（２） 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 7.6％）
役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
社 長
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横 田 和 彦
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1964年３月18日生
|
1986年４月
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当社入社
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2006年２月
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当社量販事業部長
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2010年10月
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スターゼン広域販売㈱ 代表取締役社長
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2013年４月
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当社執行役員
|
2015年４月
|
当社常務執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役
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2017年４月
|
スターゼン販売㈱ 代表取締役社長
|
2018年４月
|
当社常務取締役
|
2019年４月
|
当社常務取締役 営業本部長
|
2020年４月
|
当社専務取締役 営業本部長
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
38
|
常 務
取締役
|
鶉 橋 正 雄
|
1976年４月20日生
|
2008年９月
|
当社入社
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2011年10月
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STARZEN EUROPE ApS(デンマーク) 取締役社長
|
2014年１月
|
スターゼン広域販売㈱ 広域営業部長
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2014年４月
|
同社取締役 広域営業部長
|
2015年４月
|
スターゼンインターナショナル㈱ 常務取締役
|
2016年４月
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当社執行役員 スターゼンインターナショナル㈱ 取締役副社長
|
2017年６月
|
当社取締役 スターゼンインターナショナル㈱ 代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社取締役 海外本部長
|
2021年４月
|
当社常務取締役 海外本部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役 海外本部・マクドナルド事業本部・営業本部・物流本部管掌
|
2024年６月
|
当社常務取締役 海外本部・マクドナルド事業本部・営業本部管掌(現任)
|
|
（注）３
|
18
|
常 務
取締役
|
髙 橋 正 道
|
1963年11月18日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
㈱スターゼンミートグループ(現スターゼンミートプロセッサー㈱) 国産ポーク・ブロイラー部長
|
2010年４月
|
同社取締役 国産ポーク・ブロイラー部長
|
2013年４月
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スターゼンミートプロセッサー㈱ 取締役 北日本地区工場担当部長
|
2014年４月
|
同社取締役 青森工場長
|
2016年４月
|
同社常務取締役 青森工場長
|
2017年４月
|
当社執行役員
|
2018年４月
|
スターゼンミートプロセッサー㈱ 専務取締役
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2020年４月
|
スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社常務取締役 生産事業本部・製造本部・スターゼンミートプロセッサー㈱管掌
|
2024年４月
|
当社常務取締役 製造本部・スターゼンミートプロセッサー㈱管掌(現任)
|
|
（注）３
|
14
|
取締役
|
佐 奈 常 裕
|
1962年10月６日生
|
1985年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2002年３月
|
三菱東京ウェルスマネジメント証券㈱ 社長室次長
|
2003年６月
|
Mitsubishi UFJ Wealth Management Bank(Switzerland),Ltd.Senior Executive Officer
|
2009年２月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) プライベートバンキング部 副部長
|
2011年４月
|
同行阿佐ヶ谷支店長
|
2013年１月
|
同行鎌倉支店長
|
2015年11月
|
当社企画管理本部 グループ人事部長
|
2017年10月
|
当社企画管理本部長
|
2020年４月
|
当社執行役員 管理本部長
|
2022年６月
|
当社取締役 経営本部・管理本部管掌
|
2024年６月
|
当社取締役 管理本部・財務経理本部管掌(現任)
|
|
（注）３
|
17
|
取締役
|
髙 濵 良 一
|
1965年６月７日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
スターゼン西日本販売㈱ 取締役 神戸営業所長
|
2011年４月
|
スターゼン広域販売㈱ 取締役 広域営業部長
|
2013年４月
|
同社常務取締役
|
2014年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
スターゼン販売㈱ 常務取締役 中京・近畿統括部長
|
2018年４月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
スターゼン販売㈱ 常務取締役 営業統括部長
|
2019年６月
|
当社取締役 営業本部 副本部長
|
2021年４月
|
当社取締役 物流本部長
|
2022年６月
|
当社上席執行役員 物流本部長
|
2023年10月
|
当社上席執行役員 経営本部長
|
2022年６月
|
当社取締役 経営本部・物流本部・ＩＣＴ本部管掌経営本部長（現任）
|
|
（注）３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
大 原 亘
|
1952年８月17日生
|
1975年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
2007年４月
|
㈱三井住友銀行 常務執行役員 ㈱三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2011年６月
|
㈱三井住友銀行 顧問
|
2012年６月
|
㈱テイソウ(現㈱帝国倉庫) 取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱帝国倉庫 代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長
|
2022年６月
|
同社特別顧問
|
|
（注）３
|
1
|
取締役
|
吉 里 格
|
1967年４月28日生
|
1991年４月
|
三井物産㈱入社
|
2018年１月
|
Multigrain S.A. Officer,President & CEO
|
2019年４月
|
三井物産㈱ 食料本部 油脂・主食事業部長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年４月
|
三井物産㈱ 食料本部 畜水産事業部長
|
2021年６月
|
プライフーズ㈱ 社外取締役(現任)
|
2022年７月
|
三井物産シーフーズ㈱ 社外取締役 (現任 2024年６月下旬退任予定)
|
2022年９月
|
Zalar Holding S.A 社外取締役 (現任 2024年７月下旬退任予定)
|
2024年４月
|
三井物産㈱ 理事 食料本部 本部長補佐(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
江 藤 真 理 子
|
1971年５月24日生
|
1994年４月
|
三井物産㈱入社
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
2003年10月
|
第二東京弁護士会登録 新東京法律事務所(旧ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)) 入所
|
2015年４月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2017年１月
|
同所パートナー弁護士(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
㈱fundbook 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
日東電工㈱ 社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
㈱アシックス 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
小 越 信 吾
|
1982年５月16日生
|
2005年４月
|
中央青山監査法人 入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)
|
2015年７月
|
小越信良税理士事務所(現税理士法人小越会計)
|
2015年11月
|
税理士法人小越会計 代表社員(現任)
|
2016年６月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
常 勤
監査役
|
菅 野 耕 平
|
1957年７月27日生
|
1980年４月
|
㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 入行
|
2002年１月
|
㈱UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 総合資金部次長
|
2006年１月
|
㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 監査部上席調査役
|
2010年７月
|
東京部分肉センター㈱ (現スターゼンロジスティクス㈱) 総務部長
|
2014年10月
|
当社総務部長
|
2016年４月
|
当社企画管理本部長
|
2017年10月
|
当社秘書部長
|
2020年４月
|
当社社長付特命部長
|
2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
（注）４
|
1
|
常 勤
監査役
|
定 信 隆 壮
|
1959年３月17日生
|
1981年４月
|
㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1995年４月
|
同行国際審査部 審査役
|
2006年12月
|
同行本店 上席調査役
|
2008年６月
|
当社入社
|
2008年10月
|
当社審査文書部長
|
2009年７月
|
当社財務部長
|
2013年４月
|
当社執行役員 財務部長
|
2015年４月
|
当社執行役員 財務経理本部長
|
2018年２月
|
当社執行役員 財務本部長
|
2020年４月
|
当社上席執行役員 財務本部長
|
2021年６月
|
当社取締役 財務本部長
|
2021年10月
|
当社取締役 財務経理本部長
|
2022年６月
|
当社取締役 財務経理本部管掌
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
（注）４
|
12
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
多 田 敏 明
|
1968年７月28日生
|
1996年４月
|
弁護士登録
|
1996年12月
|
日比谷総合法律事務所 入所
|
2001年７月
|
Weil,Gotshal&Manges 法律事務所 ニューヨーク事務所
|
2002年９月
|
日比谷総合法律事務所
|
2008年６月
|
電気化学工業㈱ (現デリカ㈱) 社外監査役
|
2012年６月
|
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外監査役
|
2020年６月
|
栗田工業㈱ 社外監査役
|
2024年１月
|
日比谷総合法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
若山 巌太郎
|
1977年２月３日生
|
2003年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
|
2019年10月
|
㈱OCSパートナーズ代表取締役(現任)
|
2019年12月
|
若山巌太郎公認会計・税理士事務所 所長(現任)
|
2020年６月
|
プルデンシャル生命保険㈱ 社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
セントラル総合開発㈱ 社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
114
|
(注) １．取締役 大原亘、吉里格、江藤真理子及び小越信吾は、社外取締役であります。
２．監査役 多田敏明及び若山巌太郎は、社外監査役であります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
長谷川 徳男
|
1971年２月20日生
|
1997年２月
|
小谷野公認会計士事務所入所
|
2016年12月
|
小谷野公認会計士事務所退所
|
2017年１月
|
小谷野税理士法人 社員(現任)
|
2017年５月
|
アルダージ株式会社 監査役(現任)
|
2018年２月
|
一般社団法人iCD協会 監事(現任)
|
2018年５月
|
一般財団法人メルディア 監事(現任)
|
2018年８月
|
公益財団法人戸田壽一・成郎育英財団 理事(現任)
|
2020年２月
|
インターステラテクノロジズ㈱ 監査役(現任)
|
|
―
|
６．当社は、会社経営と業務執行の分離により業務執行を迅速にかつ的確に対処するために執行役員制度を導入しております。
取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役名及び職名
|
氏名
|
上席執行役員
|
海外本部長
|
若 松 威 男
|
上席執行役員
|
営業本部長
|
池 尻 尊 広
|
執行役員
|
製造本部長
|
柄 澤 達 也
|
執行役員
|
営業本部 副本部長
|
奥 平 裕
|
執行役員
|
スターゼンミートプロセッサー㈱ 代表取締役社長
|
三 好 円
|
執行役員
|
ローマイヤ㈱ 代表取締役社長
|
川 合 真 一
|
執行役員
|
管理本部長
|
石 神 幸 長
|
執行役員
|
ＩＣＴ本部長
|
奥 村 浩 明
|
執行役員
|
品質保証本部長
|
富 田 昌 俊
|
執行役員
|
海外本部長付 特命担当部長
|
北 本 晶 英
|
執行役員
|
財務経理本部長
|
森 上 倫 輔
|
計
|
11名
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は４名であります。また、社外監査役は２名であります。
a． 会社との取引関係
吉里格氏は、当社の筆頭株主である三井物産株式会社の業務執行者(使用人)であり、同社とは資本業務提携契約を締結しております。その他、同社と当社との間では食肉の売買等の取引があります。
b． 企業統治において果たす役割
社外取締役は企業経営について十分な知識や経験を有しており、業務遂行を行う経営陣から独立した客観的視点で当社の経営に有用な指摘、提言等を行っております。その独立性については、スターゼンコーポレートガバナンス基本方針第２編２.取締役会・取締役(６)選解任及び、独立社外取締役の独立性判断基準に記載されたものを判断基準としています。
社外監査役は法務、会計等の専門的見地から当社の業務執行を監視し、監査部及び監査法人から定期的、また適宜報告を受けるなど連携を保ち、効率的な監査の実施に努めています。また、その選任にあたっては、各専門分野・経営に関する豊富な経験と知見を有し、専門的・客観的視点をもって監査を行いうる人物を選任しております。
c． 選任状況
＜社外取締役＞
・大原 亘氏 金融機関及び事業会社における経営者を歴任し、企業経営全般に関する幅広い経験と高い見識を有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・吉里 格氏 三井物産㈱の食料本部等における要職を歴任し、食品業界に関する高い見識と幅広いネットワークを有しております。当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益の為に適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・江藤真理子氏 企業法務に精通した弁護士として、当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、当該役割を果たしていただくことを期待して、引き続き社外取締役として選任しております。
・小越 信吾氏 公認会計士及び税理士として、会計及び財務について高度な専門的見識を有しており、2016年６月から８年間、当社の社外監査役として健全で透明性の高い監査業務遂行に貢献いただきました。これらの経験と見識を活かし、当グループの意思決定プロセスを監督し、株主共同利益のために適切な助言を得られる人材であることから、新たに社外取締役として選任しております。
＜社外監査役＞
・多田 敏明氏 弁護士として長年にわたり独占禁止法やコンプライアンス等、企業法務の分野を中心に活躍し、豊富な経験と高度な専門知識を有しております。さらに他社での監査役としての豊富な経験と高い見識を当社経営の監査に活かしていただくことを期待し、新たに社外監査役として選任しております。
・若山巌太郎氏 公認会計士・税理士としての豊富な実務経験及び専門的知見を有しております。また、企業の管理体制やガバナンス体制の整備、Ｍ＆Ａ支援などで活躍されており、その高い専門性と豊富な経験・見識を活かして独立した立場から当社経営を監査していただくことを期待し、新たに社外監査役として選任しております。
