(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.67％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社長
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大 桑 弘 嗣
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1970年４月23日生
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1996年12月
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当社入社
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2002年８月
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当社箕島店ストアマネージャー
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2004年２月
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当社食品事業部水産シニアバイヤー
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2006年２月
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当社開発本部次長
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2007年９月
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当社財務部次長
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2010年２月
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当社業務改革室ゼネラルマネージャー
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2013年１月
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当社食品事業部長
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2013年２月
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当社執行役員食品事業部長
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2013年５月
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当社取締役執行役員食品事業部長
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2014年２月
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当社取締役執行役員食品本部長
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2016年２月
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当社常務取締役執行役員人事総務本部長
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2019年２月
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当社専務取締役執行役員営業本部長
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2020年２月
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㈱オークフーズ代表取締役会長(現)
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2020年２月
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当社代表取締役副社長兼営業本部長
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2021年２月
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当社代表取締役社長兼営業本部長
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2022年１月
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日本流通産業㈱代表取締役社長(現)
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2022年２月
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当社代表取締役社長(現)
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2023年５月
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㈱サンライズ代表取締役会長(現)
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(注)３
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559
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取締役
専務執行役員
営業本部長兼
食品事業部長
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武 田 庸 司
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1964年９月17日生
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1987年３月
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当社入社
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2011年４月
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当社プライスカット業態部長
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2012年10月
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当社スーパーセンター業態部長
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2013年２月
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当社大阪・兵庫販売部長
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2014年８月
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当社大阪・兵庫・奈良販売部長
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2015年２月
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当社執行役員大阪・兵庫・奈良販売部長
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2016年２月
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当社執行役員販売本部長兼業務改革室長
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2016年５月
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当社取締役執行役員販売本部長兼業務改革室長
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2019年２月
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当社取締役執行役員販売事業部長兼業務改革室長
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2019年６月
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当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長
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2020年２月
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当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長兼生鮮部長
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2021年２月
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当社取締役執行役員食品事業部長兼品質管理室長
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2022年２月
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当社常務取締役執行役員営業本部長兼食品事業部長
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2022年５月
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当社取締役常務執行役員営業本部長兼食品事業部長
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2024年５月
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当社取締役専務執行役員営業本部長兼食品事業部長(現)
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(注)３
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10
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取締役
常務執行役員
管理本部長
兼ＩＲ室長
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東 川 浩 三
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1962年８月20日生
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1987年４月
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住友信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
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2012年10月
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同行二子玉川コンサルティングオフィス営業部長
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2015年10月
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同行熊本支店長
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2017年６月
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当社入社管理本部副本部長
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2018年２月
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当社管理本部長
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2018年５月
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当社常務取締役執行役員管理本部長兼ＩＲ室長
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2022年５月
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当社取締役常務執行役員管理本部長兼ＩＲ室長(現)
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(注)３
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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大 桑 堉 嗣
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1942年３月１日生
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1964年３月
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㈲主婦の店新宮店入社
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1969年２月
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当社常務取締役
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1984年11月
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当社取締役副社長
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1989年５月
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当社代表取締役社長
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1998年５月
|
当社代表取締役会長
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1999年５月
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日本流通産業㈱代表取締役社長
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2005年５月
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㈱サンライズ代表取締役会長
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2008年５月
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当社代表取締役会長兼ＣＥＯ
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2008年５月
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㈱オークフーズ代表取締役会長
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2008年６月
|
㈱パレ代表取締役会長
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2020年２月
|
当社取締役会長
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2022年５月
|
当社取締役(現)
|
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(注)３
|
3,060
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取締役
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大 桑 祥 嗣
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1946年12月６日生
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1969年２月
|
当社監査役
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1974年５月
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当社取締役
|
1987年５月
|
当社専務取締役南紀販売事業部長
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1998年５月
|
当社取締役副会長
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2003年２月
|
当社取締役(現)
|
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(注)３
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208
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取締役
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大 桑 啓 嗣
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1949年２月18日生
|
1971年３月
|
当社入社
|
1980年５月
|
当社取締役
|
1987年５月
|
当社専務取締役
|
1992年２月
|
当社取締役副社長
|
1998年５月
|
当社代表取締役社長
|
2008年５月
|
当社取締役副会長
|
2011年５月
|
当社取締役(現)
|
2011年５月
|
㈱オー・エンターテイメント代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
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1,219
|
取締役
|
大 桑 俊 男
|
1951年６月10日生
|
1976年２月
|
当社入社
|
1980年５月
|
当社取締役サンレディ事業部長
|
1984年２月
|
㈱パーティハウス代表取締役
|
1991年２月
|
当社取締役退任
|
1994年５月
|
当社取締役
|
2012年10月
|
当社取締役会長補佐(グループ経営改革管掌)
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2013年11月
|
当社取締役執行役員会長補佐人事総務本部長(グループ経営改革管掌)
|
2014年５月
|
当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼開発本部長
|
2015年２月
|
当社取締役副会長執行役員人事総務本部長
|
2015年５月
|
当社取締役副会長執行役員人事総務本部長兼経営戦略室長
|
2016年２月
|
当社取締役副会長執行役員経営戦略室長
|
2019年２月
|
当社取締役(現)
|
2020年２月
|
㈱パーティハウス代表取締役会長兼社長
|
2021年１月
|
㈱パーティハウス代表取締役会長(現)
|
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(注)３
|
1,213
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
木 田 理 恵
|
1969年５月27日生
|
1989年４月
|
㈱ルイ・ジタン入社
|
1991年４月
|
㈱レスコフォーメイション入社
|
2000年10月
|
㈱イデイ入社
|
2003年４月
|
㈱ハー・ストーリィ入社
|
2005年４月
|
同社チーフプロデューサー
|
2009年11月
|
㈱レスコフォーメイション入社 常務取締役
|
2010年８月
|
同社「女ゴコロマーケティング研究所」 創設所長
|
2013年４月
|
㈱女ゴコロマーケティング研究所設立 代表取締役(現)
|
2020年６月
|
グンゼ㈱社外取締役(現)
|
2024年５月
|
当社取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
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取締役
常勤監査等委員
|
池 﨑 好 彦
|
1954年10月27日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
1991年10月
|
当社情報管理室課長
|
1996年２月
|
当社情報管理室室長
|
2003年７月
|
当社橿原真菅店長
|
2005年２月
|
当社岸和田八田店長
|
2011年２月
|
当社内部監査室マネージャー
|
2012年５月
|
当社内部監査室室長
|
2020年５月
|
当社監査役
|
2022年５月
|
当社取締役常勤監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
7
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取締役
監査等委員
|
岡 本 一 郎
|
1955年２月10日生
|
1979年４月
|
大阪国税局入局
|
2007年７月
|
東淀川税務署副署長
|
2009年７月
|
泉佐野税務署長
|
2013年４月
|
大阪国税不服審判所第２部部長審判官
|
2013年７月
|
沖縄税務署長
|
2014年７月
|
和歌山税務署長
|
2015年８月
|
税理士(現)
|
2020年５月
|
当社取締役
|
2022年５月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
栗 生 建 次
|
1949年11月３日生
|
1973年４月
|
㈱紀陽銀行入行
|
1993年４月
|
同行本店営業部調査役
|
1993年10月
|
同行下津支店長
|
1995年10月
|
同行東貝塚支店長
|
1998年10月
|
同行審査部副部長
|
2000年１月
|
同行企画人事部調査役
|
2003年６月
|
一般社団法人和歌山経済同友会事務局長
|
2012年５月
|
当社監査役
|
2022年５月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
監査等委員
|
八 島 妙 子
|
1952年４月29日生
|
1998年７月
|
川崎市立看護短期大学助教授
|
2001年４月
|
愛知医科大学看護学部助教授
|
2006年４月
|
同学看護学部教授兼同学大学院看護学研究科教授
|
2010年４月
|
同学看護学部長
|
2018年４月
|
東京医療保健大学副学長兼和歌山看護学部長(現)
|
2020年５月
|
当社監査役
|
2022年５月
|
当社取締役監査等委員(現)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
6,284
|
(注) １ 2022年５月12日開催の第53回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木田理恵、取締役岡本一郎、取締役栗生建次及び取締役八島妙子は、社外取締役であります。
３ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役大桑堉嗣、取締役大桑祥嗣、取締役大桑啓嗣及び取締役大桑俊男は兄弟であります。
６ 代表取締役社長大桑弘嗣は、取締役大桑堉嗣の長男であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、木田理恵氏、岡本一郎氏、栗生建次氏、八島妙子氏の４名であり、岡本一郎氏、栗生建次氏、八島妙子氏の３名は監査等委員を務めております。いずれも当社との間に特別な利害関係はなく、当社からの独立性は確保されております。
社外取締役木田理恵氏は、女性の価値観や購買行動に関する研究に携わり、女性向け商品の開発や集客、販売促進といったコンサルタントを行っております。また、女性活躍推進においても、豊富な経験と高い見識が当社の経営に活かされることができると判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役岡本一郎氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、税理士としての専門見地・経験から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役栗生建次氏は、長年の金融機関や地元経済界における業務経験で培った幅広い見識を有しており、より公正な経営管理体制の構築に寄与していただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役八島妙子氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、大学教授としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。同氏を東京証券取引所の定めに基づく「独立役員」として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を特に定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所が定める独立性に関する基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断した社外取締役を独立役員に指定しております。
③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との間においては、監督及び監査結果について相互に情報共有する等、適切な監督及び監査を行うために連携強化に努めております。
また、社外取締役による監督又は監査と内部統制部門との間においては、必要に応じて情報交換を行う等、適正な業務執行の確保のため連携強化に努めております。
