(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性3名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
|
雪 矢 正 隆
|
1956年５月８日生
|
1979年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2004年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長兼金融・不動産・保険・物流カンパニー チーフ インフォメーション オフィサー
|
2006年４月
|
同社金融・不動産・保険・物流カンパニー金融部門長
|
2008年４月
|
同社執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニー金融・保険部門長
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート営業第一部門長補佐兼ファイナンス営業部門長補佐
|
2012年４月
|
当社取締役常務執行役員
不動産ファイナンス部門管掌
コーポレート営業第三部門長
|
2013年４月
|
当社取締役常務執行役員コーポレート営業第三部門長
|
2015年４月
|
当社取締役専務執行役員コーポレート営業第一・第二・第三部門、情報機器営業部門管掌、コーポレート営業第三部門長
|
2019年４月
|
当社取締役専務執行役員国内リース事業分野担当
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
|
2020年４月
|
当社代表取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
36.6
|
代表取締役
社長
|
馬 場 高 一
|
1961年５月14日生
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2010年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行新宿営業部長
|
2012年４月
|
同行台北支店長
|
2013年７月
|
株式会社みずほ銀行台北支店長
|
2014年４月
|
同行執行役員台北支店長
|
2014年４月
|
同行執行役員大企業ユニット長付審議役
|
2014年６月
|
当社執行役員経営企画部長兼事務システム部門長補佐
|
2015年４月
|
当社執行役員システム部門長兼経営企画部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長兼経営企画部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2018年４月
|
当社専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2018年６月
|
当社取締役専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2020年４月
|
当社取締役専務執行役員経営企画部門長
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
30.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
中 村 明 雄
|
1955年７月21日生
|
1978年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2005年７月
|
国税庁福岡国税局長
|
2006年７月
|
財務省理財局審議官
|
2007年７月
|
同省理財局次長
|
2009年７月
|
国税庁大阪国税局長
|
2010年７月
|
財務省理財局長（2011年８月退官）
|
2011年10月
|
株式会社損保ジャパン総合研究所（現SOMPOインスティチュート・プラス株式会社）理事長（2016年６月退任）
|
2013年３月
|
弁護士登録、田辺総合法律事務所入所（現任）
|
2015年６月
|
当社取締役（2017年６月退任）
|
2016年６月
|
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ常勤監査役（2018年６月退任）
|
2018年６月
|
当社取締役（現任）
|
2019年４月
|
株式会社証券保管振替機構代表執行役社長
|
2019年６月
|
株式会社証券保管振替機構取締役代表執行役社長（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
株式会社証券保管振替機構取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング代表取締役社長
|
|
(注)３
|
13.0
|
取締役
|
浅 野 敏 雄
|
1952年12月４日生
|
1975年４月
|
旭化成工業株式会社（現旭化成株式会社）入社
|
2003年10月
|
旭化成ファーマ株式会社執行役員
|
2008年４月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2011年４月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員兼旭化成株式会社執行役員
|
2014年４月
|
旭化成株式会社 社長執行役員
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役 常任相談役
|
2016年６月
|
同社常任相談役
|
2019年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
旭化成株式会社相談役（現任）
|
(他の法人等の代表状況) 公益財団法人がん研究会理事長
|
|
(注)３
|
8.4
|
取締役
|
田 中 美 穂
|
1974年12月１日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2007年２月
|
TMI総合法律事務所 入所
|
2015年７月
|
芝経営法律事務所（現芝・田中経営法律事務所）パートナー（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0.7
|
取締役
|
沼 上 幹
|
1960年３月27日生
|
2000年４月
|
一橋大学大学院商学研究科教授
|
2011年１月
|
一橋大学大学院商学研究科研究科長
|
2014年12月
|
一橋大学理事・副学長
|
2018年４月
|
一橋大学大学院経営管理研究科教授
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
|
一橋大学名誉教授（現任） 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授（現任）
|
|
(注)３
|
4.6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
小 笠 原 浩
|
1955年９月19日生
|
1979年３月
|
株式会社安川電機製作所（現株式会社安川電機）入社
|
2006年６月
|
同社取締役モーションコントロール事業部副事業部長
|
2007年３月
|
同社取締役インバータ事業部長
|
2011年３月
|
同社取締役モーションコントロール事業部長
|
2012年６月
|
同社常務執行役員モーションコントロール事業部長
|
2013年６月
|
同社取締役常務執行役員モーションコントロール事業部長
|
2014年３月
|
同社取締役常務執行役員技術開発本部長
|
2015年３月
|
同社代表取締役専務執行役員技術開発本部長
|
2016年３月
|
同社代表取締役社長技術開発本部長
|
2017年３月
|
同社代表取締役社長人材多様性推進室長
|
2018年３月
|
同社代表取締役社長ICT戦略推進室長
|
2022年３月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2023年３月
|
同社代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
(他の法人等の代表状況) 株式会社安川電機代表取締役会長
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
|
藤 原 弘 治
|
1961年６月29日生
|
1985年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2012年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員IR部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 兼 株式会社みずほ銀行常務取締役
|
2014年６月
|
同社取締役兼執行役常務 兼 同行常務取締役
|
2017年４月
|
同行取締役頭取（代表取締役）
|
2022年４月
|
同行理事（2022年６月退任）
|
2022年７月
|
当社顧問（2024年５月退任）
|
2022年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常任顧問
|
2023年７月
|
同社特別顧問（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役 執行役員副社長
監査部門長
|
岡 田 明 彦
|
1960年２月28日生
|
1983年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社金属・エネルギー経営企画部長
|
2014年４月
|
同社執行役員金属・鉱物資源部門長
|
2016年４月
|
同社執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
|
2018年７月
|
当社執行役員副社長業務ライン、営業ライン管掌
|
2019年４月
|
当社執行役員副社長業務ライン担当
|
2019年６月
|
当社取締役執行役員副社長業務ライン担当
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員副社長社長補佐
|
2021年４月
|
当社取締役執行役員副社長監査部門担当
|
2022年４月
|
当社取締役執行役員副社長監査部門長（現任）
|
|
(注)３
|
19.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役 執行役員副社長
環境インフラ営業推進部門長兼環境インフラ営業部門長
|
佐 藤 浩
|
1960年５月１日生
|
1984年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社船舶海洋部長
|
2015年４月
|
同社執行役員プラント・船舶・航空機部門長
|
2018年４月
|
同社常務執行役員プラント・船舶・航空機部門長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員欧州総支配人
|
2021年６月
|
当社専務執行役員リース営業推進部門、スペシャルティ営業第一部門管掌
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当、スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2023年４月
|
当社取締役執行役員副社長国内リース事業分野担当、環境インフラ営業推進部門長兼環境インフラ営業部門長
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員副社長環境インフラ営業推進部門長兼環境インフラ営業部門長（現任）
|
|
(注)３
|
5.7
|
取締役 専務執行役員
スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第三部門長兼スペシャルティ戦略推進部長
|
原 真 帆 子
|
1965年１月23日生
|
1987年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2007年11月
|
株式会社新生銀行市場商品開発部長
|
2011年３月
|
当社ファイナンス営業部門シニアマネージャー
|
2013年４月
|
当社執行役員ファイナンス営業開発室長
|
2015年４月
|
当社執行役員ファイナンス営業部門長補佐
|
2016年４月
|
当社常務執行役員スペシャルティ営業第一部門長補佐兼グローバル営業部門長補佐
|
2018年４月
|
当社常務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第一部門長補佐兼国際営業第二部門長補佐
|
2020年４月
|
当社専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長補佐兼スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門管掌スペシャルティ営業第一部門長補佐
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員スペシャルティ営業推進部門長兼スペシャルティ営業第三部門長兼スペシャルティ戦略推進部長（現任）
|
(他の法人等の代表状況) Aviation Capital Group LLC Director and Executive Chairperson
|
|
(注)３
|
11.2
|
取締役 専務執行役員
経営企画部門長兼経理部門長
|
平 崎 達 也
|
1968年３月22日生
|
1990年４月
|
東京リース株式会社入社
|
2008年10月
|
同社経理部長
|
2009年４月
|
当社経理第二部長
|
2009年10月
|
当社経理部副部長
|
2013年10月
|
当社経理部長
|
2017年４月
|
当社執行役員経営企画部長兼経理部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員経理部門長兼経営企画部門長補佐兼経営企画部長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員経理部門長兼経営企画部門長補佐兼経営企画部長
|
2022年４月
|
当社取締役常務執行役員経営企画部門長兼経理部門長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員経営企画部門長兼経理部門長（現任）
|
|
(注)３
|
15.7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
浅 田 俊 一
|
1949年３月22日生
|
1972年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2000年６月
|
同行執行役員市場企画室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員営業担当役員
|
2004年４月
|
株式会社みずほ銀行常務取締役
|
2005年６月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役副社長内部監査部門長
|
2007年６月
|
東京リース株式会社代表取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2009年４月
|
当社代表取締役社長
|
2020年４月
|
当社代表取締役会長
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
123.0
|
常勤監査役
|
天 本 勝 也
|
1961年５月５日生
|
1985年４月
|
東京リース株式会社入社
|
2006年４月
|
同社営業企画部長
|
2011年４月
|
当社神戸支店長
|
2013年４月
|
当社営業第七部長
|
2017年４月
|
当社審査第一部長
|
2018年４月
|
当社審査第一部長兼審査第二部長
|
2019年４月
|
当社審査第一部長
|
2019年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
18.6
|
常勤監査役
|
野 村 吉 夫
|
1957年３月８日生
|
1980年４月
|
株式会社第一勧業銀行入行
|
2000年６月
|
同行松本支店長
|
2002年４月
|
株式会社みずほ銀行松本大名町支店長
|
2005年１月
|
同行南船場支店長
|
2010年４月
|
当社執行役員人事第二部長
|
2011年６月
|
当社執行役員人事・総務部門長兼総務部長
|
2016年４月
|
当社常務執行役員人事部門長兼総務部門長
|
2021年６月
|
日本カーソリューションズ株式会社監査役
|
2022年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
77.2
|
監査役
|
藤 枝 昌 雄
|
1960年２月26日生
|
1994年４月
|
太田昭和アーンストアンドヤング株式会社（現EY税理士法人）入社
|
2003年10月
|
同社パートナー
|
2011年10月
|
藤枝昌雄税理士事務所（現任）
|
2018年６月
|
当社監査役（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
藤枝昌雄税理士事務所代表
|
|
(注)５
|
-
|
監査役
|
千 原 真 衣 子
|
1974年５月３日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所入所
|
2011年11月
|
片岡総合法律事務所（現弁護士法人片岡総合法律事務所）入所
|
2014年１月
|
同事務所パートナー（現任）
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
-
|
計
|
364.5
|
(注) １．取締役中村明雄、浅野敏雄、田中美穂、沼上幹、小笠原浩、藤原弘治の６氏は、社外取締役であります。
２．監査役藤枝昌雄、千原真衣子の両氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会における選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役天本勝也氏の任期は、2023年６月26日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査役野村吉夫、藤枝昌雄の両氏の任期は、2022年６月27日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．監査役千原真衣子氏の任期は、2024年６月24日開催の定時株主総会における選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
岩 永 利 彦
|
1965年８月12日生
|
1990年４月
|
ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
|
-
|
2006年10月
|
弁護士登録
内田・鮫島法律事務所入所
|
2009年９月
|
岩永総合法律事務所（現任）
|
(他の法人等の代表状況)
岩永総合法律事務所代表
|
８．当社は、経営戦略決定の迅速化と監督体制・業務執行体制の強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員の選任及び解任は取締役会において決議し、その任期は取締役会において決定された発令日を就任日とし、就任後に開催される定時株主総会の終結の時までであります。
執行役員は、岡田明彦（執行役員副社長）、佐藤浩（執行役員副社長）、中居陽一郎（執行役員副社長）、原真帆子（専務執行役員）、平崎達也（専務執行役員）、北村登志夫（専務執行役員）、米津隆史（専務執行役員）、大杉雅人（専務執行役員）、佐藤耕一郎（常務執行役員）、植田吉洋（常務執行役員）、桑原稔（常務執行役員）、山崎慎太郎（常務執行役員）、乙部俊幸（常務執行役員）、田中千弘（執行役員）、平子勝介（執行役員）、平賀正俊（執行役員）、羽山辰夫（執行役員）、末兼英治（執行役員）、寺上政明（執行役員）、藤武秀三（執行役員）、坪井聖司（執行役員）、伊藤孝昌（執行役員）、吉田浩二（執行役員）の23名（うち女性１名）であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任に当たり、東京証券取引所が定める「独立役員」の独立性基準（東証「上場管理等に関するガイドライン」）に準拠し、専門知識や幅広い見識及び企業経営に携わった豊富な経験等に基づき客観的に当社の経営監視を担える方を選任することを基本的な考え方としております。
社外取締役は、金融経済及び財政、その他経済全般に亘る高度な専門知識を有しており、その知見をマクロ的な見地から当社の経営に生かすとともに、独立的な視点で経営監視を実施する役割を担っております。
社外監査役は、経営者又は金融機関の経営を通じての豊富な経験と幅広い知識を当社の監査機能に生かし当社に対して継続的に社外からのチェックを行うとともに、経営監視機能の客観性及び中立性確保の体制を維持する役割を担っております。
なお、当社は社外取締役中村明雄氏、浅野敏雄氏、田中美穂氏、沼上幹氏、小笠原浩氏及び社外監査役藤枝昌雄氏、千原真衣子氏を東京証券取引所が義務付ける独立役員に指定しております。
また、会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりです。
社外取締役及び社外監査役と当社の間には特別な利害関係はありません。なお、社外取締役及び社外監査役は、次のとおり他の役職を兼任しております。
氏名
|
当社外での役職(2024年６月24日現在)
|
中村 明雄
|
田辺総合法律事務所 特別パートナー
株式会社証券保管振替機構 取締役代表執行役社長
株式会社ほふりクリアリング 代表取締役社長 アイペット損害保険株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
浅野 敏雄
|
株式会社メディパルホールディングス 社外取締役 株式会社ダイセル 社外取締役 旭化成株式会社 相談役 公益財団法人がん研究会 理事長
|
田中 美穂
|
芝・田中経営法律事務所 パートナー 株式会社ソラスト 社外監査役 マリモ地方創生リート投資法人 監督役員 地主プライベートリート投資法人 監督役員
|
沼上 幹
|
一橋大学 名誉教授 JFEホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社荏原製作所 社外取締役 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授
|
小笠原 浩
|
株式会社安川電機 代表取締役会長 九州旅客鉄道株式会社 社外取締役
|
藤原 弘治
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問
|
藤枝 昌雄
|
藤枝昌雄税理士事務所 代表
株式会社ニップコーポレーション 監査役
|
千原 真衣子
|
弁護士法人片岡総合法律事務所 パートナー 東京海上プライベートリート投資法人 監督役員 ビジョナル株式会社 社外取締役（監査等委員） DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
・社外取締役中村明雄氏が特別パートナーを務める田辺総合法律事務所と当社は、顧問契約を締結しておりますが、特別な利害関係はありません。
・社外取締役浅野敏雄氏が相談役を務める旭化成株式会社と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役沼上幹氏が社外監査役を務めるJFEホールディングス株式会社及び社外取締役を務める株式会社荏原製作所と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役小笠原浩氏が代表取締役会長を務める株式会社安川電機と当社は、営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外取締役藤原弘治氏は、株式会社みずほ銀行及びその関係会社の出身であり、同行及びその関係会社の出身者４名が当社取締役に就任しております。さらに、同行は2024年３月末時点において、当社株式の3.83%を保有しております。加えて、2024年３月末時点において当社グループは同行から493,580百万円の事業資金借入を行っているとともに、同行及びその関係会社と当社は営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
・社外監査役藤枝昌雄氏が監査役を務める株式会社ニップコーポレーションと当社は営業取引を行っておりますが、価格及びその他の取引条件は一般的取引条件と同様に決定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
下記「(3) 監査の状況 ②内部監査の状況 b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載のとおり、社外監査役は内部監査、会計監査、内部統制部門との連携に努めております。
