(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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(代表取締役)
取締役頭取
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佐 藤 稔
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1960年11月27日生
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1983年４月
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東邦銀行入行
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2010年６月
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市場金融部長
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2012年６月
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取締役総合企画部長兼経営戦略調整室長
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2014年５月
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取締役本店営業部長
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2014年６月
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常務取締役本店営業部長
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2016年６月
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専務取締役事務本部長
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2020年６月
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取締役頭取（現職）
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2024年６月から１年
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175
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(代表取締役)
専務取締役
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遠 藤 勝 利
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1965年12月20日生
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1988年４月
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東邦銀行入行
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2013年９月
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仙台東支店長
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2014年５月
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名取支店長
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2016年５月
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仙台支店長
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2019年６月
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執行役員仙台支店長
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2020年６月
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執行役員営業本部副本部長
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2021年６月
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常務執行役員本店営業部長
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2023年３月
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常務執行役員
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2023年６月
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専務取締役（現職）
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2024年６月から１年
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52
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常務取締役
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七 海 重 貴
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1961年５月30日生
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1984年４月
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東邦銀行入行
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2014年９月
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白河支店長
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2015年６月
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執行役員白河支店長
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2016年５月
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執行役員東京支店長
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2019年６月
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上席執行役員東京支店長
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2021年５月
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上席執行役員郡山営業部長
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2021年６月
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常務取締役郡山営業部長
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2023年３月
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常務取締役人事部長
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2023年９月
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常務取締役（現職）
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2024年６月から１年
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63
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常務取締役
営業本部長
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添 田 俊 樹
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1964年４月１日生
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1986年４月
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東邦銀行入行
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2020年３月
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執行役員営業本部副本部長兼地域商社事業部長
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2020年６月
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執行役員営業本部副本部長
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2021年５月
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執行役員会津支店長
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2021年６月
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常務執行役員会津支店長
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2022年９月
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常務執行役員会津営業部長
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2023年３月
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常務執行役員営業本部長
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2023年６月
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常務取締役営業本部長（現職）
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2024年６月から１年
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45
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取 締 役
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小 西 雅 子
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1958年10月18日生
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1981年４月
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株式会社中部日本放送アナウンス部入社
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1985年５月
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同 退社
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1989年４月
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ＮＨＫ、ＴＢＳ、ＣＮＮなど複数局にて キャスター、リポーター
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1998年４月
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気象予報士取得後、東京ＭＸテレビ等にて 天気キャスター
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2001年１月
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株式会社ウェザーニューズ入社 コンテンツクリエイト部 気象予報士 キャスター兼プロデューサー
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2004年７月
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同 退社
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2005年９月
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公益財団法人世界自然保護基金ジャパン入局 （現職）
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2017年２月
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環境省中央環境審議会委員（現職）
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2017年４月
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昭和女子大学 グローバルビジネス学部 ビジネスデザイン学科 特命教授
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2022年４月
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京都大学大学院総合生存学館（思修館）
特任教授（現職）
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2022年６月
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東邦銀行取締役（非常勤・独立役員）(現職）
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2023年４月
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昭和女子大学専門職大学院
福祉社会・経営研究科 特命教授（現職）
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2024年６月から１年
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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取 締 役
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髙 島 英 也
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1959年11月20日生
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1982年４月
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サッポロビール株式会社入社
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1997年11月
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同 大阪工場製造部長
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2001年９月
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同 ビール製造本部製造部担当部長
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2007年３月
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同 仙台工場長
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2009年３月
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同 取締役兼執行役員経営戦略本部長
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2012年９月
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同 常務執行役員北海道本部長
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2013年３月
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同 常務執行役員北海道本部長兼 北海道本社代表
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2015年３月
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ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 取締役専務執行役員
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2017年１月
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サッポロビール株式会社 代表取締役社長兼 サッポロホールディングス株式会社 グループ執行役員
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2017年３月
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サッポロビール株式会社 代表取締役社長兼 サッポロホールディングス株式会社 常務グループ執行役員
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2021年３月
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サッポロホールディングス株式会社 顧問
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2022年３月
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株式会社フジオフードグループ本社 社外監査役（現職）
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2022年６月
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東邦銀行取締役（非常勤・独立役員）(現職）
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2022年６月
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北海道空港株式会社 社外監査役（現職）
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2023年３月
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サッポロホールディングス株式会社 顧問 退任
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2023年７月
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学校法人酪農学園理事長（現職）
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2024年６月から１年
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21
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取 締 役
(監査等委員)
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佐 藤 卓 夫
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1961年６月29日生
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1985年４月
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東邦銀行入行
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2011年９月
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人事部副部長兼人事課長兼総合企画部審議役
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2014年３月
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二本松支店長
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2016年９月
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総務部長
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2018年６月
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執行役員業務支援部長
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2021年５月
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執行役員東京支店長
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2022年６月
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監査等委員会付役員
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2024年６月
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取締役（監査等委員）（現職）
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2024年６月から２年
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29
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取 締 役
(監査等委員)
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河 野 一 郎
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1963年１月28日生
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1985年４月
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大蔵省（現財務省）入省
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2006年７月
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金融庁 証券取引等監視委員会事務局 課徴金・開示検査課長
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2009年７月
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同 監督局総務課郵便貯金・保険監督総括 参事官
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2011年８月
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同 検査局総務課長
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2012年８月
|
同 証券取引等監視委員会事務局総務課長
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2013年７月
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財務省 中国財務局長
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2014年７月
|
金融庁 証券取引等監視委員会事務局次長
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2015年７月
|
財務省 東北財務局長
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2016年６月
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株式会社地域経済活性化支援機構 常務取締役
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2018年６月
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同 常務取締役退任
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2018年６月
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株式会社商工組合中央金庫 取締役常務執行役員
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2021年６月
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同 取締役常務執行役員退任
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2021年６月
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財務省退官
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2021年11月
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あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 顧問
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2022年５月
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同 顧問退任
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2022年６月
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東邦銀行取締役（監査等委員）
（非常勤・独立役員) (現職）
|
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2024年６月から２年
|
－
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取 締 役
(監査等委員)
|
久 田 高 正
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1957年７月23日生
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1980年４月
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日本銀行入行
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2002年３月
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同 松江支店長
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2004年３月
|
同 考査局参事役
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2005年７月
|
同 金融機構局参事役
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2007年７月
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同 国際局審議役
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2009年７月
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同 欧州統括役 ロンドン事務所長事務取扱
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2011年５月
|
同 検査役検査室長
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2012年６月
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同 退職
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2012年６月
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一般社団法人全国信用金庫協会 常務理事
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2015年２月
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同 退任
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2015年３月
|
預金保険機構 理事
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2021年２月
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同 退任
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2021年５月
|
アフラック生命保険株式会社 シニアアドバイザー
|
2023年４月
|
同 退任
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2024年４月
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東京都杉並区 基金管理監 （非常勤) (現職）
|
2024年６月
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東邦銀行取締役（監査等委員）
（非常勤・独立役員) (現職）
|
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2024年６月から２年
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取 締 役
(監査等委員)
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小 田 徹
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1962年８月４日生
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1985年４月
|
株式会社協和銀行（現 りそな銀行） 入行
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1992年４月
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同 総合企画部付 出向派遣 社団法人日本経済研究センター 経済分析部研究員
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1992年４月
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株式会社協和埼玉銀行 総合企画部主任
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1992年８月
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同 退職
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1992年８月
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社団法人金融財政事情研究会 週刊金融財政事情編集部 入社
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2006年４月
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同 週刊金融財政事情編集部 部長・編集長
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2008年４月
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株式会社きんざい 営業本部 東京営業第二部長
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2011年４月
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同 取締役 教育事業センター所長
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2013年５月
|
一般社団法人金融財政事情研究会 理事 事務局長兼教育研修局長
|
2013年６月
|
同 代表理事 常務理事 事務局長兼教育研修局長
|
2014年７月
|
同 代表理事 専務理事 事務局長兼編集局長
|
2019年４月
|
株式会社きんざい 専務取締役 出版局長
|
2023年３月
|
同 退任
|
2023年４月
|
一般社団法人金融財政事情研究会 参与 シニアフェロー
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2023年５月
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ストームハーバー証券株式会社 外部顧問（現職）
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2023年10月
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PwC Japan 有限責任監査法人 スペシャルアドバイザー
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2023年11月
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一般社団法人Fintech協会 事務局長（現職）
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2024年１月
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一般社団法人金融財政事情研究会 退職
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2024年５月
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PwC Japan 有限責任監査法人 退職
|
2024年６月
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東邦銀行取締役（監査等委員）
（非常勤・独立役員) (現職）
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2024年６月から２年
|
－
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計
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387
|
１ 取締役のうち、小西雅子、髙島英也、河野一郎、久田高正及び小田徹は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 社外取締役のうち、小西雅子、髙島英也、河野一郎、久田高正及び小田徹を東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
３ 当行は、執行機能の充実・強化を図る観点から、2015年６月24日より執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員が責任をもって担当部門の業務執行に当たる体制としております。
2024年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
役 名
|
職 名
|
氏 名
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常務執行役員
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本店営業部長
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田 辺 直 之
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常務執行役員
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郡山駐在
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目 黒 寛 己
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常務執行役員
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会津営業部長
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澤 田 誓
|
常務執行役員
|
いわき営業部長
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関 根 貴
|
常務執行役員
|
事務本部長
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高 野 真 司
|
執行役員
|
東京支店長
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藤 島 正 智
|
執行役員
|
郡山営業部長
|
金 成 倫
|
執行役員
|
白河支店長 兼 白河西支店長 兼 白河市役所支店長
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菊 地 広 幸
|
執行役員
|
営業本部副本部長 兼 営業統括部長
|
上 榁 大
|
執行役員
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監査部長
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鈴 木 克 幸
|
執行役員
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事務本部副本部長 兼 システム部長
|
志 村 正
|
執行役員
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仙台支店長 兼 仙台南支店長
|
白 井 薫
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執行役員
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営業本部副本部長 兼 個人コンサルティング部長
|
渡 辺 英 治
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また、2024年６月26日現在の監査等委員会付役員は次のとおりであります。
役 名
|
職 名
|
氏 名
|
監査等委員会付役員
|
－
|
高 橋 由美子
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② 社外取締役の状況
当行は、監査等委員である取締役以外の社外取締役２名、監査等委員である社外取締役３名の計５名の社外取締役を選任しております。また、当行は東京証券取引所において定められている独立性基準等を参考とし、次の独立性に関する基準を定め、社外取締役５名を独立役員として指定しております。
<社外取締役の独立性判断基準>
社外取締役の候補者が、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近（注１）において、次のいずれの要件にも該当しない場合、独立性を有すると判断しております。
（a）当行を主要な取引先(注２）とする者、またはその者が法人等（注３）である場合にはその業務執行者。
（b）当行の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者。
（c）当行から役員報酬以外に、多額（注４）の金銭その他財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者をいう。）。
（d）当行から多額の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にその業務執行者。
（e）当行の主要株主（注５）、またはその者が法人等である場合には、その業務執行者。
（f）次に掲げる者（重要（注６）でない者は除く）の近親者（注７）。
〇上記（a）～（e）に該当する者
〇当行及びその子会社の取締役、監査役、執行役員または業務執行者
（注１）「最近」とは、実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば社外取締役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む。
（注２）「主要な取引先」とは、事業年度の連結売上高（当行の場合は連結経常収益）の２％以上を基準に判定。また、融資取引については、当行の融資額が最上位の取引額であり、かつ当該融資を直ちに回収した場合は、事業継続に深刻な影響を及ぼすなど当行の与信方針の変更が取引先に対して著しい影響を与える場合は、主要な取引先とする。
（注３）「法人等」とは、法人以外の団体を含む。
（注４）「多額」とは、過去３年平均で年間1,000万円以上の金額をいう。
（注５）「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する者、または法人等をいう。
（注６）「重要」とは、会社の役員・部長クラスの者、会計専門家・法律専門家については公認会計士、弁護士等の専門的な資格を有する者をいう。
（注７)近親者とは、二親等以内の親族をいう。
社外取締役は、社外の視点を経営の意思決定に反映させるとともに、経営の監督機能を強化する役割を担っており、取締役会に加え各種経営会議に出席すること等を通じ、その機能を発揮する体制を確保しております。
社外取締役の当行株式の保有状況は、「① 役員一覧」に記載のとおりであり、また、当行と社外取締役５名との関係は以下のとおりです。
監査等委員である取締役以外の取締役である小西雅子氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役以外の取締役である髙島英也氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役の河野一郎氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役の久田高正氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
監査等委員である取締役の小田徹氏は当行と一般預金者としての通常の銀行取引がありますが、その他の利害関係はございません。
