|
|
● |
● |
|
|
|
|
西村 考史 |
|
|
● |
● |
|
|
|
● |
|
青島 亨 |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
岩崎 哲律 |
● |
● |
|
● |
|
|
|
|
|
大塚 信 |
|
|
● |
● |
|
● |
|
|
|
井口 典夫 |
● |
|
|
|
|
● |
● |
|
|
松田 佳紀 |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
深山 隆 |
● |
● |
|
|
|
|
● |
|
|
堀口 淳也 |
● |
|
|
|
● |
|
|
● |
|
藤原 誠 |
|
|
|
|
● |
● |
|
● |
|
中喜多 智彦 |
|
|
● |
● |
|
|
|
● |
※ 上記一覧表は、各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は５名であります。
社外取締役である井口典夫は、経営学や経済学に関する幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である松田佳紀は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である深山隆は、企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、客観的かつ公正な立場から経営の重要案件の審議及び議決に参加することで経営の監督機能を向上させる役割及び企業価値の向上に貢献いただく役割を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役である藤原誠は弁護士法人北浜法律事務所の社員弁護士であり、弁護士として企業法務に関する幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。当社は同事務所と顧問契約を締結しておりますが、その顧問料は僅少であり一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立性に影響を及ぼすものではありません。
社外取締役である中喜多智彦は、公認会計士であり、またコンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する大所高所からの監督と助言を期待し、社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況についての考え方としては、企業統治において、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能強化が重要と考えており、上記のとおり、社外取締役５名を選任することにより外部からの経営監視が十分に機能する体制が整っていると考えております。
当社は、社外取締役の選任に際しての独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査担当が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査担当は、監査等委員とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、内部監査担当、監査等委員及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（親会社） |
|
|
|
被所有 |
|
|
AZ-COM丸和ホールディングス株式会社（注）２ |
埼玉県吉川市 |
9,117 |
物流事業 |
58 |
物流事業の委託・受託、役員の兼任 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
ファイズオペレーションズ株式会社（注）３.４ |
大阪市北区 |
52 |
ECソリューションサービス事業 |
100 |
経営指導、役員の兼任 |
|
ファイズトランスポートサービス株式会社（注）３.５ |
大阪市北区 |
10 |
同上 |
100 |
経営指導、役員の兼任 |
|
株式会社ファインドオン |
東京都千代田区 |
25 |
同上 |
100 |
経営指導、役員の兼任 |
|
ブリリアントトランスポート株式会社 |
東京都渋谷区 |
15 |
国際物流サービス事業 |
92 |
経営指導、役員の兼任 |
|
日本システムクリエイト株式会社（注）３ |
東京都大田区 |
50 |
情報システム事業 |
60 |
経営指導、役員の兼任 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．有価証券報告書を提出しております。
３．特定子会社に該当しております。
４．ファイズオペレーションズ株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (１)売上高 17,087百万円
(２)経常利益 875百万円
(３)当期純利益 567百万円
(４)純資産額 1,587百万円
(５)総資産額 4,005百万円
５．ファイズトランスポートサービス株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 (１)売上高 7,635百万円
(２)経常利益 301百万円
(３)当期純利益 193百万円
(４)純資産額 685百万円
(５)総資産額 1,969百万円
沿革
２【沿革】
2011年12月、当社の前身である株式会社ヴィ企画3PL事業部は、ECソリューションを包括的に提供する事業部門として株式会社ヴィ企画の中で発足いたしました。事業部門の成長性が高いため機動的な経営判断を行うべく2013年10月に当社を設立し、ECソリューションサービスを中核とする事業を開始しました。その後、2014年２月に南大阪を拠点とするロジスティクスサービス事業を株式会社ヴィ企画より譲受けるとともに、2014年５月に大手EC事業会社を主要顧客とするオペレーションサービス事業を株式会社ヴィ企画及びヴィプランニング株式会社より譲受け、サービスの提供を行ってまいりました。
設立以降の当社に係る経緯は、以下のとおりであります。
|
年月 |
概要 |
|
2013年10月 |
大阪市北区に株式会社ファイズ設立 |
|
2014年１月 |
住之江営業所 開設（大阪市住之江区） |
|
2014年１月 |
東京営業所 開設（東京都中央区） |
|
2014年１月 |
神奈川営業所 開設（神奈川県小田原市） |
|
2014年２月 |
株式会社ヴィ企画より南大阪を拠点とするロジスティクスサービス事業を譲受け |
|
2014年２月 |
南大阪営業所 開設（大阪府羽曳野市） |
|
2014年５月 |
株式会社ヴィ企画よりオペレーションサービス（請負）事業を譲受け |
|
2014年５月 |
ヴィプランニング株式会社よりオペレーションサービス（派遣）事業を譲受け |
|
2014年６月 |
厚木営業所 開設（神奈川県伊勢原市） |
|
2015年５月 |
デリバリーサービス事業開始 |
|
2015年９月 |
住之江営業所 移転（大阪市住之江区） |
|
2015年９月 |
名古屋営業所 開設（名古屋市中村区） |
|
2016年３月 |
本社 移転（大阪市北区） |
|
2016年３月 |
岡山営業所 開設（岡山市北区） |
|
2016年８月 |
中部営業所 開設（愛知県江南市） |
|
2016年12月 |
東京営業所 移転（東京都中央区） |
|
2017年３月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
|
2017年６月 |
本社 移転（大阪市北区） |
|
2017年８月 |
名古屋港営業所 開設（愛知県名古屋市） |
|
2018年９月 |
名古屋オフィス 開設（愛知県名古屋市） |
|
2018年10月 |
大阪オフィス 開設（大阪市中央区） |
|
2018年12月 |
東京証券取引所市場第一部銘柄に市場変更 |
|
2019年１月 |
中部営業所及び名古屋港営業所を移転統合し、名古屋栄営業所に名称変更（愛知県名古屋市） |
|
2019年４月 |
川口営業所 開設（埼玉県川口市） |
|
2019年７月 |
ファイズコンピュータテクノロジーズ株式会社（連結子会社） 事業開始 |
|
2019年７月 |
東京オフィス 開設（埼玉県川口市） |
|
2019年10月 |
オペレーションサービス事業をファイズオペレーションズ株式会社（連結子会社）へ承継 |
|
2019年10月 |
株式会社ファイズからファイズホールディングス株式会社へ商号変更 |
|
2020年２月 |
ロジスティクスサービス事業及びデリバリーサービス事業をファイズトランスポートサービス株式会社（連結子会社）へ承継 |
|
2020年７月 |
株式会社中央運輸を株式取得により子会社化（神奈川県厚木市） |
|
2021年２月 |
尼崎ソリューションセンター開設（兵庫県尼崎市） |
|
2021年４月 |
ブリリアントトランスポート株式会社を株式取得により子会社化（東京都渋谷区） |
|
2021年６月 |
尼崎営業所 開設（兵庫県尼崎市） |
|
2021年11月 |
日本システムクリエイト株式会社を株式取得により子会社化（東京都大田区） |
|
2022年２月 |
株式会社丸和運輸機関（現 AZ-COM丸和ホールディングス株式会社）との資本業務提携契約を締結 |
|
2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
|
2023年10月 |
プライム市場からスタンダード市場へ移行 |
|
2024年２月 |
株式会社ファインドオンを株式取得により子会社化(東京都千代田区) |