(2) 【役員の状況】
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 7.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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本 杉 吉 員
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1964年３月20日生
|
1986年４月
|
当社入社
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2011年６月
|
執行役員
|
2012年10月
|
営業企画本部長
|
2014年９月
|
グループ人事本部長
|
2016年６月
|
取締役 販売本部長
|
2018年７月
|
商品本部長
|
2019年10月
|
営業本部長
|
2020年４月
|
代表取締役社長(現任)
|
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(注)１
|
5
|
専務取締役
コンプライアンス・
管理管掌
|
羽 村 一 重
|
1964年１月16日生
|
1988年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行）入行
|
2008年４月
|
株式会社りそな銀行昭島支店
お客さまサービス部長
|
2011年１月
|
同行内部監査部上席監査員
|
2011年10月
|
同行新宿支店営業第三部長
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2015年１月
|
同行コンプライアンス統括部コンプライアンスオフィサー兼営業サポート統括部アドバイザー
|
2017年８月
|
当社出向
|
2019年８月
|
当社入社
|
2019年10月
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執行役員
ＩＲ担当兼財務担当兼財務部長
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2020年６月
|
取締役
管理本部長兼ＩＲ担当兼財務担当兼財務部長
|
2020年12月
|
管理本部長兼ＩＲ担当兼財務担当兼コンプライアンス担当兼財務部長
|
2021年６月
|
常務取締役
|
|
管理本部長兼コンプライアンス担当兼いなげやグループライフサービスセンター長
|
2022年４月
|
管理本部長兼コンプライアンス担当
|
2022年10月
|
コンプライアンス・人事・総務・財務・店舗開発・情報システム担当
|
2023年６月
|
専務取締役(現任） コンプライアンス・管理管掌(現任)
|
|
(注)１
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
グループ経営戦略・
営業戦略・ＩＲ管掌
|
島 本 和 彦
|
1961年４月16日生
|
1981年７月
|
当社入社
|
2009年７月
|
執行役員
ＦＭ本部長
|
2011年６月
|
取締役
ＦＭ本部長
|
2012年10月
|
販売本部長兼ＦＭ本部長
|
2013年８月
|
販売本部長
|
2016年６月
|
常務取締役
社長室担当兼ダイバーシティ担当兼人事本部長
|
2017年６月
|
株式会社ウェルパーク専務取締役
|
2019年11月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
当社常務取締役(現任） グループ経営戦略・営業戦略・ＩＲ管掌(現任)
|
|
(注)１
|
9
|
取締役
店舗運営管掌兼
販売統括部長
|
菅 谷 誠
|
1969年12月６日生
|
1993年３月
|
当社入社
|
2011年７月
|
上尾沼南駅前店店長
|
2012年10月
|
野田みずき店店長
|
2013年８月
|
グロサリーＳＶグループマネジャー
|
2014年９月
|
第七販売グループマネジャー
|
2016年３月
|
第六販売部長
|
2019年３月
|
モデル店・部門ＰＬ担当部長
|
2019年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
人事・部門ＰＬ担当
|
2020年６月
|
人事・総務担当兼総務部長
|
2021年６月
|
取締役(現任)
営業戦略本部長
|
2022年10月
|
店舗改革担当兼販売統括部長
|
2023年６月
|
店舗運営管掌兼販売統括部長(現任）
|
|
(注)１
|
3
|
取締役
商品・物流管掌兼
生鮮・惣菜戦略統括部長
|
守 屋 正 人
|
1966年２月24日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2006年８月
|
精肉部長
|
2009年７月
|
営業統括本部長
|
2010年７月
|
立川幸町店店長
|
2012年２月
|
青果部長
|
2013年６月
|
執行役員
|
2013年８月
|
商品本部副本部長兼生鮮商品部長兼青果グループマネジャー
|
2014年４月
|
営業企画本部長
|
2018年６月
|
上席執行役員 営業企画本部長兼営業企画部長兼ＥＳＢＩ運営担当
|
2018年７月
|
販売本部長
|
2020年６月
|
株式会社サビアコーポレーション専務取締役
|
2021年４月
|
同社代表取締役社長
|
2023年６月
|
取締役(現任） 商品・物流管掌兼生鮮・惣菜戦略統括部長(現任)
|
|
(注)１
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
情報システム管掌
|
中 林 茂
|
1966年１月17日生
|
1988年４月
|
富士通株式会社入社
|
2003年２月
|
同社第一流通ソリューション部プロジェクト課長
|
2009年10月
|
株式会社富士通システムソリューションズ第三リテイルソリューション部長
|
2015年４月
|
株式会社富士通システムズ・イースト情報サービス事業部長
|
2016年11月
|
富士通株式会社情報サービス事業部長
|
2021年６月
|
株式会社ＡＢシステムソリューション代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社入社
情報システム部システムアドバイザー
|
2023年６月
|
取締役(現任） 情報システム管掌(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
渡 邉 廣 之
|
1958年７月17日生
|
1982年４月
|
伊勢甚ジャスコ株式会社(現イオン株式会社)入社
|
2003年９月
|
ジャスコ株式会社関東カンパニー管理部長
|
2006年５月
|
イオン総合金融準備株式会社(現株式会社イオン銀行)代表取締役
|
2006年９月
|
同行取締役人事総務・広報統括
|
2008年４月
|
同行取締役兼常務執行役員人事部・総務部担当
|
2012年６月
|
同行取締役兼専務執行役員経営管理本部長
|
2012年11月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサービス株式会社)取締役
|
2013年４月
|
同社取締役人事総務・法務コンプライアンス担当
|
2014年４月
|
株式会社イオン銀行代表取締役兼専務執行役員営業本部長
|
2015年４月
|
同行代表取締役社長
|
2016年６月
|
イオンクレジットサービス株式会社(現イオンフィナンシャルサービス株式会社）取締役
|
2017年６月
|
同社取締役副社長
|
2018年９月
|
イオン株式会社執行役人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
2018年10月
|
イオンフィナンシャルサービス株式会社取締役(現任）
|
2021年５月
|
イオンディライト株式会社取締役(現任）
|
2022年３月
|
イオン株式会社執行役副社長
人事・管理担当兼リスクマネジメント管掌
|
2023年６月
|
当社社外取締役
|
2023年11月
|
当社取締役(現任）
|
2024年３月
|
イオン株式会社執行役副社長
人事・生活圏推進担当兼リスクマネジメント管掌(現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 谷 秀 一
|
1954年４月９日生
|
1977年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2002年４月
|
同社資材部長
|
2004年４月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
日産車体株式会社常務執行役員
|
2009年６月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2011年６月
|
日産車体コンピュータサービス株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)１
|
0
|
取締役
|
石 田 八重子
|
1970年８月18日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
山﨑総合法律事務所入所
|
2005年10月
|
同事務所パートナー
|
2007年１月
|
東京簡易裁判所司法委員
|
2016年４月
|
東京家庭裁判所立川支部調停委員
|
2019年６月
|
シチズン時計株式会社社外監査役(現任)
|
2019年11月
|
緑川・北代法律事務所パートナー(現任)
|
2021年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2023年６月
|
新電元工業株式会社社外取締役(現任）
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
山 本 雅 一
|
1955年８月25日生
|
1978年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
1987年12月
|
同行国際総括部調査役
|
1992年７月
|
同行国際資金為替部業務推進係上席調査役
|
1994年１月
|
同行国際資金為替部外貨資金係部長代理
|
1994年５月
|
同行国際資金為替部顧客係次長
|
1997年10月
|
同行国際総括部副参事役
|
1997年12月
|
同行国際資金為替部香港ディーリング室室長
|
2002年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)市場企画部香港資金室参事役
|
2002年８月
|
同行ハノイ支店支店長
|
2005年３月
|
同行シンガポール支店支店長
|
2007年４月
|
同行大阪営業第二部付審議役 シャープ株式会社出向
|
2008年３月
|
シャープ株式会社経理本部副本部長兼資金部長
|
2013年４月
|
同社コーポレート統括本部財務部長兼資金グループチーフ
|
2015年４月
|
同社コーポレート統括本部財務部理事
|
2016年４月
|
同社経理・財務本部財務部上席参事
|
2016年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(常勤)
|
髙柳 健一郎
|
1959年11月29日生
|
1990年３月
|
当社入社
|
1999年６月
|
杉並新高円寺店店長
|
2012年９月
|
監査室リーダー
|
2013年８月
|
監査室長
|
2019年６月
|
監査役(現任)
|
|
(注)５
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
篠 崎 正 巳
|
1953年９月29日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
平井法律事務所(現篠崎綜合法律事務所)入所
|
1990年２月
|
同事務所パートナー
|
2002年４月
|
東京家庭裁判所調停委員
|
2004年１月
|
柴田・篠崎法律事務所(旧平井法律事務所、現篠崎綜合法律事務所)所長(現任)
|
2004年４月
|
東京家庭裁判所参調会理事
|
2005年２月
|
税理士登録
|
2006年４月
|
関東弁護士連合会監事
|
2008年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2009年４月
|
東京地方裁判所民事調停委員(現任)
|
2009年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2011年６月
|
文部科学省紛争解決センター仲介委員
|
2013年４月
|
日本弁護士連合会綱紀委員会副委員長
|
2018年３月
|
マークラインズ株式会社社外監査役(現任）
|
2022年３月
|
公益社団法人日本プロゴルフ協会監事（現任）
|
2022年６月
|
前澤化成工業株式会社社外監査役(現任）
|
|
(注)６
|
1
|
監査役
|
牧 野 宏 司
|
1966年10月７日生
|
1988年10月
|
会計士補登録
|
1988年10月
|
ＫＰＭＧ港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
1997年８月
|
ＫＰＭＧメルボルン事務所マネージャー
|
2001年９月
|
ダンコンサルティング株式会社入社
|
2001年10月
|
税理士登録
|
2003年７月
|
ダンコンサルティング株式会社取締役
|
2006年１月
|
牧野宏司公認会計士事務所代表
|
2009年２月
|
株式会社ＢＥ１総合会計事務所代表取締役(現任)
|
2012年９月
|
株式会社デジタルガレージ社外監査役
|
2013年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2014年３月
|
株式会社ウマニティ社外監査役(現任)
|
2015年12月
|
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ株式会社社外監査役
|
2016年９月
|
株式会社デジタルガレージ社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年12月
|
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ株式会社社外取締役(現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
28
|
(注) １．取締役９名の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役大谷秀一、石田八重子および渡邉廣之の３氏は、社外取締役であります。
３．取締役石田八重子の弁護士としての職務上の氏名は「北代八重子」であります。
４．常勤監査役山本雅一氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常勤監査役髙柳健一郎氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役篠崎正巳および牧野宏司の２氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役山本雅一、篠崎正巳および牧野宏司の３氏は、社外監査役であります。
８．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
樋 口 達
|
1970年10月30日生
|
1993年10月
|
会計士補登録 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2002年10月
|
弁護士登録 成和共同法律事務所(成和明哲法律事務所)入所
|
2007年10月
|
同所パートナー
|
2012年８月
|
公認不正検査士登録
|
2016年６月
|
丸紅建材リース株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年10月
|
大手門法律会計事務所代表パートナー(現任)
|
2019年６月
|
オルガノ株式会社社外監査役(現任)
|
2019年10月
|
アドバンス・レジデンス投資法人執行役員(現任)
|
2022年３月
|
公益社団法人日本プロゴルフ協会監事（現任）
|
|
─
|
① 社外取締役および社外監査役の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役大谷秀一は長年にわたって会社経営に携わっており、経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき経営の監督を担うために選任しております。同氏は当社株式を０千株保有しております。
社外取締役石田八重子は弁護士としての豊富な経験を通じて培われた高い見識に基づき経営の監督を担うために選任しております。
社外監査役山本雅一は金融機関および事業会社において長年にわたり財務に関する業務に携わってきた豊富な経験と高い見識を、当社の監査に反映していただくため、常勤の社外監査役として選任しております。
社外監査役篠崎正巳は弁護士としての豊富な経験を通じて培われた企業法務に関する高い見識と税理士としての知見を、当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は当社の株式を１千株所有しております。
社外監査役牧野宏司は公認会計士および税理士としての豊富な経験と高い見識を、当社の監査に反映していただくため、社外監査役として選任しております。同氏は当社株式を０千株所有しております。
上記以外に各社外取締役および社外監査役との間で、人的関係、資本関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、東京証券取引所が定める基準を参考に一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、社外取締役大谷秀一および石田八重子、社外監査役山本雅一、篠崎正巳および牧野宏司を独立役員に指定しております。
社外取締役に対しては、取締役会の開催にあたり担当取締役および担当者より各議案に関する情報・資料等の提供を行い、必要に応じて説明いたします。また、取締役会議案以外の案件につきましても必要な場合は説明を行います。
非常勤の社外監査役は、監査役会において、常勤監査役と質疑応答・意見交換をするほか、取締役会その他の重要な会議出席に際し、取締役・常勤監査役から情報・資料の提供や説明を受けるとともに、質疑等を通じてその内容を確認し、外部的視点から企業価値を高めるための助言を適宜行っております。また、内部監査部門・会計監査人とも必要に応じて随時情報交換・意見交換を行うなど連携し、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
② 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査部門の担当者(監査室(専任５名））は、店舗、物流センターなどの事業所に赴き、年度初めに立てた監査計画に基づき内部監査を実施しております。その結果は代表取締役社長に報告され、問題があれば直ちに対策を講じて改善しております。
監査役は、取締役会・経営会議等の重要な会議に出席するほか、取締役等からの業務執行の状況の聴取や決裁書類等の閲覧を通じて取締役等の業務執行の状況を客観的な立場から監視しております。また、監査役相互間の情報の共有化を図るとともに、監査役会で策定した監査計画に基づき、報告の聴取にとどまらず、監査役自ら店舗監査を行うなど取締役の業務執行および従業員の業務全般にわたってモニタリングを行うことにより、実効性のともなった経営監視を行っております。
監査役と会計監査人との関係においては、監査役は、四半期レビューおよび事業年度末の会計監査報告に関する説明を会計監査人から詳細に受けるとともに、会計監査人との間で定例的に打ち合わせを行い、監査の実施状況、監査の過程で発見した事案等をお互いに情報交換、意見交換をすることにより、監査の実効性が一層高まるよう、努めております。
また、監査役と内部監査部門との関係においては、監査室が店舗、物流センター等の事業所に赴いて実施した諸々の内部監査結果について、必ず、監査役に対しても報告しており、相互の情報共有により、監査の実効性と効率性の向上を図っております。
