社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年６月20日現在
(注) １ 自己株式300,451株は、「個人その他」に3,004単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
２ 上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が88単元（8,800株）含まれております。
３ 当社は、2024年６月21日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」については、当該株式分割前の株式数を記載しております。
役員
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性5名 女性3名 （役員のうち女性の比率37.5％）
(注) １ 吉川奈奈氏、佐々木智世氏及び竹田美保氏は、社外取締役であります。
２ 任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３ 任期は、2023年６月期に係る定時株主総会終結時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４ 当社は、2024年６月21日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役吉川奈奈氏は、弁護士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役佐々木智世氏は、税理士及び社会保険労務士としての専門的な見識を有しており、客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任かつ独立役員に指定いたしました。なお、同氏は佐々木智世税理士事務所の代表であります。当社と佐々木智世税理士事務所とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役竹田美保氏は、三谷不動産株式会社で要職を歴任し、その実績により培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的・中立的な立場から当社の経営に対する適切な監査が期待できると判断されることから、選任かつ独立役員に指定いたしました。なお、同氏は三谷不動産株式会社の取締役であります。当社と三谷不動産株式会社とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また当社と同氏とは人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては社外役員を選任するための独立性について、基準又は方針を明確に定めておりませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任をしております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、それぞれ取締役会等への出席を通じて、内部監査・会計監査等にて確認された社内管理体制に関する重要事項についての報告を受けており、当該会議体の中で必要に応じて適宜助言等を行うことで当社の内部統制体制強化に向けた協力を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
連結子会社
(注) １ 当社グループは、医薬品、化粧品、雑貨、食品等の小売業という単一セグメントであるため、主要な事業の内容欄には、セグメントの名称の記載を省略しております。
２ ゲンキー株式会社は、特定子会社に該当しております。
３ 上記子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
４ ゲンキー株式会社は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えておりますが、連結売上高に占める当該連結子会社の売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の割合が90％を超えておりますので主要な損益情報等の記載を省略しております。
沿革
２ 【沿革】
また、当社の完全子会社であるゲンキー株式会社の沿革は以下のとおりであります。
ゲンキー株式会社の沿革