社長・役員
略歴
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1973年４月 |
フランスベッド㈱入社 |
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1991年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役副社長 |
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1999年６月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長兼営業本部長 フランスベッドメディカルサービス㈱(現 フランスベッド㈱)取締役会長 |
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2001年４月 |
フランスベッド㈱代表取締役社長(現) |
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2004年３月 |
当社代表取締役社長(監査グループ担当) |
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2011年11月 |
公益財団法人フランスベッド・メディカルホームケア研究・助成財団(現 公益財団法人フランスベッド・ホームケア財団)代表理事理事長(現) |
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2012年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司董事長 (現) |
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2016年１月 |
当社代表取締役社長(監査グループ兼秘書グループ担当) |
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2019年６月 |
当社代表取締役会長兼社長(監査グループ兼秘書グループ担当)(現) |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数 (人) |
－ |
18 |
21 |
301 |
65 |
34 |
33,707 |
34,146 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
52,275 |
3,300 |
42,310 |
16,601 |
77 |
269,044 |
383,607 |
36,800 |
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所有株式数の割合(％) |
－ |
13.63 |
0.86 |
11.03 |
4.33 |
0.02 |
70.13 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式3,859,837株は、「個人その他」に38,598単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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代表取締役会長兼社長 経営全般・監査グループ担当・秘書グループ担当 |
池田 茂 |
1949年７月19日生 |
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(注)３ |
5,527 |
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代表取締役副社長 経営企画グループ担当 |
池田 一実 |
1977年10月５日生 |
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(注)３ |
564 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 経営企画グループ担当 |
桑田 龍弘 |
1957年９月13日生 |
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(注)３ |
29 |
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取締役 経営企画グループ担当 |
吉野 与四郎 |
1960年１月２日生 |
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(注)３ |
21 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 経理/総務グループ担当 |
長田 明彦 |
1966年６月５日生 |
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(注)３ |
13 |
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取締役 (監査等委員) |
木村 昭仁 |
1961年７月20日生 |
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(注)４ |
3 |
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取締役 (監査等委員) |
中村 秀一 |
1948年８月22日生 |
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(注)４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
渡邊 敏 |
1949年８月19日生 |
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(注)４ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
山下 視希夫 |
1954年２月８日生 |
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(注)６ |
－ |
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取締役 (監査等委員) |
大塚 則子 |
1975年12月20日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
6,160 |
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(注) １．中村秀一氏、渡邊敏氏、山下視希夫氏、及び大塚則子氏は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 中村秀一氏、委員 渡邊敏氏、委員 山下視希夫氏、委員 大塚則子氏、委員 木村昭仁氏
なお、木村昭仁氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を選定することにより実効性のある監査を可能とすることができるからであります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．代表取締役副社長 池田一実は、代表取締役会長兼社長 池田茂の長男であります。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．当社は、業務執行機能を強化するために執行役員制度を導入しており、執行役員を次のとおり選任しております。
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氏名 |
役名 |
職名 |
兼任職 |
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田原 啓佐 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
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大山 雅昭 |
執行役員 |
経営企画グループ担当 |
フランスベッド㈱取締役 常務執行役員 フランスベッドファニチャー㈱取締役 江蘇芙蘭舒床有限公司 董事 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。社外取締役４名と当社の間に、取引関係その他利害関係はありません。
また、当社が当該社外取締役を選任している理由等は、以下のとおりであります。
社外取締役 中村秀一氏は、長年にわたり医療、介護・福祉等に関する厚生労働行政に従事されたことで培われた豊富な経験と幅広い見識から、特にメディカルサービス事業やその業務執行に関する議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 渡邊敏氏は、長年にわたり弁護士としての豊富な経験と見識から、当社のコンプライアンス体制の強化とともに議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、現在及び過去において一般株主と利益相反が生じるおそれはなく、会社の業務執行が、経営者や特定の利害関係者の利益に偏らず適正に行われているか監視できる立場を保持しており、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 山下視希夫氏は、長年にわたり上場会社の経営に携われたことで培われた豊富な経験と幅広い知識を有していることから、特にインテリア健康事業やその業務執行に関する議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、当社の子会社の取引先である株式会社島忠の代表取締役社長を務めておりましたが、現在は出身会社の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反を生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
社外取締役 大塚則子氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識から、特に財務及び会計の観点で議案審議等の意思決定の妥当性・適正性を確保するための質問、助言等を行っていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしております。また、同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツに在籍しておりましたが、現在は出身監査法人の影響を受ける立場になく、業務執行を行う経営陣からの独立性を有しているため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしていることから、独立役員として指定しております。
上記のほか、社外取締役は、過去５年間に当社または当社の特定関係事業者（会社法施行規則第２条第３項第19号の規定によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第６号の規定によります。以下同じ。）となったことはありません。また、過去２年間に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。
社外取締役は、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。
また、当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携については、「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。社外取締役と内部統制部門との関係は、内部統制に関する事項を検討する情報管理委員会の活動内容が毎月の取締役会で報告されており、その報告内容について検証、意見し、内部統制の向上を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合(％) |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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フランスベッド㈱ |
東京都昭島市 |
5,604 |
メディカルサービス インテリア健康 その他 |
100.0 |
経営指導 資金援助「ＣＭＳ」 建物の賃貸 役員の兼任…有 |
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フランスベッド ファニチャー㈱ |
佐賀県 三養基郡 上峰町 |
50 |
インテリア健康 |
100.0 (100.0) |
資金援助「ＣＭＳ」 |
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フランスベッド販売㈱ |
東京都調布市 |
10 |
インテリア健康 その他 |
100.0 (100.0) |
資金援助「ＣＭＳ」 |
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㈱エフビー友の会 |
東京都調布市 |
100 |
インテリア健康 |
100.0 (100.0) |
－ |
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東京ベッド㈱ |
東京都港区 |
50 |
インテリア健康 |
100.0 (100.0) |
資金援助「ＣＭＳ」 役員の兼任…有 |
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㈱翼 |
香川県高松市 |
30 |
メディカルサービス |
100.0 (100.0) |
資金援助「ＣＭＳ」 役員の兼任…有 |
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カシダス㈱ |
東京都新宿区 |
20 |
メディカルサービス |
100.0 (100.0) |
資金援助「ＣＭＳ」 役員の兼任…有 |
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㈱ホームケアサービス山口 |
山口県下関市 |
77 |
メディカルサービス |
100.0 (100.0) |
資金援助「ＣＭＳ」 |
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（持分法適用関連会社） |
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㈱ミストラルサービス |
京都府福知山市 |
73 |
メディカルサービス |
33.9 (33.9) |
－ |
(注) １．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合欄の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．フランスベッド㈱は特定子会社であります。
４．連結子会社のうち有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
５．連結財務諸表提出会社は、グループ全体の効率的な資金運用・調達を行うため、フランスベッドホールディングスグループ・キャッシュ・マネジメント・サービス（「ＣＭＳ」）を導入しております。なお、詳細は、「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項（貸借対照表関係）」に記載しております。
６．フランスベッド㈱については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
フランスベッド㈱ |
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(1) 売上高 |
52,782百万円 |
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(2) 経常利益 |
4,321百万円 |
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(3) 当期純利益 |
3,093百万円 |
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(4) 純資産額 |
43,903百万円 |
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(5) 総資産額 |
64,612百万円 |
沿革
２【沿革】
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［前史］ |
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2003年５月 |
フランスベッド株式会社及びフランスベッドメディカルサービス株式会社（以下「両社」という。）は、株式移転により完全親会社（共同持株会社）である当社を設立し、経営統合を行う「株式移転契約書」を締結 |
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2003年６月 |
両社の定時株主総会において、株式移転による当社の設立について、承認決議 |
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［提出会社設立以降］ |
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2004年３月 |
両社の株式移転により、当社を設立 |
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当社の株式を東京証券取引所（市場第一部）及び大阪証券取引所（市場第一部）に上場 |
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2004年11月 |
フランスベッド販売株式会社（連結子会社）をフランスベッド・トレーディング株式会社（連結子会社）に吸収合併。存続会社は同日にフランスベッド販売株式会社に商号変更 |
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2005年５月 |
France bed International (Thailand) Co.,Ltd．を設立 |
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2006年１月 |
韓国フランスベッド株式会社を設立 |
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2009年３月 |
大阪証券取引所上場廃止 |
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2009年４月 |
フランスベッドメディカルサービス株式会社（連結子会社）をフランスベッド株式会社（連結子会社）に吸収合併 |
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2009年12月 |
株式会社翼（連結子会社）の株式をフランスベッド株式会社が取得 |
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2010年１月 |
韓国フランスベッド株式会社の株式を売却 |
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2011年５月 |
株式会社アドセンター解散 |
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2012年６月 |
江蘇芙蘭舒床有限公司（現・非連結子会社）を設立 |
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2013年４月 |
フランスベッド株式会社がフランスベッドメディカルサービス株式会社（現・非連結子会社）を設立 |
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2018年７月 |
France bed International (Thailand) Co.,Ltd．解散 |
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2020年10月 |
カシダス株式会社（連結子会社）の株式をフランスベッド株式会社が取得 |
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2021年12月 |
株式会社ホームケアサービス山口（連結子会社）の株式をフランスベッド株式会社が取得 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |