（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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取締役
名誉会長
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加 藤 優
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昭和14年７月15日生
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昭和44年１月
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個人にてプリント企画創業
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昭和45年４月
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プリント企画を総合印刷に屋号変更
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昭和47年12月
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総合商研株式会社を設立（総合印刷を改組）
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代表取締役社長
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昭和52年８月
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有限会社アリ印刷代表取締役社長（有限会社アリ印刷は平成５年７月に清算）
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昭和57年７月
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札幌印刷株式会社代表取締役社長（札幌印刷株式会社は平成６年３月に当社が吸収合併）
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平成２年６月
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菊水商事株式会社代表取締役社長（菊水商事株式会社は平成６年３月に当社が吸収合併）
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平成10年２月
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協同組合札幌プリントピア設立
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理事長（現任）
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平成16年10月
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当社代表取締役会長兼管理部長
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平成17年７月
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当社代表取締役会長
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平成17年12月
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株式会社味香り戦略研究所取締役
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平成22年５月
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プリントハウス株式会社代表取締役
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令和４年10月
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当社取締役名誉会長（現任）
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（注４）
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―
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代表取締役
会長
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片 岡 廣 幸
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昭和32年７月16日生
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昭和55年４月
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当社入社
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平成５年４月
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当社営業部長
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平成７年８月
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当社商業印刷事業部営業部長
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平成９年10月
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当社取締役商業印刷事業部事業部長
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平成11年２月
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当社取締役営業本部長兼営業第２部長
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平成14年４月
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当社取締役札幌営業本部長
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（当社マーケティング部・特販営業部・大阪営業部担当）
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平成15年４月
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当社取締役営業本部長兼大阪支社長
|
平成16年10月
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当社取締役社長兼営業本部長
|
平成18年10月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
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平成22年５月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長兼企画管理本部長
|
平成25年８月
|
当社代表取締役社長兼営業本部長
|
平成27年３月
|
株式会社まち・ひと・しごと総研代表取締役
|
平成30年８月
|
当社代表取締役社長
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令和２年10月
|
株式会社味香り戦略研究所取締役
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令和４年10月
|
当社代表取締役会長（現任）
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（注４）
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76
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（千株）
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代表取締役
社長
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小 林 直 弘
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昭和51年８月10日生
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平成13年４月
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株式会社遠藤秀平建築研究所入社
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平成16年２月
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当社入社
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平成19年10月
|
当社制作センター部長
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平成23年10月
|
当社取締役制作本部長
|
平成25年８月
|
当社取締役制作統括本部長
|
平成28年10月
|
当社常務取締役制作統括本部長
|
平成30年８月
|
当社常務取締役北海道統括兼経営管理室担当
|
平成30年10月
|
当社専務取締役北海道統括兼経営管理室担当
|
令和３年10月
|
当社取締役副社長北海道統括兼経営管理室担当
|
令和４年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
令和５年６月
|
株式会社味香り戦略研究所取締役（現任）
|
|
（注４）
|
39
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常務取締役
本州統括部長
|
竹 田 利 之
|
昭和50年11月20日生
|
平成15年６月
|
当社入社
|
平成25年10月
|
当社商印営業２部長
|
平成25年12月
|
当社青森営業所営業部長
|
平成27年２月
|
当社営業本部長
|
平成28年10月
|
当社執行役員営業本部長
|
平成30年２月
|
当社執行役員東京支社営業部長
|
令和元年８月
|
当社執行役員本州統括営業部長
|
令和元年10月
|
当社取締役本州統括営業部長
|
令和４年10月
|
当社常務取締役本州統括部長（現任）
|
令和５年６月
|
株式会社味香り戦略研究所取締役（現任）
|
|
(注４）
|
11
|
取締役
地方創生支援部長
|
髙 谷 真 琴
|
昭和40年２月10日生
|
昭和62年４月
|
株式会社千修入社
|
平成６年10月
|
当社入社
|
平成13年４月
|
当社営業第４部長
|
平成16年10月
|
当社執行役員事業開発部長
|
平成18年10月
|
当社取締役事業開発部長
|
平成24年10月
|
当社常務取締役東日本統括兼東京支社長
|
平成25年８月
|
当社常務取締役年賀・物販事業統括
|
平成28年２月
|
当社常務取締役まち・ひと・しごと部担当
|
平成29年８月
|
株式会社まち・ひと・しごと総研取締役
|
平成30年８月
|
当社常務取締役事業開発部担当
|
平成30年10月
|
当社取締役事業開発部担当
|
平成31年２月
|
当社取締役北海道営業本部長
|
令和２年２月
|
当社取締役事業開発部長
|
令和４年８月
|
当社取締役事業開発部長兼地方創生支援部長
|
令和５年４月
|
当社取締役地方創生支援部長（現任）
|
|
（注４）
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37
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
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取締役
年賀事業本部長
|
棟 方 充
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昭和42年２月13日生
|
平成２年３月
|
当社入社
|
平成16年８月
|
当社東京支社営業部長
|
平成22年10月
|
当社執行役員東京支社営業部長
|
平成25年８月
|
当社執行役員商印事業部営業部長
|
平成27年２月
|
当社執行役員ふりっぱー事業部長
|
平成28年８月
|
当社執行役員まち・ひと・しごと部長
|
平成28年10月
|
当社取締役まち・ひと・しごと部長
|
平成29年８月
|
当社取締役ふりっぱー事業部長
|
平成30年８月
|
当社取締役北海道営業本部長
|
令和５年８月
|
当社取締役年賀事業本部長（現任）
|
|
（注４）
|
20
|
取締役
企画管理本部長
|
長 岡 一 人
|
昭和36年３月２日生
|
平成５年３月
|
当社入社
|
平成22年10月
|
当社東京支社営業部長
|
平成24年３月
|
当社大阪支社営業部長
|
平成24年10月
|
当社東京支社営業部長
|
平成25年８月
|
当社年賀・物販事業部長
|
平成25年10月
|
当社執行役員年賀・物販事業部長
|
平成28年２月
|
当社執行役員旭川営業部長
|
平成29年１月
|
当社執行役員大阪支社営業部長
|
平成29年８月
|
当社執行役員東京支社営業部長
|
平成30年２月
|
当社執行役員企画管理本部長
|
平成30年10月
|
当社取締役企画管理本部長（現任）
|
|
（注４）
|
11
|
取締役
年賀事業本部長
|
大 平 亮 一
|
昭和53年４月17日生
|
平成19年11月
|
当社入社
|
平成27年10月
|
当社ITS部長
|
令和元年10月
|
当社執行役員ITS部長
|
令和２年10月
|
当社取締役年賀事業本部長（現任）
|
|
（注４）
|
7
|
取締役
|
藤 丸 順 子
|
昭和31年４月３日生
|
昭和53年４月
|
福岡市社会福祉事業団入団
|
平成13年４月
|
コマップ株式会社取締役
|
平成20年５月
|
ピットメディア・マーケティングス株式会社代表取締役
|
平成25年７月
|
一般社団法人日本地域情報振興協会専務理事（現任）
|
平成29年６月
|
株式会社ニコア代表取締役
|
令和２年６月
|
株式会社味香り戦略研究所取締役（現任）
|
令和２年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注４）
|
―
|
取締役
|
髙 田 育 生
|
昭和30年１月29日生
|
昭和55年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
平成18年６月
|
同行執行役員地区営業担当
|
平成20年６月
|
同行常務執行役員地区営業担当兼函館支店長
|
平成22年６月
|
同行取締役常務執行役員営業部門長
|
平成25年６月
|
道銀カード株式会社代表取締役社長
|
平成29年１月
|
ほくほくTT証券株式会社代表取締役副社長
|
令和３年10月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注４）
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
加 藤 憲 夫
|
昭和30年８月21日生
|
昭和55年４月
|
株式会社ビッグ・エー入社
|
昭和59年５月
|
当社入社
|
平成12年８月
|
当社営業部第４部長
|
平成13年４月
|
当社東京本部営業部長
|
平成17年３月
|
当社年賀事業部長
|
平成24年４月
|
当社執行役員事業開発部長
|
平成25年８月
|
当社年賀・物販事業部長
|
平成28年８月
|
当社年賀営業部長
|
平成30年10月
|
当社執行役員年賀事業部長
|
令和２年10月
|
当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
（注５）
|
15
|
取締役
（監査等委員）
|
山 川 寛 之
|
昭和21年６月９日生
|
昭和44年４月
|
株式会社北海道銀行入行
|
平成８年６月
|
同行取締役本店営業部本店長
|
平成11年６月
|
同行執行役員本店営業部本店長
|
平成12年４月
|
カラカミ観光株式会社専務取締役
|
平成13年２月
|
大槻食材株式会社常務取締役
|
平成14年４月
|
同社専務取締役
|
平成20年４月
|
札幌第一興産株式会社取締役副社長
|
平成22年10月
|
当社監査役
|
平成27年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注５）
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
谷 藤 健 治
|
昭和28年４月30日生
|
昭和53年４月
|
株式会社北海道新聞社入社
|
平成７年９月
|
同社東京支社広告局部次長
|
平成13年３月
|
同社東京支社広告局部長
|
平成15年３月
|
同社本社広告局部長
|
平成17年12月
|
同社本社広告局局次長
|
平成24年６月
|
株式会社北日本広告社代表取締役社長
|
令和元年10月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
（注５）
|
―
|
計
|
217
|
（注）１ 取締役のうち髙田育生及び山川寛之は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。
２ 取締役 藤丸順子、髙田育生、山川寛之及び谷藤健治は、社外取締役であります。
３ 当社は監査等委員会設置会社であります。当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 加藤 憲夫、委員 山川 寛之、委員 谷藤 健治
４ 監査等委員以外の取締役の任期は令和５年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、令和５年10月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６ 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を１名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式
数 （千株）
|
荒木 健介
|
昭和45年３月27日
|
平成10年４月
|
弁護士登録
|
（注）
|
―
|
平成10年４月
|
藤田法律事務所（現藤田・荒木法律事務所）入所
|
平成23年４月
|
札幌弁護士会副会長
|
平成24年４月
|
日本司法支援センター札幌地方事務所副所長（現任）
|
（注）補欠監査等委員の任期は、退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。ただし、当該補欠監査等委員としての選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることはできないものとしております。なお、荒木健介は補欠の社外取締役であります。
② 社外取締役との関係
ア 員数
当社の社外取締役は４名であり、うち２名が監査等委員であります。
イ 当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役藤丸順子は、一般社団法人日本地域情報振興協会の専務理事であります。当社と一般社団法人日本地域情報振興協会との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役が直接利害関係を有するものではありません。また、同氏は当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役を兼務し、同社は当社との間に製品販売等の取引関係があります。当社と同氏との間にはそれ以外に人的関係、その他の利害関係につきましては、該当事項はありません。
社外取締役髙田育生は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役（監査等委員）山川寛之は、株式会社北海道銀行の元取締役であります。当社と株式会社北海道銀行との間で金融取引を行っておりますが、定型的な取引であり、また同氏は既に同行を退職しているため社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
社外取締役（監査等委員）谷藤健治は、株式会社北海道新聞社の元広告局局次長であります。当社と株式会社北海道新聞社との間で取引がありますが、定型的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。また、人的関係、その他の利害関係につきましても、該当事項はありません。
ウ 企業統治において果たす機能及び役割並びに独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
各社外取締役は、経営、財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監督・監査機能を果たすことが期待できるものと考えております。また、コーポレート・ガバナンスにおいては、社外取締役による監査等が実施されることにより、外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が保たれるものと考えております。
当社では、社外取締役を選任するための提出会社の独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
エ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携
社外取締役は取締役会に出席し、経営トップとの積極的な意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の適切な監視、監督を行っております。
社外取締役である監査等委員、内部監査担当及び会計監査人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
