社長・役員
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
27 |
160 |
88 |
96 |
16,097 |
16,478 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
110,773 |
8,084 |
227,427 |
78,887 |
245 |
104,004 |
529,420 |
37,350 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
20.92 |
1.53 |
42.96 |
14.90 |
0.05 |
19.64 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式2,791,783株は、「個人その他」に27,917単元及び「単元未満株式の状況」に83株を含めて記載しております。
なお、自己株式2,791,783株は、株主名簿記載上の株式数であり、2024年３月31日現在の実質的な所有株式数は2,791,683株であります。
２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ４単元及び41株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a. 取締役および監査役
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長執行役員 |
田村 滋朗 |
1960年３月30日生 |
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（注）5 |
15 |
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代表取締役 副社長執行役員 |
三宅 英夫 |
1960年11月23日生 |
|
（注）5 |
1 |
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|
代表取締役 副社長執行役員 |
西尾 忠男 |
1961年10月２日生 |
|
（注）5 |
0 |
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|
取締役 上席執行役員 |
笹岡 修 |
1973年12月15日生 |
|
（注）5 |
4 |
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取締役 上席執行役員 |
渡辺 智 |
1966年７月５日生 |
|
（注）5 |
2 |
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|
取締役 |
杉山 武彦 |
1944年11月26日生 |
|
（注）5 |
－ |
||||||||||
|
取締役 |
青山 佳世 |
1959年９月１日生 |
|
（注）5 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
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取締役 |
三木 泰雄 |
1955年３月１日生 |
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（注）5 |
－ |
||||||||||||
|
常勤監査役 |
古宮 正章 |
1957年６月13日生 |
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（注）6 |
0 |
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常勤監査役 |
濱 隆裕 |
1966年１月28日生 |
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（注）7 |
21 |
||||||||||||
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監査役 |
上野 佐和子 |
1964年８月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||||||||||
|
監査役 |
鈴木 啓公 |
1968年６月11日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||||||||||
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計 |
46 |
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（注）１．所有株式数には、役員持株会の株式数が含まれております。
２．取締役杉山武彦、青山佳世及び三木泰雄の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役青山佳世氏の戸籍上の氏名は、相原佳世であります。
４．監査役上野佐和子、鈴木啓公の両氏は、社外監査役であります。
５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
６．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
７．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
８．2023年７月３日から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時。
b. 執行役員
当社では経営責任の明確化及び業務執行の迅速化を図るべく、執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は次の通りです。
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役職名 |
氏名 |
職名 |
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常務執行役員 |
坪井 史憲 |
サステナビリティ推進部担当 サステナビリティ推進部長 |
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常務執行役員 |
安田 貴 |
総務部、監査室担当、監査室長 内部統制担当、危機管理担当 社長特命事項 AFC商事株式会社代表取締役社長、株式会社ブルーコーナー担当 |
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上席執行役員 |
長谷川 武 |
企画調査室担当 企画調査室長 |
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執行役員 |
市瀬 敦夫 |
アクアテクノサービス株式会社代表取締役社長 |
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執行役員 |
小玉 滋之 |
経理部担当 経理部長 |
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執行役員 |
小宮 徹 |
空港事業部担当 空港事業部長 |
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執行役員 |
平野 英明 |
大阪事業所長 |
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執行役員 |
天沼 克也 |
空港インフラ事業部担当 空港インフラ事業部長 アクアテクノサービス株式会社担当 千歳事業所長 株式会社エスキューブ代表取締役社長 |
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執行役員 |
仲野 透 |
空港事業部貨物企画担当 |
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執行役員 |
松野 孝彦 |
財務部担当、経営企画部副担当 財務部長 社長特命事項 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は杉山武彦氏、青山佳世氏及び三木泰雄氏であります。
杉山武彦氏、青山佳世氏及び三木泰雄氏は、それぞれ当社との間に特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外取締役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断に参画していただくために選任しております。
当社の社外監査役は、上野佐和子氏（公認会計士）及び鈴木啓公氏（税理士及び公認会計士）であります。なお、2021年６月29日付で当社社外監査役に就任した芝昭彦氏は、2023年７月３日をもって辞任し、後任として2023年６月29日に開催の定時株主総会にて選任されていた補欠監査役の鈴木啓公氏が同日付で監査役に就任しております。社外監査役は、それぞれ当社との間に、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係はありません。社外監査役は、豊富な知識経験等を活かして、社外からの経営判断の監視をしていただくために選任しております。
また、当社は独立性ある社外役員を選任するにあたって、当社と社外役員との間及び当社と社外役員の所属会社、出身会社との間に、現在及び過去において、特筆すべき人的関係、資本関係及び取引関係その他利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのないものとして相応しい独立性を有していることを基本的な方針としております。
当社は、このような方針に沿って社外取締役杉山武彦氏、青山佳世氏及び三木泰雄氏、社外監査役上野佐和子氏及び鈴木啓公氏を独立役員に選任しており、取締役会等の重要な会議へ出席いただくことにより、常に適切な経営判断、経営監視ができる体制としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制システムの状況等についての報告を踏まえ、取締役の業務執行に対する監査を行うほか、取締役会の一員として意見又は助言をおこなうことで、内部統制部門を有効に機能させ、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会や取締役会への出席及び会計監査人からの報告等を通じ、直接又は間接に、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高め、併せて高い専門性により監査役監査を実施し、監査役会の監査報告に繋げています。また、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っています。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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東京空港冷暖房㈱ |
東京都大田区 |
2,900 |
熱供給事業 |
60.32 |
給排水運営その他 役員の兼任 |
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AFCアセット マネジメント㈱ |
東京都大田区 |
50 |
不動産事業 |
100.00 |
不動産賃貸 役員の兼任 |
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AFC商事㈱ |
東京都大田区 |
30 |
給排水運営 その他事業 |
100.00 |
事業資金の借入 給排水運営その他 役員の兼任 |
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AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD. |
シンガポール |
4,218 |
不動産事業 |
100.00 |
役員の兼任 |
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AFS PROPERTIES PTE.LTD. |
シンガポール |
3,112 |
不動産事業 |
100.00 (100.00) |
役員の兼任 |
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AFN PROPERTIES LTD. |
カナダ |
516 |
不動産事業 |
100.00 |
役員の兼任 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．東京空港冷暖房㈱、AIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.及びAFS PROPERTIES PTE.LTD.は特定子会社に該当い
たします。
３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
４．上記会社は有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
５．東京空港冷暖房㈱は売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。ただし、セグメントの「熱供給事業」の売上高に占める当該連結子会社の売上高(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の割合が100分の90を超えるため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
(2）その他の関係会社
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業内容 |
議決権の被所有割合（％） |
関係内容 |
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日本航空㈱ |
東京都品川区 |
273,200 |
定期航空運送事業 |
20.98 |
不動産賃貸等 |
|
ANAホールディングス㈱ |
東京都港区 |
467,601 |
グループ経営戦略 策定事業 |
20.97 |
同社の子会社と不動産賃貸等の取引があります。 |
（注）上記会社は有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1970年２月 |
国際航業株式会社より分離独立し空港施設株式会社を設立 資本金250百万円（東京都大田区） |
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３月 |
国際航業株式会社より東京・大阪両国際空港の土地、建物及び営業を譲受 |
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４月 |
東京国際空港にてビル賃貸、地域冷暖房、給排水事業、大阪国際空港にてビル賃貸を開始 |
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1973年12月 |
東京国際空港内所有地を国に売却（国有財産使用許可により営業継続） |
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1978年５月 |
千歳空港に千歳事務所（現 千歳事業所）開設 |
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1989年８月 |
東京空港冷暖房株式会社（当社60.3％出資）を設立 |
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1993年４月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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1993年４月 ～８月 |
東京国際空港の沖合展開に合わせ、ユーティリティセンタービル、メンテナンスセンターアネックス、西側格納庫、カーゴセンタービル（現 アークビル）、貨物ターミナル施設 竣工 |
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1994年６月 |
関西国際空港に航空機汚水処理施設（ＳＤプラント）竣工 |
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1995年12月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場（資本金6,826百万円） |
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1996年３月 |
那覇空港に小型機用格納庫竣工 |
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1997年９月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2002年３月 |
東京国際空港に第１テクニカルセンター取得 |
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2003年３月 |
東京国際空港に第２テクニカルセンター竣工 |
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2005年２月 |
中部国際空港に航空機汚水処理施設（ＳＤプラント）竣工 |
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2008年２月 |
東京国際空港にエンジンメンテナンスビル南棟竣工 |
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2009年４月 |
東京国際空港にコンポーネントメンテナンスビル竣工 |
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2010年12月 |
東京都中央区日本橋室町に共同ビル２棟取得 |
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2011年３月 |
東京都大田区に東急ステイ蒲田ホテル竣工 |
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９月 |
大阪府泉佐野市にりんくう国際物流センター取得 |
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11月 |
神戸空港に格納庫竣工 |
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〃 |
東京都大田区にスカイレジデンス南蒲田竣工 |
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2013年10月 |
千葉県成田市に本三里塚太陽光発電施設竣工 |
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11月 |
シンガポールにてAIRPORT FACILITIES ASIA PTE.LTD.（略称 AFA。当社100％出資）を設立 |
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2014年３月 |
東京国際空港に機内食工場竣工 |
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11月 |
カナダにてAFN PROPERTIES LTD.（略称 AFN。当社100％出資)を設立 |
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12月 |
AFAがシンガポール・セレター空港にエンジン整備工場を取得 |
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2015年３月 |
広島ヘリポートに格納庫竣工 |
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2016年４月 |
AFAがシンガポール・セレター空港にシミュレーター棟を取得 |
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７月 |
東京都大田区にホテルJALシティ羽田 東京 ウエストウイング竣工 |
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2017年１月 |
北九州空港に格納庫竣工 |
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９月 |
仙台空港に第三小型機用格納庫竣工 |
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10月 |
AFNがカナダ・ラングレー空港にヘリコプター整備施設を取得 |
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11月 |
鹿児島空港にシミュレーター棟竣工 |
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12月 |
新千歳空港にGSE車両用格納庫竣工 |
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2018年１月 |
東京都大田区にTRC物流ビルB棟屋根ソーラー発電所竣工 |
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２月 |
AFAがシンガポールにてAFS PROPERTIES PTE.LTD.（略称 AFS。当社間接100％出資)を設立 |
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３月 |
神奈川県川崎市にスカイレジデンス川崎大師竣工 |
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2019年３月 |
訓練用小型機のリースを開始 |
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12月 |
神戸空港の格納庫を増築 |
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2020年１月 |
東京国際空港のアークビルを増改築し機内食工場竣工 |
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〃 |
福岡空港ヘリコプター施設（奈多ヘリポート）に格納庫竣工 |
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２月 |
東京国際空港に航空機汚水処理施設（ＳＤプラント）移転増設 |
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４月 |
シンガポールにAFCグループの海外事務所を開設 |
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９月 |
HANEDA INNOVATION CITY（羽田空港跡地第一ゾーン整備事業）第一期開業 |
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11月 |
東京国際空港国内貨物ターミナル施設の屋上にて太陽光発電開始 |
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2021年３月 |
神奈川県横浜市に金沢八景国際コミュニティプラザ（国際学生寮）竣工 |
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2021年12月 |
埼玉県越谷市に店舗用建物（ALPINE STYLE 埼玉 R4店）取得 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所市場第一部からプライム市場に移行 |
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５月 |
AFCアセットマネジメント株式会社（当社100％出資）を設立 |