(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性3名（役員のうち女性の比率21.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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市川 典男
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1958年５月10日
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1981年４月
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当社入社
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1997年２月
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当社商品第一開発部長
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1998年２月
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当社取締役商品第一開発部長
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2001年２月
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当社代表取締役社長
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2005年２月
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新象製造廠有限公司董事長(現在に至る)
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2010年２月
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当社代表取締役社長兼営業本部長
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2012年11月
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当社代表取締役社長
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2020年２月
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当社代表取締役 社長執行役員(現在に至る)
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(注)２
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6,406,385
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取締役
常務執行役員
国内営業本部長
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松本 龍範
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1961年１月１日
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1984年４月
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当社入社
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2007年11月
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当社執行役員営業部長
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2009年11月
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当社執行役員営業本部副本部長兼営業部長
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2010年２月
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当社取締役営業本部副本部長兼営業部長
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2012年11月
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当社取締役国内営業本部長兼営業部長
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2020年２月
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当社取締役 執行役員国内営業本部長兼営業部長
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2023年11月
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当社取締役 常務執行役員国内営業本部長(現在に至る)
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(注)２
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27,199
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取締役
常務執行役員
国際営業本部長
国際部長
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宮越 芳彦
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1961年３月３日
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1984年４月
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当社入社
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2008年11月
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当社執行役員国際部副部長
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2009年11月
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当社執行役員国際部長
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2009年11月
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ZOJIRUSHI AMERICA CORPORATION Chairman of the Board(現在に至る)
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2011年11月
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当社執行役員営業本部副本部長兼国際部長
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2012年２月
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当社取締役営業本部副本部長兼国際部長
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2012年11月
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当社取締役国際営業本部長兼国際部長
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2020年２月
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当社取締役 執行役員国際営業本部長兼国際部長
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2021年12月
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台象股份有限公司董事長（現在に至る）
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2023年11月
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当社取締役 常務執行役員国際営業本部長兼国際部長(現在に至る)
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(注)２
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24,279
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取締役
常務執行役員
管理本部長
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真田 修
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1960年６月20日
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1984年４月
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当社入社
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2012年11月
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当社執行役員経理部長
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2014年11月
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当社執行役員人事部長兼経理部長
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2016年５月
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当社執行役員管理本部副本部長兼人事部長兼経理部長
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2017年２月
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当社執行役員管理本部長
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2018年２月
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当社取締役管理本部長
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2020年２月
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当社取締役 執行役員管理本部長
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2023年11月
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当社取締役 常務執行役員管理本部長(現在に至る)
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(注)２
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19,106
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
常務執行役員
生産開発担当
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宇和 政男
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1959年12月９日
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1982年４月
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当社入社
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2009年11月
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当社経営企画部長
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2010年11月
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当社執行役員経営企画部長
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2016年５月
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当社執行役員管理本部副本部長兼経営企画部長
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2016年11月
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当社執行役員生産開発本部副本部長兼第二事業部長
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2018年11月
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当社執行役員生産開発本部副本部長
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2019年11月
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当社執行役員生産開発本部長
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2020年２月
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当社取締役 執行役員生産開発本部長
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2023年11月
|
当社取締役 常務執行役員生産開発担当(現在に至る)
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(注)２
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21,894
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取締役
執行役員
経営企画部長
新事業開発担当
|
造田 英治
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1968年２月28日
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1990年４月
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当社入社
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2016年11月
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当社経営企画部長
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2017年11月
|
当社執行役員経営企画部長
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2018年11月
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当社執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
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2019年２月
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当社取締役経営企画部長兼新事業開発室長
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2020年２月
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当社取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発室長
|
2021年11月
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当社取締役 執行役員経営企画部長兼新事業開発担当（現在に至る）
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(注)２
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19,342
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取締役
執行役員
国内営業本部副本部長
東京支社長
|
大上 純
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1962年６月29日
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1986年４月
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当社入社
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2009年11月
|
当社営業推進部長
|
2011年11月
|
当社営業企画部長
|
2014年11月
|
当社執行役員営業企画部長
|
2019年11月
|
当社執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る)
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2023年2月
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当社取締役 執行役員国内営業本部副本部長兼東京支社長(現在に至る)
|
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(注)２
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13,925
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取締役
|
伊住 弘美
|
1958年10月２日
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2003年４月
|
株式会社ミリエーム代表取締役会長
|
2004年１月
|
ＮＰＯ法人「和の学校」理事長
|
2013年４月
|
一般財団法人 今日庵評議員(現在に至る)
|
2016年２月
|
当社取締役(現在に至る)
|
2017年４月
|
株式会社ミリエーム取締役会長
|
2023年９月
|
株式会社ミリエーム相談役(現在に至る)
|
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(注)２
|
6,159
|
取締役
|
鳥井 信吾
|
1953年１月18日
|
1980年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同社取締役
|
1999年３月
|
同社常務取締役
|
2001年３月
|
同社代表取締役専務
|
2003年３月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年２月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副社長
|
2014年５月
|
ビームサントリー社 取締役
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2014年10月
|
サントリーホールディングス株式会社 代表取締役副会長（現在に至る）
|
2015年６月
|
ロート製薬株式会社 社外取締役
|
2020年２月
|
当社取締役(現在に至る)
|
2020年６月
|
ダイキン工業株式会社 社外取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
戸田 奨
|
1959年10月７日
|
1982年４月
|
伊藤忠商事株式会社入社
|
1999年９月
|
株式会社ファーストリテイリング執行役員
|
2004年４月
|
株式会社ミスミ〔現株式会社ミスミグループ本社〕執行役員
|
2008年１月
|
アマゾンジャパン株式会社〔現アマゾンジャパン合同会社〕副社長
|
2010年11月
|
株式会社ベルシステム24〔現株式会社ベルシステム24ホールディングス〕専務執行役
|
2014年３月
|
エノテカ株式会社代表取締役副社長
|
2015年７月
|
ＫＤＤＩ株式会社入社
|
2017年１月
|
株式会社ネットジャパン代表取締役社長
|
2021年７月
|
シヤチハタ株式会社上席執行役員
|
2022年９月
|
シヤチハタ株式会社取締役上席執行役員（現在に至る）
|
2023年２月
|
当社取締役（現在に至る）
|
|
(注)２
|
330
|
取締役
〔常勤監査等委員〕
|
上原 正義
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1961年12月16日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2008年５月
|
当社営業部管理グループ長
|
2011年11月
|
当社監査部長
|
2017年２月
|
当社人事総務部長
|
2021年11月
|
当社監査部（現在に至る）
|
2024年2月
|
当社取締役〔常勤監査等委員〕（現在に至る）
|
|
(注)３
|
13,675
|
取締役
〔監査等委員〕
|
塩野 香苗
|
1961年７月24日
|
1984年４月
|
株式会社太陽神戸銀行〔現株式会社三井住友銀行〕入行
|
1986年８月
|
アービング銀行〔現ニューヨークメロン銀行〕大阪支店入行
|
1995年３月
|
塩野隆史法律事務所入所
|
1996年１月
|
池上澄雄税理士事務所入所
|
1998年３月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2000年４月
|
塩野香苗税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2018年２月
|
当社監査役
|
2020年２月
|
当社取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,799
|
取締役
〔監査等委員〕
|
宇都宮 一志
|
1971年12月８日
|
1995年４月
|
日商岩井株式会社〔現双日株式会社〕入社
|
2004年10月
|
弁護士登録（現在に至る）
|
2004年10月
|
清和法律事務所入所
|
2011年１月
|
清和法律事務所パートナー弁護士（現在に至る）
|
2019年２月
|
当社監査役
|
2020年２月
|
当社取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
|
(注)３
|
1,090
|
取締役
〔監査等委員〕
|
西村 智子
|
1967年１月14日
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社〔現有限責任あずさ監査法人〕入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録（現在に至る）
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2001年３月
|
西村智子公認会計士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2002年10月
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税理士登録（現在に至る） 西村智子税理士事務所開設同所長（現在に至る）
|
2023年２月
|
当社取締役〔監査等委員〕(現在に至る)
|
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(注)４
|
165
|
計
|
6,554,673
|
(注) １ 取締役伊住弘美、鳥井信吾及び戸田奨並びに監査等委員である取締役塩野香苗、宇都宮一志及び西村智子は社外取締役であります。
２ 任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります
４ 任期は、2022年11月期に係る定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５ 所有株式数には、役員持株会における持分を含んでおります。
６ 当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務していない執行役員は６名で、国際営業本部副本部長 東アジア地域統括担当 上海象印家用電器有限公司董事長兼総経理 奥川正輝、生産開発本部長 山根博志、ＣＳ推進本部長 川見圭一、管理本部副本部長兼経理部長 岡本茂久、生産開発本部副本部長兼第二事業部長 片岡利充、マーケティング部長 鈴木徹で構成されております。
② 社外役員の状況
a. 社外取締役の員数
当社の社外取締役は６名であります。
b. 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役が所有する当社株式については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況」の所有株式数欄に記載のとおりであります。戸田奨氏はシヤチハタ株式会社の取締役上席執行役員であり、同社との間には取引関係があります。ただし、その取引額は僅少であり、同氏の独立性に影響を与える取引ではありません。その他、社外取締役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c. 社外取締役が企業統治において果たす機能・役割及び選任状況に関する考え方
社外取締役は専門的な知見や幅広い経験を活かした客観的、中立的な立場からの監督、監査や必要に応じて助言を行うことにより、当社の企業統治の実効性や企業価値の向上を図る機能及び役割を担っております。そのため、年齢、性別、国籍等に関係なく、人格及び識見を考慮した上で、法律、税務、財務、会計等に関する専門的な知見や幅広い経験を有するとともに、客観的、中立的な視点から役割・責務を果たすことができる人材を基本とし、知識・経験・能力のバランスや多様性などについても考慮した上で選任することとしております。
d. 当社からの独立性に関する基準又は方針
当社は、東京証券取引所の独立性基準及びその基準を参考に当社が定めた独立性判断基準に従い、独立社外取締役の選任を行っております。
③ 社外取締役と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は監査報告会への出席や内部監査部門及び会計監査人とともに実地監査への立会いを行う他、随時、会計監査人及び内部監査部門と情報及び意見交換を行っております。また、常勤の監査等委員が内部監査部門または会計監査人と共有・交換した情報についても監査等委員会等を通じて共有を行うことにより、連携強化に努めております。
社外取締役に関しては、ＣＳＲ推進委員会、コンプライアンス委員会、リスク管理委員会、内部統制委員会、監査報告会に出席するとともに、監査等委員との情報共有や意見交換を定期的に行うなど連携強化に努め、ガバナンスの強化を図っております。
