(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
ＣＥＯ
|
平 松 正 嗣
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
ソニー㈱入社
|
1997年７月
|
㈱スクウェア（現：㈱スクウェア・エニックス）入社
|
2010年１月
|
㈱平和堂入社 顧問
|
2010年５月
|
当社常務取締役社長補佐兼経営企画部管掌に就任
|
2011年２月
|
当社常務取締役経営企画本部長に就任
|
2012年２月
|
当社常務取締役店舗営業本部長に就任
|
2013年２月
|
当社常務取締役営業統括本部長に就任
|
2015年５月
|
当社専務取締役営業統括本部長に就任
|
2017年５月
|
当社代表取締役社長兼COO兼営業統括本部長に就任
|
2020年５月
|
当社代表取締役社長執行役員営業統括本部長に就任
|
2022年１月
|
日本流通産業㈱代表取締役副社長に就任(現)
|
2024年２月
|
当社代表取締役社長執行役員CEO就任(現)
|
|
(注)1
|
3
|
代表取締役
副社長執行役員
ＣＯＯ
管理本部長
|
夏 原 行 平
|
1973年９月25日生
|
2001年９月
|
㈱平和堂入社
|
2011年２月
|
当社ＳＭ第一店部長
|
2012年２月
|
当社ＳＭ営業部長
|
2012年５月
|
当社取締役ＳＭ営業部長に就任
|
2013年２月
|
当社取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
|
2014年５月
|
当社常務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
|
2015年５月
|
当社専務取締役店舗営業本部長兼営業統括副本部長に就任
|
2016年２月
|
当社専務取締役経営企画本部長兼社長室長に就任
|
2017年２月
|
当社専務取締役管理本部長兼中国室長に就任
|
2020年５月
|
当社取締役専務執行役員管理本部長兼中国室長に就任
|
2021年12月
|
㈱ピース＆グリーン代表取締役社長に就任(現)
|
2021年12月
|
㈱パリヤ代表取締役に就任
|
2021年12月
|
夏原商事合同会社代表社員に就任(現)
|
2022年１月
|
平和堂（中国）有限公司董事長に就任(現)
|
2022年１月
|
湖南平和物業発展有限公司董事長に就任(現)
|
2022年２月
|
当社取締役専務執行役員管理本部長に就任
|
2024年２月
|
当社代表取締役副社長執行役員COO管理本部長兼経営戦略本部長に就任
|
2024年３月
|
当社代表取締役副社長執行役員COO管理本部長に就任(現)
|
|
(注)1
|
574
|
取締役
専務執行役員
営業統括本部長
兼営業戦略本部長
|
夏 原 陽 平
|
1975年２月18日生
|
2002年４月
|
㈱平和堂入社
|
2011年２月
|
当社営業統括本部ＳＶ部長
|
2012年２月
|
当社営業推進室長
|
2012年５月
|
当社取締役営業推進室長に就任
|
2013年２月
|
当社取締役営業推進室長兼商品本部副本部長に就任
|
2014年２月
|
当社取締役営業推進室長兼経営戦略室統括に就任
|
2016年２月
|
当社取締役営業統括本部副本部長兼経営戦略室統括に就任
|
2017年２月
|
当社取締役商品本部長に就任
|
2017年５月
|
当社常務取締役商品本部長に就任
|
2020年５月
|
当社取締役常務執行役員商品本部長に就任
|
2021年２月
|
当社取締役常務執行役員営業統括副本部長兼商品本部長に就任
|
2021年12月
|
平和観光開発㈱代表取締役社長に就任(現)
|
2024年２月
|
当社取締役専務執行役員営業統括本部長兼営業戦略本部長に就任(現)
|
|
(注)1
|
574
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
開発本部長
|
小 杉 茂 樹
|
1959年３月８日生
|
1981年４月
|
㈱平和堂入社
|
2013年２月
|
当社ＳＣ事業部長
|
2016年５月
|
当社執行役員ＳＣ事業部長
|
2019年５月
|
当社取締役ＳＣ事業部長に就任
|
2020年５月
|
当社取締役上席執行役員ＳＣ事業部長に就任
|
2020年９月
|
当社取締役上席執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
|
2021年２月
|
当社取締役常務執行役員開発本部長兼ＳＣ事業部長に就任
|
2022年２月
|
当社取締役常務執行役員開発本部長に就任
|
2024年２月
|
当社取締役専務執行役員開発本部長に就任(現)
|
|
(注)1
|
5
|
取締役
上席執行役員
店舗営業本部長
|
平 塚 善 道
|
1965年10月７日生
|
1988年３月
|
㈱平和堂入社
|
2015年５月
|
当社ＧМＳ営業部長
|
2017年２月
|
当社ＳМ営業部長
|
2017年５月
|
当社執行役員ＳМ営業部長
|
2020年２月
|
当社執行役員滋賀第三営業部長兼滋賀第三営 業部第一グループマネージャー
|
2023年２月
|
当社上席執行役員店舗営業本部長
|
2023年５月
|
当社取締役上席執行役員店舗営業本部長に就 任（現）
|
|
(注)1
|
2
|
取締役
|
上 山 信 一
|
1957年10月６日生
|
1980年４月
|
運輸省（現 国土交通省）入省
|
1984年７月
|
外務省 出向
|
1986年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社入社
|
1992年７月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー 日本支社パートナー就任
|
2000年９月
|
米国 ジョージタウン大学 研究教授
|
2003年９月
|
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特別研究教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学総合政策学部 教授
|
2010年６月
|
㈱麻生社外監査役に就任(現)
|
2019年６月
|
㈱マイスターエンジニアリング社外取締役に就任(現)
|
2020年８月
|
アドバンテッジアドバイザーズ㈱顧問(現)
|
2021年３月
|
㈱スターフライヤー社外取締役に就任(現)
|
2022年５月
|
当社取締役に就任(現)
|
2023年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授
|
|
(注)1
|
-
|
取締役
|
行 木 陽 子
|
1961年12月27日生
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2009年１月
|
同社エグゼクティブITスペシャリスト
|
2016年４月
|
同社 技術理事
|
2020年４月
|
中央大学商学部 特任教授（現）
|
2022年６月
|
株式会社足利銀行 社外取締役（監査等委員）に就任（現）
|
2022年６月
|
公益社団法人 日本工学アカデミー 理事（現） （ジェンダー委員会 委員長）
|
2023年５月
|
当社取締役に就任（現）
|
|
(注)1
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
本 持 真 二
|
1962年４月６日生
|
1986年３月
|
㈱平和堂入社
|
2012年２月
|
当社教育人事部長
|
2022年２月
|
当社管理本部長付人権・人材担当部長
|
2022年５月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現)
|
|
(注)2
|
5
|
取締役
(監査等委員)
|
髙 島 志 郎
|
1972年７月21日生
|
1999年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属)
|
1999年４月
|
淀屋橋合同法律事務所（現 弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所 (現)
|
2013年６月
|
司法試験考査委員(商法担当。2015年まで。)
|
2020年５月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 惠 子
|
1964年12月23日生
|
1994年７月
|
公認会計士登録(日本公認会計士協会)
|
1995年６月
|
木村惠子公認会計士事務所開設(現)
|
1996年12月
|
不動産鑑定士登録(大阪府不動産鑑定士協会)
|
2004年５月
|
税理士登録(近畿税理士会)
|
2017年９月
|
㈱みやこ不動産鑑定所設立(現)
|
2024年５月
|
当社取締役(監査等委員)に就任(現)
|
|
(注)2
|
―
|
計
|
1,164
|
(注) １．取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査等委員である取締役の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役の上山信一、行木陽子並びに取締役(監査等委員)の髙島志郎及び木村惠子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．取締役専務執行役員夏原陽平は、代表取締役副社長執行役員夏原行平の弟であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項 に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
山 川 晋
|
1952年１月18日生
|
1985年３月
|
税理士登録(近畿税理士会草津支部所属)
|
―
|
1985年５月
|
山川会計事務所開設
|
2003年５月
|
税理士法人中央総研設立(現)
|
2018年５月
|
当社取締役(監査等委員)に就任
|
2019年９月
|
㈱中央総研設立(現)
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、上山信一、行木陽子、髙島志郎、木村惠子の４名であり、髙島志郎、木村惠子の２名は監査等委員を務めております。
社外取締役上山信一は、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社麻生の社外監査役、株式会社マイスターエンジニアリングの社外取締役、アドバンテッジアドバイザーズ株式会社の顧問及び株式会社スターフライヤーの社外取締役ですが、兼職しているいずれの会社と当社との間に、特別な関係はございません。社外取締役行木陽子は大学特任教授であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社足利銀行の社外取締役ですが、兼職している会社と当社との間に、特別な関係はございません。また、同氏が所属する大学及び公益社団法人に対し寄付を行っておりません。
社外取締役（監査等委員)髙島志郎は弁護士法人淀屋橋・山上合同の弁護士であり、当社は同氏が所属する事務所と法律に関する顧問契約を締結しておりますがその報酬の額は過去３事業年度の平均が1,000万円未満であり、同氏との間に資本的関係、利害関係はありません。また、同氏は株式会社トーア紡コーポレーションの社外取締役、日本包装運輸株式会社の監査役でありますが兼職しているいずれの会社と当社との間に、特別な関係はございません。社外取締役(監査等委員)木村惠子は公認会計士、不動産鑑定士及び税理士であり、当社との間に資本的関係、取引関係、利害関係はありません。なお、同氏が経営する公認会計士事務所、不動産鑑定士事務所と当社との間に、顧問契約又は個別の会計事務の委託等の取引関係はありません。
当社は、当社の社外取締役を独立役員として指定するための基準を明確にすることを目的として、当社取締役会の承認により、「社外取締役の独立性判断基準」を定めています。社外取締役候補者を検討する際は同基準による独立性を重要視し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した社外取締役を独立役員に指定しております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うため連携強化に努めております。また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。
