(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
会長
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山田 匡通
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1940年５月５日
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1964年４月
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㈱三菱銀行 （現、㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1991年６月
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同行取締役
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1995年６月
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同行常務取締役
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1996年４月
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㈱東京三菱銀行 (現、㈱三菱ＵＦＪ銀行)常務取締役
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2000年６月
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同行専務取締役
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2002年９月
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三菱証券㈱(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱)代表取締役会長
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2004年６月
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東京急行電鉄㈱（現、東急㈱）常勤監査役
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2005年６月
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当社取締役
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2007年６月
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当社代表取締役会長（現職）
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※１
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827
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代表取締役
社長
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湊 宏司
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1970年５月21日
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1994年４月
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日本電信電話㈱（NTT）入社
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2008年７月
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サン・マイクロシステムズ㈱入社
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2010年６月
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日本オラクル㈱ カスタマーサポート統括（サン・マイクロシステムズ㈱との経営統合）
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2015年９月
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同社執行役員社長室長
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2018年８月
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同社執行役副社長最高執行責任者(COO)
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2019年８月
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同社取締役執行役副社長最高執行責任者（COO）
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2021年９月
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当社入社 顧問
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2022年３月
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当社代表取締役社長（現職）
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※１
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57
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取締役
常務執行役員
(管理本部長)
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森谷 仁昭
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1960年３月31日
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1982年４月
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㈱第一勧業銀行 （現㈱社みずほ銀行）入行
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1988年７月
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日本輸出入銀行 （現㈱国際協力銀行）出向
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1992年５月
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㈱第一勧業銀行 国際企画部
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1995年10月
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同行香港支店 非日系営業課長
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2006年３月
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株式会社みずほ銀行 三鷹支店長
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2007年４月
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同行 個人企画部長
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2009年４月
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同行 名古屋中央支店長
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2010年10月
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㈱みずほコーポレート銀行審議役
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2011年１月
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当社入社 執行役員管理本部副本部長
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2012年１月
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当社 執行役員管理本部長
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2015年１月
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当社常務執行役員管理本部長
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2021年３月
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当社取締役常務執行役員管理本部長（現職）
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※１
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35
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取締役
常務執行役員
(営業本部長)
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風 直樹
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1962年８月29日
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1986年４月
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旧㈱イトーキ 入社
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2006年７月
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当社東京西支店長
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2009年１月
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当社東京西営業部長
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2010年１月
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当社東京西支社長
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2013年１月
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当社執行役員東京西支社長
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2016年１月
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当社執行役員東京支社長
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2018年１月
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当社執行役員Knoll事業統括部長 兼 Knoll Japan㈱代表取締役社長
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2021年１月
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当社常務執行役員営業本部長
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員営業本部長（現職）
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※１
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53
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
常務執行役員
（企画本部長）
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品田 潤生
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1961年10月21日
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1985年４月
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旧㈱イトーキ 入社
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2006年７月
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当社東京販売部港支店長
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2011年３月
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㈱エフ・エム・スタッフ(社長)出向
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2016年１月
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当社執行役員法人営業統括部長
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2018年１月
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当社執行役員法人営業統括部長 兼 カスタマーバリュー統括部長
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2021年７月
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当社執行役員エンジニアリング統括部長
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2023年１月
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当社常務執行役員企画本部長
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2023年３月
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当社取締役常務執行役員企画本部長（現職）
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※１
|
6
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取締役
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永田 宏
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1941年２月22日
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1970年４月
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三井物産フランス㈱入社
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1996年６月
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三井物産㈱取締役
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1999年６月
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同社常務取締役 欧州三井物産㈱社長
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2002年４月
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三井物産㈱代表取締役副社長兼執行役員化学品グループプレジデント
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2004年６月
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同社顧問
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2005年４月
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早稲田大学大学院商学研究科（MBAコース）客員教授
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2008年３月
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当社取締役（現職）
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2018年10月
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㈱クレアホールディングス代表取締役社長（現職）
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2021年12月
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日本クレア㈱社外取締役（現職）
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※１
|
57
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取締役
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似内 志朗
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1958年８月７日
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1984年４月
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郵政省入省
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2005年４月
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日本郵政公社（現、日本郵政㈱） 経営企画部門事業開発部長
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2009年10月
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同社不動産部門不動産企画部長
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2018年４月
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日本郵政不動産㈱プロジェクト推進部長（兼務）
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2019年５月
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ファシリティデザインラボ代表（現職） 筑波大学客員教授（現職） 東洋大学兼任講師（現職）
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2020年３月
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当社取締役（現職）
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※１
|
7
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取締役
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坂東 眞理子
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1946年８月17日
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1969年７月
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総理府入府
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1985年10月
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内閣総理大臣官房参事官
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1989年７月
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総務庁統計局消費統計課長
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1994年７月
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内閣総理大臣官房男女共同参画室長
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1995年４月
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埼玉県副知事
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1998年６月
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在オーストラリア連邦ブリスベン 日本国総領事
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2001年１月
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内閣府男女共同参画局長
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2003年10月
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学校法人昭和女子大学 理事
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2007年４月
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昭和女子大学 学長
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2014年４月
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学校法人昭和女子大学 理事長(現職)
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2016年４月
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昭和女子大学 総長（現職）
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2017年６月
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ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役（現職）
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2019年７月
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公益財団法人東京学校支援機構 （現 公益財団法人東京都教育支援機構）理事長（現）
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2019年12月
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㈱三菱総合研究所社外取締役(現職)
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2023年３月
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当社取締役（現職）
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|
※１
|
2
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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常勤監査役
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船原 英二
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1959年３月４日
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1982年４月
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株式会社伊藤喜工作所（現株式会社イトーキ）入社
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2005年６月
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当社設備機器エンジニアリング部長
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2008年１月
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当社電子機器工場長
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2013年１月
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当社設備機器エンジニアリング部長
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2014年１月
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当社生産本部 生産統括部長
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2015年１月
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当社執行役員 生産本部生産統括部長
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2016年１月
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当社執行役員 生産本部副本部長 兼 生産統括部長
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2019年１月
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当社執行役員 品質保証本部長 兼 生産本部副本部長 兼 生産統括部長
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2020年１月
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当社常務執行役員 生産本部長 兼 品質保証本部長 兼 生産統括部長
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2020年３月
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当社取締役常務執行役員 生産本部長 兼 品質保証本部長 兼 生産統括部長
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2021年１月
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当社取締役常務執行役員 生産本部長
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2023年１月
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当社取締役顧問
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2023年３月
|
当社顧問
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2024年３月
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当社常勤監査役(現職)
|
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※２
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29
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監査役
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石原 修
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1960年２月17日
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1987年４月
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東京弁護士会登録 西村眞田法律事務所入所
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1990年10月
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ＴＭＩ総合法律事務所入所
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1997年４月
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同事務所パートナー（現職）
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2004年１月
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最高裁判所司法研修所民事弁護教官
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2010年３月
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㈱小田原エンジニアリング社外監査役（現職）
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2012年４月
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日本弁護士連合会常務理事 東京弁護士会副会長
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2015年４月
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関東弁護士会連合会副理事長
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2023年３月
|
当社監査役（現職）
|
|
※３
|
1
|
監査役
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白畑 尚志
|
1962年５月５日
|
1985年９月
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青山監査法人入所
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1988年７月
|
公認会計士登録
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1991年10月
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㈱三菱銀行 (現、㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1999年７月
|
青山監査法人入所
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2000年７月
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中央青山監査法人社員就任
|
2002年７月
|
中央青山監査法人代表社員
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2006年９月
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あらた監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)パートナー(代表社員)
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2022年７月
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㈱インフォメーション・ディベロプメント社外取締役
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2023年３月
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当社監査役（現職）
|
2023年５月
|
㈱コメダホールディングス社外取締役(監査等委員)（現職）
|
2023年６月
|
㈱ＩＤホールディングス社外取締役（現職）
|
|
※３
|
1
|
計
|
1,080
|
(注) １．取締役 永田 宏、似内 志朗及び坂東 眞理子は、社外取締役であります。
２．監査役 石原 修及び白畑 尚志は、社外監査役であります。
３．当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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所有株式数
（千株）
|
小山 充義
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1962年８月10日
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2015年９月
|
税理士登録（現職）
|
－
|
2015年９月
|
小山税理士事務所開設（現職）
|
2023年１月
|
当社監査役
|
|
|
計
|
－
|
４．取締役及び監査役の任期については、それぞれ次のとおりであります。
※１．2024年３月27日開催の第74回定時株主総会から１年間であります。
※２．2024年３月27日開催の第74回定時株主総会から４年間であります。
※３．2023年３月23日開催の第73回定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役永田宏氏は、大学院の客員教授や、他の会社の取締役を歴任するなど、豊富な経験を背景とした知見や、卓越した見識から、当社の経営のあり方に対して、会社内部者の意見が偏らないよう、適切な助言を期待し、その役割を担っていただいております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、㈱クレアホールディングスの代表取締役社長を兼任しておりますが、当社と㈱クレアホールディングスとの間には特別な関係はありません。
社外取締役似内志朗氏は、会社経営やファシリティデザインに関する豊富な経験と高い見識を保有しております。当社の経営に対して有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただくことを期待しております。なお、当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、ファシリティデザインラボの代表を兼任しておりますが、当社とファシリティデザインラボとの間には特別な関係はありません。
社外取締役坂東眞理子氏は、行政・教育分野における豊富な経験と高い見識を有しております。当該経験及び見識を活かし、特にダイバーシティ推進や人材育成について専門的な観点から有益なご意見やご指摘をいただくとともに、独立的な視点で経営監視を実施していただきたく、新たに社外取締役に就任しました。同氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
社外監査役石原修氏は、弁護士として培われた高い専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役白畑尚志氏は、公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有しており、その知識と経験を当社の監査体制に反映していただきたく、新たに社外監査役に就任しました。なお、同氏は、過去に他社の社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与しておりませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保できることを個別に判断しております。
社外監査役は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況を監査しております。また、代表取締役との定期的会合、会計監査人及び内部監査室との連携を図るため、定期・不定期の会合を持ち、総合的、効率的な監査の実施に努めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。
