京極運輸商事

(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

(注) １　自己株式235,258株は、「個人その他」に2,352単元、「単元未満株式の状況」に58株含まれております。

２　「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。

(2) 【役員の状況】

 ①　役員一覧

男性6名　女性2名　（役員のうち女性の比率25％）

(注) １　取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

２　取締役、深澤晶久、永嶋悦子は、社外取締役であります。

３　常勤監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４　監査役、市川静代、纐纈良二は、社外監査役であります。

５　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６　冨田和宏氏、吉田長司氏は、2024年６月26日開催の第84期定時株主総会終結の時をもって、取締役を退任しております。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

資本的関係又は取引関係等その他の利害関係のない取締役２名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には特別の利害関係はありません。

ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
　社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し、客観的な意見表明を行っております。

ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

取締役会は取締役５名と監査役３名で構成されており、取締役５名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で充分対応できる体制となっております。

なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との

関係

社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。

４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２　特定子会社に該当しております。

３　京極石油㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

主要な損益情報等　(1) 売上高　　　        1,550,709千円

(2) 経常利益　　　         10,162千円

(3) 当期純利益　　　        7,712千円

(4) 純資産額　　          223,754千円

(5) 総資産額　　          467,467千円

(2) 持分法適用関連会社

(3) その他の関係会社

(注)　有価証券報告書を提出しております。

２ 【沿革】