(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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古賀 裕之
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1957年５月５日生
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1976年４月
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当社入社
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1995年２月
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当社ディストリビューター事業部岡山支店長
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2001年９月
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当社ディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長
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2008年２月
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当社執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長
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2008年８月
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株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長
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2011年３月
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株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
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2015年３月
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株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長
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2015年10月
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株式会社トーホー・北関東代表取締役社長
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2017年３月
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当社執行役員
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2017年４月
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当社代表取締役社長(現任)
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注１
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7,120
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取締役常務執行役員
財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当
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佐藤 敏明
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1959年９月23日生
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1982年４月
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当社入社
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2004年７月
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当社関係会社管理部長
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2007年４月
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当社経営企画室長兼関係会社管理部長
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2008年８月
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当社グループ戦略部長
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2011年３月
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株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
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2013年４月
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当社取締役財務部長
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2014年２月
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当社取締役財務部長兼グループ戦略部担当
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2016年３月
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株式会社トーホーフードサービス監査役（現任）
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2018年２月
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当社取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室担当
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2019年３月
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株式会社トーホービジネスサービス監査役（現任）
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2019年４月
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当社取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・ＩＲ室、ＣＳＲ推進部、コンプライアンス室担当
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2021年４月
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当社取締役財務部、グループ戦略部、コーポレート・コミュニ
ケーション部担当
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2022年６月
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株式会社トーホーストア監査役（現任）
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員財務部、コーポレート・コミュニケーション部担当（現任）
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注１
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5,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役執行役員
品質統括部担当、コーヒー部長、業務用商品販売促進部長
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淡田 利広
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1960年４月25日生
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1983年４月
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当社入社
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2003年４月
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当社ディストリビューター事業部営業企画室長
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2007年４月
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当社執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当
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2008年８月
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株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長
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2009年２月
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同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長
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2010年２月
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同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長
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2012年２月
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同社代表取締役社長
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2019年３月
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当社常勤顧問
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役
株式会社トーホーストア監査役
株式会社トーホー・北関東監査役
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2019年４月
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当社取締役マーケティング本部、品質統括部担当
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2019年６月
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関西アライドコーヒーロースターズ株式会社取締役（現任）
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2021年９月
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株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー取締役
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2022年３月
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株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー監査役（現任） 株式会社トーホー・コンストラクション監査役
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2023年３月
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当社取締役執行役員品質統括部担当兼コーヒー部長兼業務用商品販売促進部長（現任）
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2024年３月
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株式会社トーホー沖縄取締役（現任）
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注１
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4,300
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取締役執行役員
商品戦略本部長
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奥野 邦治
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1961年９月26日生
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1984年３月
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当社入社
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2006年２月
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当社Ａ－プライス事業部営業企画室長
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2008年８月
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株式会社トーホービジネスサービス人事総務部長
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2011年３月
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同社取締役人事総務部長
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2012年２月
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株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー代表取締役社長
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2019年３月
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株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長
株式会社トーホー・コンストラクション取締役
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2020年３月
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株式会社鶴ヶ屋監査役（現任）
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2021年３月
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当社常勤顧問
株式会社トーホー・コンストラクション監査役
|
2021年４月
|
当社取締役人事部、コンプライアンス室担当
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2022年３月
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株式会社トーホーストア監査役
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2022年６月
|
株式会社トーホーストア取締役（現任）
|
2023年３月
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当社取締役執行役員商品戦略本部長（現任） 株式会社トーホー・北関東監査役（現任）
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注１
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1,900
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数 (株)
|
取締役執行役員
物流戦略部長
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土井 弘光
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1955年９月29日生
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1978年４月
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国分株式会社（現 国分グループ本社株式会社）入社
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2009年１月
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同社執行役員九州支社長
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2011年３月
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同社取締役
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2015年３月
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同社取締役常務執行役員
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2018年９月
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同社取締役常務執行役員兼国分首都圏株式会社取締役会長
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2021年３月
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同社相談役
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2022年８月
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当社入社 顧問
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2023年３月
|
当社執行役員物流戦略部長
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2023年４月
|
当社取締役執行役員物流戦略部長（現任）
|
|
注１
|
－
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取締役
|
中井 康之
|
1954年６月７日生
|
1978年４月
|
株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年10月
|
同行京都法人営業第二部長
|
2002年10月
|
同行京都法人営業第四部長
|
2003年６月
|
同行本店上席調査役
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三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向
|
2007年10月
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新田ゼラチン株式会社出向
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2008年６月
|
同社転籍執行役員経営企画部長
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2013年６月
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同社常勤監査役
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2017年４月
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当社取締役（現任）
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2018年２月
|
株式会社レザック顧問（現任）
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注１
|
2,000
|
取締役
|
佐藤 尚文
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1956年５月20日生
|
1979年４月
|
株式会社大和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2000年12月
|
同行渋谷支店営業第一部長
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2004年４月
|
株式会社りそなホールディングス執行役企画部統合推進室長
|
2006年３月
|
株式会社近畿大阪銀行（現株式会社関西みらい銀行）専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当
|
2006年６月
|
同行代表取締役兼専務執行役員システム部担当兼事務企画部担当兼リスク統括部担当兼事故防止対策室担当
|
2008年４月
|
同行代表取締役副社長兼執行役員
|
2010年６月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2013年４月
|
株式会社ＤＡＣＳ代表取締役社長
|
2019年６月
|
旭精工株式会社非常勤監査役（現任）
|
2021年４月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ＤＡＣＳ相談役
|
2023年６月
|
阪大微生物病研究会常務理事 （現任）
|
|
注１
|
1,900
|
取締役
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原田 比呂志
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1956年５月18日生
|
1981年４月
|
神戸市採用
|
2006年４月
|
財団法人先端医療振興財団常務理事兼総務部長
|
2008年４月
|
神戸市水道局総務部長
|
2012年４月
|
地方独立行政法人神戸市民病院機構理事兼法人本部長
|
2015年４月
|
神戸市兵庫区長
|
2017年４月
|
神戸ハーバーランド株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
当社取締役（現任）
|
|
注１
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
渡真利 千恵
|
1961年５月29日生
|
1984年４月
|
株式会社東急ハンズ（現 株式会社ハンズ）入社
|
1999年８月
|
株式会社千趣会入社
|
2014年１月
|
同社執行役員総務本部本部長
|
2016年１月
|
同社執行役員商品開発本部副本部長
|
2017年４月
|
株式会社プラネットワーク出向 取締役管理部長兼株式会社ディアーズ・ブレイン取締役
|
2019年５月
|
アサヒ軽金属工業株式会社入社事業企画室長
|
2023年４月
|
当社取締役（現任）
|
2023年６月
|
株式会社帝国電機製作所取締役 （現任）
|
|
注１
|
－
|
常勤監査役
|
藤田 修一
|
1964年10月21日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2008年８月
|
株式会社トーホービジネスサービス経理部財務会計グループ長
|
2010年10月
|
株式会社トーホー・共栄(現 トーホーフードサービス)監査役
|
2013年２月
|
株式会社トーホービジネスサービスビジネスサポート推進部長
|
2019年２月
|
同社経理部長
|
2020年３月
|
株式会社トーホーウイング監査役
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2024年４月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注２
|
3,000
|
常勤監査役
|
中島 亨
|
1960年１月27日生
|
1983年４月
|
株式会社太陽神戸銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2003年10月
|
同行松戸支店長
|
2006年４月
|
同行千葉ブロック地域個人部長
|
2010年４月
|
同行ローン事業部長
|
2013年４月
|
株式会社みなと銀行執行役員個人業務部長
|
2014年４月
|
同行執行役員営業企画部長兼営業企画部アジア室長
|
2015年４月
|
同行常務執行役員
|
2018年６月
|
神戸みなとサービス株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
注３
|
1,400
|
監査役
|
中川 一之
|
1957年３月30日生
|
1980年10月
|
昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
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2002年５月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員
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2017年７月
|
中川一之公認会計士事務所所長(現任)
|
2018年１月
|
ロングライフホールディング株式会社監査役
|
2018年６月
|
株式会社イチネンホールディングス監査役（現任）
|
2019年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
注４
|
1,600
|
監査役
|
種谷 有希子
|
1977年３月６日生
|
1999年11月
|
司法試験合格
|
2001年10月
|
大阪弁護士会登録
|
2005年４月
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兵庫県弁護士会登録換 新神戸法律事務所入所（現任）
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2016年８月
|
ハワイ大学ロースクール
|
2018年４月
|
日本弁護士連合会理事
|
2019年４月
|
兵庫県弁護士会副会長
|
2023年４月
|
当社監査役（現任）
|
|
注４
|
－
|
計
|
29,120
|
(注) １．取締役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．常勤監査役藤田修一氏の任期は、2024年１月期に係る定時株主総会終結の時から2028年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．常勤監査役中島亨氏の任期は、2021年１月期に係る定時株主総会終結の時から2025年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役中川一之及び種谷有希子の各氏の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役中井康之、佐藤尚文、原田比呂志及び渡真利千恵の各氏は、社外取締役であります。
６．常勤監査役中島亨並びに監査役中川一之及び種谷有希子の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の員数
当社社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
ロ．社外取締役及び社外監査役との関係
当社株式の保有状況については、「(２)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ．社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。また、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則８年までとしております。なお、当社の取締役会は社内取締役及び社内監査役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成されております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人が当社グループ会社の出身者
・過去５年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の２％以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の１％以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去２年間に年間５百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)当社の法定監査を行う監査法人の所属員又は最近３年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・当社の議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)５％以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・当社と相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近３年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を３％以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
ニ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
中井康之氏は、金融機関および事業会社での勤務経験とともに、監査役として会社経営にも関与し、豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。佐藤尚文氏は、金融機関および事業会社での経営の経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。原田比呂志氏は、行政分野での長年の勤務と事業会社での経営経験に基づく高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。渡真利千恵氏は、事業会社で要職を歴任し、管理面や商品開発、女性活躍推進などで豊富な経験と高い見識を有しており、社外取締役としての職務を独立的な立場で適切に遂行できると判断し、社外取締役として選任しております。
中島亨氏は、長年にわたり金融機関で要職を歴任し、事業会社における経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、公認会計士として監査法人の代表社員を務めるとともに事業会社において監査役に就任するなど、財務・会計に関する高い知識を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。種谷有希子氏は、弁護士として専門的な知識を有するとともに、企業法務のみならず男女共同参画推進など豊富な経験を有しており、公正中立な立場で職務を適切に遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は社外取締役４氏及び社外監査役３氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。
