(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 11名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 8.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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今 井 利 彦
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1959年３月22日生
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1982年４月
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日本通運株式会社入社
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2002年６月
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同社東京ペリカンアロー支店次長
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2004年２月
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同社埼玉支店次長
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2005年２月
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当社入社
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2005年５月
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当社常務執行役員
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2005年６月
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当社取締役常務執行役員茂原支店長
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2012年５月
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当社取締役常務執行役員管理本部長
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2013年６月
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当社専務取締役管理本部長
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2015年６月
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当社取締役副社長管理本部長
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2017年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)２
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562,680
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取締役副社長
営業本部長
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今 関 仁 孝
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1960年３月24日生
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1983年４月
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当社入社
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1995年６月
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当社東金支店営業課長
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2000年９月
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当社佐倉配送センター所長
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2001年７月
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当社執行役員佐倉配送センター所長
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2005年５月
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当社常務執行役員佐倉配送センター所長
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2009年３月
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当社常務執行役員東金支店業務部長
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2013年４月
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当社常務執行役員佐倉支店長
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2015年６月
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当社取締役常務執行役員営業本部長
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2017年６月
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当社専務取締役営業本部長
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2023年６月
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当社取締役副社長営業本部長 （現任）
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2024年６月
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南総タクシー株式会社取締役 （現任）
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(注)２
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137,000
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取締役副社長
飲料物流本部長
茂原支店長兼
茂原中央支店長
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伊 藤 和 久
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1959年２月23日生
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1985年10月
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当社入社
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1998年５月
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当社茂原支店営業課長
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2003年７月
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当社本社管理部次長
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2005年５月
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当社執行役員総務担当部長
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2009年３月
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当社執行役員佐倉配送センター所長
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2012年５月
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当社執行役員茂原支店長
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2013年４月
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当社執行役員茂原中央支店長
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2015年６月
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当社取締役常務執行役員茂原中央支店長
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2017年６月
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当社専務取締役茂原中央支店長
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2021年４月
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当社専務取締役茂原支店長兼茂原中央支店長
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2023年６月
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当社取締役副社長飲料物流本部長 茂原支店長兼茂原中央支店長 （現任）
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2024年６月
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南総総業株式会社取締役（現任）
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(注)２
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59,100
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数（株）
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取締役
常務執行役員
東金支店長
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青 木 勝 也
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1963年３月14日生
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1987年４月
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日本通運株式会社入社
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2012年10月
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同社埼玉支店移転引越次長
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2014年５月
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日通東京警備株式会社営業部長
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2015年１月
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当社入社
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2015年10月
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当社東金支店副支店長
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2017年４月
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当社茂原支店長
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2019年６月
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当社取締役執行役員茂原支店長
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2021年４月
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当社取締役執行役員東金支店長
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2023年６月
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当社取締役常務執行役員東金支店長 （現任）
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(注)２
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18,100
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取締役
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平 原 裕 之
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1961年８月14日生
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1980年４月
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当社入社
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1997年７月
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当社茂原支店業務課長
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1998年９月
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当社総務部経理課課長
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1999年７月
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当社管理部経理課長
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2003年７月
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当社管理部次長
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2005年５月
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当社執行役員財務担当部長
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2013年４月
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当社執行役員千葉支店長
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2015年６月
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当社執行役員佐倉支店長
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2017年６月
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当社取締役（現任）
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2019年６月
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当社取締役常務執行役員佐倉支店長
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2023年２月
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南総建設株式会社専務取締役
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2023年６月
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南総建設株式会社代表取締役社長 （現任）
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(注)２
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44,400
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取締役
社外
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菅 野 茂 徳
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1959年12月23日生
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1989年４月
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弁護士登録
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1994年４月
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菅野法律事務所設立
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2001年11月
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ＡＧ債権回収株式会社取締役 （現任）
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2016年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
社外
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矢 野 政 信
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1958年6月25日生
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1982年４月
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東金市役所入庁
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2014年４月
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同市総務部収税課長
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2016年４月
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同市企画政策部長
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2019年３月
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同市退職
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2020年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
社外
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吉 澤 智 子
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1962年4月7日生
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2008年11月
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社会保険労務士試験合格
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2008年12月
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社会保険労務士吉澤事務所設立
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2013年１月
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労働保険事務組合中小企業商工者組合理事長（現任）
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2021年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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職歴
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任期
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所有株式数（株）
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監査役
常勤
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古 川 幸 男
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1957年12月17日生
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1987年５月
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当社入社
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2000年４月
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当社東金支店業務課長
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2010年４月
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当社総務人事担当部長
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2017年６月
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南総建設株式会社取締役
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2017年12月
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当社定年退職
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2021年６月
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当社常勤監査役（現任）
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(注)４
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72,600
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監査役
社外
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大 坪 照 康
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1971年５月21日生
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1994年４月
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株式会社新千葉カントリー倶楽部
入社
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2001年１月
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同社代表取締役社長（現任）
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2011年６月
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認定NPO法人ラブ＆ハーモニー基金
理事
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2014年６月
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株式会社ファンティック監査役
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2017年６月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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15,300
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監査役
社外
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菊 地 豊
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1948年４月18日生
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1971年４月
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日本通運株式会社入社
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2001年５月
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同社京浜自動車支店長
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2004年６月
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株式会社日通総合研究所取締役
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2007年３月
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台湾宅配通股份有限公司副総経理
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2011年４月
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同社顧問
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2018年６月
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当社監査役(現任)
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(注)５
|
5,300
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監査役
社外
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御 子 柴 顯
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1954年２月４日生
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1983年10月
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監査法人サンワ東京丸の内事務所 （現 有限責任監査法人トーマツ） 入所
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1987年３月
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公認会計士登録
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1998年６月
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監査法人トーマツ社員就任
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2019年６月
|
有限責任監査法人トーマツ退職
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2019年７月
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御子柴顯公認会計士事務所設立
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2023年６月
|
当社監査役（現任）
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(注)６
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―
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計
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914,480
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(注) １ 取締役菅野茂徳、矢野政信、吉澤智子は、社外取締役であります。
２ 取締役今井利彦、今関仁孝、伊藤和久、青木勝也、平原裕之、菅野茂徳、矢野政信、吉澤智子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役大坪照康、菊地豊、御子柴顯は、社外監査役であります。
４ 監査役古川幸男、大坪照康の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る
定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役菊地豊の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会
終結の時までであります。
６ 監査役御子柴顯の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総
会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。菅野茂徳取締役と当社の関係については、同取締役が代表を務める菅野法律事務所と当社グループは顧問契約を締結しておりますが、報酬額は極めて少額であり、意思決定に影響を与えうる関係ではないと考えております。また、同取締役の兼職先であるＡＧ債権回収株式会社と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。矢野政信取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。吉澤智子取締役と当社の関係については、同取締役が代表を務める社会保険労務士吉澤事務所、理事長を務める労働保険事務組合中小企業商工者協会との間には、それぞれ、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
当社の社外監査役は３名であります。大坪照康監査役及び同監査役の兼職先である株式会社新千葉カントリー倶楽部と当社グループの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他利害関係はございません。また、菊地豊監査役と当社グループとの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。御子柴顯監査役及び同監査役が代表を務める御子柴顯会計士事務所と当社グループの間には、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はございません。
また、社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況は、役員一覧に記載の通りであります。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性基準を定めたものはございませんが、その選任については、経歴、知見や当社グループとの関係を踏まえ、東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考とし、公正性を保ち、一般株主との利益相反が生じることがないこと等を考慮し選任しております。
当社では、経営監視機能の中心は監査役と考えており、監査役４名のうち３名は社外監査役であります。
第115期事業年度におきましても、社外監査役３名が取締役会に出席し、取締役会の意思決定に際し、適宜必要な発言を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、取締役、監査役及び内部監査部門から、業務執行、監査役監査、
内部統制監査の状況に関する報告等を受けること、また意見交換を通じて適切な助言をするなどの連携を行って
おります。
社外監査役は、取締役会への出席を通じて、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から、業務執行、監査役監
査、内部統制監査の状況に関する報告を受けること、必要に応じ説明を求めるなど適切な連携を行っておりま
す。また、会計監査人とは、監査報告会などを通じて、意見交換を行うなど、経営監視機能の充実のため、連携
を図っております。
