(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役会長
(代表取締役)
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柴 戸 隆 成
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1954年３月13日生
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1976年４月
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福岡銀行入行
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2003年６月
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同 取締役総合企画部長
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2005年４月
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同 常務取締役
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2006年６月
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同 取締役常務執行役員
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2007年４月
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同 取締役専務執行役員
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2007年４月
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当社取締役
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2009年４月
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当社取締役執行役員
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2010年４月
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福岡銀行取締役副頭取
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2011年４月
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親和銀行(現十八親和銀行)非業務執行取締役
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2012年４月
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当社取締役副社長
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2014年６月
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当社取締役社長
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2014年６月
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福岡銀行取締役頭取
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2019年４月
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当社取締役会長兼社長
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2019年４月
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福岡銀行取締役会長兼頭取
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2022年４月
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当社取締役会長(現任)
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2022年４月
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福岡銀行取締役会長(現任)
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2024年６月
から１年
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18
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取締役社長
(代表取締役)
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五 島 久
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1962年２月３日生
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1985年４月
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福岡銀行入行
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2015年４月
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同 執行役員営業推進部長
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2016年10月
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同 執行役員営業戦略部長兼FC推進部長
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2017年４月
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同 常務執行役員
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2017年４月
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当社執行役員
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2019年４月
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福岡銀行取締役常務執行役員
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2020年４月
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同 取締役専務執行役員
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2020年４月
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熊本銀行非業務執行取締役
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2021年６月
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当社取締役執行役員
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2022年４月
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当社取締役社長(現任)
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2022年４月
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福岡銀行取締役頭取(現任)
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2024年６月
から１年
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8
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取締役副社長
(代表取締役)
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三 好 啓 司
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1962年６月18日生
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1986年４月
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福岡銀行入行
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2017年４月
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同 執行役員総合企画部長
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2017年４月
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当社執行役員経営企画部長
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2018年４月
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福岡銀行執行役員
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2018年４月
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当社執行役員
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2019年４月
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福岡銀行取締役常務執行役員
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2020年４月
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同 取締役専務執行役員
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2020年12月
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みんなの銀行非業務執行取締役(現任)
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2021年６月
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当社取締役執行役員
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2022年４月
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当社取締役副社長(現任)
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2022年４月
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福岡銀行取締役副頭取(現任)
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2024年６月
から１年
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7
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取締役
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髙 田 洋
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1964年５月17日生
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1988年４月
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福岡銀行入行
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2019年４月
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同 執行役員本店営業部長
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2021年４月
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同 執行役員九州営業本部長
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2021年４月
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当社執行役員
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2022年４月
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福岡銀行常務執行役員福岡地区本部長
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2023年４月
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同 取締役常務執行役員福岡地区本部長
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2024年４月
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同 取締役専務執行役員福岡地区本部長(現任)
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2024年６月
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当社取締役執行役員(現任)
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2024年６月
から１年
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3
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
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坂 本 俊 宏
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1963年７月31日生
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1987年４月
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熊本相互銀行(現熊本銀行)入行
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2018年４月
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同 執行役員本店営業部長
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2019年３月
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同 執行役員本店営業部長兼県庁支店長
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2021年４月
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同 取締役常務執行役員
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2023年10月
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同 取締役常務執行役員事務IT部長
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2024年４月
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同 取締役頭取(現任)
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2024年４月
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当社執行役員
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2024年６月
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当社取締役執行役員(現任)
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2024年６月
から１年
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0
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取締役
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山 川 信 彦
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1965年10月27日生
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1989年４月
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親和銀行(現十八親和銀行)入行
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2020年４月
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同 執行役員営業推進部長
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2020年４月
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十八銀行(現十八親和銀行)執行役員営業統括部長
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2020年10月
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十八親和銀行執行役員営業推進部長
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2022年４月
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同 取締役頭取(現任)
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2022年４月
|
当社執行役員
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2022年６月
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当社取締役執行役員(現任)
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2024年６月
から１年
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6
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取締役
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深 沢 政 彦
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1960年11月25日生
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1984年４月
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㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
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1993年４月
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A.T. カーニー入社
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2002年５月
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同 日本代表(2005年より韓国会長兼務)
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2007年１月
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同 中国会長
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2012年５月
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アリックスパートナーズ・アジア・LLC日本共同代表
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2014年２月
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同 アジア共同代表兼日本共同代表
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2016年６月
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当社社外取締役(現任)
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2016年６月
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福岡銀行非業務執行取締役(現任)
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2021年１月
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アリックスパートナーズ・アジア・LLCマネージングディレクター
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2023年７月
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同 シニアアドバイザー
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2024年４月
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カーライル・ジャパン・LLCマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者（現任）
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2024年６月
から１年
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8
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取締役
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小 杉 俊 哉
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1958年７月30日生
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1982年４月
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日本電気㈱入社
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1991年８月
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米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
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1992年10月
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ユニデン㈱人事総務部長
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1994年８月
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アップルコンピュータ㈱人総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
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2010年５月
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合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
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2016年４月
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慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授
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2017年６月
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当社社外取締役(現任)
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2017年６月
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福岡銀行非業務執行取締役(現任)
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2021年４月
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ビジネス・ブレークスルー大学大学院客員教授(現任)
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2023年６月
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ニッコー㈱社外監査役(現任)
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2024年６月
から１年
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2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取締役
監査等委員
(常勤)
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丸 田 哲 也
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1966年８月８日生
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1990年４月
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福岡銀行入行
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2014年４月
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当社人事統括部副部長
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2015年４月
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福岡銀行長崎支店長
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2017年４月
|
同 ＦＣ推進部長
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2019年４月
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同 投信事業部長
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2020年４月
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同 営業統括部部長
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2023年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年６月
から２年
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1
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取締役
監査等委員
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山 田 英 夫
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1955年２月23日生
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1981年４月
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㈱三菱総合研究所入社
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1989年４月
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早稲田大学システム科学研究所入所
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1997年４月
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同 教授
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2001年６月
|
山之内製薬㈱社外監査役
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2005年４月
|
アステラス製薬㈱社外監査役
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2007年４月
|
早稲田大学大学院商学研究科教授
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2011年６月
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日本電気㈱社外監査役
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2015年６月
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当社社外監査役
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2016年４月
|
早稲田大学大学院経営管理研究科教授(現任)
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2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
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2024年６月
から２年
|
0
|
取締役
監査等委員
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石 橋 伸 子
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1961年６月12日生
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1989年４月
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弁護士登録
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1995年10月
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井口・石橋法律事務所開設
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2004年10月
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弁護士法人神戸シティ法律事務所代表社員弁護士(現任)
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2015年６月
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㈱関西アーバン銀行(現㈱関西みらい銀行)社外取締役
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2019年６月
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㈱上組社外取締役(現任) ㈱髙松コンストラクショングループ社外監査役
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2020年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年６月
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㈱髙松コンストラクショングループ社外取締役(現任)
|
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2024年６月
から２年
|
0
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計
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59
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(注) １ 取締役深沢政彦、小杉俊哉、山田英夫及び石橋伸子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 丸田哲也、委員 山田英夫、委員 石橋伸子
(参考)
当社は、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く)は次のとおりであります。
成瀬 岳人 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社熊本銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋爪 政博 (株式会社福岡銀行 取締役常務執行役員、株式会社十八親和銀行 取締役(非業務執行取締役)兼務)
橋詰 洋 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
平田 慶介 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
廣田 祐介 (株式会社福岡銀行 常務執行役員兼務)
藤井 雅博 (株式会社福岡銀行 常務執行役員、株式会社みんなの銀行 取締役会長(代表取締役)兼務)
中津留 宏貴 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
工藤 章 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
溝江 鉄兵 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
小津和 健吾 (株式会社福岡銀行 執行役員兼務)
山中 満夫 (株式会社熊本銀行 取締役専務執行役員(代表取締役)兼務)
小林 智 (株式会社十八親和銀行 取締役副頭取(代表取締役)兼務)
荒木 英二 (株式会社福岡中央銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
永吉 健一 (株式会社みんなの銀行 取締役頭取(代表取締役)兼務)
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役４名を選任しております。各社外取締役の氏名及び選任した理由等は以下のとおりです。
社外取締役
氏名
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選任した理由等
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深沢 政彦
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Ａ.Ｔ. カーニーの日本代表（韓国会長兼務）や中国会長、アリックスパートナーズ・アジア・LLCのアジア共同代表兼日本共同代表、マネージングディレクター、シニアアドバイザーを歴任され、2024年４月からはカーライル・ジャパン・LLCのマネージング ディレクター兼グローバル・ポートフォリオ・ソリューションズ日本責任者を務めるなど、多種多様な企業の経営戦略や事業再生等のコンサルティングに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
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小杉 俊哉
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ユニデン㈱や米アップル社等、国内外大手企業の人事総務部門で要職を歴任され、現在は合同会社ＴＨＳ経営組織研究所の代表社員を務めるほか、大学院でも教鞭をとるなど、組織改革や人材の育成・マネジメントに関する豊富な実務経験と専門的知見を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
独立した客観的な立場から取締役及び経営を監督するとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして適時適切に経営陣に対する意見や指導・助言を行うことにより、当社グループの中長期的な企業価値の向上に貢献していただくことを期待して、社外取締役に選任しております。
|
山田 英夫
|
直接企業経営に関与された経験はありませんが、早稲田大学大学院経営管理研究科の教授を務めるなど、企業の経営戦略及び財務・会計についての豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
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石橋 伸子
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直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての法務全般における豊富な実務経験と高度な能力・見識等を有しております。
また、当社が定める独立性判断基準の各要件を満たしており、独立性に問題はありません。
公正不偏の態度をもって中立的・客観的な視点から経営執行等の適法性及び妥当性の監査を行うとともに、これまでの豊富な実務経験や専門的知見を活かして取締役会に対する有益なアドバイスを行うことにより、社会的信頼に応える良質なコーポレートガバナンス体制の確立に貢献していただくことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。
|
|
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|
|
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これらの社外取締役は、いずれも当社及び当社グループの出身者ではありません。なお、社外取締役のうち深沢政彦氏及び小杉俊哉氏の両氏は、当社子会社である株式会社福岡銀行の非業務執行取締役に就任しております。
社外取締役４名は、当社子会社において、一般預金者としての定常的な取引がありますが、取引の規模や性質に照らして、株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと考えております。その他、各社外取締役個人と当社グループとの間に、顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
深沢政彦氏が所属するカーライル・ジャパン・LLCとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
小杉俊哉氏が所属する合同会社ＴＨＳ経営組織研究所と当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
山田英夫氏が所属する学校法人早稲田大学と当社グループとの間に寄付及び取引関係はありません。
石橋伸子氏が所属する弁護士法人神戸シティ法律事務所と当社グループとの間に顧問契約、コンサルティング契約及び取引関係はありません。
社外取締役４名は、東京証券取引所が定める独立性の基準を満たし、当社株主と利益相反の生ずるおそれがないことから、独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や監査等委員会等を通じて内部監査、監査等委員会監査及び会計監査と相互に連携し、また内部統制部門から各種報告を受けて内部統制の状況を把握するなど、適切な監督、監査態勢を構築しております。
(参考) ふくおかフィナンシャルグループ 独立性判断基準
当社が、当社における社外取締役が独立性を有すると判断するには、当該社外取締役が次に掲げる要件を充足しなければならない。
1.当社又は子銀行(注１)(以下、当社等という。)を主要な取引先とする者(注２)又はその業務執行者でないこと。 2.当社等の主要な取引先(注３)又はその業務執行者でないこと。 3.当社等から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(注４)を得ている法律専門家、会計専門家又はコンサルタント(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)でないこと。 4.当社の主要株主(総株主の議決権の10％以上を保有する株主をいう。)又はその業務執行者でないこと。 5.次に掲げる者(重要でない者(注５)を除く。)の三親等以内の親族でないこと。 1)上記 1．～ 4．の要件を充足しない者
2)当社等の取締役、執行役員等の業務執行者 6.上記 1．～ 5．の要件を充足しない者であっても、当社が十分な独立性を有すると考える者については、その理由を説明することを条件に、社外取締役とすることができる。 (注１)「子銀行」 株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である銀行 (注２)「当社等を主要な取引先とする者」 以下のいずれかに該当する場合を基準に判定 ・当該取引先の年間連結売上高において、当社等との取引による売上高が２％を超える場合 ・当該取引先の資金調達において、当社等以外の金融機関からの調達が困難であるなど、代替性がない程度に依存している場合 (注３)「当社等の主要な取引先」 当社の年間連結業務粗利益において、当該取引先との取引による業務粗利益が２％を超える場合を基準に判定 (注４)「多額の金銭その他の財産」 過去３事業年度の平均で、当該財産を得ている者が個人の場合は年間1,000万円を超える場合、団体の場合は当該団体の年間売上高の２％を超える場合を基準に判定 (注５)「重要でない者」 各会社の役員・部長クラスの者(法律事務所・監査法人等の団体に所属する者については、弁護士・公認会計士等の専門的な資格を有する者)に該当しない者
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